حکم بالای 10 هزار یورو برای پولشویی و تروریسم از طریق اوراق بهادار

دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس

... 2- کمیسیون اقتصادی دوشنبه 22/8/1396 14:00 تا 16:00 1- ادامه جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(اصلی- چاپ108) 2- رأی گیری در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح ماده(31) قانون مقررات صادرات و واردات(اصلی - چاپ 550) 3- انتخاب اعضای هیأت تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه(به استناد ماده (214) آیین نامه ...

همه آنچه در جلسات محاکمه دو متهم نفتی گذشت/ از بازشدن پای بابک زنجانی به دادگاه پس از 586 روز تا صدور ...

آشنا شده اند که توضیح آن معرفی و آن جلسه را متعاقبا خدمتتان بیان خواهم کرد حتی برای این موضوع حاضرم رو در رو کنم چون آقای زنجانی را از قبل به خاطر جابه جایی ارز و پروژه های دیگر می شناختند، بنده محل ورود زنجانی به نفت نبوده ام. به اعتقاد شمس کیفرخواست به صورت گزینشی و مهندسی معکوس نوشته شده است و با وجود قرائت اظهارات شمس از سوی نماینده دادستان وی بیان می کرد که با توجه به اسناد سوءنیتی ...

از توضیحات حجتی در مورد سیب های کنار جاده تا پیش بینی سیف از آینده کاسپین

این پیمانه تیترهایی همچون قطع واردات بنزین از اسفند ماه، رتبه اعتباری ونزوئلا به C کاهش یافت، 100 هزار بولیوار کم ارزش تر از 5/ 2 دلار، صادرات کالاهایی که از ایران به عراق ممنوع شد، یک شرکت آلمانی فعلا وارد بازار ایران نمی شود، فرصتی بزرگ و مهم برای خرید طلا، شل از میدان نفتی مجنون خارج می شود، 200 گود ساختمانی خطرناک در تهران وجود دارد، واردات روغن سرخ کردنی ممنوع است و فراز و فرود دلار آمریکا در بازار چهارشنبه را در بر دارد. ...

اصلاح یک دستورالعمل زیان آور چرا در دولت متوقف شد؟

یک نماینده مجلس گفت: مدت طولانی است که دولت اصلاحیه دستورالعمل یکی از تبصره های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متوقف کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم اصلاح مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: مدت طولانی است که دولت این اصلاحیه را انجام نداده و به عنوان یک نماینده مجلس این اولتیماتوم را به ...

سختگیری برای ورود و خروج ارز

...، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این مورد نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است. اسناد بانکی شامل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه ...

مرز محرمانگی اطلاعات بانکی

مشتریان شرط محرمانگی به عنوان یکی از شروط در ضمن عقد قرارداد به امضای دو طرف می رسد. تحت این قرارداد بانک علاوه بر ضمانت به حفظ اسرار مشتریان، در برخی موارد رضایت مشتریان را برای ارائه اطلاعات حساب به موسسات اعتبارسنجی و برخی از موارد تبدیل دارایی به اوراق بهادار جلب می کند. در چنین شرایطی بانک ها در صورت افشای اطلاعات به جز در موارد تصریح شده در قانون، حتی در صورتی که ضرری را متوجه ...

آموزش: هر آنچه باید در مورد اظهارنامه مالیاتی بدانید

خود را به موقع و بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالی پرداخت کرده باشند مورد تشویق قرار می گیرند. به این صورت که معادل 5 درصد اصل مالیات 3 سال مذکور به عنوان جایزه ی خوش حسابی به آن ها پرداخت یا در حساب سال های بعد منظور خواهد شد. همچنین این افراد می توانند از مزایای ماده ی 190 قانون مالیات های مستقیم استفاده کنند. طبق این قانون اگر مبلغ علی الحساب بابت مالیات عملکرد در هر سال مالی قبل از موعد ...

تسری ضوابط مبارزه با پولشویی به مبالغ زیر 10 هزار یورو

مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. ماده 7 - خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک جمهوری اسلامی ...

رشد قیمت طلا در بازار/ خریداران خودرو تیبا بخوانند/ قیمت ویدیو پروژکتور در بازار

تعیین شده است. ادامه تلاش شاخص برای فتح قله 88 هزار واحدی شاخص بورس و اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفدهمین روز آبان ماه سال جاری با 14 واحد رشد به پله 87 هزار و 897 واحدی رسید. رشد قیمت طلا در بازار/ دلار ثابت ماند هر گرم طلا خام 18 عیار امروز در بازار به ارزش 124 هزار و 690 تومان ارزش گذاری شد که این رقم در مقایسه با روز گذشته رشد قیمت جزئی داشته ...

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد

آن به حساب تعیین شده ازسوی خزانه داری کل کشور اقدام می نماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی ماده 14 - تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر می تواند نسبت به مرجوع نمودن ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا ...

5 نگرانی درباره اسناد خزانه اسلامی

های مجلس نشان می دهد اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می کند. مهم ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به منظور بهره مندی از مزایا و اجتناب از جنبه های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین ...

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد

به گزارش عیارآنلاین ، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر می کند: هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه 96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ...

ارزش معاملات بورس تهران از 1790 میلیارد ریال گذشت

مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه بازگشایی می شوند. همچنین طبق اعلام شرکت افزایش سرمایه شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت نخواهد شد و سود نقدی مصوب مجمع به سرمایه جدید (حق تقدم های حاصل از افزایش سرمایه ) تعلق نمی گیرد. همچنین نماد معاملاتی شرکت های نیرو کلر(شکلر)جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به منظور تصویب صورت های مالی و معادن منگنز ایران(کمنگنز ...

کورس دو ستاره استقلال در اتوبان و وحشت مردم!/واکنش وزیر کشور به شایعه قهرش با روحانی/ادعای هک تلفن همراه ...

حضور در بندر جده، این رشوه را به صورت پول نقد، اوراق بهادار و جواهر تحویل گرفته است. مجتهد گفت: با حضور ترامپ در عربستان و حمایت های واشنگتن بود که بن سلمان 32 ساله توانست بن نایف و دیگر شاهزاده های کهنه کار را از گردونه رقابت خارج کند./ شبکه خبر رسیدگی به پرونده نفتی احمدی نژاد از طریق مراجع قضایی تابش نایب رییس فراکسیون امید مجلس با بیان این که برخی اعمال فشارهای نامتناسب با ...

بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید

واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالیاتها

متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (139) قانون اعلام و درصورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید. 7- موسسات خیریه ...

ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟

مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرایم منشأ مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ...

معامله بیش از 1600 میلیارد ریال اوراق بهادار در بورس تهران

است که نماد معاملاتی شرکت های لبنیات کالبر(غالبر)پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تصویب افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات منتشر شده در سایت کدال،کارخانجات سیمان صوفیان(سصوفی)با توجه تعدیل پیش بینی درامد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 و افشای اطلاعات با اهمیت منتشر شده در سایت کدال بازگشایی شد. بازار بدهی در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می ...

کم نوسانی بورس در ایستگاه روانی

نماگر بورس تهران روز گذشته به روند کم نوسان روزهای اخیر خود ادامه داد و با رشد اندک 39 واحدی (معادل 04/ 0 درصد)، در سطح 87 هزار و 883 واحدی ایستاد. در شرایط کنونی به نظر می رسد کمبود نقدینگی مهم ترین مشکل پیش روی بورس تهران است. ارزش معاملات خرد سهام در جریان معاملات روز گذشته حدود 102 میلیارد تومان بود. در حالی که متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر معاملات سهام شامل تداوم رشد نرخ دلار و کاهش نرخ سود بانکی چشم انداز مطلوبی برای بورس تهران به وجود آورده اند، با این وجود کند شدن جریان ورود نقدینگی، بی اعتمادی نسبت به رشد قیمت های جهانی و همچنین تنش های سیاسی، معامله گران را در لاک احتیاطی فرو برده است. ...

درس های تاریخ برای ساماندهی کسب وکارهای نوآورانه مالی

...، اولین مدیرعامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بلات آلمانی و معاونش اوتو ووگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند. از قِبَل بانک ملی ایران، دو بانک دیگر به نام های بانک کارگشایی و بانک کشاورزی در سال های 1318 و 1312 تأسیس شدند. در سال های اولیه شکل گیری بانکداری در ایران، هیچ کدام از بانک های موجود در کشور، بر اساس دستورالعمل و قوانین مدون و مکتوبی فعالیت نمی کردند. به عبارت ...

چرا قانون فیصله بخش نیست؟

این ماده شدند. یعنی تمام نهادها موظف شدند نسبت به ارائه گزارش مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود و شرکت های تابعه و وابسته به خود به شورای رقابت و نیز نسبت به ارائه صورت های مالی تلفیقی شرکت ها و بنگاه های مشمول خود به سازمان بورس و بورس اوراق بهادار اقدام کنند. متاسفانه اما با وجود تمام این تاکیدات قانونی و تدوین اصلاح مواد و تبصره ها و... طبق آخرین اظهارات رییس سازمان بورس اوراق بهادار از ...

از بی اعتنایی بازار به افزایش قیمت خودروسازان تا گردش 42 هزار میلیارد تومانی بازار مسکن

فعالان بازار تقاضای اندکی برای خودروهای دارای تسهیلات در بازار وجود دارد. خودرویی ها جلوی رشد بیشتر شاخص بورس را گرفتند شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه شنبه شانزدهم آبان ماه 96 با افزایش 40 واحدی معادل 0.04 درصد به رقم 87 هزار و 883 واحد رسید. تالار شیشه ای در چهارمین روز کاری هفته شاهد روند صعودی اکثر شاخص های منتخب بود. بر این اساس ...

جزییات تصادف اتوبوس در گردنه گدوک

: سازمان راهداری از چند سال پیش در مورد برخط سازی صدور اسناد حمل شامل جابه جایی مسافر و حمل بار، تلاش کرده است. هدایتی افزود: در بخش حمل بار برون شهری ناوگان باید بارنامه و در بخش مسافری صورت وضعیت داشته باشد که اینها به صورت آنلاین بررسی می شوند. در واقع این اسناد حمل به صورت برخط صادر می شود و شرکت حمل و نقلی که بخواهد به ماشینی سرویس بدهد باید اطلاعات سفر شامل نام راننده، مشخصات خودرو ...

آگهی ثبتی

باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیر الانتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. مسئول دفتر شعبه شورای حل اختلاف شعبه 2 شورای حل اختلاف شهری دشتابی استان قزوین ...

بدهکاری 30 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو/ عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بعد از 45 روز

مسوولیت به مدیران جوان، شاه کلید موفقیت و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشور است. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی است. مهمترین اخبار اقتصادی 16 آبان ماه 96 ...

اثرات سوء برگ خریدهای صوری در نظام مالیاتی

خواهد شد. پدیده ای به نام برگ خریدهای صوری و کد فروشی یکی از شیوه های رایج اطلاعات مالی غیرواقعی و صوری است که افراد برای پنهان نگه داشتن فعالیت های اقتصادی خود اقدام به ثبت شرکت های صوری یا به اصطلاح کاغذی و استفاده از شماره اقتصادی و برگ خریدهای جعلی می کنند. فاکتور فروشی و کد فروشی از راه های پول شویی و فرار مالیاتی و اخلال در اقتصاد کشور است. این شرکت ها با فروش کد اقتصادی و ...

دستورالعمل جدید ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر

....000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام می نماید. ماده 3 - بانک ملی ایران پس از دریافت ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام دریافتی به مسافر اقدام ...

کرباسیان: اینکه گفته می شود50 درصد دارایی های صندوق ها، سپرده بانکی است، قابل قبول نیست

به گزارش عیارآنلاین ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 94 به اجرا درآمده، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت 3 سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. شرکت هایی که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا بیشتر ...

دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری ابلاغ شد

به احتمال ورود اقلام مختلف مبالغ دریافتنی و احتمال برداشت اقلام مختلف بدهی ها و تعهدات زیرخط ترازنامه مؤسسات اعتباری مندرج در استاندارهای بین المللی، متناسب با وضعیت اقلام مختلف دارایی ها و بدهی های مؤسسات اعتباری کشورمان بومی سازی شده است. ضمناً، نحوه گزارش گری شاخص ها و نسبت های مورد اشاره در دستورالعمل توسط مؤسسات اعتباری تصریح شده و ضمانت اجرای دستورالعمل نیز به روشنی تبیین شده است. ...

حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران افزایش یافت/ آیفکس در پله 967 واحدی

248 میلیارد ریال کردند. نماد شرکت آلومتک در صدر این بازار ایستاد. از سوی دیگر معامله 909 هزار ورقه بهادار به ارزش 909 میلیارد ریال ماحصل دادوستدهای امروز بازار اوراق با درآمد ثابت است. امروز اسناد خزانه اسلامی در نماد سخاب4 پرمعامله ترین اوراق این بازار که بیشترین ارزش معاملات را در اختیار گرفت شناخته شد. با توقف نماد سخاب2 در این بازار، اوراق سخاب3 تا 7 هم اکنون دارای نرخ ...