خانه5 مدیر بانکی و مالی به مشارکت اخلال در نظام اقتصادی متهم شدند + جزئیات.
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دهن کجی مدیران برخی بانک ها به آیین نامه بانک مرکزی و سهامداران
تیتر 20- کیفرخواست بانک صادرات و بانک پاسارگاد مربوط به پرونده مدیرعامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک است که به مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان 12 هزار میلیارد ریال متهم هستند، زیرا این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال 1398 به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن ...
شرکت پارس آریان : رقم تسهیلات دریافتی از بانک صادرات 600 میلیارد بود / این تسهیلات قبل از سررسید آنها، ...
...: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در خصوص شایعه "صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک های پاسارگاد و صادرات" بیان نمود : به گزارش فکرشهر به نقل از انتخاب، 1.تسهیلات مطروحه که رقم واقعی پرداخت شده آن 000ر6 میلیارد ریال بوده و در اسفند ماه سال 1398 با رعایت کلیه تشریفات و مقررات قانونی پرداخت شده است و شرکت گیرنده تسهیلات که شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام) یکی از سهامداران ...
پاسخ هیات مدیره بانک پاسارگاد به یک اتهام
اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک پاسارگاد در واکنش به اظهارنظر یکی از مسئولان قضایی به پیگیری و صدور کیفر خواست برای مدیران وقت بانک های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد: درج گزینشی اخبار پرونده در رسانه های خبری و اجتماعی و حواشی مختلف و گسترده ناشی از آن، چگونه می تواند با حکم برائت بعدی آن جمع شود؟ تکلیف مشوش شدن اذهان عمومی و وارد شدن خدشه به نام نیک و حیثیت ...
صدور حکم بدوی 82 متهم پرونده شهرداری ارومیه
ناصر عتباتی گفت: پرونده تخلفات و جرایم شهرداری ارومیه پس از وصول به دادگاه کیفری ارومیه در 17 جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستانی، تمامی وکلا و متهمان و نماینده سازمان بازرسی برگزار و منتهی به صدور حکم اولیه دادگاه شد. عتباتی افزود: در این مرحله از دادرسی ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست82 نفر از متهمان را قرائت و سپس متهمان و وکلای آنها به صورت مفصل از اتهامات خود دفاع و دادگاه با اخذ ...
صدور رأی پرونده عامل زیرگرفتن یک روحانی در خیابان مرزداران تهران / شاکی اعلام گذشت کرد / متهم از جنبه ...
رییس کل دادگستری استان تهران از صدور حکم برای راننده پراید متهم به برخورد عمدی با یک روحانی خبر داد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه علی القاصی به بیان چند مورد از اقدامات این دادگستری در برخورد با کسانی پرداخت که امنیت روانی و فیزیکی جامعه را دچار خدشه کرده اند. وی گفت: پس از رسیدگی به پرونده فردی که با خودروی خود به یک روحانی ...
خبر تخلف 1200 میلیارد تومانی در دو بانک صحت ندارد / مبلغ وام 600 میلیارد بوده و قبل از سررسید، به بانک ...
روز چهارم خردادماه 1402 خبری منتشر شد که در آن از پیگرد قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک های صادرات ایران و پاسارگاد در سال 1398 به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 12 هزارمیلیارد ریال خبر داده شده بود. در این خبر اعلام شده بود که این مبلغ از سوی مدیران وقت بانک صادرات ایران سال (1398) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته ...
دستگیری 21 متهم اقتصادی در ایلام
مرحله اجرا درآمده است بیان کرد : در این مدت 11 دستگاه خودرو سبک وسنگین حامل کالای قاچاق شناسایی توقیف و 21 متهم نیز در این راستا دستگیر شدند. فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا های مکشوفه را بیست میلیارد و 680 میلیون ریال اعلام کردند ادامه داد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. سلمانی با بیان ...
صدور حکم برای 9 حفار غیرمجاز میراث فرهنگی
...: از این تعداد هشت نفر در شهرستان اردل و سه نفر در شهرستان فارسان دستگیر شده اند. وی گفت: پرونده قضایی برای حفاران غیرمجاز، قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی و متجاوزان به آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری تشکیل و برای سپری شدن مراحل قانونی به محاکم قضایی ارسال شده است. معین افزود: با توجه به وظایف ذاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حفظ و حراست از آثار و اموال تاریخی و فرهنگی، به محض دریافت گزارش ها و دستگیری متهمان، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار می گیرد و در محاکم قضایی پرونده تشکیل و براساس قوانین و مقررات با این افراد برخورد می شود. ...
جزییات تکان دهنده پرونده رئیس باند قاچاق دختران که اعدام شد!
، به سرنخ های بسیار مهمی رسید. با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده توسط ضابطان سرانجام نام 4 نفر از جمله شهروز سخنوری معروف به الکس به اینترپل برای بازداشت و استرداد به ایران اعلام شد. پس از اعلام جرم علیه متهمان پرونده، افراد مرتبط با شبکه فساد و فحشا دستگیر و تفهیم اتهام از سوی بازپرس صورت گرفت. در بخشی از اقاریر متهمان نزد مقام قضایی نحوه عملکرد شبکه و سیستم تشریح می ...
دستگیری عاملان سرقت 50 میلیارد ریالی از یک کارگاه طلاسازی
باند در عملیات های جداگانه دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند. فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه با بیان اینکه دستگیری نفر چهارم و آخر این باند در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی است، تصریح کرد: پس از انتقال متهمان 34 الی 39 ساله به مقر پلیس، آنان تحت بازجویی قرار گرفتند و با مشاهده ادله و مستندات لب به اعتراف گشوده و به بزه ارتکابی معترف شدند. در ادامه نیز متهمان با صدور قرار قانونی از ...
دستگیری سارقان پراید و مزدا در گرگان/ اشرار چاقوکش گرگان در چنگال قانون
و با هماهنگی دستگاه قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و جهت بررسی بیشتر به یگان انتظامی شهرستان منتقل شدند. فرمانده انتظامی گرگان با تأکید بر اینکه سارقان خودروهایی همچون پراید و مزدا را به سرقت می بردند، افزود: خودروهای سرقتی مکشوفه در اسرع وقت تحویل مالباختگان شده و هم اکنون متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده اند. دستگیری عاملان شرارت و چاقوکشی گرگان ...
کشف 25 تن شکر احتکار شده در بناب
بازداشت متهم بیان کرد: با افرادی که بخواهند به قصد اخلال در بازار و سودجویی کالا های اساسی و مورد نیاز مردم را احتکار کنند به شدت برخورد خواهد شد. دادستان شهرستان بناب گفت: پرونده جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بناب ارسال شد. باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز ...
دستگیری 2 مامور قلابی پلیس در شرق تهران
. وی با اشاره به انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام بازجویی از آنان، اظهارکرد: دو متهم پس از انتقال به پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران هدف تحقیقات قرار گرفتند و به جرم خود مبنی بر سرقت از بیش از 20 فرد در پوشش مامور پلیس در نقاط مختلف شرق تهران اعتراف کردند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه تاکنون 22 مالباخته در مواجه حضوری سارقان را شناسایی کرده اند، گفت: با صدور قرار ...
سرقت وحشیانه از یک دکه روزنامه فروشی در شرق تهران / دزدان پس از آزادی از زندان زورگیری کردند
...> فرمانده پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بیان کرد: کارآگاهان در گام بعدی با روش های علمی و بررسی های دقیق تر مخفیگاه 2 متهم را در غرب استان تهران شناسایی کرده و پس از هماهنگی های لازم با مرجع قضائی آنها را در یک عملیات غافلگیرانه بازداشت کردند.وی افزود: متهمان پس از انتقال به پایگاه ششم پلیس آگاهی در تحقیقات مقدماتی به جرم خود مبنی بر زورگیری از دکه روزنامه فروشی و سرقت های دیگر با همین شگرد از شهروندان ...
چاقوکشان شرور در گرگان دستگیر شدند
انجام شده، مشخص شد که افرادی با استفاده از سلاح سرد ( چاقو) 2 نفر از شهروندان را به شدت مجروح کرده و از محل متواری شدند. وی تصریح کرد: مصدومین با حضور اورژانس جهت مداوا به نزدیکترین مرکز درمانی منتقل شدند و با توجه به حساسیت موضوع، همکاران ما پس از انجام تحقیقات میدانی و اشراف اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهمان را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی 2 متهم این درگیری و چاقوکشی را در یک ...
پایان فرار عامل قتل در تهرانسر پس از 2سال
: این فرد پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی در جریان تحقیقات مقدماتی به جرم خود مبنی بر قتل مرد جوان با چاقوی قصابی در سال 1400 در محله تهرانسر، با انگیزه انتقام جویی اعتراف کرد. در ادامه نیز با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی، متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و تحقیقات از وی همچنان ادامه دارد. انتهای پیام ...
شناسایی محل فروش کاپوچینو قاچاق در رشت
به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ سرهنگ "محمد خوش خلقت" در گفت وگویی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: فعالیت های اقتصادی غیرقانونی باعث اخلال در عرضه تولیدات داخلی و نابسامانی در بازار می شود. وی در ادامه با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام تحقیقات از فروش پودر نوشیدنی قاچاق توسط متصدی یک واحد صنفی در ...
بازداشت دزدان 5 میلیارد تومان از یک کارگاه طلاسازی در شهر ری
منتقل شدند. فرمانده انتظامی شهرستان ری در ادامه با بیان اینکه دستگیری نفر چهارم و آخر این باند در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی است، تصریح کرد: پس از انتقال متهمان 34 الی 39 ساله به مقر پلیس، آنان تحت بازجویی قرار گرفتند و با مشاهده ادله و مستندات لب به اعتراف گشوده و به بزه ارتکابی معترف شدند. در ادامه نیز متهمان با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی برای کشف جرائم احتمالی بیشتر تحت نظر پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفتند. منبع : ایسنا کدخبر: 896680 1402/03/08 23:23:20 لینک کپی شد ...
تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی بر مبنای اولویت بندی وزارت جهادکشاورزی
این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد ...
236 مورد بازرسی از مراجع ضابط، زندان ها و محاکم قضایی استان یزد در سال 1401 انجام شد
ترتیب داده شد تا مشکلات و مسائل آنان تا آنجا که قوانین و مقررات اجازه می دهد حل و فصل شود. فرهمندزاده گفت: رعایت مقررات قانونی در شروع به تحقیق و جلب و احضار، کیفیت صدور و اجرای دستورات قضایی، رعایت حرمت و شخصیت متهم در تحقیقات و بازجویی ها، رعایت حدود و مقرارت در بازرسی اماکن و اشیاء و رعایت مقررات قانونی در حقوق متهم در صدور و اجرای قرار های تأمین از جمله مواردی است که هیئت حقوق شهروندی ...
دستگیری عوامل نزاع و درگیری در خیابان ورزش ارومیه
شد که از اراذل و اوباش سطح دار می باشند. رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان تصریح کرد: 6 متهم اصلی که از اراذل و اوباش سطح 2 بودند طی یک عملیات منسجم و مقتدرانه پلیس دستگیر و به مقر پلیس هدایت شدند. حقوردیان در پایان با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده با صدور حکم قضائی روانه زندان شدند، به هنجار شکنان هشدار داد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و در این راستا پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را خدشه دار کنند به شدت برخورد خواهد کرد. پایان پیام/ ...
تست شخصیت شناسی | میخوای بگم از زندگیت راضی هستی یا افسرگی مطلق داری؟ این تست رو انجام بده
طرح جدید فروش استثنایی کرمان موتور فقط با 300 میلیون | اقساطی و بدون قرعه کشی صاحب شاسی بلند شوید؛ تحویل فوری رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری فردی که حدود دو سال پیش اقدام به قتل در محله تهرانسر کرده و متواری شده بود، خبر داد. سرهنگ علی ولیپور گودرزی درباره جزئیات این پرونده اظهارکرد: فروردین ماه سال 1400، پرسنل انتظامات بیمارستانی در تهرانسر مرگ مشکوک مرد جوانی را بر اثر ...
صدور کیفرخواست برای 5 مدیر بانکی و مالی/12 هزار میلیارد ریال تسهیلات غیر قانونی به یک هلدینگ مالی
ایران سال (1398) و به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شده و طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیر مجموعه آن بوده است. صالحی ادامه داد: متهمان ردیف های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند ...
دادستان تهران خبر داد صدور کیفرخواست برای 5 نفر از مدیران بانکی و مالی کشور
هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و دو شرکت زیرمجموعه آن بوده است. صالحی ادامه داد: متهمان ردیف های بعدی این پرونده سه نفر از مدیران وقت بانک صادرات ایران به عنوان عوامل اعطای تسهیلات اند که از جایگاه قانونی خود سوءاستفاده کردند و به اتهام مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور برایشان درخواست مجازات شده است. وی افزود: این سه نفر بدون رعایت مقررات قانونی و با این توجیه که تشریفات قانونی پرونده ...
متهم 12هزار میلیاردی بانک پاسارگاد کیست؟
اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان 12 هزار میلیارد ریال متهم شده اند. دادستان تهران گفت: این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال 1398 به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع، یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و 2 شرکت ...
کلاهبرداری طلایی به بهانه وام + در شیراز رخ داد
با اقدامات فنی، اطلاعاتی و بکارگیری روش های نوین علمی موفق شدند 5 نفر از همدستان متهم را شناسایی و طی چند عملیات منسجم و ضربتی آنها را دستگیر و مقدار 4 کیلوگرم طلاجات به ارزش 135 میلیارد و 600 میلیون ریال نیز از آنها کشف کنند. رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند، خاطرنشان کرد: شهروندان گرامی جهت ...
وصول مالیات از مؤدیان تسهیل می شود
مقررات ماده (100) قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی هستند. الف- مؤدیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1401 بیش از مبلغ 67 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده است. ب- در پرونده های مشارکت مدنی چنانچه سهم درآمد یا فروش حداقل یکی از شرکا بیش از مبلغ مذکور در بند یک باشد و یا مجموع درآمد مشارکت بیش از مبلغ 150 میلیارد ...
