رسیدگی به تخلفات ارزی در حیطه وظایف تعزیرات حکومتی است
سایر منابع:
سایر خبرها
دستگیری445 نفردرماجرای ارزهای بازنگشته
نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. لازم به ذکر است اخیراً بانک مرکزی اسامی 250 متخلف ارزی که بالغ بر 6.8 میلیارد یورو (7.6 میلیارد دلار) تعهدات ارزی ایفا نشده دارند را به قوه قضائیه اعلام کرده است. با این حال، به گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه این آمار، تنها مربوط به 25 درصد ارزهای صادراتی است. صاحبی ادامه داد: برای 250 متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و 200 پرونده تشکیل شده، برای ...
حمله به متخلفان ارزی؛ دولت متهم به پنهانکاری شد
...> معاون دادستان تهران گفت که خیلی از افراد بازداشت شده در محاکم ویژه حکم قطعی گرفتند و در حال تحمل کیفر هستند. پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه بعد نظارتی را فراموش نکرده است، گفت: "با پیگیری های قوه قضاییه و همکاری با بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون یورو ارز هم در این پرونده ها بازگشته است. " برخورد پلیسی و قضایی با متخلفان ارزی به همین جا ختم نمی شود. روز گذشته هم ...
ارز4200 را قطع کنید
...> با وجود اینکه دو هفته از مهلت بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور می گذرد، هنوز تعدادی از تجار به تعهدات خود عمل نکرده اند. آیا با ورود قوه قضائیه به این ماجرا، مشکل حل می شود؟ در اقتصاد باید قوانینی را اتخاذ کرد که هر کس به هر اندازه ای که تلاش می کند ثمره آن را ببیند. یعنی پیش از برخورد با تخلف لازم است ظرفیت هایی ایجاد شود تا افراد بنا بر استعداد و هوش اقتصادی که دارند پای در ...
تناقض در آمارهای دادستانی تهران و بانک مرکزی/ چه مقدار ارز صادراتی به کشور بازگشته است؟
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در پی اعلام دولت مبنی بر عدم تعهد صادرکنندگان مبنی بر بازگرداندن 25 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی به کشور، دولت و بانک مرکزی، 31 تیرماه را به عنوان آخرین مهلت به منظور معرفی و تحویل ارز اعلام کردند و در عین حال قوه قضائیه مسئول پیگرد قضایی متخلفان شد. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد: لیست افرادی که مشمول بازگرداندن 27 ...
افرادی که یک شبه صادرکننده شدند، نتوانستند ارز ها را برگردانند
موجب محدودیت شدید در روابط بانکی و مبادلات رسمی شده اند، اما اینکه بگوییم نمی شود ارز های ناشی از صادرات را به کشور انتقال داد، قابل قبول نیست. باپیری ادامه داد: اگر بازرگانان و فعالان اقتصادی ما نتوانند ارز های خود را به کشور وارد کنند توان ادامه فعالیت را ندارند و صادارت توجیهی ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش صادرات به عراق می توانیم بگوییم که فعالان اقتصادی ما راه های دور زدن تحریم ...
زنگ خطر سیاسی کاری در ماجرای ارزهای صادراتی ارز
این برخی از بازرگانان و فعالان حوزه صادرات نسبت به تعیین مهلت بانک مرکزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد نکرده اند، انتقاداتی را مطرح کرده بودند و خواهان در نظر گرفتن مهلت بیشتری شده بودند که گاه با پاسخ هایی از سوی بانک مرکزی در رد تقاضای آنها همراه بود، اما ورود طیف جدیدی از منتقدان به این موضوع در روزهای اخیر که ماهیت سیاسی دارند، ابعاد جدیدی به این مساله ...
قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است
همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می زنند. وی گفت: قوه قضائیه در یک سال اخیر پرونده های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود 240 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به 20 سال حبس محکوم کرده است. صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه برخورد نظام مند با مفاسد اقتصادی دارد افزود: مغایرت ...
مولفه های تاثیر گذار بر نرخ ارز چیست؟
دریافت کردند و در مقابل کالایی وارد نشد؛ عملا منابع ارزی به هدر رفت که این موضوع نیازمند ورود به موقع دستگاه های نظارتی بود و ماحصل آن ایجاد پرونده های فراوان بوده است. شقاقی شهری یکی دیگر از چالش هایی مربوط به نوسانات نرخ را بحث قاچاق دانست و گفت: واردات غیر رسمی عملا بازار ارز را به هم می ریزد و بسیار از کالا های لوکس و غیر ضرور به صورت قاچاق وارد کشور می شود و منابع ارزی را در شرایط ...
انهدام شبکه اخلال گر بازار ارز با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
گستردگی تخلفات و بررسی اسناد توقیفی، تحقیقات تکمیلی ادامه داشته و احتمال افزایش قابل ملاحظه ارقام تخلفات ارزی شبکه را که در کل کشور فعالیت می کردند متصور می سازد. وزارت اطلاعات ضمن تقدیر از اهتمام و حمایت های دستگاه قضایی، هشدار جدی به متخلفان و سوء استفاده کنندگان از کارت های بازرگانی داده و به تجار شریف و صادر کنندگان واقعی توصیه می نماید به هیچ عنوان از کارت بازرگانی دیگران استفاده نکنند تا ضمن مشارکت در گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی در شرایط کنونی، متهم به تخلف ارزی نشوند و همچنین در اسرع وقت نسبت به رفع تعهد ارز حاصل از صادرات خود اقدام نمایند. ...
سرگردانی 40 میلیارد دلار در آشفته بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم/ بانک ...
حال با توجه به شرایط پیش آمده و اثرات منفی گرانی ارز به دلیل ضعف طرف عرضه و نبود دلار در سیستم ارزی کشور و اثرات مخربی که روی تولید و اقتصاد ملی و ارزش ریال و قدرت خرید و معیشت مردم می گذارد بانک مرکزی باید تسامح و مماشات را کنار گذاشته و هر چه سریع تر با کمک قوه قضائیه و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی تجار متخلف را وادار به انجام تعهدات ارزی خود کرده و دلار های سرگردان را به چرخه تجاری و اقتصادی ...
سه روایت از بازگشت ارز صادراتی
به شرکت های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتر از صادرات وارد چرخه اقتصادی کشور شود، بیان کرد: با بررسی آمار صادرات تا 31 تیر 99 گروه های جدیدی را که تخلف ارزی دارند به قوه قضائیه معرفی می کنیم. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: دو هزار و 386 صادرکننده ای که بیش از یک میلیون یورو صادرات داشته ...
20 میلیارد ارز بازنگشته دست دولتی هاست!
آل اسحاق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات 6 میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده است، در حالی که انتظار می رود اسامی مابقی صادرکنندگانی را که به تعهدات خود عمل نکرده اند به دستگاه قضایی معرفی کند. وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده ای از صادرکنندگان که هنوز ارز های صادراتی را به کشور بازنگردانده اند، جزو نهاد ...
معرفی سری جدید صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه / 445 متخلف ارزی بازداشت شدند
های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته ای که از نمایندگان سازمان های متولی و نهاد های ذی ربط در قوه قضاییه تشکیل شده است، انجام می شود.در نخستین اقدام، نهاد های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می کنند و به آنان اخطار می دهند.با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آن ها بازنگشت صورت جلسه ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می شود. ...
حقوق کارگران هفت تپه در گرو
شرکت را به مبلغ 291میلیارد تومان خریداری کردند. نیشکر هفت تپه طی سال های تحت مدیریت مالکان و مدیران جدید با چالش های جدی تر از قبل مواجه شد؛ تا جایی که این دو به عنوان متهمان ردیف اول و دوم پرونده 21متهم ارزی در حال محاکمه در دادگاه حضور دارند. اتهامات اسدبیگی هم اکنون در قالب 2پرونده در حال رسیدگی است؛ او به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات ...
بدهکاران ارزی معرفی شدند
های روزهای اخیر قوه قضاییه نبوده اند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز که اخیرا درباره پرونده های زمین خواری و تخلفات ساخت لواسان انتقادهای تند و تیزی کرده بود، در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و دادستان تهران درخصوص بازگشت هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی، تأکید کرد: با صاحبان کسب و کار های متضرر از کرونا و وضعیت اقتصادی کشور باید مدارا کرد و در مقابل سراغ آن برج ساز و ...
پلمب 9 صرافی به دلیل تخلفات ارزی در تهران
گذشته چند تیم از ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ در راستای نظارت بر صرافی های پایتخت و به منظور ساماندهی و پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به این صنف، از 35 صرافی بازدید کردند که در جریان آن به 15 واحد صنفی تذکر کتبی داده شد. مرادی افزود: همچنین 9 صرافی متخلف نیز به علت خرید و فروش غیر مجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضائی پلمب شدند که پرونده آنان برای رسیدگی به نهادهای قانونی و مربوطه ارجاع خواهد شد. به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت، گشت های پلیس در این فضاها و صنوف همچنان ادامه خواهد داشت. ...
ماجرای فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده
. علی اشرف ریاحی دومین عضو خانواده نعمت زاده است که پرونده او در قوه قضائیه در حال رسیدگی است. تأیید متواری شدن علی اشرف ریاحی متهم ردیف اول پتروشیمی طبق اعلام منابع موثق علی اشرف ریاحی متهم ردیف اول 6.6 میلیارد یورویی پرونده پتروشیمی متواری شده است. با توجه به ممنوع الخروج بودن ریاحی، تاکنون اطلاعی از مکان وی در دست نیست. در پی انتشار این خبر، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه ...
برخورد با دست های پنهان اخلال در نظام ارزی و پولی کشور
خواست با ریشه یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آن ها برخورد شود. کارگروه اقتصادی سه قوه نباید تشریفاتی باشد رئیس قوه قضاییه تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه را از دیگر نکات مورد تأکید مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا نیست و مسئله ای ...
20 میلیارد ارز بازنگشته دست دولتی هاست!
. یحیی آل اسحاق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت 27 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات 6 میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده است، در حالی که انتظار می رود اسامی مابقی صادرکنندگانی را که به تعهدات خود عمل نکرده اند به دستگاه قضایی معرفی کند. وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمده ای از صادرکنندگان که هنوز ارز های صادراتی را به کشور بازنگردانده ...
بیش از یک میلیارد و 200 میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه بازگشته است
را فراموش نکرده است، بیان داشت: با پیگیری های قوه قضاییه و همکاری با بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد و دویست میلیون یورو ارز هم در این پرونده ها بازگشته است. وی در مورد دست های پنهان حوزه ارز که مورد تاکید رییس قوه قضاییه قرار گرفته است، گفت: دست های پنهان فقط در نظام ارزی نیست امروز دست های پنهان در واسطه گری کالا های سرمایه ای نفس نظام اقتصادی را گرفته است. معاون دادستان ...
بازگرداندن ارز صادرات شرکت های دولتی در دستور کار قوه قضائیه
دستگاه های اطلاعاتی خواست با ریشه یابی علل امنیتی و سیاسی نوسانات بازار ارز، دست های پنهانی که به دنبال اخلال در نظام ارزی و پولی کشور هستند شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند تا با آنها برخورد شود. کارگروه اقتصادی 3 قوه نباید تشریفاتی باشد رئیس قوه قضائیه تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه را از دیگر نکات مورد تأکید رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا ...
درخواست رئیس قوه قضائیه از دستگاه های اطلاعاتی
او همچنین با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه گفت: صرف تشکیل تشریفاتی یک کارگروه کارگشا نیست و مساله ای را حل نمی کند؛ باید کارگروهی کارآمد تشکیل شود که موانع تولید را شناسایی و رفع کند تا جهش تولید در عمل اتفاق بیفتد. در این نشست رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که لیست 1408 واردکننده حقیقی و حقوقی با تعهدات ارزی معوقه به ارزش مجموعا 20 میلیارد یورو تهیه و طی نامه ای به وزیر دادگستری اعلام شده است. حجت الاسلام درویشیان پیگیری وصول بدهی ها و جرایم مالیاتی بالای هزار میلیارد تومان را از دستورکارهای ویژه این سازمان عنوان کرد و از وصول بدهی و جرایم مالیا ...
پرونده تخلفات پتروشیمی؛ خرید املاک در کانادا توسط متهم ردیف اول و فرار داماد وزیر پیشین صنعت
شریفی نیک نفس، سید امین قرشی سروستانی نیز متواری هستند. در جلسات دوازدهم و سیزدهم دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام شده بود که آقای اشرف ریاحی به کشور وارد شده و زن و فرزندش را به خارج از کشور فرستاده و سپس خودش در داخل کشور متواری است. او در این پرونده به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم شده است. مشخص نیست که خانواده ریاحی در کدام ...
پلمب 9 صرافی به دلیل تخلفات ارزی در تهران
ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ در راستای نظارت بر صرافی های پایتخت و به منظور ساماندهی و پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به این صنف، از 35 صرافی بازدید کردند که در جریان آن به 15 واحد صنفی تذکر کتبی داده شد. مرادی افزود: همچنین 9 صرافی متخلف نیز به علت خرید و فروش غیر مجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضائی پلمب شدند که پرونده آنان برای رسیدگی به نهاد های قانونی و مربوطه ارجاع خواهد شد. به گفته معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس پایتخت، گشت های پلیس در این فضا ها و صنوف همچنان ادامه خواهد داشت./ ایسنا ...
ورود سازمان توسعه تجارت به ارزهای بازنگشته
خصوصی در این زمینه ادامه دارد. اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد 27 میلیارد دلار را به رسمیت نمی شناسد و از سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان و متهمان را منتشر کند. بانک مرکزی اما اعلام کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه قرار داده تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد. در ادامه این اختلاف نظرها، سازمان توسعه تجار اعلام کرده که آمادگی ...
مانعی از نظر قوه قضاییه برای پرداخت حقوق کارگران شرکت هفت تپه وجود ندارد
18 جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه امید اسدبیگی متهم ردیف اول این پرونده است که در کیفرخواست او عنوان اتهامی سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزهای دولتی به چشم می خورد. ...
فرار علی اشرف ریاحی به خارج از کشور
. معصومه دری 12. ابوالفضل ملکی شمس آبادی 13. سعید خیری زاده 14. محمد حسین شیرعلی 15. مهدی شریفی نیک نفس مشارکت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون(6.656.000.000) یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت های تولیدکننده صاحب محصول منجر به تحصیل منفعت ؛ اتهام مشترک همه متهمان این پرونده است. ...