شنبه ۰۱ آبانساعت ۱۰:۴۴Oct 2021 23
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «تامین مالی تروریسم»

دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ - ۰۰:۱۵    
دنیای اقتصاد : بررسی های رسمی نشان می دهد تدوین چهارچوب مقررات گذاری و نظارتی در زمینه رمزارزها باید با هدف اطمینان بخشی از ایمنی وکارآیی نظام مالی و بانکی، حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذاران خارجی، به حداقل رساندن فرصت های تخلف از مقررات نظارتی مبارزه با دورزدن قوانین و مقررات کنترل ارزی ...
اقتصاد آنلاین / شعار سال   ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ - ۱۷:۲۲   + ۳ سایت دیگر  
پمپ بنزین ها در رده کسب و کارهایی با ظرفیت مناسب برای پولشویی قرار دارد.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ - ۰۰:۱۴    
دنیای اقتصاد: در گزارشی که روز یکشنبه گذشته منتشر شد، بانک مرکزی امارات متحده عربی اعلام کرد که تمهیداتی را برای افزایش خطرات ناشی از جریان های مالی غیرقانونی ناشی از همه گیری کووید -19 از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر می گیرد ...
اقتصاد 24   ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ - ۱۵:۲۶    
آرانی گفت: جذابیت رمز ارزها برای حضور معامله گران باانگیزه پول شویی، فرار مالیاتی، تامین مالی تروریسم و نقل و انتقال مالی مرتبط با مواد مخدر، قاچاق سلاح و کالا های مختلف بسیار بالا است.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ - ۰۰:۲۴   + ۲ سایت دیگر  
فارس: امارات عربی متحده 38 فرد و 15 شرکت را به لیست افراد حامی تروریسم خود اضافه کرد که در بین این افراد تعدادی ایرانی نیز دیده می شوند.هیات وزیران امارات در نشست خود 38 فرد و 15 شرکت را در لیست افراد و شرکت های حامی تروریسم قرار داد ...
پارسینه   ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۷:۰۶   + ۳۵ سایت دیگر  
به گزارش پارسینه به نقل از خبرگزاری رسمی امارات (وام)، هیئت وزیران امارات 38 فرد و شرکت را در فهرست افراد و شرکت های حامی تروریسم این کشور قرار داد. ...
برترین ها   ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ - ۰۰:۲۴   + ۴۵ سایت دیگر  
خبرگزاری فارس: هیأت وزیران امارات در نشست خود 38 فرد و 15 شرکت را در لیست افراد و شرکت های حامی تروریسم قرار داد. خبرگزاری وام امارات با انتشار این خبر نوشت که این تصمیم در چارچوب تلاش این کشور برای هدف قرار دادن و تعطیل کردن شبکه های مرتبط با تامین مالی تروریسم و فعالیت های مرتبط با آن صورت می ...
ایسنا   ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ - ۱۸:۱۳   + ۴ سایت دیگر  
دادگاه عالی فرانسه امروز، سه شنبه اعلام کرد، باید از شرکت لافارژ در اتهام توطئه در جرایم ضد بشری در سوریه تحقیق به عمل آید.
جماران   ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ - ۱۷:۱۸   + ۱۰ سایت دیگر  
به گزارش جماران؛ به نقل از برنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: باید تحریم ها رفع شود و پس از آن باید در مورد fatf تصمیم می گیریم. ...
ایسنا   ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ - ۱۱:۱۰   + ۶ سایت دیگر  
آژانس تحقیقات ملی هند اعلام کرد، در جریان پرونده به اصطلاح تامین مالی تروریسم به ده ها مکان مرتبط با سازمان مذهبی "جماعت اسلامی" در منطقه جامو و کشمیر حمله کرده است.
اقتصاد آنلاین / جماران   ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ - ۱۱:۴۵   + ۲۱ سایت دیگر  
صرافی باینانس به زودی محدودیت های گسترده ای برای کاربران احراز هویت نشده اعمال خواهد کرد.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ - ۱۶:۴۸   + ۳ سایت دیگر  
ایرنا : موانعی زیادی پیش پای رفع تحریم ها یا به عبارتی پایان خودتحریمی قرار داشت، که یکی از موانع ملحق نشدن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم (FATF) بود.
تیتر برتر   ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ - ۰۷:۰۹   + ۳۲ سایت دیگر  
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است.
خبرگزاری فارس   ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ - ۱۴:۱۶   + ۱۱ سایت دیگر  
وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای درباره ی نشست اخیر FATF توضیحاتی ارائه و اعلام کرد: بسیاری از کشورها استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین مالی تروریسم FATF را اجرا نمی کنند.
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ - ۱۲:۵۰   + ۴ سایت دیگر  
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی "سید جواد رضوی" را به عنوان مسئول واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منصوب کرد.
اقتصاد 24   ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ - ۰۹:۰۵   + ۳ سایت دیگر  
بیش از ده سال از زمان قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، می گذرد.
بانک ملی   ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ - ۱۶:۳۸   + ۲۵ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،شفیعی در این مراسم که موسی اسلامیان رئیس اداره کل بازرسی، فرید مهدوی رئیس اداره کل مدیریت ریسک و سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز شرکت داشتند، گفت:با تصویب هیات مدیره ...
اقتصاد آنلاین / ایرنا   ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۰۹:۲۰   + ۵ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) در حالی که هائیتی و سودان جنوبی را به فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت فزاینده برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داد، از طرف دیگر غنا را به دلیل پیشرفت های قابل ملاحظه از این فهرست حذف کرد.
بانکداری ایرانی   ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - ۰۹:۴۴   + ۱۸ سایت دیگر  
در بازدید علی موسوی زاده عضو هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق ، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه مهم تطبیق در بانک تاکید شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ...
ایلنا   ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ - ۰۸:۱۰   + ۳ سایت دیگر  
یک تحلیل گر مسائل سیاست خارجی گفت: اینکه کشوری در کنار کره شمالی متهم به پولشویی و تامین مالی تروریسم شود برای اعتبار، حیثیت و آبروی کشور مضر است. اگر کشوری در لیست سیاه باشد وجهه خوبی ندارد و این وجهه خراب خود را بازتولید می کند و روی کلیه شئون کشور تاثیر می گذارد.
روز نو   ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۱۵:۳۲   + ۲ سایت دیگر  
مقر اف ای تی اف که یک نهاد بین دولتی است و توسط اعضای گروه جی 7 در سال 1989 میلادی تاسیس شده، مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی را تنظیم می کند و در سال 2001 میلادی مامور توسعه سیاست های مقابله با تامین مالی تروریسم نیز شده بود
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ - ۱۴:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
تهران-ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی بین دولتی است که استانداردهای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده است. نظر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را درباره تصویب کنوانسیون های مورد درخواست FATF و میزان تاثیر این امر بر اقتصاد ایران ببینید.
مفاد قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب 2001، از نظر مفهومی همان اهداف کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را دنبال می کند و لذا عدم الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) باعث کاهش تکالیف ایران نخواهد شد.
سازمان ملل متحد مسئولیت فراهم آوردن زیرساخت های قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به عهده دارد و این مسئولیت را از طریق قطعنامه های شورای امنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم الاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازات های فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال می کند.
پایگاه خبری نما   ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ - ۱۹:۰۲   + ۵ سایت دیگر  
به گزارش نما، کتاب گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: 48 پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده در 192 صفحه توسط کتاب های متمم واحد حقوق و روابط بین الملل انتشارات ذکر منتشر شد. ...
خبر آنلاین   ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ - ۲۳:۳۲    
حجت الاسلام جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مخالفت با عضویت در اف ای تی اف در نشست در حال برگزاری خبرآنلاین در کلاب هاوس گفت: اف ای تی اف یک کنوانسیون بین المللی نیست که اعضا به آن بپیوندند.
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۱۲:۴۵   + ۲ سایت دیگر  
اقتصاد نیوز : ابهام در نتایج دور سوم مذاکرات وین، دیدار بایدن و رئیس موساد، آغاز رسمی سفر هیات آمریکایی به خاورمیانه، واکنش کره شمالی به سخنان بایدن، توقف منابع مالی دیوار مرزی، هشدار طالبان در مورد حمله به نیروهای خارجی، رسوایی همکاری مرزبانی اروپا با لیبی در مهار موج پناهجویان ...
خبرگزاری تسنیم   ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ - ۰۹:۵۴   + ۷ سایت دیگر  
طبق فرمان ریاست جمهوری ترکیه، شرکتهای تأمین سرمایه های مجازی موظفند از قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کنند.
برترین ها / سیتنا   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۲۰:۲۷   + ۳ سایت دیگر  
یورو نیوز: ترکیه روز شنبه مبادله رمزارزها را به فهرست تجارت هایی که شامل مقررات وضع شده برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی می شوند اضافه کرد. ...
همشهری   ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ - ۱۵:۴۹   + ۲ سایت دیگر  
ترکیه به فرمان رجب طیب اردوغان رییس جمهوری این کشور، سیستم عامل های معاملات رمزارزها (صرافی های دیجیتال) را به فهرست شرکت های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد.
ایستنا   ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۷   + ۱ سایت دیگر  
اجازه صدور کارت بانکی ریالی برای اتباع خارجی تا سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان از سوی بانک مرکزی صادر شد. اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی در ابلاغیه ای به شبکه بانکی کشور به آنها اجازه داد تا برای اتباع خارجی دارنده دفترچه پناهندگی از سوی نیروی انتظامی کارت بانکی صادر ...
برترین ها / تجارت گردان   ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ - ۱۲:۱۸   + ۵۵ سایت دیگر  
مهر: بانک مرکزی دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی با سقف خرید روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال با تاریخ انقضا تعیین شده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. ...
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۶:۴۲   + ۱۱ سایت دیگر  
فارس : بی بی سی فارسی در توییتر خود ابتدا این خبر را به همان شکلی که رسانه های بی طرف منعکس کردند، منتشر کرد و نوشت: دادستانی دانمارک سه عضو جنبش الاحواز را متهم کرده با عربستان برای تامین مالی تروریسم در ایران همکاری کرده اند.
تازه ترین ها   ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ - ۰۷:۲۱   + ۱۱ سایت دیگر  
فارس: اخیرا لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگو با روزنامه ایران درباره جزئیات حق تحفظ مورد نظر دولت برای الحاق به کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: این تحفظ که براساس یک اعلامیه تفسیری خواهد بود ...
ایرنا   ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ - ۱۲:۳۳   + ۳ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مصر پس از صدور احکام دادگاه، اسامی 103 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین را در فهرست تروریستی قرار داد.
روزنامه ابتکار   ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۰۱:۰۲   + ۵ سایت دیگر  
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: برای پیوستن به پالرمو و cfحق تحفظی نوشتیم که در هر دو معاهده قید می کنیم تمام اقدامات ایران و اتباع ایران برای کاهش آثار تحریم های یکجانبه فراسرزمینی که انجام می دهند مربوط به امنیت ملی ایران و مصالح بنیادین ما است. ...
دنیای اقتصاد   ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۰۰:۰۶    
دنیای اقتصاد : بررسی دو لایحه از لوایح 4 گانه توصیه شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم به تعویق افتاد؛ این بار به دلیل شکل گیری موج جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایران ...
خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ - ۰۹:۱۷    
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه FATF نباید ابزار فشار باشد، بیان کرد: اگر هدف FATF شفافیت مراودات مالی است، مجلس ایران سالهاست قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب کرده است از این رو ...
اسپادانا خبر   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۴:۲۰   + ۹ سایت دیگر  
روحانی گفته ما بهترین مبارزه را با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام می دهیم اما در اعلام مبارزاتمان به دنیا در این حوزه خجالت می کشیم.
خبر روز   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۲:۲۵    
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در انتقاد از تصویب نشدن لوایح اف ای تی اف توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت ایران بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه انجام می دهد، اما زمان بیان آن خجالت می کشد.
خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۲۲   + ۵ سایت دیگر  
حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهوری در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد، اما از بیان آن خجالت می کشیم. تعجب آور است، چهار لایحه ای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد ...
روز پلاس   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۲   + ۳۴ سایت دیگر  
روحانی در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ایران در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در منطقه است، چرا آن را بیان نمی کنیم.
اخبار بانک   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۰۲   + ۲۰ سایت دیگر  
رییس جمهوری: در این سال ها با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش می سوزد؛ 4 لایحه ای که دولت به مجلس داد و ایرادات شورای نگهبان هم حل شد، اما یک جای دیگر گیر افتاد. بعد عده ای افتخار می کنند که این ور سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟
برترین ها / خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۱:۱۵   + ۸ سایت دیگر  
خبرآنلاین: رئیس جمهور گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد. حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور در شصتمین اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: ما می دانیم در کشورهای همسایه خود چه خبر است ...
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۲   + ۲ سایت دیگر  
تسنیم : رئیس جمهور با انتقاد از تصویب نشدن FATF گفت: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پول شویی را در منطقه ایران انجام می دهد، اما از بیان آن خجالت می کشیم. عده ای افتخار می کنند که این طرف سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟
اسپوتینگ روسیه   ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ - ۱۰:۱۸   + ۷ سایت دیگر  
اجتهادی: پذیرش توصیه های FATF برای مبادلات مالی و مقابله با تامین مالی تروریسم تاثیرات مثبت دارد.
پایگاه خبری نما   ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۰۹:۴۷   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش نما، کارگروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین الدولی است که 32 سال پیش تشکیل شده و برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با سلاح های کشتار جمعی است. ...
شعار سال   ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ - ۱۷:۱۵    
اف ای تی اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست ها و استاندارد های مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدید های مربوط به سیستم مالی بین المللی را هدف قرار داده است ...
خرداد نیوز   ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ - ۱۸:۱۵   + ۳ سایت دیگر  
خرداد: همزمان با انتشار برخی اخبار در رابطه با تغییر نظر چند عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف ای تی اف(FATF) رسانه های اصولگرا با گفت وگو های مفصل و انتشار نامه های سرگشاده و بعضاً بدون امضاء خواستار رد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. ...