دوشنبه ۰۷ بهمنساعت ۰۲:۴۴Jan 2020 27
 
هفته نامه کلید ملی ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ - ۲۰:۱۹

ربیعی: کارگروه های مبارزه با پولشویی تشکیل می شود

طبق این آیین نامه مرکز اطلاعات مالی مکلف است نسبت به جمع آوری اسامی مناطق پرخطر مانند گمرک ها، مناطق آزاد، برخی مناطق مرزی، کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی کافی تشخیص داده نشده اند یا کشورها یا مناطقی که تأمین کنندگان مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شده اند اقدام کند. ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)