جمعه ۲۸ خردادساعت ۰۰:۰۴Jun 2021 18
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

روز نو   ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۱۵:۳۲   + ۲ سایت دیگر  
مقر اف ای تی اف که یک نهاد بین دولتی است و توسط اعضای گروه جی 7 در سال 1989 میلادی تاسیس شده، مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی را تنظیم می کند و در سال 2001 میلادی مامور توسعه سیاست های مقابله با تامین مالی تروریسم نیز شده بود

سایر منابع:

برترین ها / تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ - ۱۱:۴۶   + ۶ سایت دیگر  
خبرگزاری تسنیم: ماسیمیلیانو آلگری سرمربی تیم فوتبال یوونتوس به گزارش نشریه لاوریتا ایتالیا که در آن آمده است؛ این مرد ایتالیایی به خاطر متهم بودنش به نقض قوانین مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قانونی است، واکنش نشان داد. ...

سایر منابع:

برترین ها / پیام فوری   ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ - ۱۶:۱۸   + ۷۰ سایت دیگر  
خبرگزاری تسنیم: طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدویت و همچنین طلا، نقره و پلاتین به صورت خام از حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1400 معاف شد. ...

سایر منابع:

تجارت نیوز   ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ - ۲۰:۰۳   + ۸ سایت دیگر  
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی اصل بر صحت و اصالت معاملات است و اگر کسی با هویت فرد دیگری اقدام به معامله کند جرمی را مرتکب شده است و مجازات دارد ...

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ - ۱۱:۴۲   + ۳۰ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دکتر خورسندیان در این جلسه معارفه ضمن تقدیر از زحمات همه کارکنان این بخش از بانک اظهار داشت: به لحاظ تعدد ذینفعان و گستردگی آثار و تبعات فعالیت های بانک ها به عنوان ارائه دهنده خدمات متعدد مالی ...

سایر منابع:

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ - ۰۰:۱۲    
حسن موسوی فرد پژوهشگر اقتصادی طی سال های گذشته بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور که به دلیل درآمدهای بی دردسر و فراوان نفتی به خوبی قابل مشاهده نبود، نهایتا با تشدید تحریم های نفتی موجب نابسامانی های بسیاری برای اقتصاد ایران شد ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ - ۱۲:۳۹   + ۵ سایت دیگر  
سازمان ملل متحد مسئولیت فراهم آوردن زیرساخت های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به عهده دارد و این مسئولیت را از طریق قطعنامه های شورای امنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازات های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می کند.

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ - ۱۴:۵۹    
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مقررات با هدف متوقف کردن موج جهانی پولشویی در حال تشدید شدن است. دستورالعمل پنجم مبارزه با پولشویی (AMLD5) در اروپا و قانون نهایی FinCEN در ایالات متحده روشن می کند که ارزهای مجازی و مبادلاتی که در آنها تجارت می کنند مشمول قانون مبارزه با پولشویی هستند ...

سایر منابع:

روزان   ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ - ۱۰:۴۹   + ۱۷ سایت دیگر  
مهدی محمودی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند ارائه خدمات بانکی و سایر خدمات به اتباع به ویژه اتباع افغانستانی در کشورمان گفت: بر اساس آخرین مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پولشویی کلیه اتباع دارای کارت اقامت معتبر و دارندگان روادید معتبر می توانند از خدمات بانکی براساس مصوباتی که ابلاغ ...

سایر منابع:

موج   ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ - ۱۱:۳۴   + ۱ سایت دیگر  
وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

سایر منابع:

پول پرس   ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ - ۰۹:۵۷   + ۲۷ سایت دیگر  
امید کاملی گفت: مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد و درصدد است تا قوانین و مقررات را با رویکرد مانع زدایی و تسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه کند.

سایر منابع:

پارسینه   ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۸:۱۴   + ۷ سایت دیگر  
سردار علی اکبر جاویدان اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با پولشویی ، فرار های مالیاتی و دیگر جرائم اقتصادی، ضمن هماهنگی با مقام قضائی و همکاری بانک های استان نسبت به کنترل حساب یکسال اخیر افراد زیر 15 سال اقدام کردند. ...

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۵:۱۳   + ۶۲ سایت دیگر  
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

سایر منابع:

پول نیوز   ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ - ۱۳:۴۲    
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل 40 ماد های است که کلیه جنبه های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور های عضو این اتحادیه دارای سیستم های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیار های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی ...

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۱۱:۰۰   + ۱۰ سایت دیگر  
شفقنا رسانه- طبق دستور رئیس جمهور ترکیه پلتفرم های صرافی رمزارز این کشور باید از قوانین مالی ضد پولشویی و تروریسم پیروی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق دستور رئیس جمهور ترکیه ...

سایر منابع:

همشهری   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۹   + ۲ سایت دیگر  
ترکیه به فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، سیستم عامل های معاملات رمزارزها (صرافی های دیجیتال) را به فهرست شرکت های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ - ۱۳:۴۳   + ۶ سایت دیگر  
وزیر اسبق اقتصاد و نماینده مجلس شورای اسلامی، با شرح سابقه و فرآیند تصویب دو قانون ملی در کشورمان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به پشت پرده فعالیت گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اشاره کرد و گفت: FATF یک نهاد کاملا امنیتی است که با اهداف سیاسی فعالیت می کند.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / آوای رشت   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۳:۱۷   + ۱۴ سایت دیگر  
محمدرضا مانی یکتا توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش های حساب های بدون هویت در پایا و ساتنا پرداخت.

سایر منابع:

می متالز   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۲۲:۳۲   + ۱ سایت دیگر  
می متالز - معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از حذف تراکنش های بدون هویت در راستای اجرای مبارزه با پولشویی خبر داد.

سایر منابع:

برترین ها / تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۲:۵۱   + ۷۱ سایت دیگر  
ایلنا: معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با توضیحاتی در خصوص برگشت خوردن تراکنش های حساب های بدون هویت در پایا پرداخت. اهم موارد مطرح شده توسط محمدرضا مانی یکتا به شرح زیر است: ...

سایر منابع:

بانکداری الکترونیک   ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ - ۱۲:۲۰   + ۱۸ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارایه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب بوده، با محدودیت مواجه است. ...

سایر منابع:

روزنامه راه مردم   ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ - ۱۵:۵۵   + ۱۶ سایت دیگر  
بر اساس الزام بانک مرکزی، دریافت کد شهاب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به استفاده از خدمات بانکی هستند، الزامی است. به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ارایه خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی بانک ملی ایران که حساب آنها فاقد کد شهاب بوده، با محدودیت مواجه است. ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ - ۰۰:۳۵   + ۱ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- مجلس نمایندگان مغرب برای خروج این کشور از فهرست خاکستری گروه اقدام مالی بین المللی، روز سه شنبه با اجماع قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

سایر منابع:

ایستنا   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۷   + ۱ سایت دیگر  
اجازه صدور کارت بانکی ریالی برای اتباع خارجی تا سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی صادر شد. اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در ابلاغیه ای به شبکه بانکی کشور به آنها اجازه داد تا برای اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی از سوی نیروی انتظامی کارت بانکی صادر ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / تجارت گردان   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۱:۵۵   + ۱۷ سایت دیگر  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به مدیران عامل بانک های سراسر کشور، تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به مدت شش ماه را ابلاغ کرد.

سایر منابع:

برترین ها   ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۲:۱۸   + ۵۵ سایت دیگر  
مهر: بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. ...

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ - ۱۷:۱۵   + ۳ سایت دیگر  
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: قانون جدید مجلس در خصوص چک نوعی مبارزه با پولشویی است.

سایر منابع:

خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ - ۱۱:۴۵    
معاون حسابرسی اداره کل مالیاتی استان کردستان گفت: تقویت سازو کار مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و شناسایی گلوگاههای فرار مالیاتی در کردستان شدت می گیرد.

سایر منابع:

پول نیوز   ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۱۵:۳۸   + ۲۸ سایت دیگر  
مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال 1400 از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.

سایر منابع:

خبرگزاری صنایع   ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ - ۱۰:۰۲   + ۲ سایت دیگر  
وزیر راه و شهرسازی، هدف از اجرای طرح جامع املاک و اسکان را مبارزه با پولشویی در بخش مسکن عنوان کرد. *** طرح جامع ثبت نام املاک و اسکان به گزارش خبرگزاری صنایع ، محمد اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون عمران مجلس به طرح جامع ثبت نام املاک و اسکان اشاره کرد و اظهار داشت: ...

سایر منابع:

حوزه   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۷:۴۵    
حوزه/ "واحد مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در مصر"، 103 نفر از اعضای اخوان را به لیست تروریسم اضافه کرده تا شمار آنها به 6761 نفر برسد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۲:۳۳   + ۳ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد.

سایر منابع:

ایکنا   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۱:۵۶    
واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه علیه 103 عضو اخوان المسلمین، نام آنها را به فهرست تروریسم افزود.

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۰:۴۷    
شفقنا_سازمان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مصر 103 عضو دیگر “اخوان المسلمین” را به لیست تروریستی خود اضافه کرد تا تعداد این لیست به 6761 افزایش یابد. ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۱۰:۴۰   + ۲ سایت دیگر  
اصفهان - ایرنا - توقیف اموال قاچاقچیان موادمخدر و ضربه به بنیان های اقتصادی آنها، اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی است که در دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان پیگیری می شود.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۱۶:۲۹   + ۱۴ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می کنند، به اواسط دهه 80 باز می گردد.

سایر منابع:

خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۰۹:۱۷    
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه FATF نباید ابزار فشار باشد، بیان کرد: اگر هدف FATF شفافیت مراودات مالی است، مجلس ایران سالهاست قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است از این رو ...

سایر منابع:

دیپلماسی ایرانی   ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ - ۱۶:۳۰   + ۱۹ سایت دیگر  
رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد ...

سایر منابع:

تازه نیوز   ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۵   + ۱۲۸ سایت دیگر  
رئیس جمهور شعار سال 1400 را تداوم شعار سال های اخیر دانست و با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز با تمام توان در زمینه برداشته شدن موانع برای فعالان بخش تولید تلاش خواهد کرد، گفت: آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد ...

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / ایسنا   ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ - ۱۲:۲۶   + ۱۱۰ سایت دیگر  
آمنه نادعلی زاده با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری می کند.

سایر منابع:

عصر ایران   ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ - ۰۸:۳۸   + ۵ سایت دیگر  
"آمنه نادعلی زاده" سخنگوی طرح اجرای قانون چک: این قانون از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی تا جلوگیری از جعل موثر است.

سایر منابع:

ریاست جمهوری   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۶:۳۵    

سایر منابع:

خبر روز   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۲۵    
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در انتقاد از تصویب نشدن لوایح اف ای تی اف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه انجام می دهد، اما زمان بیان آن خجالت می کشد.

سایر منابع:

روز پلاس   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۲   + ۳۴ سایت دیگر  
روحانی در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه است، چرا آن را بیان نمی کنیم.

سایر منابع:

خبرگزاری تابناک   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۳۳   + ۲۰ سایت دیگر  
حسن روحانی گفت: تعجب آور است، چهار لایحه ای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد.

سایر منابع:

همت خبر   ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ - ۱۶:۳۷   + ۳ سایت دیگر  
کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور معاونان، مدیران و مشاوران بیمه میهن در سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / بانکی   ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ۰۹:۳۵   + ۶ سایت دیگر  
"بانک ها مجاز به احراز هویت آنلاین کاربران خود شدند. این جواز با اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط هیات دولت صادر شد."

سایر منابع:

خبرگزاری صنایع   ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۱:۳۳   + ۱۳ سایت دیگر  
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از تداوم پیگیری های مجلس از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با سوء استفاده از درگاه های پرداخت خبر داد. *** امکان بهره گیری از ظرفیت های مبارزه با پولشویی در مبارزه با پدیده قمار ...

سایر منابع:

سازمان امور مالیاتی کشور   ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۰۹:۵۹   + ۲ سایت دیگر  
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی فهرست مصادیق پولشویی عبارت است از ; تحصیل مال حاصل از جرم، تملک مال حاصل از جرم، استفاده از مال حاصل از جرم، هرگونه فعالیت و اقدام در خصوص تبدیل درآمد حاصل از جرم، مبادله مال حاصل از جرم، انتقال مال حاصل از جرم و کتمان منشا یا منبع یا محل مال حاصل از جرم ...

سایر منابع:

راهبرد معاصر   ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ - ۱۷:۱۷    
در حالی ایران داخل لیست سیاه FATF قرار گرفته است که گزارش های بسیاری از پولشویی های کلان کشورهای عضو آن منتشر شده است و مشخص نیست با وجود ناکارآمدی این نهاد، اصرار برخی مسئولان دولتی برای پیوستن به CFT و پالرمو به چه جهت است!

سایر منابع: