خانه
معنای FATF چیست؟ | ماجرای پیوستن ایران به قرارداد FATF
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نهادی که به طور رسمی مسئولیت رفع حصر را قبول کند وجود ندارد
. عموما اگر نامه یا بیانیه ای حاضر شود، توسط نمایندگان امضا می شود. در مسائل عمومی تر اکثر اعضای فراکسیون امید همراه هستند. عضو کمیته رفع حصر مطرح کرد: رفتارهایی که در مجلس پس از خروج آمریکا از برجام صورت گرفته ناصحیح بوده و چنین رفتارهای در آئین نامه مجلس درج نشده است. مجلس با یک آئین نامه داخلی اداره می شود، من از رئیس مجلس هم گله دارم که ابتدا بایستی جلوی انجام این کار را می گرفت و اگر ...
تعدادی از محرمانه های دولت تدبیر و امید
سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی کردند، اطلاعات به ما نمی دادند، بارها می گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می گفتند هروقت توافق شد می فهمید! انعقاد قرارداد با گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نیز که از آن به عنوان قرارداد مکمل برجام یاد می شود، از جمله دیگر موضوعات محرمانه در دولت روحانی است. اصرار دولت بر تصویب لایحه پیوستن به این معاهده که این روزها در مجلس شورای اسلامی در ...
فرصت یک ماهه ایران برای گریز از خود تحریمی واقعی
مقرراتی که مد نظر گروه اقدام مالی یا fatf ، در کنار تحریم هایی که هم اکنون اقتصاد و مردم ایران را نشانه گرفته است، محدودیت های خطرناک تر دیگری بر کشورمان اعمال می شود که شاید از تحریم های امریکا آسیب بیشتری داشته باشد. در 12 سالی که ایران تحت تحریم های شدید بین المللی قرار داشت و بخصوص در هشت سال پایانی آن قطع ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بین المللی باعث شد تا بسیاری از قوانین و ...
معجزه AFTF همانند معجزه برجام پوشالی است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از تهران نیوز ، در این روزها که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح است، موضوعی به نام FATF هم داغ داغ شده است و گویا مسئولان کشورمان قصد ندارند از بدعهدی های بیگانگان، درس عبرت بگیرند. در هفته های جاری بررسی سه لایحه ارسالی از سمت دولت درباره موضوع پولشویی و موضوع تامین مالی تروریسم در دستور صحن علنی مجلس است. این سه لایحه که با قید فوریت به مجلس تقدیم شده و ...
حرف های + روز
ماندن در برجام، تصویبFATF (گروه ویژه اقدام مالی) را از ایران خواسته اند. عراقچی در گفت و گو با ایرنا اظهارات منتسب به خود را تکذیب کرد و گفت: FATF به هیچ وجه موضوع مذاکرات جاری بین ایران و اروپا نیست. رئیس تیم کارشناسی مذاکره با اروپا تاکید کرد: اصولا خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریمی FATF منوط به مسیرهایی جداگانه است که کاملا جدا از برجام و مذاکرات برجامی است. وی گفت: این اولین بار نیست سخنانم در جلسه ای بسته و غیرعلنی در مجلس به صورتی کاملا مخدوش، مغلوط و وارونه در رسانه ها بازتاب می یابد. ...
روحانی هنوز مشغول آواربرداری است، انتظار معجزه نداشته باشید/ دولت تدبیر و امید، جاسوس هسته ای و محیط ...
، شفافیت بانکی هسته اصلی مأموریت وزارت خزانه داری است . خوان زاراته معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری نیز برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می گوید: برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است . موافقین FATF در ایران، در توجیه اجرای برنامه اقدام FATF استدلال می کنند که برای خروج ایران از انزوای ...
با خروج آمریکا از برجام، توافقی باقی نمانده است که برای ادامه آن مذاکره کنیم
بر اینکه با برجام هرچند فروش نفت ایران قدری افزایش یافت اما مشکلات ورود ارز حاصل از فروش نفت و مبادلات بانکی همچنان پابرجا است، بیان داشت: رئیس بانک مرکزی پیش ازاین اعلام کرده بود که برجام دست آورد قابل توجهی برای کشور نداشت و مواردی ازاین دست در این مدت بارها مورداشاره مسئولین قرار گرفته است. عالی ترین مقام اجرایی کشور معترف است که همچنان با گونی پول جابجا می کنیم رسایی ...
بیمه میکنیم اما تضمین نمی دهیم
....او در بخش دیگری از سخنانش به ضعف های سامانه نیما اشاره کرد و در مورد مسایل بین المللی ایران نیز گفت : دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقتصادی متکی به داخل باشد؛ چرا که به نظر نمی رسد بتوان چندان روی تضامین اروپایی ها حسابی باز کرد . ضرورت تصویب FATF سیدحسین سلیمی، دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با اشاره به اینکه لایحه مبارزه با پولشویی موسوم به (FATF) در مجلس در دست بررسی ...
جنجال سیاسی علیه لایحه اقتصادی
ایران و کره شمالی در فهرست سیاه مالی جهان، طبق مقررات گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF توضیح می دهد باید تمام نقل و انتقالات بانکی از حیث مبدا، مقصد و هدف از انتقال شفاف شود تا جلوی پولشویی پول های به دست آمده از محل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و اسلحه، نقل و انتقالات مشکوک و درآمدهای ناشی از فرار یا پنهانکاری مالیاتی گرفته شود. او اجرای مقررات بین المللی توصیه شده FATF را باعث مسئولیت ...
تشنج در بهارستان و خروج 2 هفته ای لایحه جنجالی از دستور کار
، خمین و اصفهان از صندلی خود برخاستند و با فریاد به هیئت رئیسه اعلام کردند: این لایحه استعماری است و باید از دستور کار خارج شود . این اقدام منجر به آن شد که فضای مجلس برای دقایقی متشنج شود و در ادامه جلسه امیرحسن قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس در میان فریادهای نمایندگان خطاب به لاریجانی گفت: برخی نمایندگان خواستار مسکوت ماندن این لایحه شدند و تعدادی دیگر از نمایندگان درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را ...
ضرورت عضویت در FATF برای برقراری روابط بین المللی بانکی
... بر اساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به طور کامل طرد می شود. گروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد مالی بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی به ...
لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ وتو در کمیسیون، آشوب در صحن
اگر بخواهیم با فشار از فرمایشات رهبری مصوبه ای را لحاظ کنند درست نیست. FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. گروه ویژه اقدام مالی Financial Action Task Force FATF در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد. در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران در کنار ...
چگونه لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو هفته مسکوت ماند؟
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران محسوب می شود و تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است، اختصاص داشت. مخالفت دولت با مسکوت ماندن بررسی لایحه حتی برای دو هفته اواسط جلسه علنی دیروز مجلس و در میان اعتراضات شدید برخی از نمایندگان مجلس، بررسی لایحه الحاق ایران ...
بعدازشکست برجام،پیگیریFATFبی معناست
بحران استیصال را می گفت و مطرح می کرد که زمین بدهیم و زمان بخریم! محمدجواد لاریجانی با بیام اینکه باید این موانع را از ذهن بیرون کنیم، تصریح کرد: در این صورت است که می توانیم به اصل قضیه ورود داشته باشیم. لاریجانی با بیان اینکه مخالف مذاکره هسته ای نبوده و نیستم اما منتقد برجام بوده و هستم، یادآور شد: این حالت رخوتی که اندیشمندان ما و اهل علم و دانشگاه های جناح های مختلف دارند ...
FATFسندی برای به استمعار کشیدن ایران/ولع اروپایی ها بعد از صنعت هسته ایی برای قدرت موشکی
مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، را هر چه سریعتر انجام دهد(این 4 خواسته در اجلاس ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی که اواخر بهمن ماه در پاریس برگزار شد، در رابطه با ایران مورد تاکید مجدد قرار گرفت)، لازم است نگاهی دوباره به بررسی تعامل ایران با FATF و پیامدهای این تعامل بیندازیم. قبل از ورود به بحث، شناختی هرچند اجمالی به نسبت به شاکله و اهداف گروه ویژه مهم به نظر می رسد چرا ...
اکنون دیگر چیزی از برجام باقی نمانده است/ باید تعهدات مربوط به برجام را تعلیق کنیم
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: سومین برنامه از سری جدید جهان آرا با موضوع بررسی خروج امریکا از برجام و ادامه پرونده این توافق بین المللی دوشنبه شب 31 اردیبهشت سال 1397 روی آنتن این شبکه رفت. در چند سال اخیر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تیتر اخبار ما بوده و بسیاری از مسائل داخلی و خارجی کشور بدان پیوند خورده است و هر چند وقت یک بار با اتفاق جدیدی راجع به آن روبرو بوده ایم. با روی کار ...
برجام مرده است و اروپایی ها مشغول مرده خوری هستند/ FATF با وجود برجام لازم به امضا نبود
بحران از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه دارد به عنوان مثال جنگ که شروع شد بنی صدر همین بحران استیصال را می گفت و مطرح می کرد که زمین بدهیم و زمان بخریم! محمد جواد لاریجانی با بیام اینکه باید این موانع را از ذهن بیرون کنیم، تصریح کرد: در این صورت است که می توانیم به اصل قضیه ورود داشته باشیم. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با تأکید بر اینکه مخالف مذاکره هسته ای نبوده و نیستم؛ اما منتقد ...
تقابل شدید غیر علنی
...> FATF چیست کارگروه اقدام مالی، ( Financial Action Task Force ) یا همان FATF در سال 1989 میلادی از سوی کشورهای گروه 7 ( G7 ) شکل گرفت؛ این یک سازمان بین دولتی است که اهداف توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پول شویی را دنبال می کند. پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، مسئله تأمین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک مأموریت جدید به آنها محول ...
اروپایی ها مذاکره را برای چه می خواهند؟
آنجایی که ماهیتی چندجانبه داشته و همه اعضا به یک سهم مساوی در آن دخیل بوده اند، با خروج یک عضو، تعهد قبلی دیگر با کیفیت اصلی نه تنها پابرجا نمانده، بلکه از مسیرهایی حقوقی می توان به این نقطه رسید که با خروج آمریکا اصلا توافقی وجود ندارد و همه چیز پایان یافته؛ چراکه بنیان های اصلی آن فروریخته است و ادامه دادن آن با اروپا هم به معنای یک توافق جدید خواهد بود. این نظر را البته کارشناسانی ...
لایحه استعماری با فشار نمایندگان به رئیس مجلس به کمیسیون بازگشت
الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مغایرت ندارد اما یکی نیستند همچنین در ادامه جلسه مجلس علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در اخطاری قانونی نسبت به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم انتقاد کرد و اظهار داشت: گروه ویژه اقدام مالی، ایران را موظف به پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی ...
بررسی برجام منهای امریکا در بهارستان / مقایسه وضعیت مخالفان در دولت های روحانی و اصلاحات / جای خالی زنان ...
...> جعفرزاده در پستی دیگر نیز از درخواست مساعدتش از وزیر اقتصاد جهت خروج بخشی از ملک محدوده طرح مربوط به شرکت دامپروری سفیدرود رشت از تشریفات آگهی مزایده توسط سازمان خصوصی سازی و قرار گرفتن در اختیار شهرداری نوشت. نماینده رشت همچنین تصاویری از جلسه اش با معاون عمرانی استاندار استان گیلان و عضو شورای اسلامی سراوان و حضورش در جلسه پیگیری اجرای تعهدات ساماندهی سایت تخلیه زباله سروان به اشتراک ...
مغایرت کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اصول قانون اساسی / دولت ساده اندیشی می کند
. نماینده مردم خمینی شهر در ادامه تصریح کرد: کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم با اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. الحاق به این کنوانسیون در راستای همان تعهدی است که آقای طیب نیا در مرداد 95 به کارگروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) داده که بر اساس آن چند لایحه را در داخل کشور به تصویب برسانند. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس همچنین اظهار داشت: در حال ...
جبهه متحد کشورهای جهان علیه ایران شکسته شده است
خود را دارد. وی تصریح کرد: آمریکایی ها با لحاظ اینکه رابطه اقتصادی با ایران ندارند، علاقه مند نیستند که دیگران از منفعت متقابل با ایران سودی ببرند و به همین دلیل می خواهند بازی را بر هم زنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا می توان به بیانیه موگرینی اعتماد کرد؟ گفت: نه تنها بیانیه، بلکه پس از خروج آمریکا از برجام سند نیز برای ایران فاقد ...
همه سوالات از رییس جمهوری پاسخ داده می شود
کشورهای دنیا طرف دیگر قرار دارند. سخنگوی دولت افزود: امروز کشورهای همسایه نیز مواضع جمهوری اسلامی ایران را تایید می کنند و در دیدار بنده با نخست وزیر تایلند بخشی از مذاکرات در این زمینه بود که وی هم برجام را تائید کرده و خواستار روابط بانکی با ایران بود . نوبخت اضافه کرد: ما باید از منافع برجام بهره مند و از زیان های خروج از آن جلوگیری کنیم و مذاکرات فشرده با این کشورها برقرار است ضمن این ...
روز پرحاشیه مجلس؛ سنگ اندازی و داد و فریاد دلواپسان علیه CFT
: اصل دوم قانون اساسی نفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری و بند 5 اصل 3 قانون اساسی، طرد کامل استعمار را مطرح کرده است. عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقایان می گویند که الحاق به این کنوانسیون از موضوع FATF جداست؛ درحالی که در بند 29 برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی، چنین چیزی از ایران خواسته شده است. اگر قرار باشد حق شرط ما را بپذیرند، چرا حالا شرط گذاشته اند و آقایان هم به ...
بروجردی: اگر اروپا گام های عملی بر ندارد، هیچ تضمینی قابل قبول نیست
منزله نقطه عطفی در مذاکرات ایران و اروپا در دوران خروج آمریکا از برجام محسوب شود یا خیر، اظهار کرد: ما خواهان تضمین عملی هستیم، تضمین عملی به معنای آن است که یک مجموعه قراردادهای منعقد شده در دوران امضای برجام تاکنون متوقف نشود چون ده ها توافق امضا شده است. وی ادامه داد: این اولین آزمون اروپایی ها است، آزمون دوم آن است که برای ادامه راه کار گسترده ای در عرصه انتقال تکنولوژی، همکاری های ...
چیزی جز ندامت برای امریکا باقی نخواهد ماند
با وجود نابسامانی ها در بازار ارز این کنترل ها صورت گرفته است. تصویب FATF به خواست امریکا نبوده است سخنگوی دولت گفت : تصویب لوایح مرتبط با FATF به خواست امریکا نبوده است که حالا با توجه به خروج این کشور از برجام ، ما نیز از آن عدول کنیم. محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درخصوص خروج امریکا از برجام و اصرار دولت بر تصویب لوایح چهارگانه موسوم به ...
اعتراض به مطرح شدن لایحه عضویت در FATF
حسابرسی با مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشند مستثنی گردیده است که باید با قید فوریت این استثناء برداشته شود تا حسابرسان مستقل بتوانند در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت های بانک و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت به انجام (حسابرسی عملیاتی، اقدام نمایند. 8. قوه محترم قضائیه پیرامون احکام ورشکستگی که به شدت سیر صعودی داشته و منجر به ورود مبلغ 33 ...
کدام مدیران ملزم به افشای اموال شدند؟/ اول یک حساب در لندن باز کنید بعداً پاسخ منتقدان را بدهید/ نماینده ...
، استانداری ها و کارگروه های سامان دهی فضاهای اداری، با قید فوریت برای شناسایی و ارسال فهرست اموال مازاد تا پایان خرداد اقدام کنند و مسئولیت اعلام نکردن آن، با بالاترین مقام مسئول اجرایی در هر بخش خواهد بود. مجوز ویژه دولت برای واردات 150 شاسی بلند طبق ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای کابینه، اعلام شده به استناد اصل 138 قانون اساسی، ورود و ترخیص 150 دستگاه خودروی شاسی ...
پشت پرده اصرار دولت برای تصویب آخرین درخواست FATF
به گزارش خبرگزاری رسا ، بررسی لوایح چهارگانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به خصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران محسوب می شود یکی از موضوعات اصلی جلسه غیرعلنی دیروز مجلس بود که تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است. پشت پرده اصرار دولت این جلسه ...
