انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
سایر منابع:
سایر خبرها
انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری تسنیم ، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی ...
انهدام شبکه اخلالگر بازار ارز با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
...، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند. در جریان این عملیات، 7 نفر از عوامل ...
اخبار کوتاه
بوس در استان گلستان توضیحاتی داد.سرهنگ ایوب شرافتی جانشین رئیس پلیس راه ناجا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ساعت 6:20 دیروز یک دستگاه وسیله نقلیه مینی بوس بنز دچار حادثه شد و در این حادثه 2 نفر منجر شدند که علت حادثه عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه بود. انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام ...
داماد فراری علیه وزیر اسبق سند ارسال کرد!
واحد ساختمان توسط متهم حمزه لو برای شیخ الاسلامی در کانادا و پرداخت های صورت گرفته به شرکت رادیاتورسازی پسر حمزه لو و شرکت آرمان گوشت که متعلق به برادر حمزه لو است، اشاره کرد و گفت: آن آقایی که ارز ها را به او دادید که الان یکی از متهمان بزرگ ارزی است (علی صرافان) و در برخی جا ها با نیازآذری، امان کی و... مراوده داشته، همان آدم این پول ها را جا به جا کرده است. قاضی افزود: شما باید ثابت ...
سرگردانی 40 میلیارد دلار در آشفته بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم/ بانک ...
عمومی پلیس امنیت گفت: 9 صرافی متخلف نیز به علت خرید و فروش غیر مجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضائی پلمب شدند. انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای ...
انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی/ میزبانی کرونا از میهمانان یک عروسی/ هشدار! ...
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، جذاب ترین و پربازدیدترین اخبار منتشر شده در گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان مورخ دوشنبه 13 مرداد 99 را مشاهده کنید. نظر آیت الله علوی گرگانی درباره عزاداری ماه محرم در ایام کرونا تکلیف مسکن مهر زلزله زدگان سرپل ذهاب چه می شود؟ انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی میزبانی کرونا ...
توقیف محموله لوازم یدکی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خوزستان ، فرمانده انتظامی خوزستان از توقیف یک دستگاه تریلی و کشف لوازم یدکی خودرو قاچاق در اندیمشک خبر داد. سردار حیدر عباس زاده گفت: در ادامه مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان اندیمشک با کار اطلاعاتی یک دستگاه تریلی حامل بار قاچاق را شناسایی و متوقف شد. وی افزود: در بازرسی از بار خودروی توقیفی تعداد 33 پالت ...
آخرین تغییرات قیمت دلار نیمایی (12 مرداد 99)
نرخ ارز در سامانه نیما امروز دوازدهم ماه مرداد اعلام شد. نرخ ارز نیمایی امروز اعلام شد و بر این اساس قیمت خرید دلار 18 هزار و 347 تومان و قیمت خرید یورو 21 هزار و 516 تومان تعیین شد. براساس اعلام کانال تگرامی کانون صرافان ایران، نرخ فروش دلار در سامانه نیما نیز 18 هزار و 67 تومان و قیمت فروش یورو نیز 21 هزار و 39 تومان تعیین شده است. منبع: تجارت نیوز ...
اثرات نوسانات ارزی بر تولید
متهم می کرد و اتهام دیگر این بود که چون مهلتی برای بازگرداندن ارز تعیین شد و صادرکنندگان ارزی در اختیار نداشتند با مراجعه به بازار و صرافان ریالشان را به ارز تبدیل می کردند و این موضوع باعث افزایش بیشتر نرخ ارز شد! در این میانه مدیران ارشد دولتی از خود نپرسیدند اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد، دلیلش چیست؟ صادرکننده ای با مشکلات فراوان باید بازاریابی کند و کالا را به مشتری خارجی برساند و در ...
کشف 72 هزار قوطی نوشیدنی قاچاق در دهانه بهمنشیر
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از آبادان ،مهم ترین حوادث امروز (چهاردهم مرداد سال 99) را می توانید در این بسته خبری بخوانید. محموله بزرگ نوشیدنی های قاچاق در آبادان به بازار نرسید سرهنگ یدالله شرفی جانشین مرزبانی خوزستان گفت: دیروز ماموران دریابانی آبادان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و حین کنترل شناور های عبوری در دهانه بهمنشیر یک فروند شناور ...
کشف 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در زرندیه
... این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از این شرکت های صنعتی در مجموع تعداد 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و دو نفر دستگیر شدند. وی با بیان اینکه ارزش تقریبی دستگاه های قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود 13 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم که با استفاده از برق یارانه ای واحدهای ...
بانک مرکزی: عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است
عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. 2 . پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای ...
کشف 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در زرندیه
انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از این شرکت های صنعتی در مجموع تعداد 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و دو نفر دستگیر شدند. وی با بیان اینکه ارزش تقریبی دستگاه های قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود 13 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم که با استفاده از برق یارانه ای واحدهای صنعتی اقدام به این فعالیت غیرقانونی کرده بود برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد. ...
خرید و فروش حواله ارز در فضای مجازی ممنوع شد
خبرگزاری مهر: به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی، مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی را تعیین و در بند ک از فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی در درگاه اینترنتی این کارگروه به نشانی www.internet.ir قرار داد. این مصادیق طی فرآیندهای فنی و کارشناسی از سوی کمیته رصد و پایش قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی ...
کشف 20 دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق در فردیس
دستگاه تولید ارز دیجیتال قاچاق کشف کردند. او گفت: براساس برآورد کارشناسان، ارزش دستگاه های کشف شده یک میلیارد و 200 میلیون ریال تخمین زده شد. فرمانده انتظامی شهرستان فردیس با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه گفت: دستگاه های کشف شده تحویل سازمان جمع اوری اموال تملیکی استان البرز شد. انتهای پیام/د. ...
کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، سرهنگ مهدی افشاری در جمع خبرنگاران با اعلام کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز گفت: مأموران پلیس اقتصادی استان در جریان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنج تن شکر قاچاق را در البرز کشف و ضبط کردند. سرپرست پلیس اقتصادی البرز افزود: ارزش این 5 تن شکر به میزان مبلغ 500 میلیون ریال است. وی توضیح داد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس ...
معرفی 250 صادرکننده متخلف به مقام قضایی/ بازنگردادن ارز حاصل از صادرات درحکم قاچاق است
...، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضائیه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفان برخورد قضائی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پیگیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده بودند به مقام قضائی معرفی شدند. 2 . پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و ...
استفاده از فناوری های نوین برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری است
... سرمست یکپارچه سازی آمار دستگاه های مختلف متولی مبارزه با قاچاق کالا را خواستار شد و افزود: اجماع نظر در بین مدیران دستگاه ها و تعریف واحد از قاچاق کالا و نحوه مقابله با آن ضروری می باشد. وی بابیان اینکه هدف از مبارزه با قاچاق کالا، امنیت سرمایه گذاری و پشتیبانی از تولید است افزود: تقویت نیروهای گمرکی، توسعه تیم های بازرسی و نیز استفاده از ابزار الکترونیکی و کنترل هوشمند باید در ...
مدیرکل پیشگیری از قاچاق: رونق بازارچه های مرزی کوله بری را حذف می کند
به گزارش بانک مردم به نقل از مهر، امیر محمد پرهام فر، مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در ستاد مبارزه با قاچاق گفت: طرح شناسایی کالای قاچاق در بازار کالاهای لوازم خانگی (مانند یخچال و یخچال فریزر، ماشین لباس شویی، ماشین ظرفشویی، دستگاه ماکروویو و ...) به طور کامل اجرا شده و در حال حاضر کالاهای موجود در سطح عرضه، واحدهای صنفی یا انبارهایی که فاقد شناسه هستند طبق قانون قاچاق محسوب شده و ...
کشف بیش از 191 میلیارد ریال کالای قاچا ق در لرستان؛ 330 نفر دستگیر شدند
هزار و 70 بسته مواد غذایی به ارزش 3 میلیارد ریال تیر ماه امسال در استان لرستان کشف شده است. دبیرکمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان لرستان با بیان اینکه میزان پارچه کشف شده در تیر ماه امسال 478 طاقه به ارزش ریالی 28 میلیارد ریال بوده است عنوان کرد: در تیر ماه امسال 2 هزار و 800 ثوب البسه به ارزش ریالی 700 میلیون ریال، 180 فت کفش به ارزش ریالی 270 میلیون ریال و 156 عدد لوازم خانگی به ...
محکومیت 24 میلیارد ریالی قاچاقچیان خشکبار در قم
به گزارش شهر بیست به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مأمورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله قاچاق توسط یک دستگاه خودرو کامیون ولوو در محور اراک به قم مطلع شده و با دلالت خودروی مذکور و بازرسی از اتاق کامیون که برای حمل ضایعات پلاستیکی استفاده می شد، مقادیر قابل توجهی خشکبار (بادام ...
ارز آزاد، قاچاق لوازم آرایشی را داغتر کرد
. وقتی دلار نمی دهند، قرار است لوازم آرایشی با ارز آزاد وارد شود و ارز هم کنترل نمی شود، قاچاق همه اجناس داغ می شود و قاچاقچی های درجه یک، جنس قاچاق وارد می کنند. رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد ادامه داد: در حال حاضر کمبود جنس اصل در تمام اقلام وجود دارد، همچنین این اجناس گران هستند و واردات آن صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین قاچاق فراوان است و حتی پیشنهاد می دهند ...
کمیته فیلترینگ موارد جدید مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرد
در نشست اخیر این کارگروه مورخ سی ام تیر ماه سال جاری این کارگروه مصوب شده است، عبارتند از: مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی: هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانه ای: هرگونه استفاده غیرمجاز از ...
147 پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی گچساران مختومه شد
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران صالحی در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گچساران که در سالن کنفرانس فرمانداری گچساران برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان گچساران به دلیل قرار گرفتن در شاهراه محورها مواصلاتی جنوب به شمال و نزدیکی آن به بنادر جنوبی بیشترین کشفیات کالای قاچاق را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه بیش از نیمی از پرونده های کشفیات کالای قاچاق در شهرستان گچساران ...