پنجشنبه ۰۷ اسفندساعت ۱۰:۳۶Feb 2021 25
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

پول نیوز   ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۶:۰۴   + ۲۹ سایت دیگر  
بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران به همراه طهمورث الیاسی بختیاری و فرهاد بهمنی اعضای هیات مدیره، محسن اخلاقی مدیر امور حراست و جعفر خانی و سیدیعقوب علویان روسای ادارات کل حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی از بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تلکام بازدید کرد.

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۲:۱۹   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم می رسد، خواهد بود. ...

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۰:۰۵   + ۲۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به استناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا.ا، مبنی بر اتمام مهلت اعتبار کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی و به موجب نامه معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ - ۱۵:۱۶   + ۲۴ سایت دیگر  
هیات وزیران درخصوص اصلاح تبصره (3) ماده (91) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.

سایر منابع:

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۴:۱۸    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تهیه و تدوین جزوه آموزشی مبارزه با پولشویی به کارکنان شرکت خبر داد ...

سایر منابع:

روزنامه جوان آنلاین   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۰۰:۴۲   + ۸ سایت دیگر  
کارتخوان های بی هویت کاملاً در مقابل اهداف قانون مبارزه با پولشویی هم قرار دارند. قانون مبارزه با پولشویی اصلی ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی در کشور است. این قانون مشتمل بر 12 ماده و هفت تبصره در بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 17 بهمن 1386 به تأیید شورای نگهبان رسید

سایر منابع:

پایگاه اطلاع رسانی سیما   ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۱:۵۷   + ۴ سایت دیگر  
سینمایی واحد مبارزه با پولشویی به کارگردانی دیوید لم چهارشنبه 29 بهمن ماه 40 بامداد از شبکه پنج سیما پخش می شود.

سایر منابع:

خبرگزاری تسنیم   ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۳:۵۶   + ۳ سایت دیگر  
در اولین قسمت از فصل اول نشست رسانگاه، سید مهدی ناظمی پژوهشگر حوزه فلسفه سینما به ارائه نظرات خود پیرامون اندیشه در سینما پرداخت.

سایر منابع:

راه پرداخت   ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ - ۱۱:۳۰    
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. نیاز مشتریان همگام با پیشرفت تکنولوژی و ارائه خدمات نوین در حال تغییر است. برآورده سازی این مهم به خصوص در حوزه بانکداری اسلامی امری حیاتی و قابل تامل است. ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ - ۱۶:۱۰   + ۱ سایت دیگر  
سامانه سیمان یاب، در راستای توسعه مشتریان و فروش مویرگی، شفاف سازی، دسترسی سریع و صحیح به اطلاعات فروش، رعایت دستورالعمل های قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، ازسوی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین (سیتا) راه اندازی شده است.

سایر منابع:

دانا   ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ - ۰۹:۴۲   + ۴۰ سایت دیگر  
رئیس قوه قضائیه پس از بازگشت به تهران گفت: اولین گام در این سفر مسئله همکاری های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود.

سایر منابع:

اقتصاد تهران   ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ - ۱۳:۴۷   + ۱۸ سایت دیگر  
اقتصادتهران: عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر نقش مهم واحدهای کنترل داخلی در ارتقاء سلامت موسسات مالی تاکید کرد. به گزارش اقتصادتهران، عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی گزارش حسابرسی عملیاتی واحدهای نظارتی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: ادارات کلی بازرسی ...

سایر منابع:

پایگاه خبری گسترش   ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۱۳:۳۰   + ۲ سایت دیگر  
همتی، رئیس کل بانک مرکزی: با روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می شود.

سایر منابع:

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۹:۵۰    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در روز یکشنبه 19 بهمن ماه کارگاه اموزشی مبارزه با پولشویی در سالن کنفرانس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم برگزار شد ...

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ - ۰۰:۲۲   + ۴ سایت دیگر  
دنیای اقتصاد : روز یکشنبه معاون فناوری های نوین بانک مرکزی به همراه دو تن از مدیران بانک مرکزی، در نشستی به منظور تشریح ابعاد و اجزای قانون جدید چک به سوالات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخ داد و ابهامات موضوع را برطرف کرد. در این جلسه به ابعاد مختلف اهمیت قانون چک و الزامات اجرای صحیح آن پرداخته شد ...

سایر منابع:

کیهان   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۲۱:۰۹   + ۵ سایت دیگر  
معاون اقتصادی اداره کل اطلاعات گلستان گفت: فردی که در این استان با شیوه های مختلف اقدام به فرار مالیاتی با مجموع یک هزار میلیارد ریال کرده بود شناسایی و دستگیر شد. کیا در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان جزئیات بیشتری از این پرونده ارائه نکرد. ...

سایر منابع:

پایگاه خبری نما   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۱:۲۱   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش نما ، نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع به صورت مجازی برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین کمیته اجرایی همسود، ارگان های ذیربط در زمینه امنیت در چارچوب این اتحادیه ...

سایر منابع:

شرکت خدمات حمايتی کشاورزی   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۰:۴۰    
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت بر اساس تصمیم دفتر مرکزی شرکت مبنی بر آشنایی کارکنان با پولشوئی ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ - ۱۳:۵۱   + ۲۳ سایت دیگر  
درحالیکه بانک مرکزی دلیل مسدود شدن حساب های بانکی اتباع افغانی را نداشتن کد شهاب به منظور مبارزه با پولشویی می داند، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که داشتن کد شهاب بهانه است، زیرا بدون این کد افراد نمی توانند حساب باز کنند و با این اقدام بانک مرکزی ...

سایر منابع:

اصلاحات نیوز   ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۱۰:۳۸   + ۱ سایت دیگر  
مسدود شدن کارت های بانکی برخی اتباع خارجی در ایران مربوط به افرادی است که فاقد کدشهاب هستند. کدشهاب یک الزام قانونی برای همه مشتریان سیستم بانکی و در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی است.

سایر منابع:

برترین ها / روزان   ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ - ۰۰:۴۰   + ۵۸ سایت دیگر  
ایرنا: رییس کل بانک مرکزی گفت: بازار ارز با روند کاهشی روبرو می شود و جو روانی بازار گاه موجب تلاطم ارز می شود اما معتقدم نرخ دلار به زیر 20 هزار تومان خواهد رسید. ...

سایر منابع:

تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ - ۰۹:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
کارشناسان معتقدند؛ جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی با رصد تراکنش های بانکی اقدامی درست و اصولی است اما زیر ساخت های آن باید به خوبی مهیا باشد تا مردم دچار درد سر نشوند.

سایر منابع:

شهرآٰرا نیوز   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۳:۱۰    
رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه برای ما مبارزه با پولشویی مهم است گفت: برای ما بحث ایرانی و افغانستانی مطرح نیست، برای تعیین تکلیف کارت های بی هویت یک ماه فرصت دادیم.

سایر منابع:

پول پرس   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۲:۳۶   + ۴۰ سایت دیگر  
طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

سایر منابع:

راهبرد معاصر   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۱:۵۲   + ۳۴ سایت دیگر  
در راستای مبارزه با پولشویی در کشور تمامی مشتریان بانک ملی ایران باید نسبت به دریافت کد شهاب اقدام نمایند. در ادامه نحوه دریافت کد شهاب بانک ملی را در زیر بخوانید.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۱:۵۰   + ۶ سایت دیگر  
رییس بانک مرکزی گفت: از بانک های عامل در خواست کرده ایم یک ماه فرصت دهند. به طور جد به دنبال این هستیم جلوی نقل و انتقال پول و کارهای بانکی از طریق کارت های نامعتبر گرفته شود ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۰:۱۷   + ۸ سایت دیگر  
نقدینه - مدیرعامل بانک صادرات ایران در پی اعتراضات برخی از مهاجرین افغانستانی به قطع خدمات کارت های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود. ...

سایر منابع:

پایگاه خبری گسترش   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۲۳:۵۸   + ۱ سایت دیگر  
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.

سایر منابع:

روزنامه شهروند   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۲۲:۵۸   + ۳ سایت دیگر  
مدیرعامل بانک صادرات ایران در پی اعتراضات برخی از مهاجران افغانستانی به قطع خدمات کارت های بانکی، گفت: در پی یافتن راه حل جایگزین هستیم تا مشکل این عزیزان حل شود ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / خبرگزاری تسنیم   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۱۹:۴۳   + ۲۲ سایت دیگر  
بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۱۵:۳۵   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حجت الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در گفت وگویی با اشاره به لزوم شفافیت عملیات مالی و تراکنش های بانکی و رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی گفت: بانک مرکزی از مدت ها پیش ...

سایر منابع:

برترین ها / پارسینه   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۱۵:۰۲   + ۴۶ سایت دیگر  
باشگاه خبرنگاران: اتباع ایرانی برای اخذ کد شهاب، به کد ملی و اتباع غیر ایرانی به کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است، نیاز دارند. در خصوص مسدود شدن برخی حساب های بانکی ذکر نکاتی چند برای روشن شدن زوایای موضوع ضرورت دارد: ...

سایر منابع:

تازه ترین ها   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۱۴:۲۱   + ۲۴ سایت دیگر  
به گزارش ، اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت های بانکی و تراکنش های مرتبط با آنها، یکی از سیاست های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش های بانکی اجرایی شده است ...

سایر منابع:

برترین ها / افق تهران   ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ - ۰۹:۲۳   + ۳۱ سایت دیگر  
خبرگزاری فارس، تعدادی از مهاجرین خارجی به ویژه اتباع کشور افغانستان، از روز ششم بهمن ماه جاری، از دسترسی به خدمات کارت های بانکی خود محروم شدند. از آنجا که بانک صادرات ایران، بیشترین تعداد شعب بانکی را در سراسر کشور دارد و بسیاری از مهاجرین، در این بانک، حساب دارند از روز چهارشنبه ...

سایر منابع:

ایمنا   ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ - ۰۹:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
وضعیت لوایح، مبارزه با پول شویی در مجمع و انتشار فهرست 15 نفره نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان از مهمترین عناوین روزنامه های امروز _دوشنبه 6 بهمن _ است

سایر منابع:

خبرگزاری مهر   ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ - ۱۰:۳۴   + ۱۰ سایت دیگر  
یک کارشناس اقتصادی گفت: حراجی تهران فرصت خوبی است که ببینیم FATF چه کمکی می تواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشور کند چرا که عده ای مدعی اند که FATF بهترین راه مبارزه با پولشویی است.

سایر منابع:

باشگاه خبرنگاران   ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۱۶:۰۱   + ۱۱ سایت دیگر  
سال هاست که مجلس به دنبال وضع مالیات بر تراکنش ها با رقم های کلان است، اما فعلا در نظام مالیاتی جایی برای درآمدزایی پیدا نکرده است.

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰۹:۳۲   + ۱۲۳ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این کار در راستای نظام هویت سنجی مشتریان صورت می گیرد. با این کار عملا تراکنش های بدون هویت از نظام بانکی خارج می شوند. درنتیجه تمام افراد حقیقی و حقوقی لازم است با یک شناسه معتبر خدمات بانکی خود را انجام دهند. ...

سایر منابع:

راه پرداخت   ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۹:۳۵    
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. در بخش دیگری از این رویداد میثم احمدآبادی، رئیس سابق مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، به موضوع CBDC و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پرداخت. ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۲:۲۲   + ۳۶ سایت دیگر  
نقدینه - با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا ...

سایر منابع:

صدای ایران   ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ - ۱۱:۴۰   + ۱ سایت دیگر  
به گزارش صدای ایران ، مهرداد حاجی زاده فلاح مدرس دانشگاه در حوزه علوم بانکی نوشت: در سال 2019 تامسون رویترز رگولاتور اطلاعات، جزئیات نحوه وارد شدن شمش های طلا با آرم مهر و موم پالایشگاه های بزرگ را که به منظور پولشویی با طلای قاچاق یا غیرقانونی وارد بازار بین المللی کرد را مدعی شد. ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۳۳   + ۱۴ سایت دیگر  
نقدینه - بانک رفاه کارگران دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون صدور چک و مهلت اجرای برخی از موارد آن را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزه های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۳:۰۳   + ۴۰ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزه های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا.ا و بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا ...

سایر منابع:

بانک مردم   ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ - ۱۲:۳۴    
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک ، اعلام شد. به گزارش بانک مردم و به نقل از اقتصادآنلاین ، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

روابط عمومی صدا و سیما   ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۴:۱۱   + ۱ سایت دیگر  
رادیو اقتصاد در برنامه چالش چهارشنبه 24 دی ماه، مزایا و معایب پیوستن به FATF را عنوان می کند. به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، گروه ویژه اقدام مالی(در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF) ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۵۸   + ۴۴ سایت دیگر  
نقدینه - نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک ، اعلام شد. به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، به استناد نامه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ج.ا ...

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳:۲۳   + ۶۶ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در این بخشنامه که از طرف رییس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: پیرو بخشنامه های شماره 331429 .99 مورخ 1399.10 ...

سایر منابع:

اقتصاد نیوز   ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۸:۱۴    
اقتصاد نیوز : در حال حاضر چقدر از توصیه های FATF در ایران رعایت می شود ؟ محمدحسین دهقان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه مبارزه با پولشویی ، به این سوال پاسخ می دهد.

سایر منابع:

آنا   ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۰۰:۰۸    
از نظر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران همچنان از نظر قوانین داخلی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حد کافی را ندارد و باید قوانین موجود را اصلاح کند.

سایر منابع:

اقتصاد تهران   ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۲:۴۰   + ۱۵ سایت دیگر  
اقتصادتهران: طی حکمی از سوی مدیرعامل بیمه کوثر، حسین سماک امین به عنوان مدیر دفتر مدیرعامل معرفی شد. به گزارش اقتصادتهران به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر ...

سایر منابع: