وزارت اطلاعات اعلام کرد مسدودسازی حساب های بانکی 545 عامل غیرمجاز ارزی و ...
سایر خبرها
چرا این زرنگ ها تمام نمی شوند؟!
با رصد و رهگیری های اطلاعاتی این وزارتخانه (وزارت اطلاعات)، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید. ...
صبحانه خبری، 25 اردیبهشت 1401؛ از معیار دهک بندی ها تا تایید خبر انتصاب پسر معاون اجرایی رئیس جمهور به ...
دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید. محمد بن زاید رسما رئیس جدید امارات شد ...
حساب بانکی عده ای توسط وزارت اطلاعات مسدود شد
تیتر20- براساس اعلام وزارت اطلاعات، بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده ای داشته اند. بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می رسد ...
پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی
دادن درآمد، اظهار بیش از حد میزان هزینه ها و استفاده از رسیدهای جعلی، استفاده از حساب های اجاره ای و شرکت های صوری، انحلال و ثبت مجدد شرکت ها به طور متوالی و کتمان دارائی های پنهان و ... موشک های مخرب خود را بر بدنه ی اقتصاد کشور فرود می آورند و با کاهش درآمدهای دولت، اثر سوء بر رشد تولید ناخالص داخلی گذاشته و با اخلال در نظام بودجه ریزی مانع رسیدن دولت به اهداف خود و عدم تأمین مالی و در نهایت ...
نوسان دلار بر لبه 30
ارز در پی افزایش قیمت های صورت گرفته در هفته گذشته به سطوح قیمتی میانه کانال 8 هزار تومانی رسیده بود که در روز گذشته با حدود 220 تومان کاهش به رقم 8 هزار و 180 تومان رسید. از اخبار مورد توجه بازار ارز در روز گذشته می توان به خبر مسدود سازی حساب های ارزی و رمزارزی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات اشاره کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با همکاری بانک مرکزی و با ...
قیمت خودرو
امروز بیت کوین با قیمت 30 هزار دلار (919,070,751 تومان) معامله می شود و بازار نسبت به روز گذشته کاهش بیشتری داشته است. ارزش کل بازار بیت کوین 569,263,702,107 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته گذشته این ارز دیجیتال 69,797,439,245 دلار بود. چه خبر از 10 ارز دیجیتال اول بازار اگر نگاهی به ارز های دیجیتال داشته باشیم، در میان 10 رمزارز برتر شاهد ریزش بازار هستیم. مهم ...
ابتکار وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می کند برزخ رمزارزها
شدن حساب ها مربوط به اخلال گران ارزی است با وجود برخی تحلیل هایی درخصوص مثبت بودن بازار ارزهای دیجیتال در آینده و نبود مشکل برای سرمایه گذاری در این حوزه انتشار برخی اخبار شک و دودلی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. مثلا اخیرا خبری درخصوص مسدود شدن 9هزار حساب بانکی غیر مجاز ارزی و رمز ارز اما و اگرهایی را به وجود آورده است. بر اساس گزارش ها وزارت اطلاعات گفته است اخیراً با همکاری بانک ...
21 هزار لیتر شیر پاستوریزه قبل از خروج غیرقانونی از کشور توقیف شد
نفر در این رابطه و معرفی آنها به مراجع قضائی با بیان اینکه پدیده قاچاق کالا و ارزاق عمومی یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور است، بر عزم جدی پلیس در برخورد با این پدیده شوم تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس 110 در اختیار پلیس بگذارند. انتهای پیام/393/ ...
کسب بیشترین بازدهی از بورس به کمک صندوق سهامی
تیم سبدگردان اصولا تیم سبدگردان به رهبری مدیر تیم، با استفاده از تجربه و دانش بالای خود که در گذر زمان به دست آورده اند، از طرفی رصد مداوم اخبار و اطلاعات سهام مختلف و با انجام تحلیل های گوناگون، عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با معاملات فردی دارند و اصلا این دو قابل قیاس با یکدیگر نخواهند بود، مگر برای افرادی که علم و تجربه بسیار بالایی داشته باشند. پس با استفاده از دانش تیمی و ...
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد. بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. بررسی ...
خبر مهم برای سهام عدالتی ها
سهام عدالت گونه ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.در اواسط دهه 1380 دولت سهام خود را در 49 شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. بنابر طرح سهام عدالت ، بخشی از ...
یارانه حساب بانکی اجاره ای قطع می شود
متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند. به گزارش دنیای بانک، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد ...
خدائیان: بازار زیر نظر سازمان بازرسی است / رصد اقدامات دستگاه ها در حوزه اجرای قانونی جوانی جمعیت
سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ها کمک می کند تا از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل آید. مصرف کننده واقعی محکوم به پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو در عین فرار مالیاتی آشکار دلالان! احصای تکالیف دستگاه ها در حوزه اجرای قانون جوانی جمعیت و رصد اجرای اقدامات خدائیان با اشاره به برنامه های سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: این قانون جامع و کامل ...
بورس در مسیر رشد
ساله برای سرمایه گذاری ارزی، نشان می دهد نه بازار و نه سیاست گذار ارزی تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارند؛ چراکه هرگونه سرکوب نرخ ارز در نهایت به جهش ارزی در آینده مبدل خواهد شد که مطلوب نخواهد بود. عبدی تصریح می کند: از سوی دیگر درگیری نظامی روسیه و اوکراین و به هم خوردن وضعیت عرضه و تقاضا برای برخی کامودیتی ها باعث شده است فعالان بازار روی سطوح فعلی قیمت های جهانی با اطمینان بیشتری حساب ...
از ضرر 70 میلیونی سایپا در تولید هر خودرو تا شکایت پدر ورزشکار پناهنده از فدراسیون وزنه برداری
خارج از شبکه صرافی قاچاق محسوب می شود. در نقل و انتقالات اشراف وجود دارد و معاملات خارج از شبکه بررسی می شود و سازمان مالیاتی با وضع مالیات هم در این بخش کمک می کند. عمده پوز ها دارای پرونده مالیاتی هستند نقل و انتقال وجوه نیاز به مستندسازی دارد در آینده نزدیک هم تفکیک حساب های شخصی و تجاری اجرا می شود که می تواند به شفافیت وجوه ریال کمک کند. یک مقام امنیتی اعلام کرد؛ ادعای شبکه ضدانقلاب ...
عامل پنجم گرانی مسکن
عامل پنجم جهش قیمت مسکن در دوره التهاب بازار املاک پایتخت شناسایی شد. اطلاعات رسمی درباره مساحت آپارتمان ها در بازار ساخت و ساز و متراژ واحدها در بازار معاملات خرید مسکن در تهران نشان می دهد گسل متراژی در فاصله سال های 94 تا 1400 تشدید شده است. انتظار می رفت میانگین متراژ ساخت مسکن طی سال های رشد قیمت و سقوط قدرت خرید، کاهش پیدا کند تا به واسطه کاهش... اخیرا، هم در ایران و هم در سطح جهانی، مساله امنیت غذایی به عرصه مباحث عمومی بازگشته است. بسته به اینکه عوامل دخیل در به خطر افتادن امنیت غذایی چه باشند و چه ابعادی از آن و در چه درجه ای محل توجه باشد، راه حل های پیشنهادی برای... دنیای اقتصاد : بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش با بررسی عملکرد اقتصادی مناطق آزاد ایران در یک دوره 8ساله (99 تا 92) عوامل مردودی این مناطق در مقایسه با اهداف توسعه و رقبای خارجی را اعلام کرد. در این گزارش با توجه به اهمیت... دنیای اقتصاد : آمارهای جدید نشان می دهد نرخ تورم روسیه در ماه آوریل با ثبت رقم 8/ 17درصد به بیشترین مقدار در 20سال اخیر رسیده است. البته تورم ماهانه این کشور که در ماه مارس به رقم 6/ 7درصد رشد کرده بود، در ماه آوریل به رقم 5/ 1درصد کاهش یافته... دنیای اقتصاد : بهای بنزین در آمریکا رکورد زده و تقریبا همزمان، گزارش آژانس بین المللی انرژی با وجود بعید دانستن کسری شدید در بازار نفت، هشدار داده با افزایش تقاضای سوخت در تابستان مخصوصا در صورت ناتوانی پالایشگاه ها از هماهنگی خود با رشد مصرف،... دنیای اقتصاد : کره شمالی از شیوع انفجار کووید در این کشور خبر داد که به احتمال زیاد 6نفر را کشته و بیش از 350هزار نفر را مبتلا کرده و نگرانی از یک بحران قریب الوقوع و مرگبار را در این کشور منزوی و فقیر ایجاد کرده است. برهمین اساس در این... ...
زمان دریافت سود جاماندگان سهام عدالت/ 24 اردیبهشت 1401
و 973 واحدی را تجربه کرد و در نهایت به سطح یک میلیون و 578 هزار واحد رسید. امروز روند معاملات تالار شیشه ای مثبت بود اما گروه خودرویی منفی شدند. رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر عملکرد بانک ها یک امر ضروری و مهم به شمار می رود و گزارش هایی مبنی بر تخلف برخی از بانک ها در توثیق قرار ندادن سهام عدالت برای دریافت وام های خرد به گوش می رسد که این ...
وزارت اطلاعات 9 هزار حساب ارز دیجیتال را بست!
به گزارش تازه نیوز، وزارت اطلاعات امروز اعلام کرد که حساب بانکی 545 نفر را که از آنها با عنوان دلال غیرمجاز ارزی و رمزارز یاد کرده مسدود کرده است. اطلاعیه این وزارتخانه تعداد این حساب های بانکی را بیش از 9 هزار و 200 فقره و میزان گردش مالی آنها را بیش از 60 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که بر اساس نرخ روز دلار در بازار آزاد معادل حدود دو میلیارد دلار است. روند قیمت ارز معکوس شد؛ دلار به زیر 30هزار تومان برگشت! قیمت ارزهای دیجیتال شنبه 24 اردیبهشت/ سقوط بیت کوین به کانال 20 هزار دلاری ...
دلایل کمبود شیرخشک آپتامیل در برخی استان ها از زبان رئیس اداره شیرخشک سازمان غذا و دارو
بهادر صید محمدیان رییس اداره شیرخشک رژیمی و غذای ویژه سازمان غذا و دارو در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد علت کمبود شیرخشک کودکان مبتلا به آلرژی در برخی استان های کشور، گفت: عدم به موقع تخصیص ارز و تسویه حساب طلب ارزی شرکت های خارجی باعث شد که محموله های بعدی شیرخشک به صورت اعتباری به ایران ارسال نشود. وی ادامه داد: از سویی جنگ اوکراین و روسیه مواد اولیه کل دنیا را تحت شعاع قرار داده و باعث کمبود جهانی شده است همچنین عدم ثبت اطلاعات توسط برخی داروخانه ها هم یکی از علت های کمبود شیرخشک رژیمی است زیرا قبل از این ...
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد / عقبگرد دلار به کانال 29هزار تومان
اطلاعیه ای اعلام کرد: با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با رصد و رهگیری های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر ...
برخورد با دلالان رمزارز/تصمیم شورای نگهبان برای ساعت رسمی/انتصاب جدید وزارت خارجه
اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر امور خارجه، رضا عامری به عنوان مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شد. عامری که از دیپلمات های باسابقه ...
رشته دلالان ارز پنبه شد / بازگشت دلار به کانال 29 هزار تومان
بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در کشور باعث بازگشت آرامش به بازار شد و این بین دلالان بودند که دوباره ضرر کردند. طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9 هزار و 219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. در نخستین روز کاری هفته جاری دلار در بازار آزاد با پانصد تومان کاهش ...
یک انگلیسی بانک های آمریکایی را هک کرد
بهادار قربانیان و تجارت تحت نام قربانیان، میلیون ها دلار خسارت وارد کرده است. در این شکوائیه آمده است به محض اینکه مؤسسات مالی شروع به مسدود کردن این نقل و انتقالات غیرمجاز کردند، ادریس و همکارانش به حساب های کارگزاری قربانیان دیگر دسترسی پیدا می کردند و معاملات غیرمجاز سهام را در آن حساب ها قرار می دادند و از این حساب های تحت کنترل درآمده برای معاملات سودآور استفاده می کردند. ادریس دایو مصطفی در صورت مجرم شناخته شدن به دلیل کلاه برداری و پول شویی و سرقت هویت تا 20 سال در زندان خواهد ماند. ...
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد
این اطلاعیه افزود: با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل ...
9هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز مسدود شد
0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بازار ارز حساب بانکی غیرمجاز ارزی رمز ارز معاملات غیرقانونی وزارت اطلاعات برچسب ها
آشنایی با خرید بیت کوین
خرید بیت کوین در بریتانیا چگونه است؟ افراد به سادگی و تنها در عرض چند دقیقه، با افتتاح یک حساب کاربری در یک صرافی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها، و واریز کردنِ حداقلِ سپرده ای که باید در صفحۀ کاربری خود داشته باشند به سایتِ اعتباریِ این کارگزاری، می توانند فعالیت خود را در بازار معاملاتِ رمز ارزها آغاز کنند. افتتاح حساب کاربری در یکی از صرافی ها، مستلزم وارد کردنِ اطلاعات شخصی نظیرِ ...
تمرکز بر فناوری در حوزه قضایی برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرم
، به آن هویت واقعی نمی رسد. زیرا سیم کارت و حساب اجاره ای است یا اطلاعات مربوط به فرد کارتن خواب است. در ادامه نشست، عادل حبیبی، مدیر عملیات همراه مکانیک، در مورد راهکار امن کردن خرید و فروش خودرو از طریق پلت فرم ها، به 21 مورد اشاره کرد که اجرای آنها می تواند زمینه ساز این مسئله شود: از این 21 مورد، در حال حاضر فقط 5 مورد را می توان استعلام گرفت آنهم به صورت حضوری، لذا وقتی برای مثال همراه مکانیک به مردم می گوید از طریق این پلت فرم خودرو معامله امن انجام دهید، باید بتوان به راحتی این استعلام ها را دریافت کرد. انتهای پیام/ ...
پرواز در ارتفاع بالای قیمت ها در بازار ارز
قرار گرفته است. این خبرگزاری به نقل از پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرده که نیروی انتظامی ضمن رصد کامل بازار ارز و شناسایی سرشاخه های قاچاقچیان و دلالان ارزی، مقادیر قابل توجهی ارز که طبق قانون فاقد فاکتور رسمی خرید از صرافی های مجاز است، مصادره کرده است. در این فضای پرتنش و پر از اضطراب معامله گران تصور می کردند که بازار ساز توانایی کنترل اسکناس امریکایی را از دست داده است و همین امر انتظارات افزایشی ...
قیمت دلار پس از سفر انریکه مورا به ایران کاهش می یابد؟
به گزارش تیتربرتر؛ پس از افزایش چشمگیر قیمت دلار در هفته گذشته، سفر انریکه مورا قیمت اسکناس آمریکایی را کمی کاهش داد. در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ذخایر اسکناس ارز کشور به بالاترین سطح تاریخ خبر داد و اعلام کرد قیمت واقعی ارز بسیار پایین تر از آن چیزی است که در بازار آزاد اعلام می شود. قیمت دلار در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی در آن ارزهای خود را عرضه می ...