یکشنبه ۲۴ تیرساعت ۱۶:۳۲Jul 2024 14
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

اسپوتینگ روسیه   ۲ ساعت پیش    
به گزارش اسپوتنیک- مسعود براتی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سابق سازمان سرمایه گذاری ایران ضمن اشاره به امکان پذیر بود جایگزینی سازوکاری به جای FATF در گفت وگو با اسپوتنیک گفت: دلیل امکان پذیر بودن ایجاد این سازوکار جایگزین را می توان در ماهیت کارکردی نهاد FATF جستجو کرد ...
تحلیل بازار   ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ - ۱۱:۵۷   + ۲ سایت دیگر  
اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.
باشگاه خبرنگاران   ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ - ۱۲:۲۲   + ۴۸ سایت دیگر  
سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد طرح سپرده گذاری خرد و کلان اتباع خارجی اقامت فروشی نیست و این طرح در مبارزه با پولشویی است.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ - ۰۰:۱۴   + ۱ سایت دیگر  
دنیای اقتصاد - یزد : مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به ایجاد اداره مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی گفت: طی یک سال و نیم تشکیل این اداره، 2 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این استان کشف شده است که حدود 700 میلیارد تومان آن در حال وصول است.
تیتر20   ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ - ۱۸:۵۰   + ۵ سایت دیگر  
کارگاه آشنایی با مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی در شرکت لیزینگ خودرو غدیر برگزار شد.
سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۶:۲۶    
هیات اجرایی اجلاس منطقه ای گروه اوراسیا خواهان به اشتراک گذاری تجربیات و دانش مرتبط ایران با دیگر اعضا اجلاس شدند.
شادا   ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ - ۱۳:۳۸   + ۱ سایت دیگر  
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با فعال کردن ظرفیت های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری در داخل دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد؛ رصد و شناسایی افراد مظنون و معاملات مشکوک ...
ایرنا   ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۱۸:۳۲   + ۱۷ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاه های اجرایی و قضایی رونمایی شد.
ایلنا   ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۱۲:۵۶   + ۲ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در همه زمینه ها رویکرد حاکم دولت این بود که باید کشور فعالانه ورود کند و اگر ما کنار بکشیم هیچ منفعتی خود به خود سراغ ملت ایران نمی آید و ما باید سراغ آن برویم، از همین روی درباره مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته هم به همین ترتیب عمل کردیم.
تحلیل بازار   ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ - ۱۲:۰۱    
تقوی نجیب با تاکید بر اینکه در مرکز مبارزه با پولشویی دو اقدام انجام شد، تصریح کرد: سامانه شناسایی معاملات مشکوک و همچنین تلاقی اطلاعات در سامانه ها در حال راه اندازی است.
اقتصاد آنلاین / ایستا نیوز   ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ - ۱۲:۱۹   + ۳۴ سایت دیگر  
علی طیب نیا مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان گفت: نظام مالی و بازارهای مالی ما در ایران بانک محور هستند؛ یعنی در گذشته تامین مالی بنگاه ها و مردم عمدتا توسط نظام بانکی صورت گرفته است ...
صندوق بازنشستگی کشوری   ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ - ۱۳:۱۱    
نخستین سمینار مبارزه با پولشویی به همت هیات امنای تامین اجتماعی و صندوق های وابسته به میزبانی صندوق بازنشستگی کشوری و با حضور مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای دبیرخانه تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، هیات نظارت بر صندوق بازنشستگی کشوری ...
بانکی   ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۲۲:۰۹    
بانکی: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد دستگاه های خودپرداز( ATM) را 11 هزار عدد اعلام کرد که تا سال آینده به 32 هزار دستگاه افزایش می یابد. به گزارش برنا،”حمید پور محمدی”- معاون امور بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد،در کارگاه آموزشی دو روزه آموزشی جنبه اقتصادی فساد ...
فرهیختگان   ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۱۶:۳۱    
براساس ماده 60 قانون مبارزه با پولشویی و طبق ماده 43 آیین نامه نقل و انتقالاتی باید باشگاه ها متعهد و ملزم به رعایت قوانین حاکم بر فوتبال شده و این در حالی است که این ماده صراحتا اذعان می کند که اگر پولی خارج از رویه و مسیر مشخص در روند نقل و انتقالاتی وارد فوتبال شده باشد ...
تجارت گردان   ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ - ۱۵:۴۶   + ۷ سایت دیگر  
عضو هیات مدیره در نخستین نشست کمیته پولشویی گفت: مبارزه با پولشویی نیازمند تقویت آموزش، فرهنگ سازی و تشکیل کمیته های تخصصی در حوزه های برنامه ریزی، فناوری، فنی، حراست و بازرسی است.
شرکت فرودگاههای کشور   ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ - ۱۱:۵۰   + ۲ سایت دیگر  
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران طی حکمی صادق وادی زاده را با حفظ سمت به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی منصوب کرد. ...
انتخاب   ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ - ۱۸:۱۲   + ۱۹ سایت دیگر  
در نشست امروز جمعه گروه ویژه اقدام مالی پول شویی (اف ای تی اف) که در سنگاپور برگزار شد، تصمیم بر این شد که ترکیه از لیست قهوه ای خارج شود. ترکیه در سال 2021 به دلیل کوتاهی در مبارزه با پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری قرار گرفته بود.
آفتاب نیوز   ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ - ۱۹:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF یک سازمان بین دولتی است که با ابتکار کشورهای عضو گروه G7 )جی 7) )آلمان، آمریکا، فرانسه، انگلستان، ژاپن، ایتالیا و کانادا) در سال 1989 تشکیل شد تا درباره قوانین مبارزه با پولشویی تحقیق و بررسی کند و نتیجه را به کشورهای عضو اعلام کند و آنها را نسبت به سرمایه ...
خرد و کلان   ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۰۷:۰۸   + ۹ سایت دیگر  
شرکت بیمه میهن در راستای ارتقاء دانش و مهارت های مدیران و کارشناسان خود، وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی را برگزار کرد. به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان و به نقل از روابط عمومی بیمه میهن، این وبینار که توسط مدیریت آموزش برنامه ریزی شده بود ...
روزنامه تعادل   ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ - ۰۰:۵۳   + ۱ سایت دیگر  
در روزهایی که موضوعاتی چون FATF و مقابله با پولشویی به کرات در مناظره های انتخابات ریاست جمهوری تکرار می شوند، حتما برای مخاطبان مهم است که بدانند، چرا مهم است که یک ساختار اجرایی و حاکمیتی برنامه های جامعی برای مقابله با پولشویی داشته باشد؟یکپارچگی مالی ...
قدس آنلاین   ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ - ۱۱:۳۰   + ۱۳ سایت دیگر  
ریال دیجیتال با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها رونمایی شد. استفاده از این رمز ارز با ایجاد کارآمدی و شفافیت در نظام پرداخت کشور، کاهش هزینه های مبادله ،کنترل بهتر نقدینگی، دسترسی آسان به خدمات مالی و مبارزه با پولشویی در کشور کلید خورده است.
کبنا نیوز   ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ - ۱۸:۵۲   + ۱۲ سایت دیگر  
در بحث FATF که آقای پورمحمدی در مناظره بیان کردند، اصل ماجرا بر سر مبارزه با پولشویی بود، ما 39 بند آن را اجرا کرده بودیم و دوستان به جای طلبکاری، میخواستند بدهکار شوند که ما زیر بار نرفتیم، به آقای پورمحمدی گفتم شما که میگویی این قانون اینطور باید اجرا شود چرا خودتان آن را اجرا نمی کنید؟
صنعت مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ - ۲۲:۴۶   + ۶ سایت دیگر  
به گزارش صنعت مالی ، ریال دیجیتال نسخه کاملا دیجیتالی ریال است که واحد پول رسمی کشورمان به شمار می رود. این ابزار پولی اخیرا توسط بانک مرکزی ایران یعنی (CBI) ایجاد و مدیریت می شود. هدف اصلی از ایجاد ریال دیجیتال ...
خبرگزاری برنا   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۴:۰۵    
کارگاه هم اندیشی آموزشی معاونین امور گمرکی گمرکات سراسر کشور در روز نخست با محوریت مبارزه با پولشویی، در تهران برگزار شد.
میزان   ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ - ۱۲:۰۵    
کارگاه هم اندیشی آموزشی معاونین امور گمرکی گمرکات سراسر کشور در روز نخست با محوریت مبارزه با پولشویی، در تهران برگزار شد.
جهان صنعت نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ - ۱۱:۲۸   + ۴۸ سایت دیگر  
به گزارش سرویس اقتصاد کلان جهان صنعت نیوز، بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع ضرورت تفهیم قراردادها با ادبیات گفتاری صحیح به مشتریان طی نامه شماره 03/67046 تاریخ 1403/03/23 توسط مدیریت کل مقررات ...
دنیای بانک   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۹:۴۵    
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، با توجه به بخشنامه بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مرکز اطلاعات مالی در خصوص ...
خبرگزاری مهر   ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ - ۱۶:۲۵   + ۹ سایت دیگر  
بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از راه اندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.
رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ - ۱۸:۰۶   + ۳ سایت دیگر  
آن جدیتی که در کشور های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم ...
روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ - ۱۵:۴۲   + ۱ سایت دیگر  
مهرداد حاجی زاده فلاح/ مشاور ارشد مبارزه با پولشویی قوانین جدید AML چشم انداز پیشگیری از جرم مالی اتحادیه اروپا را برای همیشه تغییر خواهد داد. اما در عمل چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ ...
ایرنا   ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ - ۲۱:۳۶   + ۳ سایت دیگر  
شهرکرد-ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدای دولت شهید آیت الله رئیسی تنها 40 نهاد اقتصادی برای نظارت بر پولشویی در کشور وجود داشت اما در دولت سیزدهم 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالی و بخش های مختلف فعال شد که زمینه ساز کاهش فساد است.
ایسنا   ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ - ۱۹:۲۹   + ۲۵ سایت دیگر  
ایسنا/چهارمحال و بختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود 340 واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک ها، دستگاه های مالیاتی و حوزه های مختلف وجود دارد.
ساعت24   ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ - ۰۹:۳۰   + ۱ سایت دیگر  
ساعت 24 -رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد 10 درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ - ۱۶:۱۱   + ۴ سایت دیگر  
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان از رشد 10 درصدی پرونده های تشکیل شده در حوزه پولشویی و فرار مالیاتی در سال گذشته خبر داد.
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۱۶:۲۲    
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران ...
اقتصاد ایران: رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا گفت: ما هر بار که اقدامات تقنینی و اجرایی خوب ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را می شنویم شوکه می شویم.
دیجیاتو   ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ - ۱۰:۳۴   + ۵ سایت دیگر  
چنگ پنگ ژائو ، بنیان گذار بایننس، یک ماه قبل به دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. اکنون طبق گزارش های جدید، بنیان گذار میلیاردر بایننس راهی یک زندان فدرال در شهر لامپوک کالیفرنیا شده است. ...
عصر خبر   ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ - ۱۵:۴۳   + ۱۵ سایت دیگر  
به گزارش ایسنا، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در بیشکک کشور قرقیزستان برگزار شد، گفت: اشراف و تسلط اطلاعاتی در تمامی حوزه ها و نشانگاه های اقتصادی ...
خبرگزاری برنا   ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ - ۱۴:۴۷    
در پی برگزاری چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، رئیس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از ایران تقدیر کرد.
عصر اعتبار   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۲۰:۵۶   + ۶ سایت دیگر  
عصر اعتبار- هیات ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران را تشریح کردند.
ایستا نیوز   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۱۴:۱۴   + ۲۰ سایت دیگر  
ایستانیوز:پژمان سیروس، مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان به انتخاب اعضا، به عنوان دبیر اول کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷   + ۲۴ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مقابله با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ...
مرکز اطلاعات مالی   ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ - ۰۹:۲۷    
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان برگزار شد ...
نقدینه   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۴۶   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حمیدرضا غنی آبادی؛ مدیر کل مقررات، مجوز های بانکی و مبارزه با پولشویی در نشست تحلیلی ظرفیت و ملاحظات تنظیم گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی گفت: بانک های مرکزی در دنیا سه کارکرد اساسی دارند که شامل سیاستگذار پولی ...
عصر خبر   ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ - ۱۶:۰۱   + ۴ سایت دیگر  
170 اُمین جلسه هیئت امنای با حضور اعضای حقیقی و حقوقی هیئت اُمناء برگزار گردید. در این جلسه موضوع بررسی ایجاد کمیته تطبیق و مبارزه با پولشویی در صندوق های بازنشستگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ...
خرد و کلان   ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ - ۱۱:۵۳   + ۳۸ سایت دیگر  
عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رئیس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت. ...