پنجشنبه ۰۳ فروردینساعت ۰۵:۱۵Mar 2023 23
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

بانکداری ایرانی   ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ - ۱۴:۲۷   + ۸ سایت دیگر  
دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی بیمه آرمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، پیرو نامه بیمه مرکزی در خصوص آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل در اشخاص مشمول و با توجه به تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - ۱۵:۱۲   + ۱۱ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق های قرض الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوز های قانونی انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند ...

سایر منابع:

ایمنا   ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۲۲:۴۹   + ۴ سایت دیگر  
روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

سایر منابع:

ایلنا   ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - ۱۳:۵۲   + ۴ سایت دیگر  
معاون قضایی دادستان کل کشور در گرگان از تلاش برای وحدت رویه در پرونده های مربوط به حوزه مواد مخدر خبر داد.

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۱۶:۵۰   + ۲۵ سایت دیگر  
در چند ماه گذشته اطلاعات 6500 شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از 4000 همت به سازمان مالیات ارسال شده است.

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۱۴:۳۵   + ۲۵ سایت دیگر  
هادی خانی در این نامه خطاب به قاسم بختیاری تاکید کرده است که تلاش خالصانه و همت مجدانه دست اندرکاران بانک ملت در مقابله با فساد و ارتقای توانایی ملی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، سهم شایانی داشته است.

سایر منابع:

شعار سال   ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۱۴:۲۷   + ۲ سایت دیگر  
بانک پاسارگاد اعلام کرد؛ پیرو نامه شماره 121/ 01 ص/ 105 مورخ 26/ 1401/10 این بانک در خصوص صدور مجوز افزایش سرمایه از مبلغ 131، 040 میلیارد ریال به مبلغ 219 ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - ۱۱:۴۹   + ۲ سایت دیگر  
دانلود فیلم اصلی کد ویدیو

سایر منابع:

انتخاب   ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۴:۲۰   + ۲۸ سایت دیگر  
از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست به بغداد تحویل می دهد، محدودیت هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۴:۰۵   + ۱۳ سایت دیگر  
معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استانداردها و مصوبات اعلامی را داشته باشد.

سایر منابع:

بانک ملی   ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۱۴:۳۸   + ۵۵ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سوء استفاده از حساب های بانکی در قالب پدیده هایی نظیر حساب های اجاره ای، سوء استفاده از حساب های وکالتی و نیز حساب های بانکی اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از 18 سال یکی از چالش های حوزه مبارزه با پولشویی محسوب می شود که برای مقابله با این چالش وجود اطلاعات دقیق ...

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ - ۰۷:۱۴   + ۲۱ سایت دیگر  
کیهان مدعی شد: برخی مدیران دولت سابق اصرار داشتند FATF را نهاد حقوقی بی طرف در حوزه ادعای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته وانمود کنند و حال آنکه 76 درصد این جرائم در آمریکا و اروپا و کانادا انجام می شود.

سایر منابع:

تیتر برتر   ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ - ۰۱:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
در مقابل، سرویس نظارت فدرال روسیه اعلام کرد: تصمیم FATF فراتر از اختیارات این گروه است. بیانیه FATF علیه روسیه حاوی چه ادبیات و نکاتی بود؟ تصمیم این گروه چقدر فنی بود؟ ایران چقدر تحت تاثیر این بیانیه قرار می گیرد؟ ...

سایر منابع:

روزنامه عصر اقتصاد   ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ - ۱۵:۳۶    
ترجمه: سلیم حیدری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آفریقای جنوبی و نیجریه را نیز به فهرست خاکستری خود اضافه کرده است، اقدامی که می تواند برای اقتصاد یک کشور ویرانگر باشد. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عضویت روسیه را در اولین سالگرد تهاجم همه جانبه این کشور به اوکراین به حالت تعلیق درآورد. ...

سایر منابع:

روزنامه صبح ساحل   ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ - ۲۱:۰۸   + ۱۴ سایت دیگر  
کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) امروز (جمعه) عضویت روسیه را به حالت تعلیق در آورد و اعلام کرد که مسکو در جنگ اوکراین، اصول این سازمان را نقض کرده است. ...

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ - ۰۱:۳۱    
شفقنا- محمود محی الدین ، رئیس بانک مرکزی عراق که به واشنگتن سفر کرده است با علی محسن اسماعیل ، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول دیدار کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الفرات ...

سایر منابع:

رویداد ایران   ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - ۲۰:۰۴   + ۴ سایت دیگر  
فراز نوشت:وزارت خزانه داری آمریکا روز شنبه اعلام کرد که این کشور از تلاش های بانک مرکزی عراق در زمینه اصلاحات در بخش بانکی و همچنین تعهد به مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرد.

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - ۱۱:۳۹   + ۲۹ سایت دیگر  
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی هوشمندسازی مبارزه با پولشویی را پروژه ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه های مختلف می خواهیم در این زمینه حمایت های لازم را داشته باشند ...

سایر منابع:

گلستان ما   ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ - ۱۹:۰۳    
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان گفت: در بررسی هایی که از گزارشات مردمی داشتیم حدود 50 پزشک استان از دستگاه پذیرنده بانکی استفاده نکردند و باعث آزار و اذیت بیماران می شوند و این افارد به دستگاه قضایی معرفی شدند.

سایر منابع:

پانا   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۵:۳۱    
تهران (پانا) - رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره دادرسی الکترونیک گفت 80 درصد جلسات تحقیق زندانیان به صورت الکترونیک انجام می شود و 20 درصد زندانیان به صورت فیزیکی جابجا می شوند. ...

سایر منابع:

راهبرد معاصر   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۳:۱۱   + ۸ سایت دیگر  
سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی از نظر ما اهمیت ویژه ای دارد.

سایر منابع:

خبرگزاری مهر   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۲:۱۳   + ۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۱:۳۱   + ۳ سایت دیگر  
مبارزه با پولشویی موضوعی بود که 9 بهمن ماه با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران20 بررسی شد.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۱۱:۲۹   + ۸ سایت دیگر  
سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی از جمله مفاسد اقتصادی را تشریح کرد.

سایر منابع:

روزنامه تعادل   ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - ۰۶:۱۸   + ۱ سایت دیگر  
معاون وزیر اقتصاد گفته که دولت مبارزه با پولشویی را به شکل جدی دنبال می کند و از شناسایی تعداد قابل توجهی مظنون جدی خبر داده است.

سایر منابع:

پانا   ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۲:۳۵   + ۱۰ سایت دیگر  
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت 4600 فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...

سایر منابع:

شهر فردا   ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۱۲:۱۲   + ۷ سایت دیگر  
معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود ...

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - ۰۸:۳۷   + ۵۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود ...

سایر منابع:

بانک توسعه صادرات   ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ - ۱۱:۰۰   + ۳۰ سایت دیگر  
مشتریان دارنده نسخه IOS همراه بانک توسعه صادرات ایران باتوجه به منقضی شدن مجوز نسخه IOSهمراه بانک در تاریخ ششم بهمن ماه تا اطلاع بعدی از نسخه تحت وب استفاده کنند.

سایر منابع:

جماران   ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ - ۰۹:۱۲   + ۵ سایت دیگر  
جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، افزایش نرخ ارز در عراق را با افزایش نرخ ارز در ایران مرتبط می داند و معتقد است که اقدام امریکا در خصوص سختگیری های بیشتر برای نقل وانتقالات ارز در عراق، نه یک اقدام برای مبارزه با پولشویی بلکه یک تحریم هوشمند علیه ایران است.

سایر منابع:

سلام نو / روز نو   ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ - ۱۲:۵۶   + ۵۲ سایت دیگر  
به گفته سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، حقوق کارکنان دولت در سال 1402، 15 تا 25 درصد افزایش می یابد اما حقوق میانسالان افزایش نمی یابد.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ - ۱۲:۵۹   + ۳۱ سایت دیگر  
وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت های قانونی جهت دسترسی دستگاه های متولی مبارزه با پولشویی به داده های مالی شد تا بیش از پیش از تخلافات و فساد جلوگیری شود.

سایر منابع:

شهرآٰرا نیوز   ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - ۱۱:۱۵    
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی بالاخره پس از سه سال ابلاغ شد. مهر ماه سال 1398 بود که آیین نامه ی مبارزه با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد. آیین نامه ای که ماده ی 73 آن نوید ارائه ی خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران حاضر در ایران را داده بود ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۶:۵۲   + ۱۲ سایت دیگر  
نخستین پیش نشست علمی همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی برگزار شد.

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۴۳   + ۲۱ سایت دیگر  
مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی با بیان اینکه ظرف چهار سال 10.5هزار میلیارد تومان با مؤسسات عامل قرارداد منعقد شده است، گفت: به دلیل جلوگیری از مشکلات احتمالی اسامی وام گیرندگان منتشر نمی شود.

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - ۱۰:۲۵   + ۱۴ سایت دیگر  
مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس، صلاحیت اساتید و مدرسان موسسات برگزار کننده دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی را بررسی می کند.

سایر منابع:

جماران   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۴:۰۸   + ۴ سایت دیگر  
محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی از فعالان اقتصادی که تاکنون مالیات نمی دادند، چه بوده است و اکنون که این فعالان شناسایی شده اند ...

سایر منابع:

همشهری   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۶   + ۲ سایت دیگر  
اژه ای، رئیس عدلیه گفت: اگر دستگاهی وظایف محوله را انجام نداد دلایل آن باید روشن شود.

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۱:۳۱    
رییس قوه قضاییه گفت که اگر دستگاهی وظایف محوله را انجام نداد دلایل آن باید روشن شود.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۱:۳۰   + ۳ سایت دیگر  
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است، همکاری همه نهادها و سازمان های ذیل قانون مبارزه با پولشویی را می طلبد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۱:۰۱   + ۱۱ سایت دیگر  
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ - ۱۰:۰۲   + ۷۰ سایت دیگر  
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده اند اقدامات مقتضی را انجام دهد. ...

سایر منابع:

پولی مالی   ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - ۱۵:۰۸   + ۴ سایت دیگر  
اخبار پولی مالی_ دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی (مقدماتی) موضوع مواد 5 و 6 با هدف آشنایی کارشناسان صنعت بیمه با مباحث مقدماتی قاونو مبارزه با پولشویی توسط سندیکای بیمه گران ایران برگزار می گردد.

سایر منابع:

برترین ها / کیهان   ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - ۱۲:۱۹   + ۳۵ سایت دیگر  
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ۱۵:۱۰   + ۴۳ سایت دیگر  
وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در داخل کشور تمرکز دارد و به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.

سایر منابع:

بانکداری ایرانی   ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ۱۴:۲۳   + ۲۹ سایت دیگر  
دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن –هیبنا ، نشست و کارگاه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها ...

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - ۱۲:۱۵   + ۶ سایت دیگر  
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: نکته اولی که در تحلیل قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی به ما خیلی کمک می کند اینکه جرم پولشویی را باید از مصادیق بارز جرم اقتصادی و جرم علیه نظام اقتصادی و در یک پله پایین تر باید به عنوان جرایم تهدید کننده نظام اداری تلقی کرد. ...

سایر منابع:

نماینده   ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۱۲:۴۷   + ۱۰ سایت دیگر  
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه های فرزین برای مبارزه با پولشویی موثر است، گفت: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد.

سایر منابع:

میزان   ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - ۰۹:۰۶   + ۱۶ سایت دیگر  
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد. خبرگزاری میزان- کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ویژه قضات، دادستان ها، دادیارها ...

سایر منابع:

اقتصاد تهران   ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - ۱۷:۴۷   + ۴۴ سایت دیگر  
اقتصادتهران: رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. ...

سایر منابع: