ناگفته های سیف از دوران ریاست بر بانک مرکزی

واعظی درخواست ویزای آمریکا توسط احمدآبادی را تایید کرد

قائل هستیم و هم برای مردم عزیزمان که باید اطلاعات پخته، به موقع و دقیق به دستشان برسد. سخنگو حتماً باید از یکی از اعضای دولت باشد که بتواند برای این کار وقت بگذارد. بیشتر بخوانید: مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا دور زدن قانون در دفتر رئیس جمهور +عکس واعظی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون اظهارنظر اخیر محمدجواد ظریف پیرامون وجود پولشویی ...

گزارش یک ممنوع الخروجی از پیش اعلام نشده

...: براساس بیانیه گروه کاری اقدام مالی (FATF)، ایران در یک سال آینده، همه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل را به گروه مرور همکاری های بین المللی (ICRG) اعلام می کند و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. به گفته او، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را برای اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی کرده که در ...

پیاده سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد

فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد. چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، مطالبی را بیان کرد که حاوی نگرش های نادرست وی پیرامون FATF و اجرای برنامه اقدام است ...

لایحه های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به چه مواردی می پردازند؟

کشورهای عضو برای مصادیق آن است. همچنین این کنوانسیون نشان می دهد که نیاز به تقویت همکاری های بین المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد. در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است: کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند ...

باهنر: دیگر قرار ورود به صحنه انتخابات را ندارم

آینده مردم سالاری دینی بیم ناک هستم و فکر می کنم لازمه مردم سالاری دینی وجود احزاب قدرتمند است. حالا چون بعضی ها می خواهند مطلق نگاه کنند، می گویند احزاب با نظام ولایی همخوانی دارند یا خیر. کشورهای دموکراتیکی که حزب قدرتمند دارند، سیاست هایی را بالای سر حزب ها دارند و این یعنی احزاب در چارچوب باید کار کنند. همین الان هم هیچ نظامی در دنیا وجود ندارد که اجازه دهد یک حزب در درون کشورش در مقابله با نظام ...

واعظی: سخنان ظریف، موضع دولت است

شروط عربستان و آمریکا برای خروج از یمن، گفت: عربستان فکر می کرد ظرف یک تا دو هفته با بمباران هوایی مسئله یمن را حل می کند، اما باتلاقی درست کرد که هم خود و هم بقیه را گیر انداخته و ائتلافی که از کشورهایی مانند امارات و دیگران تشکیل شده گرفتار آن هستند. آمریکا و طرفداران عربستان هم گرفتار هستند و هم به دنبال یک راه حل می گردند که وجاهت خود را حفظ کنند و مفتضحانه از این باتلاق خارج نشود. واعظی ...

آمریکا به دنبال دو قطبی کردن جامعه است/مناقشات داخلی مهم ترین تهدید برای امنیت ملی است

موجه و مورد احترام جامعه را به مشاوره و همفکری دعوت کند، نخبگان و عقلای سیاسی از گفت و گوی ملی حمایت کنند، بدبینی ها را کم کنیم به فضای همدلانه اول انقلاب برگردانیم از سیاه نمایی رسانه ها به ویژه رسانه ملی بپرهیزیم و از ظرفیت نیروی انسانی جامعه در اعتمادسازی و حل مشکل کشور استفاده کنیم. وی در ادامه با قرائت این بیت (هر که نام آموخت از گذشت روزگار نیز نام آموزد ز هیچ آموزگار) افزود: اینک با ...

فعال سیاسی: به طور حتم CFT و FATF تصویب خواهد شد

جریانی است که در دوران 8ساله دولت آقای احمدی نژاد، با کمک و سیاست های همسوی دولت توانست بسیار قدرتمند شود و بنگاه های مالی و پولی قدرتمندی شکل دهد. نقطه اشتراک مخالفین FATF و مخالفین برجام از دست دادن منافع گسترده مالی است وی افزود: امروزه شاهد بسیاری از آفات این بنگاه ها و بعضی هزینه هایی که بر دوش دولت آقای روحانی قرار گرفته، هستیم. برای نمونه موسسات مالی غیرقانونی بودند که ...

سلیمانی: توکلی هم از پولشویی و قاچاق گفت، چرا از او توضیح نخواستند؟

اصرار بر توسعه همکاری با FATF چرا تبانی با دشمن است؟

به گزارش مشرق ، محمد ایمانی در کانال تلگرامی خود نوشت: اروپایی ها آشکارا در عمل نشان می دهند که نمی خواهند مقابل تحریم های آمریکا بایستند؛ اما برخی مدیران و رسانه های همسو همچنان به مردم آدرس غلط می دهند. این طیف چنین القا می کنند که؛ از سمت اروپا برای دور زدن تحریم ها جدّیت وجود دارد اما این، برخی دستگاه های نظارتی هستند که نمی گذارند موضوع الحاق به FATF و CFT انجام شود ...

خالق معضل امروز هفت تپه کیست

وزیر خارجه را کلید زده است. دلیل این طرح سخنان اخیر محمدجواد ظریف در تأیید وجود پولشویی گسترده در کشور است؛ حالا حسینعلی حاجی دلیگانی، طراح استیضاح ظریف می گوید او باید اسامی افراد پولشو را اعلام کند وگرنه لایق برکناری است. همفکران حاجی دلیگانی هم در روزهای گذشته همین حرف را زده اند. اما آیا مشکل اساسی آنها با ظریف واقعاً اعلام اسامی افرادی است که مبادرت به پولشویی می کنند؟ این سیاست قدیمی ...

دلواپسان انتظار نداشتند واقعیت پولشویی از سوی ظریف بیان شود

...؛ بنابراین پدیده پولشویی گسترده در کشور واقعیتی است که وجود دارد و یکی از زیبایی های این واقعیت این بود که از زبان وزیر امور خارجه کشورمان مطرح شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: نقطه اشتراک مخالفین FATF و مخالفین برجام در واقع از دست دادن منافع گسترده مالی است. تاریخ 10 ساله قبل برجام برای همگان از ملت تا نخبگان و اصحاب رسانه روشن کرد که دوره 10 ساله تحریم ها، قدرت مالی و اقتصادی ...

وطن پرستی به صدای بلندتر و شعارهای تند نیست / مخالفان شفافیت از پنهانکاری نفع می برند

یک کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی با دفاع از اظهارات وزیر خارجه کشورمان گفت: اینکه عده ای در مقابل یک موضوع علمی جنجال کنند و سر و صدا راه بیندازند، دلیل بر حقانیت آنها نیست . اظهارات صریح وزیرخارجه کشورمان در خصوص وجود پولشویی در کشور و لزوم پیوستن به FATF ، موضوعی است که در روزهای اخیر با واکنش های زیادی رو به رو بوده و مخالفان و موافقانی از گروه های مختلف داشته است. ...

نفوذی های وزارت خارجه

تأیید شد. نصیری احمدآبادی مسوولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با مسوولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد. FIU یک سازمان متمرکز، ملی و مستقل است که مسوولیت دریافت (در صورت کسب مجوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی به دستگاه های مرتبط را بر عهده دارد. نقش FIU در ارسال اطلاعات مهم ترین نکته ای ...

ناصر ایمانی: ظریف نباید مخالفان CFT را به پولشویی متهم می کرد

جمله که خیلی ها از پولشویی منفعت می برند برای خیلی از سیاسیون گران تمام شده است. اگر بخواهیم این حرف دکتر ظریف را نادرست بدانیم، پس چرا خیلی از همین هجمه کنندگان به دکتر ظریف از منتقدان تصویب لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم هستند؟ نمی خواهم وارد محتوای FATF و دلایل منتقدان و مخالفان آن شوم. آن موضوع جداگانه ای است. فقط می خواهم به این نکته توجه کنید که آیا درست است کسانی را که منتقد ...

نخبگان روشنگری کنند/ بسیجی واقعی میدان را خالی نمی کند

بیان اینکه امروز نخبگان به ویژه نخبگان بسیجی رسالتی بزرگ دارند تصریح کرد: در شرایط امروز جامعه نخبگان باید روشنگری کنند. امام جمعه ملایر با اشاره به مسئله نفوذ حتی در مسائل عادی کشور از سوی دشمن گفت: امروز اساتید و حوزه و دانشگاه بدون هیچ حب و بغض و نگاه جناحی و حزبی نسل جوان را از واقعیت ها مطلع کنند. وی اضافه کرد: ما رسالت داریم آن آبرویی را که خدا به ما داده در راه خدا خرج ...

شاه کلید لو رفتن اطلاعات 400 صرافی پیدا شد؟/ مسئول دولتی مذاکره کننده با FATF پشت در دریافت پناهندگی ...

ایران داده و اکنون درخواست پناهندگی اش به آمریکا افشا شده است که در سال 95 گمانه زنی درخصوص لو رفتن اطلاعات 400 صرافی ایرانی و ایجاد بحران ارزی در کشور توسط نهاد زیر نظر وی مطرح شده بود. گمانه زنی ها حاکی از این بود که واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی هایی را که به نوعی تحریم ها را دور می زدند به واحد اطلاعات مالی طرف های خارجی ارائه داده اند ...

طرح استیضاح وزیر خارجه به جریان افتاد

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، همان زمان که گزیده های مصاحبه ظریف با یک رسانه نزدیک به دولت یعنی خبر آنلاین در شبکه های اجتماعی دست به دست شده و او از حجم گسترده پولشویی در کشور سخن گفت، معلوم بود که جنجال جدیدی قرار است به راه بیفتد. نه ظریف کسی است که نداند چه چیز و با چه بازتاب ها و تبعاتی می گوید و نه ادعای مطرح شده چیزی بود که بشود به سادگی از کنار آن گذشت و نه گوینده در جایگاهی ...

باهنر: با اصلاح طلب اختلاف نظر داریم اما می گویم رقابت را برای زمان رقابت بگذاریم

کشور بی تفاوت بوده یا دنبال زندگی شخصی مان برویم. فعال سیاسی و اجتماعی هستیم اما واقع قضیه اعتقاد جدی به چرخش نخبگان دارم. همین دوره گذشته شاید یکی از موارد استثنایی بود که بنده اصلاً برای مجلس ثبت نام نکردم. تحلیل های متفاوتی بود. عده ای گفتند می خواهد رئیس جمهور شود، یکی گفت فهمیده بود رأی نمی آورد ثبت نام نکرد و بدتر از همه عده ای گفتند ممکن بود صلاحیتش را رد کنند به همین دلیل وارد گود انتخابات ...

درباره ژست طلبکارانه آقای وزیر بعد از اتهام افکنی/ مشکل از روحیه خودنظام پنداری آقایان است!

به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نیوز: بعد از سخنان محمد جواد ظریف درباره پولشویی بسیاری این انتقاد را مطرح کردند که وزیرخارجه برای اینکه راه FATF را در ایران باز کند حمله به منتقدان را با اتهام پولشویی انجام داده است، از این رو اعلام شد که وی برای اثبات ادعایش مستندات خود را ارائه کند. اما ظریف بعد از چندی درباره درخواست منتقدانی که به آنها اتهام زده بود، بدون ارائه سندی گفت: من مسئول مستندات ...

آدرس گمراه کننده را نصیری به ظریف داد؟!

از مردم عذرخواهی کند. اما ظریف در پی واکنش ها حرف های جدیدی را بیان کرد و گفت من مسئول مستندات نیستم و مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است. این اظهارات به خوبی مشخص می کند که وی ادعای وجود پولشویی در کشور را با توجه به مرکز تحت مسئولیت میثم نصیری احمدآبادی مطرح کرده است. ...

اظهارات ظریف غیرمسوولانه، عصبی و خلاف منافع ملی بود

چنین تهمت هایی بگذرد؛ دستگاه قضایی باید به اتهام وارد شده از سوی ظریف بپردازد و از ایشان سند و مدرک مطالبه کند؛ اگر سند و مدرکی در کار نبود، که نیست، حتما آقای ظریف باید بابت ضربه به منافع ملی بازخواست شود. این کارشناس سیاسی تبعات اظهارات آقای ظریف را به طور خلاصه اینگونه عنوان نمود: " FATF" درراستای اظهارات آقای ظریف می تواند مجازاتهای خود را علیه ایران بازگرداند، چرا که وزیر خارجه ...

سنگر گلوبندک سودای لس آنجلس!

برای بررسی و ردیابی منشأ آن هشدار می دهد. سؤال اینجاست که با وجود چنین احاطه و دسترسی خاصی، چگونه حجم پولشویی مورد ادعای آقای ظریف انجام می شود؟! و حتی در صورت صحت چه کسی باید نسبت به آن پاسخگو باشد؟! منتقدین FATF یا شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، اطلاعات، کشور و رئیس کل بانک مرکزی؟ 3- نصیری احمدآبادی مشاور آقای ظریف در مورد FATF ...

از مقابله با پولشویی تا رصد قاچاق کالا

: نگاهی به تجربه کشور های عضو FATF نشان می دهد که پدیده پولشویی به رغم گذشت چند سال از الحاق این کشورها، همچنان با تاروپود نظام مالی و بانکی آن ها درهم تنیده باقی مانده است و ضوابط این کنوانسیون بین المللی نتوانسته از بروز این پدیده جلوگیری کند. در همین خصوص، عبدالمهدی ارجمندنژاد که تا یک ماه پیش مدیرکل مقررات ، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بوده و اخیراً با حکم همتی رئیس کل جدید بانک ...

ترجمه غلطی از متن FATF برای مجلس و شورای نگهبان ارسال شد/ برخی به دنبال فشار برای تصویب FATF هستند

استکبار اشاره و تصریح کرد: تجاری سازی جهانی، سند 2030، FATF ، پالرمو، آی پی سی و ... از جمله قراردادهایی است که استکبار به دنبال حضور ایران در این قراردادها بوده تا بتواند نفوذ خود را بیشتر کرده و فشارهای خود را عملیاتی نماید. وی به موضوع قرارداد FATF اشاره کرد و گفت: متأسفانه ترجمه غلطی از متن FATF برای مجلس و شورای نگهبان ارسال شده بود که در مجلس تصویب شد؛ اما شورای نگهبان 20 ایراد از روی ...

نفوذی های وزارت خارجه

هجمه وارد کردند اما طولی نکشید که سخنان این نماینده مجلس تأیید شد. نصیری احمدآبادی مسوولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با مسوولان ارشد کارگروه اقدام مالی FATF در داخل کشور را بر عهده دارد. FIU یک سازمان متمرکز، ملی و مستقل است که مسوولیت دریافت (در صورت کسب مجوز، درخواست)، تحلیل و بررسی و سپس ارجاع موارد افشایی اطلاعات مالی به دستگاه های مرتبط را بر عهده دارد. ...

هیچ گونه دلیل منطقی برای تصویبCFT وجود ندارد

محمد رضا فیضی کارشناس اقتصادی و سرمایه در گفت وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران نیوز ، در رابطه با CFT و تصویب آن در مجلس اظهار کرد: در چارچوب سیاست ها و برنامه های که مجلس و دولت دارد و با توجه به اینکه مجلس و دولت با هم هماهنگ هستند این کنوانسیون در مجلس تصویب شد. فیضی گفت: FATF و سایر کنوانسیون های که قرار است اکنون به تصویب برسد جزو موارد تعبیه شده در برجام هستند حال که ...

از نسبت ناروای ظریف علیه مخالفان FATF نخواهیم گذشت/ آقای ظریف باید در مجلس پاسخ دهد

پولشویی را علیه مخالفان FATF و CFT بیان کرده است. هیچ ارتباطی بین مخالفان این دو لایحه و پولشویی وجود ندارد و از اساس اظهارات آقای ظریف ادعای باطل است و نسبت ناروای پولشویی به مخالفان این دو لایحه اتهام ناروا است که ما از این اتهام نخواهیم گذشت. سؤال ما از وزیر امور خارجه مطرح خواهد شد و باید آقای ظریف در صحن علنی مجلس پاسخ دهد. وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد نیز در این خصوص مورد سؤال ...

آیا پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؟

خروج آمریکا از برجام و عدم واکنش جدی ایران، اروپا وعده های مختلفی داد تا بتواند به واسطه آن برجام را حفظ نموده و ایران را به تعهداتش پایبند نگه دارد. از جمله مهمترین وعده های اروپا، راه اندازی یک سازوکار مالی ویژه ایران بود تا بدین طریق، مبادلات اروپا با ایران بدون مشکل و دخالت آمریکا انجام شود. با این وجود، نه تنها برنامه مشخصی برای اجرای این سازوکار ارائه نشد و کماکان اجرای ...

ظریف عقب نشینی نکرده اما پافشاری هم نمی کند

...> لابد انتظار داشته پالس های ارسالی توسط او مورد عنایت ویژه قرار بگیرد اما با طیف وسیعی از اعتراضات خاص و گاه خیلی خاص رو به رو می شود که آشنایی و آمادگی در این زمینه در دکتر محمدجوادظریف وجود ندارد. به ناصری می گوییم لابد ظریف هم قرار نبوده زیر بار حرف زور برود اما گویی زورش خیلی پر زور بوده! و او کوتاه آمده، می گوید: ظریف کوتاه نیامده اما صلاح هم ندانسته با پافشاری بر موضوع اوضاع را وخیم تر کند چون در نگاه کلی ممکن بود و هست که مجادله و مناقشه FATF و CFT را تحت الشاع قرار دهد و با بر هم خوردن آرامش جامعه، اصل مهم تری در محاق حاشیه و پنهان ماندن گرفتار آید. آفتاب یزد ...