یکشنبه ۲۸ شهریورساعت ۲۱:۱۹Sep 2021 19
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «قانون مبارزه با پولشویی»

بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ - ۱۶:۳۸   + ۱۰۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره 384127 .98 مورخ 1398.11.6 موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی ...
ایستنا   ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ - ۱۱:۵۴    
انجمن فین تک در اطلاعیه ای مخالفت شدید خود را با اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت و تبدیل شدن آن از نمادی اختیاری و اعتماد ساز به مجوزی جهت شروع هر نوع کسب و کار آنلاین اعلام کرد. ...
میزان   ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ - ۱۴:۰۵   + ۲ سایت دیگر  
خبرگزاری میزان - علی القاصی مهر دادستان تهران در جریان جلسه اعضای شورای هماهنگی بانک ها با رئیس قوه قضاییه، با اشاره به اقدامات این دادستانی در برخورد با فساد و پیگیری مطالبات بانکی و استیفای حقوق بانک ها به عنوان یکی از مأموریت های دستگاه قضا خاطر نشان کرد که دادستانی تهران تلاش کرده بخش عمده ...
تجارت نیوز   ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ - ۲۰:۰۳   + ۸ سایت دیگر  
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد ...
بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ - ۱۴:۵۹    
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مقررات با هدف متوقف کردن موج جهانی پولشویی در حال تشدید شدن است. دستورالعمل پنجم مبارزه با پولشویی (AMLD5) در اروپا و قانون نهایی FinCEN در ایالات متحده روشن می کند که ارزهای مجازی و مبادلاتی که در آنها تجارت می کنند مشمول قانون مبارزه با پولشویی هستند ...
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - ۰۰:۳۵   + ۱ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- مجلس نمایندگان مغرب برای خروج این کشور از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی بین المللی، روز سه شنبه با اجماع قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.
اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ - ۱۲:۲۶   + ۱۱۰ سایت دیگر  
آمنه نادعلی زاده با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند.
اقتصاد آنلاین / بانکی   ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ۰۹:۳۵   + ۶ سایت دیگر  
"بانک ها مجاز به احراز هویت آنلاین کاربران خود شدند. این جواز با اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط هیات دولت صادر شد."
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی فهرست مصادیق پولشویی عبارت است از ; تحصیل مال حاصل از جرم، تملک مال حاصل از جرم، استفاده از مال حاصل از جرم، هرگونه فعالیت و اقدام در خصوص تبدیل درآمد حاصل از جرم، مبادله مال حاصل از جرم، انتقال مال حاصل از جرم و کتمان منشا یا منبع یا محل مال حاصل از جرم ...
برترین ها / جماران   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۲۳:۵۸   + ۷ سایت دیگر  
جماران: نایب رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی ایران نیز FATF را به صورت مشروط بپذیرد، دنیا چنین پذیرشی را قبول نمی کند. علی نیکزاد روز چهارشنبه و در حاشیه رسیدگی به بخش هزینه ای لایحه بودجه 1400 در نشست خبری به خبرنگاران گفت: لوایح چهارگانه موسوم به FATF شامل چهار لایحه است ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۰۷:۱۵   + ۱۳ سایت دیگر  
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: سؤال من از دولت و وزارت اقتصاد این است که چرا قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نمی کنند که امروز کار به اینجا رسیده است.
همشهری   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۰۰:۰۸   + ۲ سایت دیگر  
علیرضا سلطانی- روزنامه نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی بیش از یک سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF می گذرد. بهمن ماه سال98 درپی معطلی بیش از یک ساله 2لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۱۶:۵۶   + ۶ سایت دیگر  
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پیوستن به FATF اطلاعات راه های دور زدن تحریم ها را در اختیار دشمن قرار می دهد، گفت: وقتی ما خودمان قانون مبارزه با پولشویی داریم چه دلیلی برای پوستن به این کنوانسیون ها وجود دارد.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ - ۱۴:۵۱   + ۹ سایت دیگر  
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت وقتی ما قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم داریم چه دلیلی دارد که تحت عنوان مخالفان ما بر مقدرات مالی ما مسلط شوند.
بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۲:۱۹   + ۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم می رسد، خواهد بود. ...
ایبنا   ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ - ۱۵:۱۶   + ۲۶ سایت دیگر  
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (3) ماده (91) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
روزنامه جوان آنلاین   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۰۰:۴۲   + ۸ سایت دیگر  
کارتخوان های بی هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر 12 ماده و هفت تبصره در بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 بهمن 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید
ایرنا   ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۶:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
سامانه سیمان یاب، در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی، شفاف سازی، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش، رعایت دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، ازسوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سیتا) راه اندازی شده است.
شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۰    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت بر اساس تصمیم دفتر مرکزی شرکت مبنی بر آشنایی کارکنان با پولشوئی ...
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۱:۵۰   + ۶ سایت دیگر  
رییس بانک مرکزی گفت: از بانک های عامل در خواست کرده ایم یک ماه فرصت دهند. به طور جد به دنبال این هستیم جلوی نقل و انتقال پول و کارهای بانکی از طریق کارت های نامعتبر گرفته شود ...
صدای ایران   ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۰   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش صدای ایران ، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال 2019 تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد. ...
آنا   ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۰۰:۰۸    
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.
پیام فوری   ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۰۹:۴۸   + ۱۵ سایت دیگر  
وزارت اقتصاد به استناد تبصره ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار و ماده (33) اساسنامه سازمان بورس، پیشنهاد اصلاح ساختار و تشکیلات این سازمان را جهت بررسی و تصویب در هیات دولت ارایه کرد. ...
تدبیر و امید   ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۲۷   + ۳۶ سایت دیگر  
می گویند کسانی که خودشان دچار پولشویی هستند، نمی خواهند مبارزه با پولشویی دنبال بشود و از این جهت دو کنوانسیون پالرمو و CFT تصویب نشده است. در صورتی که قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 تصویب شده و دارد اجرایی می شود.
بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۱۰:۲۴    
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ( Financial Action Task Force )، در حالی در خرداد ماه سال گذشته تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد که بیش از 10 بار مهلت ایران را برای اجرای مفاد کنوانسیون های این نهاد تمدید کرده بود. ...
به گفته اعظم رضایی، مدیر عضویت و کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران، اخذ تعهدنامه مبارزه با پولشویی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، مرحله ای جدید نیست و از سال 1395 و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی به این فرآیند اضافه شده است ...
خبرگزاری دانشجو   ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۲۲:۲۶    
یک فعال دانشجویی گفت: دولت به جای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی های خود و چشم دوختن به کنوانسیون های بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، استفاده کند؛
کیهان   ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ - ۲۱:۵۸   + ۱ سایت دیگر  
سرویس سیاسی - فرزانه ترکان، فعال سیاسی مدعی اصلاحات روز گذشته در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: با این وضعیت اقتصادی که در داخل جامعه مردم عزیز با آن روبه رو هستند و وضعیت فروش نفتی که گرفتار آن شده ایم و از همه مهم تر تحریم های ظالمانه ای که کشور ما را با چالش های جدی روبه رو کرده است و عدم تصویب ...
بانک مردم   ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۱:۱۷    
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک مرکزی فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی را اعلام کرد. به گزارش بانک مردم و به نقل از ایبنا ...
اقتصاد آنلاین / عصر ایران   ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۰۹:۵۰   + ۴۵ سایت دیگر  
بانک مرکزی فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی برای انجام امور بانکی را اعلام کرد.
مشرق نیوز   ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ - ۱۷:۵۹   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس در خصوص ترور شهید فخری زاده در توییتر نوشت: یکی از نکات مهم در ماجرای شهادت اخیر آن ست که تروریست ها چگونه تامین مالی شده اند؟ درحالی که ما برای تامین مالی فرزندان دانشجویمان در خارج این همه مشکل داریم؟ آیا عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی ومبارزه با تامین ...
اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۲۰:۳۲   + ۱۰ سایت دیگر  
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی در کشور گفت: کمیسیون بنا دارد تا این ایرادات را رفع کرده و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند.
شفقنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۲   + ۷ سایت دیگر  
شفقنا- مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ایام کرونا سلسله نشست های علمی تخصصی پیرامون مسائل اقتصادی با نگاهی فقهی ناظر به مباحث قانونگذاری و طرح ها و لوایح در دست اقدام مجلس را به صورت مجازی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می کند . ...
ایکنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۴:۵۱    
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی استفاده از کُد معاملاتی غیر، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه را ممنوع اعلام کرده، مطابق دیدگاه معاونت حقوقی سازمان بورس که در جلسه کمیته فقهی ارائه شد ...
خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۷:۴۷   + ۷ سایت دیگر  
مهندس سید مهدی نقوی،عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان، اجرای برنامه های آموزشی،الکترونیک کردن خدمات،کنترل فرآیندهای مالی و اجرای دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی را پایه های کارکردی معاونت توسعه مدیریت در نیمه نخست سالجاری اعلام کرد و افزود ...
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۷:۰۶   + ۱۰ سایت دیگر  
تقویت حکمرانی بانک مرکزی در ریال، اساس اصلاحاتی مهم در حوزه نظام مالیاتی کشور است که قرار است با هماهنگی میان دولت و مجلس، در قالب چند طرح در مجلس به انجام برسد.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۰   + ۴ سایت دیگر  
ما قانون مبارزه با پولشویی نداریم اما پولشویی را مجازات می کنیم! کلان تر از این، می دانیم که قانون با فساد مقابله می کند اما دیدیم و می بینیم خیلی وقت ها خودِ قانون عامل فساد است.
پیام فوری   ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۱:۴۰   + ۲۱ سایت دیگر  
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک ها ...
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد.
بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۱:۰۴   + ۳۸ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند. ...
راه پرداخت   ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۱۶:۳۲   + ۲۷ سایت دیگر  
سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند. سید مصطفی رضوی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ، اظهار کرد: یکی از موانع قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد ...
تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۰:۳۷    
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: اگر 2 قانون مبارزه با پولشویی و ثبت اموال مسئولین در کشور اجرایی شود، مبارزه با فساد محقق خواهد شد.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۸:۲۵   + ۸ سایت دیگر  
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد.
تابا خبر   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۱:۴۳   + ۵۰ سایت دیگر  
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری 45 میلیون تومان تعیین کرد. به گزارش تابا ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند 13 ماده یک آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
برترین ها / پانا   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۹:۴۷   + ۱۱۶ سایت دیگر  
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری 45 میلیون تومان تعیین کرد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند 13 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
شعار سال   ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۷:۴۰    
قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش کنند.
روزنامه کسب و کار   ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ - ۱۵:۱۹    
کسب و کار نیوز - قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش کنند.
ندای اصفهان   ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۴۲    
آیا قوانین اجرا می شود یا خیر و اگر اجرا نمی شود باید دید چه ایراداتی در کار است؟ مثلا قانون مبارزه با پولشویی عمل نمی شود؛ بچه سه ساله در کشور تراکنش های میلیاردی دارد. برخی از این قبیل عدم اجرا ناشی از ضعف قانون است. مسائل ریزی که اطراف ما وجود دارد اگر حل شود اتفاقات بزرگی در کشور می افتد...
شعار سال   ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۰۸:۲۷   + ۳۳ سایت دیگر  
بخشنامه شفافیت نقل و انتقال وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال ،با موضوع لزوم تعیین حدود و سقف هایی برای نقل و انتقالات وجوه درون بانکی و بین بانکی به اطلاع می رساند در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین با هدف انتظام بخشی و ارتقای شفافیت نقل و انتقال وجوه در شبکه بانکی ...