خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پشت پرده راه اندازی پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران/ وظایف مرکز اطلاعات مالی چیست؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه جنجالی مبارزه با پولشویی، با ماده (8) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره های آن درخصوص تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی ذیل وزارت اقتصاد و امور دارایی با 140 رأی موافق، 28 رأی مخالف ...
مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود
و تجدید آن برای یکبار مجاز است. در تبصره 3 این ماده نیز آمده است علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می باشند. بر اساس گزارش فارس، طبق تبصره 4 این ماده هم نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم (بند (ب) ماده 7 مکرر)، نگهداری سوابق مربوط (بند د ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند (د) ماده 7 مکرر) به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و به تأیید شورا می رسد . ...
ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی تعیین شد+ جزئیات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده (6) این لایحه را با اکثریت آراء تصویب کردند. بیشتر بخوانید: "حذف گروه های استقلال طلب به درخواست FATF خلاف قانون اساسی است" درخواست 100 نماینده مجلس از لاریجانی برای توقف بررسی FATF ...
تشکیل مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ماده هشت لایحه مبارزه با پولشویی را با 140 رای موافق، 28 رای مخالف و 6 رای ممتنع ازمجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان مجلس تصویب کردند که به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با ...
اجرای FATF به منزله نصب دیده بان دشمن در خاک خودی است
و متحدان اروپایی این کشور با گروه ویژه اقدام مالی برای قرار گرفتن پاکستان در لیست خاکستری این نهاد مطرح شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفتار مقام معظم رهبری که می فرمایند اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی جنگ اقتصادی است و وزارت خزانه داری آمریکا اتاق جنگ علیه ایران است ، گفت: امروزه یکی از ابعاد اساسی تقابل ایران با آمریکا جنگ اقتصادی است که FATF ابزار ...
نوش دارو پس ازمرگ یک قرارداد /عذرخواهی ظریف و سیف پس از امضای FATF
باشیم هیچ کارآیی برای ما نخواهد داشت. نقوی حسینی نماینده مجلس در این خصوص در جلسه علنی گفت: اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره 2 ماده یک است که خواسته FATF است. وی ادامه داد: ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می کند. بر اساس این اصل حذف تبصره که ...
تشریح جلسه غیرعلنی مجلس با حضور جهانگیری
...> تشکیل مرکز اطلاعات مالی تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی در وزارت اقتصاد نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده (8)لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با عنوان ماده 7 مکرر و تبصره های آن در خصوص تشکیل مرکز ...
لایحه الحاق دولت ایران به FATF را از دستور کار خارج کنید
...، ماده 6 این لایحه را تصویب کردند. بر اساس ماده 6 این لایحه، کلیه اشخاص موضوع ماده (5)، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیئت وزیران می رسد، حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 در صورت عدم تأیید منشأ ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده 13 در ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ +جزئیات دستورالعمل جدید
از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 - در صورت عدم تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک جمهوری ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟
نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 - در صورت عدم تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی ...
از FATF چه می دانید؟ / با دستاورد یکی از جاسوسان هسته ای بیشتر آشنا شوید
تروریستی است. اگر این شورا از ایران درخواست کند که همکاری اطلاعاتی و قضایی برای مقابله با تأمین مالی حزب الله انجام دهد، و ایران این همکاری را انجام ندهد، از منظر گروه کاری یک مصداق عدم همکاری است، در نتیجه ایران امکان دارد دوباره به لیست سیاه برگردد. در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در اسفند 94 و در سایه سکوت رسانه ای تصویب شد در ماده 16 این اجازه به دولت داده می شود که همکاری ...
مسافران با ارز مازاد چه کنند؟ + جزئیات دستورالعمل جدید
نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نمی باشد. ماده 12 - در صورت عدم تأیید منشاء ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در ...
تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند. این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است. براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت ...
شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی ابلاغ شد
سرویس موضوع تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات مابین سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان اعلام نماید.دستگاه های اجرایی ملی و استانی کماکان مسؤول صحت صدور احکام صادره مربوط به کارکنان خود منطبق با قوانین و مقررات استخدامی و بدون ایجاد هرگونه بار مالی بدون تأیید سازمان خواهند بود. ماده 6- کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از جمله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موضوع ماده (1) قانون برنامه ...
سه مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی
به گزارش ایکنا ، نمایندگان مجلس، در جلسه علنی امروز سه شنبه 25 اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده 10- متن زیر جایگزین ماده (9) قانون فعلی می شود: در ماده 9 آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با ماده 7 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با 145 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده 7 مصوب آمده است: اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6 ...
مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی تعیین شد
به گزارش مشرق ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز و در رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، با تصویب ماده 9 این لایحه، افشای اسناد و اطلاعات گردآوری شده در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را جرم اعلام کرده و مجازات آن را نیز تعیین کردند. بر اساس این ماده، اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می شود. افشای ...
ماده 7 لایحه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 7 لایحه موافقت کردند.
مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی تعیین شد
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در بند پ ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا ...
تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی
به گزارش ایلنا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیرامون لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاح بند (پ) ماده 7 این لایحه با 134 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. در بند پ ماده 7 بر ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب ...
اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرم پولشویی
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده 11 این لایحه تصویب شد. طبق این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین ...
اخذ تضامین بانکی از اروپا
محمدهاشم بت شکن به گزارش نمایه بانک ، به نقل از دنیای اقتصاد ، به نظر می رسد که نظام بانکی نتوانست از بستر مذاکرات دیپلماتیک و برجام، برای گره گشایی کامل از روابط بین الملل بانکی و استفاده حداکثری از ظرفیت تامین مالی خارجی بهره گیرد. عضویت و همکاری عمیق با FATF، رعایت الزامات FATCA، همکاری و اطلاع رسانی مستمر به بازارها و مؤسسات مالی بین المللی (نظیر OECD)، رعایت ضوابط مبارزه با ...
پیوستن به پالرمو و FATF مغایر با منافع ملی کشور است
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج پیرامون FATF و پالرمو بیان کرد: موضوع دو لایحه پیوستن ایران به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که الان در دستور است متاسفانه قید و الزاماتی را برای کشور به بارمی آورد که قابل قبول نیست و به ضرر منافع ملی است؛ چرا که با پذیرش FATF آقایان ...
تعیین تکالیف دستگاه های مجری قانون مبارزه با پولشویی
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را که به تصویب هیات وزیران می رسد حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه ها ارائه کنند.از سوی دیگر، با تصویب ماده 11 لایحه، مجلس، قوه قضائیه را موظف کرد نسبت به تشکیل شعب ویژه بررسی جرم پولشویی اقدام کند. مجلسی ها در اقدامی دیگر با تصویب ماده 9 این لایحه، مجازات افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی را تعیین کردند.براساس این ماده، اطلاعات و ا ...
اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران
خبر آنلاین: روزنامه کیهان نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی قابل تأمل به تأسیس مرکز اطلاعات مالی رأی دادند که باید آن را پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نامید... راه اندازی مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و دارایی و موظف کردن همه نهادها به گزارش دهی به این مرکز درباره زیر و بم تراکنش های مالی کشور به صورت آنلاین و گزارش دهی این مرکز به FATF چیزی جز تأسیس پایگاه اتاق جنگ آمریکا در قلب تهران نیست. چیزی شبیه آنکه با دست خود نقشه و مختصات حساس ترین مراکز کشور را در اختیار ارتش دشمنی که با آن در حال جنگ هستیم بگذاریم! ...
گزارش: تهیه یک گزارش مهم درباره وضعیت ایران به سفارش لاریجانی + متن کامل گزارش
نبوده و این مسئله موجب شده است که سازوکارها، فرآیندها و رویه های ناظر بر ساختار سازمانی و چارچوب اداره بانک ها متناسب با اهداف و حوزه فعالیت بانک ها ساختاربندی نشود. 4- قانون مبارزه با پولشویی، اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضدپولشویی در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی دوم بهمن ماه 1386 مجلس تصویب شد و در تاریخ 11 بهمن ماه 1386 به تأیید شورای نگهبان ...
تصویب شیوه نامه انتخاب حسابرس برای شهرداری ها، بازگرداندن اختیار نظارت شوراها است
حسابرسی از شهرداری، سازمانها، شهرکتها و موسسات وابسته و تابعه" به شوراها ابلاغ می گردد. بر این اساس شوراها به منظور شفافیت و کنترل هزینه کرد شهرداری ها به تعیین حسابرس به صورت انتخابی و از طریق فراخوان عمومی پرداخته و بعد از پایان بررسی حسابرسان از شهرداری ها و سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه نتیجه گزارش را با استناد به قانون گردش آزاد اطلاعات در تاربرگ شورا در دسترس عموم قرار خواهند داد. ...
محمدعلی افشانی رسما شهردار تهران شد
وی ایفا کرده باشد. لازم به ذکر است که بر اساس تبصره 3 ذیل بند 1 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، حکم شهردار تهران پس از طی مراحل قانونی می بایست توسط وزیر کشور صادر شود. ماده ای قانونی که بر اساس آن، از امروز می توان افشانی را شهردار رسمی تهران نامید.
سقف ارز و اوراق بهادار خروجی همراه مسافر نصف شد
اقدام و مراتب را به صورت سیستمی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد . گمرک جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام کند؛ ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری می شود . در ماده پنجم ...
