جمعه ۳۱ فروردینساعت ۱۱:۳۲Apr 2024 19
جستجوی پیشرفته
ایسنا ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۱:۴۱

زنگ خطر 2000 میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی

با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر تمساح خلیج فارس در دو سال بیش از 2000 میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته، یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم گیری یافته است. ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)