خانه
گام های نهایی طرح شناسایی هویت حسابهای بانکی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مرز مهران اولویت نخست برای کنترل و مبارزه با قاچاق در استان ایلام است
بوده تا ضمن نظارت و دقت بر صادرات و افزایش روند صادرات از قاچاق که موجب ضربه به اقتصاد و سلامت صادرات است ممانعت شود. وی در ادامه به موفقیت استان ایلام در امر مبارزه جدی با قاچاق اشاره و یادآور شد: اقدامات موثر، مفید و هماهنگ در امر قاچاق موجب آن شده است که استان ایلام در این مبارزه موفق و دارای رتبه مثبت در کشور باشد. عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد ...
تشکیل پرونده برای 17 متخلف لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق
لوازم آرایشی غیر بهداشتی و قاچاق تشکیل شده است. وی از مردم خواست که اقلام بهداشتی و آرایشی مورد نیاز خود را از فروشندگان معتبر خریداری و به نشان اصالت کالا توجه داشته باشند . دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با اشاره به اجرای ثبت انبار ها گفت: برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به داخل مغازه ها صاحبان انبار ها باید در اسرع وقت به سامانه جامع انبار ها مراجعه و مشخصات خودو اجناس داخل انبار را در سامانه مذکور ثبت کنند. وی در پایان گفت: تا کنون 5 هزار و 200 انبار در سطح استان شناسایی شده است. انتهای پیام/ت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان ...
شرکت های پخش دارو با سامانه تی تک تبادل اطلاعات ندارند
می کردند، وجود نداشت. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ماموریت های پیش بینی شده برای سامانه تی تک محقق شده و باید آن را به عنوان یک فرصت دید، اظهارداشت: به طور کلی سامانه به جای انسان تصمیم نمی گیرد و اگر کاربری اطلاعات نادرستی را در آن وارد و یا تأیید کند، این اطلاعات در سامانه ثبت شده و در اختیار ناظر قرار می گیرد؛ بنابراین از این موضوع نمی توان به عنوان ...
کشف کالا، دام و سوخت قاچاق
به گزارش راهنمای سفر من به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، سردار مهدی حاجیان فرمانده انتظامی استان گفت: به منظور اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اقدامات اطلاعاتی انجام شده توسط پلیس آگاهی استان، ماموران از انتقال یک محموله قاچاق خارجی از استان های جنوبی به یکی از استان های شمال غرب کشور از طریق یک دستگاه اتوبوس مطلع شدند. سردار حاجیان ادامه داد: با تلاش ...
ساماندهی حساب های بانکی، یک اولویت فراموش شده
می شد. به این صورت که دستگاه پوز به خارج از کشور انتقال داده می شد و در آنجا ارز خریدوفروش می شد. البته برای این کار اشخاص دیگری همچون محمد اسماعیل قاسمی به ایشان کمک می کردند. این شخص با استفاده از 700 حساب مختلف 4800 میلیارد تومان پول جابه جا کرده است. پرونده بعدی که عرب مقدم به تشریح آن پرداخت، پرونده حمید باقری درمنی یا همان سلطان قیر بود. وی با اشاره به پرونده کلاه برداری 1000 ...
پول های بزرگ کثیف چگونه در اقتصاد کشور جابجا می شوند؟
که در بین دلال های بازار ارز به محمد سالم معروف بود از 700 حساب بانکی به طور هم زمان بهره می برد. یکی از اقشاری که قاسمی از حساب بانکی آن ها سوءاستفاده می کرد، زنان خانه دار بودند. وی از نیاز این قشر به کسب درآمد استفاده و با پرداخت مبالغی، از حساب آن ها برای انجام تراکنش های خود بهره می برد. این مفسد اقتصادی با اجاره حساب آن ها، به خرید فروش گسترده و همچنین قاچاق در بازار سکه و ارز می پرداخت. ...
لزوم اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر / ساماندهی 90 درصد معتادان متجاهر تا سال آینده
شعار سال: دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به پیگیری اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: در صورت اصلاح این قوانین که به احتمال زیاد امسال انجام خواهد شد، حدود 90 درصد معتادان متجاهر کشور ظرف امسال و سال آینده ساماندهی می شوند. سردار اسکندر مومنی در جلسه امروز (27 مرداد) شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم اصلاح قانون در حوزه مقابله بامواد مخدر افزود: باید ...
وکیل احمد عراقچی: بانک مرکزی را نمی توان در مقام اعمال حاکمیت به قاچاق متهم کرد
دلار و 20 میلیون یورو است. وقتی عنوان قاچاق در جامعه مطرح می شود در اذهان عمومی چنین متبادر می شود که ارز از کشور خارج شده است. اما آنچه مورد نظر دادستان در این پرونده است خروج ارز از کشور نیست بلکه منظور فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی موضوع بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 است. بر طبق کیفرخواست این اقدام بانک مرکزی قاچاق ارز ...
بانک مرکزی را نمی توان به قاچاق متهم کرد
متهم شده است؟ کاشانی: اتهام قاچاق ارز است. عنوان دقیق آن اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته به میزان 159 میلیون دلار و 20 میلیون یورو است. وقتی عنوان قاچاق در جامعه مطرح می شود در اذهان عمومی چنین متبادر می شود که ارز از کشور خارج شده است. اما آنچه مورد نظر دادستان در این پرونده است خروج ارز از کشور نیست بلکه منظور فروش ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی ...
هزینه مواد مخدر در ایران برابر با نیمی از بودجه کشور
به گزارش مشرق، سعید منتظرالمهدی معاون کاهش تقاضای ستاد مبارزه با مواد مخدر امروز در سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد با اشاره به سابقه طولانی مصرف مواد مخدر در دنیا اظهار داشت: سوء مصرف مواد مخدر به دو هزار سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد و مواد مخدر دغدغه مردم، خانواده ها و مربیان بوده و خواهد بود. وی ادامه داد: چنان جریان اقتصادی و سودآوری مواد مخدر بالاست که بعید می دانم ...
8 کشته و مصدوم در محور های فارس/واژگونی کامیون حامل چند تن سنگ
کامیون و کشف 42 راس گوسفند قاچاق به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون ریال خبر داد. سرهنگ محمدهاشم قسام فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان، هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون حامل گوسفند مشکوک و آن را توقیف کردند. او تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده مشخص شد این خودرو حامل 42 رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز دامپزشکی است. فرمانده انتظامی ...
8 کشته و مصدوم در محور های فارس/واژگونی کامیون حامل چند تن سنگ
کامیون و کشف 42 راس گوسفند قاچاق به ارزش یک میلیارد و 700 میلیون ریال خبر داد. سرهنگ محمدهاشم قسام فرمانده انتظامی ممسنی اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان، هنگام کنترل خودرو های عبوری به یک کامیون حامل گوسفند مشکوک و آن را توقیف کردند. او تصریح کرد: پس از بررسی های انجام شده مشخص شد این خودرو حامل 42 رأس گوسفند قاچاق و فاقد مجوز دامپزشکی است. فرمانده انتظامی ...
20 درصد تخفیف گمرکی در صورت جابجایی کالا از بنادر کوچک
باید از طریق سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدنظر قرار گیرد، گفت: براساس مصوبه هیأت دولت این شیوه نامه لازم الاجرا است و 31 بندر کوچک در سطح استان های جنوبی کشور شناسایی شده اند که می توانند مجهز به رویه ملوانی شوند. وی، بیان کرد: صاحبان کالایی که تصمیم بگیرند کالای خود را از طریق شناورهای کوچک به این بنادر ...
چرا مردم استان را از ارز دیجیتال محروم می کنید ؟!به جای بگیر وببند سازوکاری تدوین کنید!
توجه به این حرف های بی پشتوانه در حال تبادلات مالی خود با ارزهای دیجیتال بود کما این که درست در همین لحظه ای که شما در حال خواندن این مطلب هستید، خرید و فروش ارز دیجیتال و خرید و فروش با ارز دیجیتال در جریان است. به موازات سخنان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گفته است : تولید بیت کوین در ایران غیرقانونی است و مشاهده شود به صورت جدی برخورد می کنیم.اما در سویی رئیس کل بانک مرکزی ...
13 تن انواع مواد مخدر در یک هفته اخیر کشف شد
به گزارش روز دوشنبه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ناصر اصلانی با بیان اینکه مجموع کشفیات در هفته اخیر 13 هزار و 130 کیلوگرم بود، یادآور شد: بیشترین حجم مواد مکشوفه مربوط به تریاک به میزان 11 هزار و 270 کیلوگرم است که 86 درصد مجموع کشفیات را شامل می شود. این مقام مسئول ادامه داد: همچنین از این میزان 607 کیلوگرم حشیش، 332 کیلوگرم شیشه، 112 کیلوگرم هرویین، 660 کیلوگرم مرفین، 838 عدد قرص روان ...
58 درصد تسهیلات ارزی به بخش خصوصی رسید
شعار سال : با وجود تمام محدودیت های تحریم که درآمدهای نفتی را به عنوان مهم ترین ورودی صندوق توسعه ملی تحت تأثیر قرار داده است، بررسی عملکرد این صندوق از ابتدای تأسیس تا انتهای آذر ماه سال گذشته نشان می دهد که طرح های بزرگ و مهمی از طریق تسهیلات صندوق اجرا شده یا در حال اجراست . طبق اطلاعات ارائه شده از سوی صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط این صندوق(اعلام وصول شده) تا 30 آذر سال گذشته معادل 41 ...
صفحه نخست روزنامه های اقتصادی 30 مرداد
به گزارش خبرگزاری شبستان ، مهمترین تیتر های روزنامه های اقتصادی امروز چهارشنبه 30 مردادماه به بیان مسائلی همچون تعلل 5 ماهه در تعیین تکلیف ارز دولتی، آغاز ثبت نام طرح ملی مسکن از شهریور، گریس 1 در آبهای آزاد به سمت ایران می آید، دومینوب اخراج مدیران متخلف، ارزآوری 20 میلیاردی دلاری سال گذشته بخش معدن، دست سران مافیای قاچاق زیر تیغ فراکسیون، ایجاد خط کشتیرانی مشترک ایران - ترکمنستان، برترین ...
معضل خطرناک اجاره و فروش حساب و چک
گرفته توسط اجاره کنندگان بر گردنش خواهد افتاد. اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارت های اجاره ای باتوجه به گسترش روزافزون حساب های اجاره ای، بانک مرکزی نیز مجبور به واکنش در این خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کسانی که کارت های بانکی اجاره می کنند، نیفتند. بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی ...
رئیس کل بانک مرکزی: اسامی 7 بدهکار دانه درشت را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دادیم/ارزانی مسکن آغاز شد
سامانه فرابورس بوده و فرد می تواند آن را فروخته یا صبر کند تا سررسید سالیانه آن را دریافت کند. رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد که این طرح برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی است و در صورت مثبت بودن شرایط ظرف 2 الی 3 هفته آینده نهایی و اجرایی می شود. همتی با بیان اینکه بعد از ایجاد ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی فراغت بیشتری برای تمرکز بر مشکلات نقدینگی بنگاه ها ...
همتی: برای 7 بدهکار عمده بانکی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نامه نوشتم
دیگری بدهد. رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد که این طرح برای تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی است و در صورت مثبت بودن شرایط ظرف 2 الی 3 هفته آینده نهایی و اجرایی می شود. همتی با بیان اینکه بعد از ایجاد ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی فراغت بیشتری برای تمرکز بر مشکلات نقدینگی بنگاه ها یافته است، گفت: در سفرهایی که به استان های مختلف داشته ام، رونق تولید را احساس کرده ام ...
مافیای دارو به دنبال سر بریدن سامانه ضد قاچاق/ ماجرای سامانه ای که صدای متخلفان را در آورده است
دنبال آن هستند و آن را تایید می کنند. سامانه ای که سو استفاده متقلبان و قاچاقیان را افشا می کند نقش مهم سامانه تی تک در مبارزه با قاچاق را حتی علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تایید کرد و گفت: اگر سامانه TTAC با تلاش وزارت بهداشت به طور کامل تحقق پیدا کنند، دارو های قاچاق در جامعه جمع می شوند. محمدرضا شانه ساز پس از انتصاب خود به عنوان سرپرست سازمان ...
ایجاد کمیته برای ساماندهی رسانه های مجازی
نخست برای کنترل و مبارزه با قاچاق در استان ایلام است وی گفت: کمیته قرار گرفته تا پس از بررسی، دستورالعملی را برای این موضوع قرار دهد. رحمانی فضلی با اشاره به پخش آگهی های اقتصادی و دعوت به سرمایه گذاری در شبکه های معاند، گفت: این موضوع در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه ای که قبل از شورای امنیت ملی داشت آن مصوبه به صورت جدی پیگیری خواهد شد، یعنی دادن اطلاعیه آگهی دعوت به ...
موسوی: طبیعتا کوتاهی دولت به حساب اصلاح طلبان گذاشته می شود
اجتماعی لازم را نداشت. ما در مجلس با همکاری دستگاه ها باید ببینیم چه بستری موجب بروز این فساد شده تا روزنه تکرار مجدد آن را مسدود کنیم و این فساد بازتولید نشود. اگرچه مراقبت هایی نیز باید صورت گیرد و اطلاع رسانی درستی در این باره انجام شود. به این معنا که از آن طرف پشت بام نیفتیم و وضعیت به گونه ای نباشد که کارگزاران اجرایی ما منفعل شوند و اقداماتی انجام ندهند. جالب که ما معمولا به سراغ کسی ...
درگاه های بانکی همچنان در خدمت قمار اینترنتی
شد با راه اندازی سامانه کاشف قرار بود بانک مرکزی با همکاری سایر بانک ها و شرکت شاپرک بلافاصله به محض اعلام مقامات قضایی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای شماره حساب های اختصاص یافته به قمار و شرط بندی و سایر جرایم رایانه ای و درگاه های پرداخت الکترونیکی مربوط به این جرایم را مسدود و وجوه حاصله را با دستور قضایی تا تعیین تکلیف نهایی توقیف کنند. اقداماتی که شاپرک گزارش کرد و مشکلاتی که ادامه ...
صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ساحلی دریای خزر ممنوع شد
؛ بنابراین ضرورت دارد که تمهیدات لازم برای انجام سفری مشخص و هدفمند برای حضور وزیر کشور به این استان ها اتخاذ گردد. وی ادامه داد: برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار، لازم و ضروری است. دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور، در بخش دیگری از ...
بانک مرکزی: ماینرها باید ارز را به کشور برگردانند/ ماینرها: دولت نرخ برق را دلاری حساب می کند
. عباس آسوشه در این خصوص گفته: ارز دیجیتال باید پس از خرید در کیف الکترونیکی و تحت شرایط خاص نگهداری شود و از آنجا که این بازارغیر محسوس است و در ایران نیز قابلیت تبدیل به پول و کالا وجود ندارد پس از گذشت چند ماه خریداران متوجه می شوند که سرمایه آنها مورد سرقت و سوء استفاده قرار گرفته است. وی افزود: مبادله ارز دیجیتال در ایران غیرقانونی است و فقط برخی از صرافی ها به صورت ...
عقب ماندن بانک مرکزی در مقررات گذاری فناوری های نوین
ایرانی که قابلیت اتصال به چندین حساب را داشته باشد، مطرح شد. اجرای این طرح ظاهرا از همان سال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مقرر شد تا تیرماه سال 1397 همه بانک ها اقدامات لازم برای جمع کردن کارت ها را انجام دهند. هرچند مسوولان مختلف در بانک مرکزی سال هاست که وعده هایی در خصوص تجمیع کارت های بانکی در یک کارت را مطرح می کنند اما به نظر می رسد خبری از گام های مشخص و اجرایی در این زمینه ...
دلایل فرار پول ها و افت وام دهی در بانک ها
که اسفند ماه، اوج کسری بودجه دولت است. فزونی هزینه های دولت بر درآمدهای وی که کسری بودجه خوانده می شود، موضوعی است که تقریبا در تمام دولت ها وجود داشته است؛ موضوعی که در غالب موارد با برداشت غیرمنطقی دولت از منابع بانکی و یافتن منابع جایگزین برای جبران آن همراه می شود. اخیرا مدیر کل مبارزه با پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی از ساماندهی حساب های بانکی خبر داده و می گوید که سامانه ای ...
مأموران قلابی23 هزار یورو دزدیدند
بلافاصله رامین را در مخفیگاهش در همان محدوده دستگیر و به اداره یکم منتقل کردند که در تحقیقات صورت گرفته وی نیز به جرم خود اعتراف کرد. با توجه به دستگیری تمامی اعضای این باند سرقت مسلحانه و کشف وجوه سرقتی از حساب های بانکی و برگرداندن پول ها به شاکیان، همگی با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی، کشف سایر جرایم احتمالی و بررسی سوابق کیفری در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی قرار گرفتند. کلمات کلیدی 23 هزار یورو سرقت سرقت مسلحانه ...
در 15 سال اخیرکاملا به سمت رانت غارتی رفتیم
بندی های جهانی بین 180 کشور ارزیابی شده، ایران در محدوده رده 140 قرار می گیرد؟ یعنی جزء آخرین هاست. چرا؟ یکی از مهم ترین پارامترها موضوع قانون گرایی است. آیا پایبندی به قانون در کشور وجود دارد یا نه. مبارزه با فساد به صورت نهادینه وجود دارد یا خیر؟ حقوق مالکیت در کشور به رسمیت شناخته می شود یا نه؟ خیلی ها معنی حقوق مالکیت را نمی دانند و فکر می کنند مالکیت یعنی سند مالکیت. این گونه نیست! شما با من ...
