خانه
شرحی مختصر بر چگونگی ارتباط جرم پولشویی و جرم فرارمالیاتی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فروش مال غیر چیست؟
به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند. مقنن در ماده ی یک قانون مجازات بیان نموده: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ...
چگونه از گوشی همراه در برابر سارقان مراقبت کنیم؟
دو عامل اصلی انگیزه مجرم و شرایط و فضای مناسب برای وقوع جرم دخیل است، از بین بردن انگیزه مجرمان، وظیفه ای فراتر از حیطه توان مسئولیت های یک شهروند عادی و در محدوده اختیارات و توانایی های سازمان های کلان کشوری می باشد؛ اما جلوگیری از ایجاد فضا و بستر مساعد بروز یک عمل مجرمانه توسط بزهکاران، تا حد بسیار وابسته به نوع عملکرد هر یک از قربانیان بالقوه، یعنی شهروندان است که می تواند آن ها را در برابر ...
چرا سال 99، سالی درخشان برای بانک تجارت بود
دادگستری قیمت پایه این واگذاری ها 12 هزار و 665 میلیارد ریال تعیین شده و در نهایت احتمالا با قیمت بالاتری و بر اساس پیشنهادات بهتری به فروش می رسد چرا که اغلب شرکتهای موجود در این لیست تولیدی و از شرکت های پربازده هستند. تبصره 2 از ماده 16 با صراحت می گوید: با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/03/1387 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری ...
فریب 100 میلیون تومانی یک مرد در دفترخانه / در مشهد رخ داد
فروشنده جعلی خودرو از مرد مشهدی کرد. به گزارش رکنا، تماس زن میان سال با پلیس و اعلام شکایت علیه فردی ، بلافاصله پای تیمی از مأموران دایره تجسس کلانتری کاظم آباد مشهد را به محل وقوع جرم کشاند. مال باخته مدعی بود سرمایه اش را از دست داده است. در اظهارات اولیه خود به افسر تحقیق پرونده اش گفت که مردی جوان با فریب او مبلغ 100 میلیون تومان از وی کلاهبرداری کرده و متواری شده است. ...
اجرای طرح مجازات سبز در تبریز برای اولین بار در کشور
قضات محاکم قرار می دهد و قضات با انتخاب نوع مجازات، اقدام به صدور رأی می کنند و در نتیجه مجازات حبس کاهش یافته و از آسیب های مجازات حبس پیشگیری می شود. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری، ادامه داد: در راستا تحقق سیاست های اجرایی قوه قضاییه در ارتباط با حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان هاو لزوم بهره مندی کامل از نهادهای ارفاقی و اصلاحی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 139 ...
سرنوشت چک پس از فوت صاحب چک چه می شود؟
وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. به موجب ماده 311 قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند. بیشتر بخوانید نکاتی مهم درباره جرم جعل برای جلوگیری از وقوع آن شنود و استراق سمع چه مجازاتی دارد؟ اگر پرداخت اقساط مهریه برای زوج دشوار باشد، تکلیف چیست؟ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری چیست؟ انتهای پیام/ ...
ماجرای استرداد میلاد حاتمی؛ چرا اینترپل بله، FATF نه!
دبیرخانه کل و با صدور اعلام سبز، نوع ارتکاب جرم، شگرد کار و دیگر اطلاعات لازم در خصوص چنین فردی را به اطلاع همتایان خود می رسانند. اعلان زرد در خصوص افرادی صادر می شود که از محل معمولی خود گم شده و هیچگونه اثری از آنها نیست. لذا اینترپل از این طریق می تواند به خانوادهای مفقودین کمک شایان توجه ای کند. اعلان مشکی نیز برای اجساد شناسایی نشده است. دست آخر در اعلان قرمز، در مورد افرادی ...
متن ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه 1400
افزایش عوائد حاصل، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. 6_1_ در جز 4 بند ( ب) ، عبارت تأمین معیشت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به عنوان محل مصرف منابع مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین از این جهت که در ردیف های مذکور در این جز، عدد مشخصی پیش بینی نشده است و در نتیجه سقف منابع حاصل شده و قابل مصرف در این خصوص، مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر ...
یکشنبه؛ بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات بودجه ای در صحن علنی پارلمان/ متن ایرادات رونمایی شد
آیا حکم مذکور شامل تسهیلات دریافت شده از بانکهای غیردولتی نیز میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 10-2- بند الحاقی 1، از جهت اینکه برای مبلغ مذکور، ردیفی اختصاص داده نشده است، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. 11-2- در بند الحاقی 1، اطلاق مصارف مذکور در بند و همچنین ذیل این بند در خصوص حاکم بودن این بند بر حکم ماده 29 و جزء 4 ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ...
از ظرفیت افراد معتمد در هیأت های اجرائی و نظارت بر انتخابات استفاده شود/ تاکید بر رعایت اصول اخلاق ...
به گزارش سرویس دریافت خبر سیاسی شیرازه ، دومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان فارس با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس و سایر اعضای شورای ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی استان فارس تشکیل شد. حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بر استفاده از ظرفیت های قانونی در انتخابات پیش رو ...
راننده خاطی و متواری در زنجان به دام قانون افتاد
...> وی تصریح کرد: با توجه به شناسایی خودروی سواری، صاحب خودرو پس از چند ساعت به کلانتری محل احضار شد و بدین طریق راننده مقصر متواری شده از محل حادثه خود را تسلیم ماموران و قانون کرد. خلجی، افزود: عبور از خط ویژه، برخورد با عابر پیاده آن هم در محل خط کشی شده و فرار از صحنه تصادف، جرم است و در واقع جزو موراد تشدید مجازات می شود که لازم است رانندگان به این موضوع توجه جدی کنند. وی ...
متولی محاسبه مالیات بر خودرو های لوکس مشخص شد
بر اساس نرخ روز است. پارسا با اشاره به نهایی شدن طرح جامع مالیاتی در کشور بیان کرد: این طرح به طور مرحله ای اجرایی می شود که اصلاح نظام های مالیاتی از جمله این موارد است. وی افزود: 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی می شود که البته این عدد تقریبی است. عددی که با رصد تراکنش های بانکی و همکاری دستگاه های دولتی صورت گرفته است. این مقام مسئول تاکید کرد: تعداد ...
مشکلات تقسیم ملک قولنامه ای بین وراث
...، از نظر حقوقی دارای اعتبار است و متعهد به آن ملزم به وفای به عهد است. معمولا در عرف جامعه در خصوص خرید و فروش ملک مورد نظر، ابتدا بین طرفین (خریدار و فروشنده) توافق شفاهی حاصل می شود و بعد به صورت کتبی نوشته شده، سپس طرفین معامله با تنظیم مبایعه نامه، در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده و نسبت به انتقال رسمی ملک مورد نظر اقدام می کنند. همان طور که گفتیم اموال مورد معامله قولنامه ...
فیلم | چرا بانک ها اموال اضافی خود را نمی فروشند و همچنان بنگاه داری می کنند؟!
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، براساس قانون،کلیه بانک ها و موسسات اعتباری باید سالانه حداقل33درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار کنند تا مبلغ حاصل را در عملیات های بانکی مانند تسهیلات دهی استفاده کنند، اما با وجود این الزامات به نظر می رسد که فروش اموال مازاد بانک ها با سرعت بسیار کُندی همراه است. تهیه شده در اداره کل رسانه های نوین خبرگزاری تسنیم انتهای پیام/ بازگشت به صفحه رسانه ها ...
طلب 200 مالباخته پرونده گلیم و گبه کرمانشاه قبل از نوروز پرداخت می شود
: برخی تصور می کنند که طلب مال باختگان را دولت پرداخت کرده در حالی دولت تنها مؤسسه ای را به عنوان نماینده برای تصاحب اموال تعیین کرده که پول حاصل از فروش آن ها را به حساب دولت واریز کند. وی با بیان اینکه در زمینه اطاله دادرسی براساس آمار رسمی 10 روز از میانگین رسیدگی در استان کاهش یافته است گفت: استان کرمانشاه در پایش و آزادسازی زندانیان رتبه دوم کشور را کسب کرده و در این طرح پرونده تمام ...
تشکیل پرونده قضائی برای عوامل تهیه و توزیع مواد محترقه در عجب شیر
که به هر عنوانی مواد محترقه در آن کشف شود، طبق قانون تا پایان تعطیلات پلمپ خواهد شد. وی با اشاره به اینکه برخی رفتارها در شب چهارشنبه پایان سال موجب تجاوز به حقوق شهروندی، برهم زدن نظم عمومی و آسیب رسیدن به اموال دیگران می شود، هشدار داد با متخلفان و افراد در قالب جرم مشهود، برخورد جدی و قاطع خواهد شد. وی گفت: پرونده های تخلف در این خصوص به صورت متمرکز در شعبه اول دادیاری به ...
دانستنی های حقوقی مهم را فرا بگیرید
. اگر دعوا بر علیه غیر وارث نسبت به عین مطرح شد و طرف اقرار کرد که این مال متعلق آن مرحوم است، برای اثبات ادعای خود باید بر علیه همه ورثه طرح دعوا کند. اگر چیزی از اموال متوفی در معرض تلف باشد مثلاً یک کامیون سبزی و تره بار یا حفظ آن محتاج به هزینه ای باشد که متناسب با بهای آن نیست مثلاً یک کانتینر مرغ منجمد که برای نگهداری آن باید سردخاته اجاره کرد، وراث می تواند آن را بفروشد ...
اعتیاد، صدر نشین آسیب های اجتماعی کشور
آورده و یا خیر، اما از سال 89 به بعد، قانون گذار اعلام می کند اموال حاصل از همان جرم باید مصادره شود، درحالی که قاچاقچی دستگیر شده است و اقدامی انجام نداده است. وی ادامه داد: سال 96، قانون مبارزه با مواد مخدر به این صورت شد که اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر باید مصادره می شد. قاضی وقتی می خواهد در خصوص پرونده گسترده یک قاچاقچی تصمیم گیری کند باید اثبات کند که کدام اموال از راه قاچاق آمده ...
دستگاه های اجرایی به وظایف خود برای جمع آوری معتادان متجاهر عمل کنند
"یدالله موحد" امروز 19 اسفندماه در نشست بررسی وضعیت و عملکرد مرکز ماده 16 کرمان با موضوع نگهداری معتادان متجاهر در مراکز درمانی با اشاره به اینکه معتادان متجاهر منشاء بسیاری از آسیب ها و جرایم هستند، افزود: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان هرگونه ترک فعل مدیران در مسیر مبارزه با مواد مخدر را در سطوح مختلف دنبال می کند. وی افزود: متاسفانه در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه های استان کرمان در زمی ...
ممانعت از تغییر کاربری 151 هکتار زمین کشاورزی کرمانشاه انجام شد
صادر شده است. مطالبات 200 نفر از مالباختگان گلیم و گبه کرمانشاه تا پایان سال پرداخت می شود کرمی با اشاره به پرونده گلیم و گبه افزود: در این پرونده حکم رد مال برای فرد محکوم شده صادر است و اموال این فرد برای پرداخت به مالباختگان در حال فروش است و تاکنون 13 هزار نفر پول های خود را دریافت کرده اند. وی ادامه داد: بدهی های این فرد به تعداد بیش از 430 نفر به ارزش 23 ...
هر خانه در کرمانشاه باید یک مرکز گسترش صلح و سازش باشد
پرویز توسلی زاده در مراسم افتتاح دفتر ستاد مصلحین دانشگاه های استان کرمانشاه که امروز(20 اسفند) در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه برگزارشد، بااشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم مردمی کردن دادگستری ها، اظهارکرد: براین اساس طی یکسال گذشته کارهای بسیار خوبی را در دستگاه قضایی استان انجام داده ایم که از جمله آنها تکریم مردم، ارتباط بیشتر با آنها و گسترش فرهنگ صلح و سازش بین مردم بوده است ...
تلاش مشترک کمیته های حقوقی ایران و عراق در پرونده ترور شهید سلیمانی
جمهوری اسلامی به زودی از طریق مراجع قضایی بین المللی پیگیری خواهد شد و تاکنون بررسی های دقیقی بر این پرونده انجام شده تا امکان هرگونه فرار از مجازات از عاملان این اقدام تروریستی سلب شود که امیدواریم نتایج این دادگاه نمادین هم به بررسی های هیئات وکالت و قضاوت در تهران و بغداد کمک کند. در ادامه این مراسم، مجتبی زاهدیان رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در تشریح اهداف برگزاری این ...
درآمد انجمن حمایت از زندانیان تبریز 72 درصد افزایش یافت
گناه بوده و حتی شاید خود زندانی نیز چندان تقصیری در وقوع جرم نداشته است چون شرایط اقتصادی عده ای را در گرداب جرم فرو می کشاند، بر همین اساس برای همه آحاد مردم لازم است تا برای سالم سازی فضای عمومی جامعه نسبت به تامین نیازمندی های این خانواده ها وارد عرصه شوند. نصرتی حمایت انجمن از خانواده های زندانیان را خوب اما ناکافی دانست و با تاکید بر فرهنگ سازی در جامعه برای کمک به این اقشار آسیب پذیر ...
اخبار حوادث روز، 99/12/20
فرادید | ماجرای شلیک اشتباهی پلیس به دختر جوان ، گزارشی بود که همه روزنامه ها و سایت های خبری در اخبار حوادث روز 20 اسفندماه 1399 به آن پرداخته و جزئیات ماجرا را بیان کرده بودند. درمیانه تعقیب و گریز پلیس، متهمان که از سارقان سابقه دار بودند اقدام به شلیک گلوله به سمت خودروی پلیس کرده و سعی داشتند تا از این طریق از دست پلیس فرار کنند. مأموران پلیس نیز ضمن رعایت قانون بکارگیری سلاح ...
مردم سالاری دینی اولویت اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
سلامت انتخابات به مشارکت حداکثری مردم هم توجه ویژه نمود تا انتخاباتی شایسته و درخور شان کشور اسلامی و مردم عزیزمان برگزار و کاندیداهای شایسته انتخاب شوند. در ابتدای این جلسه عباسی معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دبیر ستاد ضمن معرفی اعضای ستاد مطالبی در خصوص وظایف ستاد به سمع و نظر حاضرین رساند وسپس مجیدی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان و دیگر اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. خبرنگار: علی غیور انتخابات انتخابات 1400 دادگستری آذربایجان غربی علی اکبر گروسی ...
قتل به خاطر سبقت خطرناک خودرو
نو و دست اول است، بنابراین سازمان ها باید با نصب دوربین های مداربسته نسبت به نگهداری اموال دولتی اهتمام لازم را داشته باشند. وی اظهار کرد: یکی از مأموریت های پلیس آگاهی نیروی انتظامی کنترل مجوز مراکز خرید و فروش ضایعات زیر نظر اتحادیه های مختلف، مال خرها و فروشندگان اموال سرقتی است. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری سه نفر از فروشندگان ضایعات اقلام فلزی خبر داد و گفت ...
کمبود سردفتر، پاشنه آشیل نظام حقوقی ثبتی
قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است در شهر ها برای حداقل هر 15 هزار نفر و حداکثر 20 هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات، یک دفترخانه و شهر ها و بخش هایی که جمعیت آن ها کمتر از 15 هزار نفر باشد نیز یک دفترخانه خواهد داشت. ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است با هدف مدیریت حداقل میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی و با ...
آسیب های اجتماعی و اورژانس اجتماعی
...> عوامل مختلف محیطی و خانوادگی و اجتماعی سر منشأ بروز انواع انحرافات جنسی هستند. هر چند برخی از این نوع انحرافات مشکلاتی فردی هستند، ولی اکثر آنها به آن جهت که در ارتباط با فرد دیگر معنی پیدا می کنند عوارض اجتماعی را در بر خواهند داشت . از سوی دیگر مبارزه با این دسته از آسیب ها در برخی موارد نیازمند تغییرات اساسی اجتماعی است و لازم است تحولاتی کلی و برنامه ریزی های دقیقی جهت رفع آنها صورت ...
