فیلم|چرا عضویت در FATF هیچ تاثیری در مبارزه با پولشویی ندارد؟!
سایر منابع:
سایر خبرها
برنامه تندروهای مجلس برای FATF چیست؟
به گزارش تلنگر ؛ ذوالنوری پس از حکم حکومتی رهبری از مجمع خواسته بود که لوایح الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو برای بررسی بیشتر به مجلس برگردند اما با مخالفت اعضای مجمع، گمان می رفت این پیشنهاد رد شده تلقی شود ولی اظهارات روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس از اصرار پارلمان بر تحقق این مهم پرده برداشت. حکمی که امیدها به عبور از این بن بست را احیا کرد اما ...
واکنش مجید انصاری به تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن لوایح FATF به مجلس
به گزارش شریان نیوز ،مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص درخواست برخی نمایندگان برای بازگشت لوایح FATF از مجمع به مجلس گفت: در واقع صحبت درمورد دو لایحه از چهار لایحه مربوط به FATF به نام پالرمو و سی اف تی است، که قبلا دو لایحه از آن در جمهوری اسلامی تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود. پالرمو و سی اف تی در مجلس تصویب شد اما شورای نگهبان ایراد گرفت، مجلس بر نظر خود اصرار ورزید و طبق ...
موضع مجید انصاری درباره تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن لوایح FATF به مجلس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مدارا، مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امکان برگرداندن لوایح FATF به مجلس از لحاظ حقوقی به هیچ وجه وجود ندارد ، تاکید کرد: بازگشت مجدد لوایح پالرمو و CFT به مجلس به معنای عدم وجود ثبات در نهادهای حقوقی است. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص درخواست برخی نمایندگان برای بازگشت لوایح FATF از مجمع به مجلس گفت: در واقع صحبت ...
تاخیر در تصویب لوایح FATF؛ بازی سیاسی یا مصلحت ملی؟
باید تکلیف نهایی در صحن مشخص شود؛ تعیین تکلیفی که هنوز زمان آن مشخص نشده و تنها طبق گفته محسن رضایی قرار است باز هم مانند سال گذشته، کار CFT و پالرمو به پایان سال بیفتد. حال هر چند به گفته مجید انصاری از موافقان پیوستن ایران به FATF، در چهارمین نشست کمیسیون مشترک مجمع با دولتی ها، قرار شد جمع بندی کمیسیون به همراه پیشنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدامات لازم ...
جریان سازی در چارچوب FATF
به گزارش خبرنگار اتاق خبر 24 : کارگروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین الدولی است که 32 سال پیش تشکیل شده و برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با سلاح های کشتار جمعی است. مسئله ایران با FATF از سال های قبل وجود داشته است، ولی بعد از امضای برجام، یعنی از سال 94 ابعاد جدیدی به خود گرفت چرا که وزیر وقت اقتصاد و امور ...
فرجام FATF؛ مردم هزینه چه چیزی را می پردازند؟
به گزارش ایرناپلاس، یادداشت سخنگوی دولت درباره هزینه سنگین نپذیرفتن FATF بار دیگر نشان می دهد دولت آخرین ماه های فعالیت خود نیز به دنبال بهبود شرایط اقتصادی کشور است. علی ربیعی در یادداشتی که به تازگی منتشر کرد، سیاست زدگی افراطی و نگاه تقلیل گرایانه را آسیب جدی نظام تصمیم گیری کشور دانست که با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جهموری، شدت بیشتری پیدا می کند. وی تحریم ها و قرار گرفتن در ...
حاجی دلیگانی: به دنبال بازگرداندن لوایح FATF به مجلس هستیم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه از مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهیم تا لوایح CFT و پالرمو را برای بررسی بیشتر به مجلس بازگرداند گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام این اختیار را دارد که این لوایح را به مجلس بازگرداند که البته با این کار هم بررسی های بیشتری در مورد این لوایح در مجلس انجام خواهد شد و هم کار مجمع تشخیص مصلحت نظام با ...
دانشجویان نگران FATF!
انجام تعهدات است، زیرا با تصویب آن خود را به عضویت درآورده و ایران را در برابر عدم انجام تعهدات تحت فشار قرار می دهد. همچنین بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور های عضو باید انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار را نیز رصد کنند و در صورت نیاز اطلاعات آنها را افشا نمایند. یعنی ایران در صورت همکاری با FATF ملزم به کنترل، رصد و افشای اطلاعات مربوط به مسیر های غیررسمی نقل و انتقالات ...
تقویت چانه زنی های سیاسی؛ بلاتکلیفی FATF
هاله ای از ابهام قرار گرفته است. پس از اینکه بررسی دو لایحه پالرمو و CFT با درخواست رئیس جمهوری و نظر مثبت رهبرمعظم انقلاب دوباره در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، محسن رضایی، دبیر مجمع اعلام کرد که به احتمال قوی لوایح FATF تا پایان سال تعیین تکلیف می شود، اما ظاهرا گره های ایجاد شده در احیای برجام و پابرجا ماندن تحریم های ایالات متحده، این موضوع را به تعویق انداخته است ...
نامه سرگشاده علی مطهری به نمایندگان مجلس درباره FATF
مجمع تشخیص، شورای نگهبان دوم شده است و هم مجلس سنا. این رویه جایگاه مجلس را تنزل داده است و مردم می گویند مجلس در موارد مهم کاره ای نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود. باید این رویه که فقط چند سال از عمر آن می گذرد و قبلا این گونه نبود، برچیده شود. علی مطهری نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس درباره لوایح FATF منتشر کرد. به گزارش روز نو :علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم، در ...
نامه سرگشاده مطهری به نمایندگان درباره FATF
می کند و آن را در دستور کار قرار نمی دهد تا طبق آیین نامه مجمع پس از یک سال نظر شورای نگهبان که بدون بررسی، همان نظر مجمع است اعمال شود. در نتیجه مجلس از حیّز انتفاع ساقط می شود و مردم می گویند مجلس کاره ای نیست، تصمیمات در جای دیگر گرفته می شود. نمونه آن سرنوشت دو لایحه پالرمو و سی اف تی است. ب. مشکل دیگری که روش فعلی ایجاد کرده است ورود مجمع تشخیص در روند قانون گذاری است در حالی که ...
هزینه نقل و انتقال پول های بین المللی از جیب مردم / پذیرفتن FATF و رفع تحریم ها همزمان کارگشا است
به گزارش پول نیوز، تصویب و یا رد لوایح FATF ماه ها بی تکلیف در شورای نگهبان باقی مانده است. از طرفی رئیس جمهور اصرار به تصویب فوری این کنوانسیون دارد و از طرف دیگر برخی با طرح استدلال خود به مخالفت با FATF می پردازند. آلبرت بغزیان، اقتصاددان در اینباره بیان کرد: FATF مشابه بحث مبارزه با پولشویی در داخل کشور است. مثلا اگر قصد انتقال مبلغی بیشتر از 200 میلیون را داشته باشید این پول بلوکه ...
فقط ایران و کره شمالی عضو CFT نیستند / علت افزایش 300 درصدی قیمت کالاهای اساسی
...> رئیس دفتر رئیس جمهور در رابطه با جزئیات گزارش مربوط به هواپیمای اوکراینی و اخبار پیرامون انتشار آن گفت: گزارش برای ما فرستاده نشده است. من هم شنیده ام می خواهند گزارش پرونده انتظامی که در قوه قضاییه تشکیل شده است را منتشر کنند. واعظی اضافه کرد: اعلام این گزارش به دو دلیل خوب است. یکی اینکه حق خانواده جانباختگان است که بدانند در این مدت از نظر بازجویی و محاکمه چه کارهایی انجام شده است ...
واعظی: برای تعیین تکلیف لوایح FATF حاضر به هرگونه همکاری هستیم
رییس دفتر رییس جمهوری گفت: موضوع لوایح مرتبط با FATF آنقدر برای آینده روابط خارجی به خصوص روابط بانکی مهم می دانیم که حاضریم هر طور که بخواهند همکاری و روشنگری کنیم که زودتر درتشخیص مصلحت نظام به تصمیم برسند. به گزارش پیام فوری به نقل از ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام با بعضی از اعضای دولت درباره دو لایحه پالرمو و CFT، این ...
قدرت غرب در ظاهر FATF
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو ، متین نعیم آبادی؛ حمایت بی قید و شرط دولت روحانی از fatf هر انسان صاحب فکری را به این گمان می برد که شاید هدف این دولت چیزی غیر از وظایف یک دولت عادی است. وقتی که بدون هیچ پیش زمینه و قضاوتی به بندهای توصیه ای fatf دقت می کنیم با این مسئله عجیب مواجه می شویم که تصمیم گیرندگان این ائتلاف تنها 39 عضو اصلی آن هستند و سایر کشورها و نهاد هایی که به آن ملحق می شوند تنها ...
آرایش تشکیلاتی اصلاح طلبان
گفته است فعلا 3، 4 پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رأی خواهد آورد. بنا به روایت های مطرح شده یکی از درخواست های مجلس بازگرداندن این لوایح به مجلس برای بررسی مجدد بوده است که با مخالفت اعضای مجمع روبرو شده است. گویا ماجرا از این قرار بوده که مجتبی ذوالنوری،به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ...
تاخیر در تصویب لوایح FATF؛ با کدام توجیه؟
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه با FATF است، گفت: بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفاً FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پول شویی حتی در ایران بسیار مهم است. وی با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول شویی است، هم ...
روزنامه اصلاح طلب:دولت نه درباره نتایج برجام و نه درباره بایدن ادراک دقیقی نداشت
، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه های مختلف و...) در لیست تحریم ها قرار دارند و بر اساس الزامات FATF، ایران با پیوستن به FATF باید به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشور متعهد شود! سوءاستفاده طیف اصلاح طلب از بیت امام(ره)! روزنامه شرق در شماره دیروز خود مصاحبه با یکی از کنشگران این طیف را منتشر کرده که حاوی نکات ...
منتقدان دولت روحانی، هنر دیپلماسی را بلد نیستند/ سیدحسن خمینی تجربه اجرایی ندارد، اما برای ریاست جمهوری ...
می دهند که مثلاً 150 کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ ایشان در ادامه تاکید کردند: همانگونه که درباره "برخی کنوانسیونهای بین المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس" گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند . حامیان FATF بجای طلبکاری، باید به دو سوال پاسخ دهند؛ اول اینکه اجرای 95 درصدی دستورات FATF چه گشایشی در امور بانکی ایجاد کرد؟ دوم اینکه چه تضمینی وجود دارد که با پیوستن به پالرمو و سی اف تی، تمام مشکلات بانکی و اقتصادی رفع شود؟ ...
اظهارات مهم واعظی درباره طرح جدید درباره برجام /معطل ماندن FATF به نفع مراودات بانکی نیست
اوکراینی } گزارش برای ما فرستاده نشده است. من هم شنیده ام می خواهند گزارش پرونده انتظامی ای که در قوه قضاییه تشکیل شده است را منتشر کنند. اعلام این گزارش به دو دلیل خوب است. یکی اینکه حق خانواده جانباختگان است که بدانند در این مدت از نظر بازجویی و محاکمه چه کارهایی انجام شده است. از سوی دیگر کشورهای تبعه هم حق دارند بدانند چه اقداماتی صورت گرفته است. ما به عنوان دولت از این کار حمایت و استقبال می ...
عضویت ایران در گروه EAG؛ راهکاری برای خروج از بن بست FATF
دولت با امضاء موافقتنامه در خرداد 1395 روند اجرای مقررات ابلاغی FATF را آغاز کرد، چون معتقد بود بدون اجرای این مقررات در عمل ایران نمی تواند در مراکز پولی و مالی جهان فعالیت عادی داشته باشد. از طرف دیگر منتقدان بسیار جدی دولت هرگونه همکاری با این نهاد را مُخل امنیت مالی و پولی کشور دانسته و در عمل مانع از تصویب نهایی دو کنوانسیون مهم یعنی پالرمو [2] و مبارزه با تامین مالی تروریسم [3] توسط مجمع ...
این سخنان برای آمریکا یعنی طیف سیاسی مربوطه توصیه به عدم تعجیل در لغو تحریم ها دارد
که دستگاه های متولی سیاست خارجی در کشور ما مشخص هستند که در راس آن رهبری قرار دارد. شورای عالی امنیت ملی، ریاست جمهوری و وزارت امورخارجه دیگر ارکان رسمی کشور در حوزه سیاست خارجی هستند. افراد دیگری که خارج از این نهاد ها قرار دارند صرفا نظرات شخصی خودشان را مطرح می کنند. حالا چه این فرد یک امام جمعه باشد یا یک امام جماعت یا در یک ارگانی فعالیت کند یا نماینده مجلس باشد. نظراتی که این افراد در مورد ...
جدال سیاسی بر سر FATF ادامه دارد
که پیش از حضورش در مجلس در زمره مخالفان این لوایح قرار داشت، این روزها که کرسی ریاست مرکز پژوهش ها را در اختیار گرفته هم کوتاه نمی آید و حاضر به پذیرش نظر مجلس قبل نیست. زاکانی در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرده، درباره لوایح CFT و پالرمو گفته FATF کمکی به رفع تحریم ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. FATF آسیب پذیری ما را ...
محدودیت و تحریم های بانکی ایران ارتباطی به FATF ندارند
به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفت وگو با موضوع بررسی FATF از ملاحظات ملی تا منافع معاندین و با حضور سید محمود محمدی، کارشناس مسائل بین الملل و پوریا پرتو، پژوهشگر مسائل اقتصادی به روی آنتن رفت. پوریا پرتو با اشاره به تأسیس FATF توسط گروه جی هفت در دهه 80 میلادی گفت: دغدغه اولیه این نهاد موضوع پولشویی بود. پولشویی توسط این سازمان ها هم خیلی ساده تعریف شده بود و ...
نگرانی های تل آویو و ریاض از بایدن
کوتاه نمی آید و حاضر به پذیرش نظر مجلس قبل نیست. زاکانی در اظهاراتی که تسنیم آن را منتشر کرده، درباره لوایح CFT و پالرمو گفته FATF کمکی به رفع تحریم ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. FATF آسیب پذیری ما را چند برابر می کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم ...
انتقاد وکیل سوشا مکانی از عدم تصویب FATF!| پرسپولیس و سوشا به تفاهم رسیدند؟
رسیده و به همین دلیل پنجره نقل و انتقالات این تیم باز شده است، گفت: این شایعه ای بیش نیست و توافقی با ما نشده است. با بخشی از طلبکاران تفاهم شده، بخشی از طلب ها پرداخت شده و بخشی نیز طلب خود را بخشیده اند که این را به عنوان سندی جهت تلاش برای تسویه بدهی ها به کمیته تعیین وضعیت ارائه شده است. او ادامه داد:، ولی مسئله اینجاست که مهلتی برای پرداخت این بدهی ها تعیین شده و تضمین هایی گرفته ...
زاکانی: FATF آسیب پذیری ایران را چندبرابر می کند
به گزارش گروه سیاسی یکتا پرس، علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی جوانب FATF اظهار داشت: اف ای تی اف کمکی به رفع تحریم ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی کند بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: FATF آسیب پذیری ما را چندبرابر می کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و ...
ضرر فرودستان؛ سود ثروتمندان
با اف ای تی اف؟ این استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به اظهارنظر یک نماینده در خصوص ارائه اطلاعات ترور شهدای هسته ای تصریح کرد: وقتی چنین نگاهی وجود داشته باشد، طبعاً صحبت از اف ای تی اف و لزوم پیوستن به آن از دید آقایان، معنی نخواهد داشت. ضمن اینکه، ما نمی توانیم برای اف ای تی اف شرط گذاشته و مثلاً عنوان کنیم که ما عضو خواهیم شد و در مقابل این نهاد باید یک سری از مسائل نامربوط ...