چهارشنبه ۱۲ آذرساعت ۰۶:۵۴Dec 2020 2
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «قانون مبارزه با پولشویی»

مشرق نیوز   ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ - ۱۷:۵۹   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده مجلس در خصوص ترور شهید فخری زاده در توییتر نوشت: یکی از نکات مهم در ماجرای شهادت اخیر آن ست که تروریست ها چگونه تامین مالی شده اند؟ درحالی که ما برای تامین مالی فرزندان دانشجویمان در خارج این همه مشکل داریم؟ آیا عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی ومبارزه با تامین ...
اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ - ۲۰:۳۲   + ۱۰ سایت دیگر  
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره مناطق آزاد تجاری -صنعتی در کشور گفت: کمیسیون بنا دارد تا این ایرادات را رفع کرده و زمینه اشتغالزایی در آنها را فراهم کند.
شفقنا   ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ - ۱۴:۲۲   + ۷ سایت دیگر  
شفقنا- مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ایام کرونا سلسله نشست های علمی تخصصی پیرامون مسائل اقتصادی با نگاهی فقهی ناظر به مباحث قانونگذاری و طرح ها و لوایح در دست اقدام مجلس را به صورت مجازی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه برگزار می کند . ...
ایکنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۴:۵۱    
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی استفاده از کُد معاملاتی غیر، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه را ممنوع اعلام کرده، مطابق دیدگاه معاونت حقوقی سازمان بورس که در جلسه کمیته فقهی ارائه شد ...
خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۷:۴۷   + ۷ سایت دیگر  
مهندس سید مهدی نقوی،عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان، اجرای برنامه های آموزشی،الکترونیک کردن خدمات،کنترل فرآیندهای مالی و اجرای دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی را پایه های کارکردی معاونت توسعه مدیریت در نیمه نخست سالجاری اعلام کرد و افزود ...
اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۷:۰۶   + ۱۰ سایت دیگر  
تقویت حکمرانی بانک مرکزی در ریال، اساس اصلاحاتی مهم در حوزه نظام مالیاتی کشور است که قرار است با هماهنگی میان دولت و مجلس، در قالب چند طرح در مجلس به انجام برسد.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۰   + ۴ سایت دیگر  
ما قانون مبارزه با پولشویی نداریم اما پولشویی را مجازات می کنیم! کلان تر از این، می دانیم که قانون با فساد مقابله می کند اما دیدیم و می بینیم خیلی وقت ها خودِ قانون عامل فساد است.
پیام فوری   ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۱:۴۰   + ۲۱ سایت دیگر  
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک ها ...
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد.
بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۱:۰۴   + ۳۸ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند. ...
راه پرداخت   ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ - ۱۶:۳۲   + ۲۷ سایت دیگر  
سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند. سید مصطفی رضوی، عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار ، اظهار کرد: یکی از موانع قانونی که اجازه احراز هویت غیرحضوری و الکترونیکی را نمی دهد ...
تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ - ۱۰:۳۷    
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: اگر 2 قانون مبارزه با پولشویی و ثبت اموال مسئولین در کشور اجرایی شود، مبارزه با فساد محقق خواهد شد.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ۰۸:۲۵   + ۸ سایت دیگر  
معاون قضایی دادستانی کل کشور آخرین اقدامات در زمینه قانون مبارزه با پولشویی، نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در سال جهش تولید را تشریح کرد.
تابا خبر   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۱۱:۴۳   + ۵۰ سایت دیگر  
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری 45 میلیون تومان تعیین کرد. به گزارش تابا ، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند 13 ماده یک آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
برترین ها / پانا   ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ - ۰۹:۴۷   + ۱۱۶ سایت دیگر  
خبرگزاری مهر: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها، سقف پرداخت وجه نقد به مشتریان را در موسسات اعتباری 45 میلیون تومان تعیین کرد. بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای خطاب به تمامی بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد که براساس بند 13 ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
شعار سال   ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ - ۱۷:۴۰    
قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش کنند.
روزنامه کسب و کار   ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ - ۱۵:۱۹    
کسب و کار نیوز - قانون مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته تصریح دارد که افراد اجازه ندارند دارایی های خود را به نام اشخاص دیگری منتقل و با نام اشخاص دیگر خرید و فروش کنند.
ندای اصفهان   ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۵:۴۲    
آیا قوانین اجرا می شود یا خیر و اگر اجرا نمی شود باید دید چه ایراداتی در کار است؟ مثلا قانون مبارزه با پولشویی عمل نمی شود؛ بچه سه ساله در کشور تراکنش های میلیاردی دارد. برخی از این قبیل عدم اجرا ناشی از ضعف قانون است. مسائل ریزی که اطراف ما وجود دارد اگر حل شود اتفاقات بزرگی در کشور می افتد...
شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۷:۳۸    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛ آزمون آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی ویژه کارکنان صبح امروز در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین با حضور 4 نفر از شرکت کنندگان بخش های مالی- قراردادها- کمیسیون معاملات و بازرگانی برگزار شد.
روزنامه اقتصاد برتر   ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۱۲:۱۰    
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. تهران – اقتصاد برتر – 12 بهمن 98 ...
نقدینه   ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ - ۰۹:۵۴   + ۵ سایت دیگر  
نقدینه- بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک، در بخشنامه جدیدی ...
به گزارش اقتصادآنلاین ، گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد. ...
طوفان نیوز   ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۲:۲۲   + ۴ سایت دیگر  
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی ...
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۰۰:۲۸   + ۳۳ سایت دیگر  
انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی ...
پانا   ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۹:۰۰   + ۱ سایت دیگر  
تهران (پانا) - بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. ...
بانک مردم   ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۸:۵۱   + ۱۸ سایت دیگر  
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک ها باشد. ...
اقتصاد آنلاین / نقدینه   ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۶:۳۳   + ۸۴ سایت دیگر  
به گزارش اقتصادآنلاین ، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ...
شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ - ۱۰:۱۶    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از برگزاری دوره آموزشی قانون پولشویی در استان البرز خبر داد. ...
سلام نو   ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ - ۱۹:۴۸   + ۲۷ سایت دیگر  
به گزارش سلام نو، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تمام شدن مهلت بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و امکان تمدید آن ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۱۳:۴۷    
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که چرا نسبت به تهیه و ابلاغ آئین نامه اجرایی 25 مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اقدام نکرده اید.
عصر ایران   ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ - ۱۰:۴۹   + ۳۴ سایت دیگر  
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد. به گزارش ایلنا از پژوهشکده پولی و بانکی، با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موضوع نامه شماره 147653 مورخ 97.11 ...
شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ - ۱۳:۲۳    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل کلاس آموزش آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و راههای مبارزه آن با حضور مدیریت محترم شعبه به همراه مسئول حراست و امور اداری ، معاونت فنی ، مسئول مالی و مسئول بازرگانی برگزار شد . ...
خبر خودرو   ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۷:۱۴   + ۱ سایت دیگر  
خبرگزاری ایرنا: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد. این لایحه که در دسامبر 2018 در کابینه قطر به تصویب رسیده بود یک روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی قطر حکم قانون پیدا خواهد کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۰:۲۶   + ۲۲ سایت دیگر  
تهران – ایرنا- شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضاء و ابلاغ کرد .
برترین ها / انتخاب   ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۰۳:۲۶   + ۱۲ سایت دیگر  
انتخاب: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم(FATF)را تایید کرد. پیش از این عربستان سعودی گفته بود، تصویب و امضای این لایحه از سوی امیر قطر می تواند گامی در جهت کاهش تنش دوحه با همسایگانش در حوزه خلیج فارس ارزیایی شود. ...
حامیان ولایت   ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ - ۱۴:۳۹   + ۱۳ سایت دیگر  
به گزارش روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم را تصویب کرد. ...
ریاست جمهوری   ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ - ۲۰:۵۹   + ۵۸ سایت دیگر  
در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ 25 میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ - ۱۰:۴۰   + ۳ سایت دیگر  
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، برای اولین بار در نظام حقوقی کشور فهرست تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت شناخته است؛ امری که هم برخلاف اصل 153 قانون اساسی و هم در تعارض با قانون تامین مالی تروریسم مصوب سال 97 است.
راه پرداخت   ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ - ۱۴:۰۶   + ۲ سایت دیگر  
بانک مرکزی در اواخر سال 85، بخشنامه ای ارائه داد که طبق آن، از اول مهر 86 بانک ها موظف بودند که برای انجام خدمات بانکی مراجعه کنندگان، به منظور احراز هویتشان از آنها کارت ملی دریافت کنند. در آن زمان کارت ملی بسیاری از افراد صادر نشده بود و این طرح به تأخیر افتاد و در سال 87 اجرا شد. ...
ایرنا   ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ - ۱۰:۲۵   + ۱ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مهرماه سال گذشته از سد نهادهای قانونگذاری کشور عبور کرد و پس از تصویب به قانون تبدیل شد؛ لایحه ای که در تصویب آن ملاحظاتی چون تامین نیازهای کشور و تطبیق چارچوب های داخلی با استانداردهای بین المللی نقش داشتند.
اقتصادگردان   ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ - ۱۷:۳۱   + ۹ سایت دیگر  
بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرد که احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال 1388 و طبق آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ...
اقتصاد آنلاین / نقدینه   ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۱   + ۸۶ سایت دیگر  
به گزارش اقتصادآنلاین ، بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است ...
فرصت امروز   ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ - ۲۰:۴۸    
واژه پولشویی تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 واژه ای چندان شناخته شده در محافل عمومی نبود و برداشت های متفاوتی از آن وجود داشت، اما قانون مبارزه با پولشویی تعریف مشخصی از مفهوم پولشویی به جامعه ارائه داد و به تدریج جامعه دریافت که تلاش برای پنهان کردن وجوه غیرقانونی و هرگونه نقل ...
ایرنا   ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ - ۱۷:۳۸    
تهران- ایرناپلاس- یک کارشناس بانکی می گوید: امروز هر چه ضربه می خوریم به علت عملکرد عده ای از نمایندگان مجلس در بازه زمانی سال 1386 است. مهرماه سال 1386 به علت نداشتن قانون مبارزه با پولشویی در لیست سیاه FATF قرار گرفتیم؛ در حالی که لایحه این قانون در سال 1381 به مجلس رفته بود.
شما نیوز   ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۵:۳۹   + ۴۵ سایت دیگر  
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع و در صورت عدم بهره مندی، اقدامات لازم را انجام دهند.
اقتصاد نیوز   ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ - ۱۳:۰۶    
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال 1386 است و قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، سوم مهر ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 3/11/1397 طی نامه ای از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور (حسن روحانی) ...
روزنامه آذربایجان   ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۲:۲۴   + ۸ سایت دیگر  
بانک مرکزی با ابلاغ آیین نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال آینده اجرایی خواهد شد. ...
ایکنا   ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ - ۱۲:۲۱    
گروه اقتصاد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: علاوه بر بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه، بیمه ها و بورس باید قانون مبارزه با پولشویی را رعایت کنند. هدف عمده از این اقدام شفافیت در اقتصاد کشور است.
شعار سال   ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۲۳:۵۱   + ۱۶ سایت دیگر  
بانک مرکزی با ابلاغ آیین نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول ها و اموال مشکوک را اجرایی کرد. برخی مواد این آیین نامه در نظام بانکی آغاز شده و مواد باقیمانده تا بهار سال آینده اجرایی خواهد شد.