سه شنبه ۲۸ اردیبهشتساعت ۰۲:۰۹May 2021 18
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «تامین مالی تروریسم»

خبر آنلاین   ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ - ۲۳:۳۲    
حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مخالفت با عضویت در اف ای تی اف در نشست در حال برگزاری خبرآنلاین در کلاب هاوس گفت: اف ای تی اف یک کنوانسیون بین المللی نیست که اعضا به آن بپیوندند.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۱۲:۴۵   + ۲ سایت دیگر  
اقتصاد نیوز : ابهام در نتایج دور سوم مذاکرات وین، دیدار بایدن و رئیس موساد، آغاز رسمی سفر هیات آمریکایی به خاورمیانه، واکنش کره شمالی به سخنان بایدن، توقف منابع مالی دیوار مرزی، هشدار طالبان در مورد حمله به نیروهای خارجی، رسوایی همکاری مرزبانی اروپا با لیبی در مهار موج پناهجویان ...
خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۰۹:۵۴   + ۷ سایت دیگر  
طبق فرمان ریاست جمهوری ترکیه، شرکتهای تأمین سرمایه های مجازی موظفند از قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کنند.
برترین ها / سیتنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۲۰:۲۷   + ۳ سایت دیگر  
یورو نیوز: ترکیه روز شنبه مبادله رمزارزها را به فهرست تجارت هایی که شامل مقررات وضع شده برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی می شوند اضافه کرد. ...
همشهری   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۹   + ۲ سایت دیگر  
ترکیه به فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، سیستم عامل های معاملات رمزارزها (صرافی های دیجیتال) را به فهرست شرکت های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد.
ایستنا   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۷   + ۱ سایت دیگر  
اجازه صدور کارت بانکی ریالی برای اتباع خارجی تا سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی صادر شد. اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در ابلاغیه ای به شبکه بانکی کشور به آنها اجازه داد تا برای اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی از سوی نیروی انتظامی کارت بانکی صادر ...
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از 18 سال تمام اعطا کنند.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۶:۴۲   + ۱۱ سایت دیگر  
فارس : بی بی سی فارسی در توییتر خود ابتدا این خبر را به همان شکلی که رسانه های بی طرف منعکس کردند، منتشر کرد و نوشت: دادستانی دانمارک سه عضو جنبش الاحواز را متهم کرده با عربستان برای تامین مالی تروریسم در ایران همکاری کرده اند.
تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۰۷:۲۱   + ۱۱ سایت دیگر  
فارس: اخیرا لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگو با روزنامه ایران درباره جزئیات حق تحفظ مورد نظر دولت برای الحاق به کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود ...
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۲:۳۳   + ۳ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد.
روزنامه ابتکار   ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۰۱:۰۲   + ۵ سایت دیگر  
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای پیوستن به پالرمو و cfحق تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم تمام اقدامات ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه فراسرزمینی که انجام می دهند مربوط به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است. ...
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۰۰:۰۶    
دنیای اقتصاد : بررسی دو لایحه از لوایح 4 گانه توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم به تعویق افتاد؛ این بار به دلیل شکل گیری موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران ...
خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۰۹:۱۷    
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه FATF نباید ابزار فشار باشد، بیان کرد: اگر هدف FATF شفافیت مراودات مالی است، مجلس ایران سالهاست قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است از این رو ...
اسپادانا خبر   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۴:۲۰   + ۹ سایت دیگر  
روحانی گفته ما بهترین مبارزه را با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می دهیم اما در اعلام مبارزاتمان به دنیا در این حوزه خجالت می کشیم.
خبر روز   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۲۵    
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در انتقاد از تصویب نشدن لوایح اف ای تی اف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه انجام می دهد، اما زمان بیان آن خجالت می کشد.
خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۲۲   + ۵ سایت دیگر  
حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهوری در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد، اما از بیان آن خجالت می کشیم. تعجب آور است، چهار لایحه ای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد ...
روز پلاس   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۲   + ۳۴ سایت دیگر  
روحانی در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه است، چرا آن را بیان نمی کنیم.
اخبار بانک   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۰۲   + ۲۰ سایت دیگر  
رییس جمهوری: در این سال ها با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش می سوزد؛ 4 لایحه ای که دولت به مجلس داد و ایرادات شورای نگهبان هم حل شد، اما یک جای دیگر گیر افتاد. بعد عده ای افتخار می کنند که این ور سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟
برترین ها / خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۵   + ۸ سایت دیگر  
خبرآنلاین: رئیس جمهور گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ما می دانیم در کشورهای همسایه خود چه خبر است ...
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۲   + ۲ سایت دیگر  
تسنیم : رئیس جمهور با انتقاد از تصویب نشدن FATF گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد، اما از بیان آن خجالت می کشیم. عده ای افتخار می کنند که این طرف سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟
اسپوتینگ روسیه   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۱۸   + ۷ سایت دیگر  
اجتهادی: پذیرش توصیه های FATF برای مبادلات مالی و مقابله با تامین مالی تروریسم تاثیرات مثبت دارد.
پایگاه خبری نما   ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۰۹:۴۷   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش نما، کارگروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین الدولی است که 32 سال پیش تشکیل شده و برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با سلاح های کشتار جمعی است. ...
شعار سال   ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۷:۱۵    
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استاندارد های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید های مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است ...
تازه نیوز   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۵:۵۶   + ۳ سایت دیگر  
این اظهارات نماینده مجلس در حالی از رادیو پخش شد که اساساً اف ای تی اف(FATF) یک گروه بین المللی برای نظارت بر شفافیت مالی، ازجمله مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم بزرگ دیگر است و معلوم نیست چرا نماینده ارشد مجلس فکر می کند مسوولیت مبارزه با تروریسم یا اطلاعات ترور شخصیت ها باید نزد یک سازوکار ...
ایران اکونومیست   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۴:۰۰   + ۲۳ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، در بخشی از حکم دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن خطاب به کاملی آمده است: ...
فکر اقتصادی   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳:۵۸    
به گزارش پایگاه خبری فکر اقتصادی ،دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن در حکمی، امید کاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن منصوب کرد.
ایرنا   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۱:۵۵   + ۲ سایت دیگر  
اسلام آباد-ایرنا- روزنامه "اکسپرس تریبیون" پاکستان، رژیم صهیونیستی را از عوامل اصلی تامین مالی تروریسم در منطقه دانست و با اشاره به فرافکنی اخیر نتانیاهو علیه ایران نوشت:این اتهام سنگ اندازی نتانیاهو در مسیر تلاش های بایدن برای بازگشت به برجام است.
مشرق نیوز   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۰۹:۱۰    
FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی ظاهرا یک سازمان غیردولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد.
افکار نیوز   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۰۸:۲۰   + ۲ سایت دیگر  
FATF یا گروه ویژه اقدامات مالی ظاهرا یک سازمان غیردولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می دهد.
همشهری   ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۰۰:۰۸   + ۲ سایت دیگر  
علیرضا سلطانی- روزنامه نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی بیش از یک سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF می گذرد. بهمن ماه سال98 درپی معطلی بیش از یک ساله 2لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
آنا   ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۱۲:۴۳   + ۱ سایت دیگر  
سعید داغینه طی یادداشتی نوشت: ماموریت اف ای تی اف، ایجاد استانداردهای مالی در حوزه مبارزه با پول شویی و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی قرار داده شد و بعد از حادثه 11سپتامبر، این گروه مبارزه با تامین مالی تروریسم را به ماموریت های خود اضافه کرد.
برترین ها / عصر ایران   ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - ۱۹:۳۹   + ۱۹ سایت دیگر  
برترین ها: احمد عبدالعزیز عبدالله عبدالله، ملقب به ابو والا ، نماینده اصلی دولت اسلامی (داعش) در آلمان به 10 سال و نیم زندان محکوم شد. محاکمه این مجرم 37 ساله و همراهانش از سه سال پیش در دادگاه کیفری تسله در شمال آلمان درجریان بود. ...
بانکداری الکترونیک   ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ - ۱۲:۱۹   + ۷ سایت دیگر  
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی قید شده که ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع به صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعمل امنیتی که به تصویب شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم می رسد، خواهد بود. ...
برترین ها   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۰۸:۲۸   + ۱۲ سایت دیگر  
روزنامه اعتماد: کمیسیونی متشکل از اعضای کمیسیون های سیاسی- امنیتی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان کمیسیون مشترک، حدود دو ماه پس از حکم حکومتی عالی ترین مقام جمهوری اسلامی برای تمدید مهلت بررسی لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله ...
برترین ها   ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۲:۲۷   + ۷ سایت دیگر  
سومین نشست کمیسیون مجمع برای بررسی FATF امروز با حضور جنیدی برگزار می شود. بیش از 2 سال است که نام گروه ویژه اقدام مالی به یکی از کلیدواژه های محبوب جریان ها و محافل سیاسی تبدیل شده است ...
برترین ها / 55آنلاین   ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ - ۰۱:۴۲   + ۸ سایت دیگر  
انتخاب: افشاگری نیویورک تایمز از جاسوسی سایبری امارات از قطر / کار به هک مکاتبات همسران اوباما و امیر سابق قطر هم کشیده شده بودنیویورک تایمز از وجود یک شبکه جاسوسی سایبری متشکل از تحلیلگران سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که برای امارات کار می کردند، پرده برداشت. ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۱:۱۵   + ۳ سایت دیگر  
نشست شورای روسای نهادهای اطلاعات مالی کشورهای عضو همسود با موضوع بررسی خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم به صورت مجازی برگزار شد.
ایسنا   ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ - ۰۹:۲۳   + ۴ سایت دیگر  
در آستانه ضرب الاجل اول فوریه (13 بهمن ماه) که توسط یک دیدبان مالی جهانی تعیین شده، رودریگو دوترته، رئیس جمهور فیلیپین قانونی را امضا کرد که قوانین مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را تقویت می کند.
پول پرس   ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۱۲:۳۶   + ۴۰ سایت دیگر  
طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.
دیجیاتو   ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۱۶:۱۲    
وزیر خزانه داری موردنظر رئیس جمهور جدید آمریکا به نام جنت یلن که به احتمال زیاد مورد تایید سنا قرار می گیرد، احتمالا رمزارزها را محدود خواهد کرد. یلن به تازگی در جلسه کمیته مالی سنا حضور داشته و در آن به سوالاتی پاسخ داده ...
برترین ها / دنیای معدن   ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ - ۰۹:۴۷   + ۲۶ سایت دیگر  
برنا نوشت: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: پایگاه رای محمد جواد ظریف باعث هراس از او شده است. محمد صدر، دیپلمات و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه اف ای تی اف و روند پیگیری آن در مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد ...
تازه ترین ها   ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۰۴:۲۵   + ۴ سایت دیگر  
حسین رئیسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزرای فارس درباره عدم اجرای توصیه های FATF برای ایران گفت: اهداف آمریکا از تلاش برای عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم کاملا مشخص است ...
تیتر برتر   ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۲۲:۳۳    
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می کند.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ - ۰۹:۵۲   + ۱۳ سایت دیگر  
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: FATF فراتر از یک اقدام مثبتِ صرف برای سیاست های پولی و مالی است، بلکه طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، به دنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است.
ایفنا   ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۰۹:۲۱    
پایگاه خبری فولاد ایران - فلسفه تاسیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به طور خلاصه این بود و هست که راه جابه جایی منابع مالی پرریسک یا متعلق به گروه های ناشناس را که ممکن است از آن منابع استفاده های تروریستی انجام شود، مسدود کند ...
ابنا   ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ - ۰۰:۲۲   + ۷ سایت دیگر  
ذکی الرحمن لکھوی فرمانده گروه تروریستی لشکر طیبه در پاکستان به اتهام تامین مالی تروریسم دستگیر شد.
برترین ها   ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ - ۲۰:۴۶   + ۴ سایت دیگر  
برترین ها: علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از تصویب قریب الوقوع FATF خبر داد. وی در این باره نوشت: در میان خبرهای بد توطئه جنگ ،آلودگی هوا و واکسن اینروزها ،مطمعن باشید بزودی الحاق به کنوانسیون بین المللی پولشویی و منع تامین مالی تروریسم تصویب میشود.
روزنامه جوان آنلاین   ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۶:۴۵   + ۱ سایت دیگر  
نهاد FATF ابتدا به عنوان سازمانی مشورتی به منظور ارائه راه حل های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته می شد، اما به تدریج و به ویژه بعد از حملات 11 سپتامبر، به ابزاری برای دیکته سیاست های اقتصادی آمریکا به دیگر کشور ها مورد استفاده قرار گرفت.
شفاف نیوز   ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ - ۱۸:۵۵   + ۲ سایت دیگر  
مدیر عفو بین الملل در ترکیه گفت: قانون جدید این کشور با هدف منع تامین مالی تروریسم امکان لغو فعالیت گروه های حقوق بشری در ترکیه را در پی دارد.