جمعه ۰۷ آذرساعت ۱۴:۵۰Nov 2020 27
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «تامین مالی تروریسم»

دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ - ۰۰:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
فارس : لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در دیدار سیگو الدتومین هائوگر سفیر جدید نروژ در ایران در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه های آن را تصویب کرده است ...
تجارت نیوز   ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ - ۲۲:۳۳   + ۵۳ سایت دیگر  
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش سفیر نروژ در مورد وضعیت نهایی اجرای استانداردها و لوایح FATF گفت: دو معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم نهایی نشده است و بحت و بررسی ها در جریان است.
همشهری   ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ - ۰۷:۱۸    
دادگاه عالی بحرین نه فقط بانک المستقبل که بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را به بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و جریمه های سنگینی را هم وضع کرده است ...
انتخاب   ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ - ۱۹:۵۰   + ۱۱ سایت دیگر  
دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به پولشویی و تامین مالی تروریسم محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد ...
هم چنین در ادامه آن بیانیه FATF آمده بود که در صورت تصویب کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، FATF در رابطه با گام های بعدی تصمیم می گیرد؛ از جمله اینکه اقدامات مقابله ای را تعلیق کند یا نکند.
نسیم   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ - ۱۵:۵۶   + ۵ سایت دیگر  
گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت ایران و کره شمالی را در لیست سیاه خود باقی نگه دارد. کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم با این سازمان همکاری نکنند در این لیست سیاه قرار می گیرند. ...
برترین ها / راه پرداخت   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ - ۱۱:۳۶   + ۹۳ سایت دیگر  
خبرگزاری فارس: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، مجمع عمومی خود را از روز چهارشنبه تا روز جمعه برگزار کرد و تصمیم گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه خود نگاه دارد و محدودیت های سخت تری بر کشورهایی که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند، اعمال کند. ...
ساعت24   ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ - ۱۰:۳۹   + ۲ سایت دیگر  
ساعت 24 -عدم پذیرش دو کنوانسیون ناظر بر مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم باعث سقوط ایران به لیست سیاه شده است. یک عضو شورای تشخیص مصلحت نظام می گوید پیوستن به FATF با دورزدن تحریم ها و فعالیت های پوششی نمی خواند.
ایبنا   ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ - ۱۰:۰۰   + ۱۶ سایت دیگر  
دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می شوند.
خبرگزاری صدا و سیما   ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۱۴:۴۵   + ۱ سایت دیگر  
افزایش قیمت ارز، فشار های روزافزون اقتصادی و سخت ترشدن مبادلات تجاری، بار دیگر نام "FATF" را سر زبان ها انداخت؛ اگر FATF را پذیرفته بودیم، حال و روز امروزمان چگونه بود؟
همشهری   ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ - ۰۰:۱۵    
تصویب نشدن لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته فراملی، فشار تحریم های آمریکا علیه ایران را مضاعف کرده است. این لوایح سال گذشته به بایگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان سپرده شدند، اما آثار واقعی آنها لابه لای بازگشت تحریم های آمریکا دیده می شود ...
پارسینه   ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۰۹:۱۷   + ۷ سایت دیگر  
خبرگزاری آسوشیتدپرس شنبه شب گزارش داد: دفتر دادستان ضدتروریسم فرانسه اعلام کرد که در مجموع 30 نفر در رابطه با این پرونده بازداشت شده بودند، اما 22 نفر آن ها بدون اتهام آزاد شدند. دفتر دادستان ضدتروریسم فرانسه هفته گذشته اعلام کرد که حکم جلب اعضای یک شبکه تامین مالی تروریسم صادر شده است. ...
پولی مالی   ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۱۰:۵۶   + ۲۱ سایت دیگر  
توئیت- کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان مهرماه سال جاری اعتبار خواهند داشت. به استناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ج. ا ...
پرس شیعه   ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۴:۵۷   + ۱۴ سایت دیگر  
وزیر خارجه عراق اعلام کرد که گروه تروریستی داعش به دنبال بازسازی خود در عراق و سوریه است. به گزارش شیعه پرس به نقل از اسپوتنیک، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در جریان دیدار با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار حذف نام عراق از فهرست کشورهای خطرناک درخصصو پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۰:۳۷   + ۴ سایت دیگر  
اسلام آباد - ایرنا - دولت پاکستان در راستای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اجرای تمهیدات این گروه را در دستور کار قرار داده و در تازه ترین گام یک توافق نامه همکاری با امارات برای مبارزه با پولشویی امضا کرد که هدف آن شناسایی عوامل مرتبط با جرایم مالی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ...
عصر بانک   ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۵:۰۶   + ۵ سایت دیگر  
تاکنون حدود 70 تا 80 میلیون حساب بانکی پاک سازی و برای آن ها کد شهاب صادر شده است. سید رضا انواری رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک ملی ایران در خصوص مسدود شدن حساب های فاقد کدشهاب اظهار کرد: مبحث کد های شهاب داستان درازی دارد ...
تازه ترین ها   ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ - ۱۱:۰۱   + ۸ سایت دیگر  
به گزارش خبرنگار اقتصادی تازه ترین ها، اجرای بندهایی از برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رد لوایح مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون های تامین مالی تروریسم (CFT) و پالرمو در شورای نگهبان و هم چنین نظرات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است. ...
پارسینه   ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ - ۰۹:۰۱   + ۴۶ سایت دیگر  
مایک پمپئو در یک بیانیه مدعی: صنعت نفت ایران یک منبع عمده درآمد برای رژیم ایران است و هزینه فعالیت های مخرب آن در سراسر خاورمیانه را تامین می کند. اقدامات امروز ما بار دیگر بر تعهد ایالات متحده در جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به منابع مالی مورد نیاز آن رژیم جهت تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های ...
آقای خبر   ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ - ۱۷:۳۲   + ۶ سایت دیگر  
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری رسمی قطر (قنا)، شنکر در کنفرانس مطبوعاتی مجازی بمناسبت سفرش به دوحه، قطر را شریک و همپیمان موثری برای آمریکا در مبارزه با تامین مالی تروریسم دانست و از تلاش ها و مواضع این کشور در این راستا قدرانی کرد. ...
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ - ۱۱:۲۸    
اسلام آباد - ایرنا - پاکستان از یکسال گذشته در راستای عمل به تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) و عبور از خطر قرار گرفتن در لیست سیاه، قوانین ملی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پول شویی را سخت تر کرد اما در مرحله تصویب لوایح جدید مرتبط با FATF به دلیل مقاومت جناح مخالف، به در بسته خورد.
ساعت24   ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ - ۲۱:۴۵   + ۲ سایت دیگر  
ساعت 24 - واحد تامین امنیت مبادلات مالی آلمان روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که پرونده های مالی مشکوک به پولشویی در سال 2019 میلادی 50 درصد افزایش یافته و بازار املاک و مستغلات بیش از بخش های دیگر، مورد سوء استفاده معاملاتی قرار گرفته که مظنون به تامین مالی تروریسم بوده اند.
تحلیل بازار   ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ - ۱۳:۳۰   + ۱۸ سایت دیگر  
موسوی، عضو تیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی می گوید: حرکت بانک مرکزی در مسیر انتشار اوراق ودیعه با نرخ سود جذاب در راستای جمع آوری نقدینگی و کاهش نرخ تورم رویکرد درستی است که باعث افزایش نرخ بهره می شود.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ - ۰۹:۴۰   + ۷ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- روزنامه اعتماد در گفت وگو با محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، آورده است: دولت امریکا به علت فراهم نمودن جای امن، دادن اقامت، تأمین مالی، اجازه فعالیت آشکار ...
روزنامه صبح اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ - ۱۰:۵۹   + ۳۵ سایت دیگر  
به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانکها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی ...
روزنامه نیای اقتصاد نوشت: وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند. چرا این دستورالعمل صادر شد؟ ...
قلم نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ - ۰۱:۱۹   + ۳۶ سایت دیگر  
بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در اردیبهشت ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
برترین ها / عصر بانک   ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ - ۱۱:۳۷   + ۱۹ سایت دیگر  
خبرگزاری ایسنا: دولت کانادا اعلام کرد هر تراکنشی از منشا ایران دارای ریسک بالا خواهد بود. مرکز نظارت بر تراکنش های مالی و گزارش دهی کانادا با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانک ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی ...
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۰۰:۱۹   + ۲ سایت دیگر  
دنیای اقتصاد : اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی سقف مقرر برای پرداخت های ریالی در بانک ها را به 15 میلیون تومان کاهش داد. پیش تر در اردیبهشت ماه سال جاری، مقرر شده بود که این رقم به سطح 45 میلیون تومان افزایش یابد.
اقتصاد نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ - ۱۶:۵۵   + ۵ سایت دیگر  
اقتصادنیوز: بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه ای سقف پرداخت نقدی بانک ها را از 45میلیون تومان به 15 میلیون تومان کاهش داد.
برترین ها / اقتصاد نیوز   ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ - ۱۱:۲۳   + ۵۵ سایت دیگر  
خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به بانکها و موسسات اعتباری، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال 1399 را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. ...
پیام فوری   ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - ۱۱:۴۰   + ۲۱ سایت دیگر  
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم حذف مراجعات غیرضرور به مراکز عمومی مانند شعب بانک ها ...
بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها با اشاره به دستور رییس جمهوری بر ارائه چهار خدمت به صورت غیرحضوری و الکترونیک توسط بانک ها تاکید کرد.
سلام نو   ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ - ۱۶:۲۶   + ۳ سایت دیگر  
وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد، آمریکا و شش کشور عرب حوزه خلیج فارس تحریم هایی را بر شش فرد و نهاد متهم به ارتباط داشتن با گروه تروریستی داعش اعمال کردند. ...
تدبیر   ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ - ۲۱:۲۶    
ایرنا نوشت: عراق بشکل رسمی و کامل از لیست سیاه پیگیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. بانک مرکزی عراق روز یکشنبه در بیانیه ای با اعلام این خبر افزود: گروه ویژه اقدام مالی رسما خروج عراق را از لیست سیاه پیگیری خود اعلام کرد. ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ - ۱۳:۵۶   + ۱ سایت دیگر  
وزارت خارجه عراق اعلام کرد که این کشور تمامی اقدامات لازم برای خروج از فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام داده است.
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۶:۱۰    
بغداد - ایرنا - فواد حسین وزیر امور خارجه عراق از همتایان اروپایی خود خواست تا با تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد قرار دادن نام این کشور در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم مخالفت کنند.
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۵:۲۲   + ۵ سایت دیگر  
وزارت خارجه عراق به مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا مبنی بر درج نام این کشور در فهرست کشورهای پرخطر در پولشویی و تامین مالی تروریسم اعتراض کرد.
کرد پرس   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ - ۱۳:۵۸    
به گزارش کردپرس به نقل از میدل ایست نیوز، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق امروز چهارشنبه با ارسال پیامی به وزرای امور خارجه کشورهای اروپایی خواستار مخالفت آنها با مصوبه کمیساریای اتحادیه اروپا برای درج نام عراق در فهرست کشورهای پرخطر در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم شد. ...
بانک ملی   ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ - ۱۴:۳۶   + ۵۱ سایت دیگر  
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اصلان کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم که با حضور رئیس اداره امور شعب جنوب تهران و روسای اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اداره کل مدیریت استراتژیک برگزار شد ...
روزنامه ابتکار   ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ - ۰۰:۲۲   + ۳۱ سایت دیگر  
کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت. به استناد نامه اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ج.ا ...
خبر آنلاین   ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ - ۱۸:۳۰   + ۱ سایت دیگر  
روز دوشنبه، روزنامه "واشنگتن فری بیکِن" طی گزارشی اختصاصی اعلام کرد: هفته جاری، جمهوری خواهان کنگره آمریکا قصد دارند بزرگترین و بی سابقه ترین بسته تحریمی علیه ایران را با هدف محدود کردن تامین مالی تروریسم ارائه نمایند؛ در این حال بنا به گفته کارشناسان ...
افکار نیوز   ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۸:۵۶   + ۱۹ سایت دیگر  
جمهوری خواهان کنگره هفته جاری بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران را ارائه خواهند داد که هدف این اقدام متوقف کردن تامین مالی تروریسم جهانی از سوی ایران است (!).
همشهری   ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ - ۱۲:۱۷    
بانک مرکزی سقف نگهداری و انتقال فیزیکی ارز توسط افراد را 10هزار یورو و یا معادل آن اعلام و تأکید کرد هرگونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی مجاز، ممنوع است و اگر مشخص شود که ارزها ناشی از عملیات پولشویی یا تامین مالی تروریسم بوده، با آن برخورد می کند ...
ایرنا   ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ - ۱۴:۱۴   + ۳ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری و امنیت اروپا طی نشستی در عشق آباد راه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بررسی کردند.
آقای خبر   ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ - ۱۶:۵۷   + ۳ سایت دیگر  
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیدبان حقوق بشر کردستان ایران، دولت ها در جهان کنونی، کمتر حاضر می شوند از گروه های تروریستی در سطح گسترده حمایت کنند ...
خبرگزاری فارس   ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ - ۱۴:۲۳   + ۲ سایت دیگر  
رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد امکان تنظیم وکالتنامه توسط زندانیان نزد ماموران زندان، وکالتنامه های موردنظر، سند رسمی محسوب نشده و بانک ها مجاز به پذیرش آن نخواهند بود.
میهن صنعت   ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۱۶:۱۲   + ۳ سایت دیگر  
اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اعلام کرد: وکالت نامه های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
ایبنا   ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ - ۰۹:۰۳   + ۴۱ سایت دیگر  
براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت نامه های تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
ایرنا   ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ - ۱۲:۵۷    
باکو – ایرنا – دادگاه جرایم سنگین باکو روز سه شنبه سه تن از شهروندان جمهوری آذربایجان را به اتهام تامین مالی تروریسم به حبس طولانی مدت محکوم کرد .
دنیای اقتصاد   ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ - ۰۰:۲۳   + ۱۲ سایت دیگر  
بانک کارآفرین به منظور اجرای دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی بانک مرکزی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با توجه به اهمیت و حساسیت ریسک های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور ...