سه شنبه ۲۹ مهرساعت ۲۰:۱۴Oct 2020 20

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

خبر فوری   ۵ ساعت پیش    
محمد حسینی در گفت و گو با خبر فوری در خصوص ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک و سامانه های مجازی خدمات نوین بانکی در ایام کرونا اظهارداشت: لزوم بانکداری الکترونیکی امروز از دو بعد مدنظر تمام سیاست های پولی در کشورهای دنیا قرار گرفته است. ...

سایر منابع:

خبرگزاری تابناک   ۱۰ ساعت پیش   + ۱ سایت دیگر  
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک های خصوصی گفت: یکی از دغدغه های کنونی بانک ها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری مداری است.

سایر منابع:

شادا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ - ۱۳:۳۹   + ۱ سایت دیگر  
سومین جلسه کمیته فرعی مبارزه با پولشویی گمرک جمهوری اسلامی ایران، با محوریت مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته و باحضور نمایندگان دفاتر ذیربط ازجمله حراست، بازرسی واردات، صادرات، ارزش و ترانزیت تشکیل شد.

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ - ۱۸:۳۵    
رئیس پیشین اداره مبارزه با پولشویی رومانی به جرم استفاده از مدارک تحصیلی جعلی، بازداشت شد.

سایر منابع:

همشهری   ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ - ۰۰:۱۶   + ۶ سایت دیگر  
پاریس : مردی که در انبار خانه اش چمدانی حاوی 500هزار یورو یافته بود پلیس را در جریان گذاشت. به گزارش یورونیوز، این مرد خانه را از مادربزرگش به ارث برده بود و از پول های او خبر نداشت. هم اکنون دادستانی پاریس، واحد تحقیقات مالی و اداره پلیس قضایی را مأمور بررسی ماجرا کرده است ...

سایر منابع:

برترین ها   ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ - ۱۷:۲۵   + ۲۴ سایت دیگر  
خبرگزاری ایلنا: براساس این اطلاعیه واریز و یا پرداخت وجوه متعلق به صرافی در حساب های شخصی همچنین هرگونه واسطه گری در معاملات غیر رسمی ممنوع است. در اطلاعیه کانون صرافان آمده است: ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / خبرگزاری دانشجو   ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ - ۲۰:۱۰   + ۸ سایت دیگر  
افشاگر اسناد موسوم به فایل های فین سن می گوید مبارزه با پول شویی در بانک های غربی کار دشواری است، چرا که نیروهایی قدرتمند برای حفظ وضعیت موجود تلاش می کنند.

سایر منابع:

شبستان   ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ - ۰۸:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: عدالت مالیاتی مطالبه مردم است و همه دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون موظف اند که به ما اطلاعات (دیتا) بدهند.

سایر منابع:

شبکه خبر   ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۹:۳۹   + ۱ سایت دیگر  
مدیرکل مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: عدالت مالیاتی مطالبه مردم است و همه دستگاه ها و اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون موظف اند که به ما اطلاعات (دیتا) بدهند.

سایر منابع:

راه پرداخت   ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۶:۴۵    
یازدهمین رویداد کافه توسن با موضوع هویت دیجیتال و با عنوان هویت به عنوان یک سرویس دیروز در برنامه زنده اینستاگرامی توسن برگزار شد. سری برنامه های کافه فین تک توسن از مهرماه سال 1396 در این شرکت آغاز شد و به موضوعات مختلفی ازجمله TSB، توسن بوم، Corelog، سامانه اطلاعاتی IFRS ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۰۹:۱۴   + ۲۱ سایت دیگر  
نقدینه - کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان مهر ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، به استناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

برترین ها / ایرنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۳:۰۸   + ۱۷ سایت دیگر  
خبرآنلاین: دولت پاکستان توانست به رغم ملاحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در پارلمان به تصویب برساند. ...

سایر منابع:

ایکنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۱۴:۵۱    
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در تشریح جلسه اخیر این کمیته اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون مبارزه با پولشویی استفاده از کُد معاملاتی غیر، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه را ممنوع اعلام کرده، مطابق دیدگاه معاونت حقوقی سازمان بورس که در جلسه کمیته فقهی ارائه شد ...

سایر منابع:

ساعت24   ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - ۱۷:۵۶   + ۲ سایت دیگر  
ساعت 24 - معاملات املاک و مستغلات آلمان امکان مناسبی برای پولشویی مجرمان اقتصادی است. با مقررات جدید راه برای پولشویی به ویژه برای سرمایه گذاران از کشورهایی نظیر ایران مسدود می شود. دفاتر موظف اند موارد مشکوک را گزارش دهند.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۰:۳۷   + ۴ سایت دیگر  
اسلام آباد - ایرنا - دولت پاکستان در راستای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اجرای تمهیدات این گروه را در دستور کار قرار داده و در تازه ترین گام یک توافق نامه همکاری با امارات برای مبارزه با پولشویی امضا کرد که هدف آن شناسایی عوامل مرتبط با جرایم مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ...

سایر منابع:

شبستان   ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ - ۱۶:۳۴    
شورای مبارزه با پولشویی فیلیپین اعلام کرد که احیا و بازسازی ماراوی با توسعه بانکداری اسلامی که دارای مکانیسم های شریعت محور هستند،امکان پذیر است.

سایر منابع:

عصر بانک   ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۶   + ۵ سایت دیگر  
تاکنون حدود 70 تا 80 میلیون حساب بانکی پاک سازی و برای آن ها کد شهاب صادر شده است. سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران در خصوص مسدود شدن حساب های فاقد کدشهاب اظهار کرد: مبحث کد های شهاب داستان درازی دارد ...

سایر منابع:

عصر کاسپین   ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ - ۲۰:۰۶    

سایر منابع:

اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۰:۴۹   + ۵ سایت دیگر  
انتشار و تولید رمز ارز در بازار پولی، به عنوان ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و برنامه ای درباره ارائه مجوز به غیر، در بانک مرکزی وجود ندارد. در واقع باید گفت تولید رمز ارز موضوعی است که در ایران به دولت محول شده است ...

سایر منابع:

پارسینه   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۰۹:۱۶   + ۵ سایت دیگر  
تحریریه پارسینه: سخت گیری ها در بازار طلا بیشتر شده، این در حالی است که فعالان این حوزه می گویند بازار طلا از حدود دو ماه پیش به این سو دستخوش رکودی کم سابقه شده است. ...

سایر منابع:

خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۱۷:۴۷   + ۷ سایت دیگر  
مهندس سید مهدی نقوی،عضو موظف هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان، اجرای برنامه های آموزشی،الکترونیک کردن خدمات،کنترل فرآیندهای مالی و اجرای دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی را پایه های کارکردی معاونت توسعه مدیریت در نیمه نخست سالجاری اعلام کرد و افزود ...

سایر منابع:

برترین ها   ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ - ۰۸:۰۷   + ۸ سایت دیگر  
روزنامه اعتماد: چند روزی است که ارایه کارت ملی برای خرید طلا خبرساز شده است، البته پیش از این هم اخذ کارت ملی زمان خرید دلار و سکه آنقدر خبرساز شد که به گفته فعالان بازار طلا، بر قیمت طلا نیز تاثیر گذاشته است. ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۱۷:۰۶   + ۱۰ سایت دیگر  
تقویت حکمرانی بانک مرکزی در ریال، اساس اصلاحاتی مهم در حوزه نظام مالیاتی کشور است که قرار است با هماهنگی میان دولت و مجلس، در قالب چند طرح در مجلس به انجام برسد.

سایر منابع:

برترین ها / بهار نیوز   ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ - ۰۸:۱۲   + ۶۳ سایت دیگر  
خبرگزاری ایسنا: به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد. ...

سایر منابع:

هشدار نیوز   ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ - ۱۸:۰۴   + ۳۹ سایت دیگر  
به گزارش هشدارنیوز به نقل از تسنیم، ابراهیم محمدولی در مورد ارائه کارت ملی جهت خرید طلا و سکه گفت: این دستورالعمل در راستای مبارزه با پولشویی بیش از یک سال و نیم پیش می باشد ...

سایر منابع:

برترین ها / نبض بازار   ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۷:۱۸   + ۷ سایت دیگر  
خبرگزاری ایلنا: نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر اظهار داشت: در حال حاضر معاملات بدون ارایه کارت شناسایی انجام می شود و برای خرید و فروش ها نیازی به ارایه مدارک هویتی نیست اما مانند روال گذشته برای هر خریدی فاکتور به نام افراد صادر می شود. ...

سایر منابع:

روز نو   ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۴:۰۷   + ۲۴ سایت دیگر  
رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن بیان الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است. ...

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ - ۱۱:۴۹   + ۹۰ سایت دیگر  
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است.

سایر منابع:

بانک ملی   ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ - ۲۱:۲۵   + ۱۱ سایت دیگر  
مشتریان حقیقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب است، از پایان ماه جاری نمی توانند از خدمات این بانک استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک تاکید کرده است که دسترسی به حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود ...

سایر منابع:

موج   ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ - ۱۴:۴۹   + ۱ سایت دیگر  
بانک ملی ایران با صدور اطلاعیه ای خطاب به مشتریانی که فاقد کد شهاب هستند، اعلام کرد حسابهای بانکی آنها مسدود خواهد شد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۱۸:۱۸   + ۱۴ سایت دیگر  
تهران- ایرنا - بر اساس اعلام کمیته عالی مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، دسترسی به حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب از پایان مردادماه غیرممکن خواهد بود.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۱۱:۳۴   + ۴ سایت دیگر  
همدان- ایرنا- رییس اداره امور شعب بانک ملی استان همدان گفت: در راستای مبارزه با پولشویی حساب بانکی مشتریانی که بدون کُد شهاب هستند از پایان مرداد امسال مسدود می شود.

سایر منابع:

ایران اکونومیست   ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ - ۱۴:۲۷   + ۵۲ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک اعلام می دارد در پایان مرداد ماه 1399، انسداد حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب عملیاتی می شود و پس از مدت مذکور، دسترسی به این حساب ها امکان پذیر نخواهد بود. ...

سایر منابع:

تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۳:۳۰   + ۱۸ سایت دیگر  
موسوی، عضو تیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی می گوید: حرکت بانک مرکزی در مسیر انتشار اوراق ودیعه با نرخ سود جذاب در راستای جمع آوری نقدینگی و کاهش نرخ تورم رویکرد درستی است که باعث افزایش نرخ بهره می شود.

سایر منابع:

بانک ملی   ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ - ۱۵:۳۷   + ۶۶ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، کمیته عالی مبارزه با پولشویی این بانک اعلام کرد که در پایان مرداد ماه 1399، انسداد حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب عملیاتی خواهد شد. مشتریانی که حساب آنها فاقد کد شهاب است می توانند برای تکمیل فرایند مربوطه به شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند.

سایر منابع:

موج   ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ - ۱۶:۵۱   + ۶۶ سایت دیگر  
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نباید به دلیل اندک تخلفات از سوی معدود افراد، عملکرد کل شبکه بانکی و اعتماد به آن خدشه دار و تلاش های پرسنل خدوم نظام بانکی نادیده گرفته شود.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ - ۱۱:۴۰   + ۴ سایت دیگر  
ما قانون مبارزه با پولشویی نداریم اما پولشویی را مجازات می کنیم! کلان تر از این، می دانیم که قانون با فساد مقابله می کند اما دیدیم و می بینیم خیلی وقت ها خودِ قانون عامل فساد است.

سایر منابع:

روزنامه ابتکار   ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۰۰:۰۳   + ۵ سایت دیگر  
درپی شیوع ویروس کرونا، رسته جدید شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد. بر اساس اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۶:۲۳   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ - ۱۳:۴۴   + ۲۰ سایت دیگر  
نقدینه -رسته جدید شغلی آسیب دیده از بیماری کرونا در پی شیوع ویروس کرونا، اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بر اساس اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ - ۱۲:۵۹   + ۳۴ سایت دیگر  
نقدینه - سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، بر اساس بخشنامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

جامع نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ - ۱۲:۱۶   + ۵۲ سایت دیگر  
جامع خبر(جامع نیوز):سقف پرداخت وجه نقد در بانک رفاه 15 میلیون تومان تعیین شد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس بخشنامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

برترین ها / بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ - ۰۸:۳۸   + ۳۸ سایت دیگر  
روزنامه نیای اقتصاد نوشت: وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند. چرا این دستورالعمل صادر شد؟ ...

سایر منابع:

قلم نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ - ۰۱:۱۹   + ۳۶ سایت دیگر  
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در اردیبهشت ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / بانک مردم   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۲۳:۵۶   + ۲۰ سایت دیگر  
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای روش هایی در راستای رفع تعهد ارزی که مورد تایید بانک مرکزی است را اعلام کرد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / روزنامه صبح اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۰۰:۰۱   + ۱۷ سایت دیگر  
سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در بانک ها به ارباب رجوع 15 میلیون تومان شد. ( منبع )

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰۰:۱۹   + ۲ سایت دیگر  
دنیای اقتصاد : اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی سقف مقرر برای پرداخت های ریالی در بانک ها را به 15 میلیون تومان کاهش داد. پیش تر در اردیبهشت ماه سال جاری، مقرر شده بود که این رقم به سطح 45 میلیون تومان افزایش یابد.

سایر منابع:

اقتصاد نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۶:۵۵   + ۵ سایت دیگر  
اقتصادنیوز: بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه ای سقف پرداخت نقدی بانک ها را از 45میلیون تومان به 15 میلیون تومان کاهش داد.

سایر منابع:

برترین ها / اقتصاد نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۱:۲۳   + ۵۵ سایت دیگر  
خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. ...

سایر منابع:

کوتاه آنلاین   ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ - ۱۸:۳۸   + ۳۶ سایت دیگر  
در پی شیوع ویروس کرونا، فهرست جدید فعالیت ها وکسب وکارهای آسیب دیده از بیماری کرونا اعلام شد . به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اساس اعلام مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج . ا ...

سایر منابع: