سایر منابع:
سایر خبرها
کارنامه بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی ...
پاسخ هایی شفاف و مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص *حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ...
رمزگشایی تاریکخانه زنجانی
...: تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر: - بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی - بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم - بررسی صدها پیام ...
اقدامات دولت در بازپس گیری اموال در پرونده بابک زنجانی
هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/ 3 وزارتخانه و بانک مرکزی عملکرد خود را در پرونده زنجانی اعلام کردند
توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها - بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط مؤسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سندرسی صدها سند حسابداری مؤسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین ...
گزارش یک غارت
سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده، بررسی و ارایه نظر کارشناسی درخصوص اعتبار اسنادی یک بانک ...
نگاهی به اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی حضور قاطع سه وزارتخانه و بانک مرکزی برای استیفاء حقوق ...
حسابداری موسسه Sct Bankers بررسی هزاران ایمیل متهم تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی
...، بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشأ این سپرده ها، بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل متهم از دیگر اقداماتی است که از سوی بانک مرکزی طی چند سال گذشته انجام شده است. همچنین بنا بر گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
موافقت وزارت نفت با دریافت اموال بابک زنجانی بابت طلبش
بازداشت بابک زنجانی و آخرین وضعیت خریداران اموال وی افزود: طبق قانون تمدید قرار بازداشت به نظر بازپرس و قاضی پرونده بستگی دارد که در صورت تایید دادگاه این قرار ابقا می شود ولی در خصوص آخرین خریداران اموال بابک زنجانی در حال حاضر خبری ندارم و باید 3 گروهی نیز که پیش از این برای خرید اموال این متهم اعلام آمادگی کرده بودند، شرایط خرید و نحوه پرداخت خود را اعلام کند. ** آخرین اقدامات قوه ...
فساد بابک زنجانی در دولت قبل اتفاق افتاد/ پرونده برادر رئیس جمهور در دست بررسی است/ احضار صفدر حسینی به ...
است و مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و باید ببینیم چه اقداماتی در خصوص این پرونده صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه در هفته های اخیر شنیده شده که بابک زنجانی با گردش کار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شکایت و درخواستی مبنی بر بازداشت وی نداشته است، گفت: من ابتدای جلسه هم گفتم که اولین گزارش در دولت سابق مطرح شد و اوایل سال 92 وزارت ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
پرونده بابک زنجانی، اولین مرحله در این همکاری را طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده اعلام کرد. او در مرحله دوم، به اعزام همکاران به همراه هیات های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور، اشاره و تاکید کرده است که وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از 10 مورد برای بررسی ...
حقوق شهروندی حق الناس است،آن را سیاسی نکنیم/حضور صفدر حسینی در دادسرا/معوقه 1600 میلیاردی دو بازداشتی ...
پرونده ای تشکیل شده است و این پرونده ها هم مردم و هم قوه قضاییه را سخت گرفتار می کند. وی یادآور شد: شرکت تعاونی اعتباری را دولت ها مجوز می دهند و باید نظارت کامل را داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در خصوص مؤسسه ثامن نیز هنوز مجوز لازم را نگرفته بود و یک شرکت تعاونی محسوب می شد و 500 شعبه داشت و میلیون ها نفر سپرده گذاشته بودند که به 12 هزار میلیارد تومان سپرده می ...
تحقیق از 200 نفر در پرونده زنجانی
مشخص شد ایشان از جاهایی داشت. یک قلم 600 تا 700 میلیون یورو از یک شرکت خریدار طلبکار است. وزارت نفت دنبال وصول این طلب است. بازپرس باید این اموال و شرکتهای تولیدی، صادراتی، خدماتی، هواپیمایی و کلی امکانات و کارمند و تجهیزات دارد، را اداره کند. قرار شد بخشی از این اموال به وزارت نیرو واگذار شود تا یا خودش بردارد یا بفروشد و وجوه را به نفع خود بگیرد. این موضوع باز هم باید در ستاد مبارزه با مفاسد ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
ارائه دادند و بر اساس همین گزارشات بود که مشخص شد مبلغی که بابت خرید نفت دریافت شده بود به ایران بازنگشته و ارزی هم که بابت پرداخت برخی بدهی ها داده شده بود در خارج است و به کشور تحویل داده نشده است. سخنگوی قوه قضائیه گفت: بازپرس پرونده در پیگیری مسائل خارج از کشور پرونده بابک زنجانی دستش بسته می شود چرا که در این پرونده یک کشور مطرح نبوده و چندین کشور دیگر نیز حضور داشتند. همچنین ما با ...
چگونگی شکل گیری پرونده 150 جلدی بابک زنجانی از زبان سخنگوی دستگاه قضا
نمایندگان وزارت اطلاعات وزارت نفت بانک مرکزی و افرادی از دادستانی برای اثبات ادعای بابک زنجانی برای داشتن وجوه در شماره حسابهایی در خارج از کشور به چند کشور اعزام می شوند. که با اعزام سه هیئت در چند کشور و بررسیهای صورت گرفته مشخص می شود که طرح موضوعات داشتن ادعای وجوه نقد در حسابهای خارجی از سوی بابک زنجانی دروغ بوده است. معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: در ادامه ماجرا هیئتهایی ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
دستگاه ها کمک بگیرد. ارائه گزارش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه درباره پرونده بابک زنجانی اژه ای در ادامه نشست خبری خود گفت: ناجا و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه گزارش های خود را درباره پرونده بابک زنجانی ارائه داده اند و مشخص شد پرداخت ها و دریافت هایی که این شخص انجام داده است هیچ کدام در داخل ایران نبوده است زیرا به دلیل تحریم ها امکان ورود ارز به کشور وجود نداشته است. بازپرس ...
پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی
: بابک زنجانی در پایان اعلام می کند که مبلغ بیشتری از میزان بدهکاری خود را به شرکت واریز کرده و در حال حاضر این شرکت به او بدهکار است. معاون اول قوه قضاییه گفت: در تاریخ 30/9 بازپرس پرونده نامه ای به دادستانی ارسال می کند؛ همچنین در دی ماه نیز بازپرس اعلام می کند که مبالغ سنگین هستند و نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: گزارش اولیه بازپرس شروع ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان / پاسخ 3 وزارتخانه به دستگاه قضا
وزارت نفت برخی اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه را بیان کرد. وزارت اطلاعات گزارش می دهد پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، روز جمعه گزارشی منتشر کرد که در آن به بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن اشاره کرد که به مراجع قضائی ارائه شده است. در این ...
تکرار یک ادعای تکراری در توئیت های روحانی/ هجمه به قوه قضائیه؛ دغدغه شفافیت یا راهکار تمدید ماندن در ...
.... ساعت حدود 10 شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس گیری بیت المال از زنجانی نداشت. روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن ...
چالش های نظام وام دهی کوچک
عموماً منظور از تأمین مالی خرد شکلی از اعتبار خرد و به طوردقیق اعطای وام با اندازه و مقیاس کوچک است. شاید به همین دلیل در گزارش های مکتوب بین المللی هیچ فعالیتی در زمینه تأمین مالی خرد در ایران ثبت نشده و مطالعات محدود داخلی هم موفقیت چندانی از عملکرد نهادهای متعدد تأمین مالی خرد نشان نمی دهند. مشکل ریشه ای دوم به انتخاب رویکرد نادرست دولت در اجرای برنامه ها و طرح های تأمین ...