سایر منابع:
سایر خبرها
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، طی بخشنامه ای به کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات ...
تفاوت های سامانه های الکترونیکی ساتنا و پایا در چیست؟
تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده بود بازرسان مدیریت کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه ای و موردی نسبت ...
حساب های بانکی شخصی و تجاری جداسازی می شود
های پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترل های لازم در تراکنش از طریق پوزه ای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنش های غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک ها ابلاغ کردم ...
حسابهای بانکی شخصی و تجاری جداسازی می شود
بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانک ها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت. در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی دهد که نقل و ...
رکوردشکنی با لمس کانال 427هزار واحدی
هستند و بودجه کشور در اولویت دوم است). 15) انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارایه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. (برخی می گویند چنین دست عواملی عامل ورود موج نقدینگی به بازار بورس خواهد بود). 16) مسکن از رکود درآمد و در دی ماه 2.1درصد گران شد. 10هزار واحد مسکن مورد معامله قرار گرفت که نسبت به ماه قبل از خود و سال قبل ...
مراحل فروش خودرو کارکرده
حالت حداقل سه روز اداری وقت شما را می گیرد، باید با خریدار خودرو یک قرار محضری جهت انتقال اسناد و دریافت وجه تنظیم کنید. همانگونه که بارها اشاره شد، ریسک معامله خودرو بالا است. چرا که شما نسبت به فروش یکی از سرمایه های زندگی تان اقدام کرده اید. از این رو باید حتما همه مراحل به صورت قانونی پیگیری شود. به طور مثال شما هنگام فروش گران ترین خودروها که مبلغی چندصد میلیون تومانی یا میلیاردی ...
همه چیز در مورد ماموریت مطالعاتی دانشگاه آزاد/ دانشجویان دوره دکتری امکان حضور در این دوره را دارند؟
...؛ با توجه به شرایط و مدتی که در خارج از کشور بوده است، هزینه های انجام شده در قبال ارائه اسناد مثبته به وی پرداخت می شود. در صورت اخذ اعتبارات تحقیقاتی خارج از کشور (Fund) اعضای هیئت علمی رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی می توانند برای مدت یکسال با دریافت حقوق و مزایا بدون دریافت حق مرتبه علمی از ماموریت مطالعاتی استفاده کنند. حق بیمه متقاضی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می شود. دوره ...
چه کسی بابک زنجانی را مولتی میلیاردر کرد؟
مشخص نیست این صورت حساب ها درست باشد، گفت: نسخ اصلی صورت های مالی از اسناد شرکت داریس را در اختیار شما قرار خواهم داد. دیواندری افزود: آهن های آرام بابت بن های جایگزین خریداری شده است، وجوهی سوء استفاده شده که شما باید پاسخگوی آن باشید، چون من در آن زمان در بانک نبودم و در صورت وجود ابهام در صورت حساب ها باید از شرکت داریس سوال شود. وی درباره باختری نیز گفت: آقای باختری بنا به ...
دیواندری، ابوالحسنی و مختاری بازداشت شدند
اعتبارسنجی صورت نگرفته است. متهم مختاری پاسخ داد: به خاطر تجربه و خوشنامی برندی برای انجام کار ها بودم و وجه معتبری در داخل و خارج از کشور داشتم. قاضی گفت: به حد کافی خودتان را معرفی کردید و دیگر نیازی نیست. متهم مختاری گفت: مدیریت کشتی با من بوده، اما مالکیت کشتی را نداشتم. قاضی موحد گفت: با چه مدرکی حق مدیریت داشتید؟ متهم گفت: طبق قراردادی ...
بیست وچهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران ارزی برگزار شد
: اطلاعاتی که سعادتی داده این است که وون دریافت کرده است در حالی که متوجه شده بخشی وون و بخشی درهم بوده و در صورت های مالی 2015 احتمالا سودها را خودش برداشت کرده است. متهم دیواندری گفت: از وجوه بانک ملت دستور تسویه نفت را داده اید و اسناد را ارائه داده ام و اصل نامه را به دادگاه تقدیم کردم. وی ادامه داد: 134 میلیون دلار از سررسید وجوه همزمان با خروج من از بانک بوده است و مبلغ 350 میلیون ...
بار ها به مرگ تهدید شده ام
امر باعث شد که بهانه دست افراد معاند بیفتد و شاید هم درست باشد که این بهانه دست افراد ضدانقلاب افتاد و افرادی که در داخل به هر دلیلی مبارزه کردیم، کسانی که ده ها میلیارد، صدها میلیارد و بلکه هزاران میلیارد می خورند، گلوی اینها را گرفتیم و پول را پس گرفتیم قطعاً نباید انتظار داشته باشیم دعا به جان ما کنند. *ولی توجیح تان را قبول دارید اگر تدبیری می کردید که حضور داشتید بهتر بود؟ ...