خانه
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش های مشکوک بانکی قرار دارد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سهام یک بانک انگلیسی به علت پولشویی سقوط کرد
زیر 30 دلار هنگ کنگ (3 پوند) رسید. امسال، قیمت سهام این بانک که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن نیز قرار دارد، حدود 50٪ سقوط کرده است. در حالی که دفتر مرکزی بانک HSBC در لندن قرار دارد، بیش از نیمی از سود آن از مرکز مالی آسیا در هنگ کنگ تأمین می شود. بر اساس اسناد منتشر شده درباره فعالیت مشکوک بانک ها، نقش بانک HSBC در کلاهبرداری 80 میلیون دلاری (62 میلیون پوندی) درز کرده است. (Visited 1 times, 1 visits today) ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
گرفته و بر بررسی هزاران گزارش فعالیت مالی مشکوک که توسط بانک های سراسر جهان به بخش مبارزه با تخلف های مالی و پولشویی وزارت خزانه داری آمریکا ارسال شده، متکی است. رسانه آمریکایی بازفید نیوز در مقدمه این گزارش تحقیقی نوشته این اسناد که توسط بانک ها تهیه شده و دور از چشم مردم با دولت آمریکا در میان گذاشته شده است، شامل ضمانت ها و اعتبار های بانکی است که به سهولت از سوی متهمان به پولشویی ...
آمریکایی ها پای بانک آلمانی را هم به رسوایی 2 هزار میلیارد دلاری کشیدند
به گزارش صاف نیوز به نقل از راشاتودی، مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1٫3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
ابعاد تکان دهنده پرونده رضا ضراب/ پای احمدی نژاد به پرونده باز شد!/ جابجایی شمش طلا و دلار در محموله های ...
. او گفته ما با خودمان پول نقد از یورو و دلار و درهم همراه داشتیم و در هتلی در تهران اقامت داشتیم. رضا من را صدا و کرد و گفت قرار است با احمدی نژاد جلسه ای داشته باشد. آن ها 20 دقیقه جلسه داشتند. کاراهان در این صحبت ها ادعاهایی علیه محمود احمدی نژاد نیز مطرح کرده است. او گفته کسب و کار ما بدون رشوه کارش پیش نمی رفت و هرجا ضراب بود رشوه هم رد و بدل می شد. در این گزارش به نقش حسین ضراب ...
جهان استارتاپی
خیز استارتاپ چینی برای خودروی برقی استارتاپ چینی WM موتور، تولیدکننده خودروهای برقی اعلام کرد که سرمایه ای بالغ بر 10میلیارد یوان معادل یک میلیارد و 470میلیون دلار را برای توسعه امور مختلف خود در قالب مرحله سریD به دست آورده است. به گزارش تک کرانچ، این استارتاپ می خواهد این پول را صرف تحقیق، توسعه، برندینگ، بازاریابی و گسترش کار خود کند. استارتاپ WM موتور که توسط 2شرکت خودروسازی بایدو ...
ثروتمندترین نویسندگان جهان کدامند؟
. کارگردانان بزرگ از روی بیشتر نوشته های او برداشت های سینمایی نیز کرده اند. به عنوان مثال فیلم ارواح به کارگردانی استن وینستون و بازی مایکل جکسون یکی از آن فیلم های پرفروش سال بود. از دیگر فیلم های اخیر و محبوب او می توان به آن اشاره کرد که به کارگردانی اندرس موچیتی به روی پرده رفته است. سرمایه استیون کینگ، به عنوان یکی از بهترین نویسنده های جهان، 400 میلیون دلار تخمین زده شده است. جیمز ...
سقوط ارزش سهام بانک های جهان پس از انتشار اسناد فین سن
انتشار اسناد مربوط به تراکنش های غیرقانونی و مشارکت در دور زدن تحریم ها بازارهای سهام جهان را به لرزه انداخته است. سهام دویچه بانک هشت درصد سقوط کرد و ارزش سهام اچ اس بی سی بریتانیا به نازل ترین سطح در 25 سال گذشته رسید. انتشار اسناد لو رفته نهاد مقابله با جرائم مالی وزارت دارایی آمریکا "فین سن" توسط شرکت رسانه ای "بازفید" آمریکا، لرزه ای به پیکر بازارهای بورس جهان انداخته است. ...
سنگاپور ، برترین شهر هوشمند جهان در مقابله با کرونا
شاخص های شهر هوشمند مورد بررسی قرار گرفتند که 7شهر بیشتر از سال قبل، بر اساس اطلاعات و داده های اقتصادی و تکنولوژیکی و همچنین درک شهروندان از هوشمند بودن شهرهایشان در این بررسی ها حضور داشتند. در گزارش امسال آمده است: سنگاپور برای دومین سال پیاپی در شاخص شهرهای هوشمند جهان رتبه نخست را به خود اختصاص داده و شهر هلسینکی، پایتخت و بزرگترین شهر فنلاند با 6رتبه صعود، امسال در جایگاه دوم این ...
اسناد فین سن و ترفندهای آبراموویچ، مالک چلسی
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی می گوید اسناد فین سن "نگاهی از داخل به این موضوع است که بانک ها تا چه حد از جریان عظیم پول های کثیف در سرتاسر جهان مطلع بوده اند... سیستمی که قرار است جریان یافتن پول مشکوک را متوقف کند، خود آلوده است." گزارش های مربوط به فعالیت های مشکوک که اکنون افشا شده بین سال های 2000 تا 2017 در اختیار "شبکه اجرای قانون جرایم مالی آمریکا" که به صورت مخفف ...
وزارت دفاع ایران، سازمان انرژی اتمی، 27 شخص و... تحریم شدند +فهرست کامل
به گزارش پول نیوز ، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در برنامه مطبوعاتی عصر دیروز با وزیران خزانه داری و دفاع از اعمال تحریم های جدید ایران خبر داد و اعلام کرد: در اولین گام در اجرای فرمان جدید ترامپ، وزارت دفاع و سازمان صنایع دفاع ایران تحریم شدند تا هشداری بر نقض کنندگان باشد و صدای آن در تمام جهان شنیده شود. وی ادامه داد: ترامپ فرمانی صادر کرده که ابزاری قدرتمند و جدید برای تحکیم تحریم ...
هزینه زندگی در کلان شهرهای جهان
گران دنیا در اروپا و آسیا قرار دارند. به گزارش اکونومیست سه شهر گران جهان به ترتیب سنگاپور، پاریس و هنگ کنگ هستند. سنگاپور چند سالی است که گران ترین شهر دنیا به حساب می آید، در این شهر هزینه اجاره خانه داخل شهر تقریبا ماهی 1790 دلار است و حمل و نقل هم ماهی حدود 92 دلار برای ساکنانش آب می خورد. متوسط حقوق در این کشور هم 5800 دلار است. پاریس هم از سال 2003 تاکنون در فهرست 10 ...
فهرست جدید تحریم های آمریکا علیه ایران با بیانیه ترامپ و وزارت خزانه داری/ 27 نهاد و شخص در فهرست تحریم ...
اند را هم به روزرسانی کرده است. فهرست کامل تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا علیه ایران اشخاص زیر به فهرست SDN دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری اضافه شده اند؛ -محمد رضا دزفولیان؛ به بهانه ارتباط با شرکت ماموت دیزل -اصغر اسماعیل پور؛ به بهانه ارتباط با سازمان صنایع هوا و فضای ایران -بهزاد دانیل فردوس؛ به بهانه ارتباط با گروه صنعتی ماموت -مهر ...
افشای 2 تریلیون دلار پول شویی در نظام مالی آمریکا
ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعدازآنکه این افراد از سوی دولت آمریکا تحریم شده اند قطع نشده است. طبق اعلام کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخشان به بازه 1999 تا 2017 برمی گردد. همچنین یکی از افراد نام برده شده در گزارش های SAR پل مانافورت، استراتژیست سیاسی ...
کاهش ارزش سهام سه بانک انگلیسی
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا از لندن؛ پس از این که اخباری مبنی بر احتمال دست داشتن بانک های بارکلیز (Barclays)، اچ اس بی سی (HSBC) و استاندارد چارترد (Standard Chartered) در نقل و انتقال مشکوک پول منتشر شد، ارزش سهام این بانک ها کاهش یافت. براساس گزارشی که درباره عملکرد دو دهه اخیر بانک های بزرگ انگلیس منتشر شده، حدود دو تریلیون دلار، معادل یک تریلیارد و 550 میلیارد پوند، از ...
نگاهی به 10 اقتصاد بزرگ جهان
به گزارش پول نیوز به نقل از ویژوال کپیتالیست، تا پایان سال 2019 مجموع تولید ناخالص داخلی 193 کشور جهان معادل 87.8 تریلیون دلار بوده است اما تحت تاثیر شیوع کرونا و اخلال در زنجیره تامین و فعالیت های تجاری و اقتصادی، انتظار می رود این رقم امسال به حدود 84 تریلیون دلار کاهش پیدا کند. در ادامه با بزرگ ترین اقتصادهای جهان تا پایان سال قبل آشنا می شوید: 1- آمریکا میزان ...
بررسی آخرین عوامل اثرگذار بر بورس
آخرین صعود دلار در دولت یازدهم خواهد بود و دلار وارد یک فاز میان مدت نزولی خواهد شد. سکه هم در این صورت بعد از یک دوره رشد قیمتی، ریزش خواهد کرد و احتمالا تعداد زیادی از مردم عادی به خاطرخرید سکه و دلار در قیمت های بالا متضرر خواهند شد. به نظرم دولت در یک بزنگاه قرار دارد و باید هر چه سریعتر نقدینگی را به بورس برگرداند و به جای افزایش شناوری و عرضه سهام عدالت (که باعث عرضه های بی حساب و کتاب شد)، شرکت ها را تشویق به افزایش سرمایه نماید تا هم پول وارد شرکت ها شود و هم عاملی برای جذابیت قیمتی سهام در بورس باشد. تعادل ...
گران ترین بازارهای مسکن جهان
مسکن هنگ کنگ، سنگاپور، سوییس، کره جنوبی و ژاپن در راس فهرست گرانترین بازارهای مسکن جهان قرار دارند. به گونه ای که یک آپارتمان دو خوابه 60 متری در هنگ کنگ 48.58 میلیارد تومان، در سنگاپور30.1 میلیارد تومان، در سوییس 17.53 میلیارد تومان، در کره جنوبی 16.73 میلیارد تومان و در ژاپن 13.68 میلیارد تومان است. این گزارش همچنین کشورهای پاکستان، ونزوئلا، مصر، تانزانیا و ازبکستان را به ترتیب به ...
211 درصد سود در یک نیمه
های بزرگ کامودیتی محور در صدر جذب نقدینگی خرد قرار گرفتند. در این راستا گروه فرآورده های نفتی با خالص خرید 28 هزار میلیارد تومانی حقیقی ها همراه شد و پس از آن شاهد ورود 16 هزار و 130 میلیارد تومان نقدینگی به سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی بودیم. در آن سوی بازار نیز گروه چند رشته ای صنعتی با محوریت شستا با بیشترین خالص فروش حقیقی به ارزش 2 هزار و 741 میلیارد تومان در 6 ماه نخست سال 99 ...
پول شویی کره شمالی از طریق بانک های آمریکا
به گزارش سی ان بی سی، اسناد محرمانه لو رفته بانک های بزرگ جهان که توسط ان بی سی مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد کره شمالی سال های سال با استفاده از بانک های بزرگ آمریکا و شرکت های پوسته ای خود و با کمک شرکت های چینی پول شویی می کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، این اسناد تراکنش هایی را نشان می دهد که به شرکت های مرتبط با کره شمالی مرتبط هستند که از مالکیت مبهم برخی از ...
پولشویی دو هزار میلیارد دلاری بانک های بزرگ بین المللی برای طالبان، قاچاقچیان و جنایتکاران مشهور
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند. این اسناد حاکی از آن است که این بانک ها به ...
تلاش کره شمالی برای دور زدن تحریم ها از طریق بانک های آمریکایی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کنگره، درز اسناد از چندین نهاد مالی حاکی از آن است که کره شمالی به دنبال دور زدن تحریم های بین المللی با استفاده از پولشویی از طریق بانکهای آمریکایی است. این اسناد برای اولین بار در اختیار بازفیدنیوز قرار گرفته و طبق گزارشات افشا شده مقامات کره شمالی با تلاش گسترده به دنبال پولشویی حداقل 174میلیون دلار طی چندین سال از ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
، انجام داده است. در بخشی از این اسناد آمده است که طی یک دهه، استاندارد چارتر به جا به جایی بیش از 250میلیارد دلار برای شرکت های نزدیک به ایران کمک کرده و بابت آن نیز صدها میلیون دلار کارمزد دریافت کرده است. دویچه بانک آلمان نیز در میان متهمان قرار دارد. در این گزارش گفته شد که این بانک به مشتریان ایرانی خود در سراسر جهان توصیه کرده تا پیام های پرداخت خود را کدگذاری کنند تا قابل ...
ریزش 8 درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش های پولشویی
به گزارش ایبِنا از ای اف پی، سهام این بانک در معاملات نیم روز با افت شدید 8.15 درصدی خرید و فروش شد و بدترین عملکرد خود را در شاخص دکس بازار فرانکفورت برجای گذاشت. تعدادی از نشریات از جمله بازفید و نشریه آلمانی Sueddeutsche Zeitung در گزارش هایی مدعی شدند که اسناد درز پیدا کرده از شبکه اجرای قوانین جرایم مالی (FinCEN) نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان از جمله دویچه بانک چگونه به مجرمان اجازه انتقال پول را در سراسر جهان دادند. ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
...، اسناد عظیم بانکی که اخیرا در قالب یک همکاری به وسیله صدها خبرنگار و چند خبرگزاری به دست آمده، حاکی از آن است که بزرگترین مؤسسات مالی و بانک های جهان به صورت آگاهانه بیش از دو هزار میلیارد دلار پول کثیف را برای جنایتکاران، گانگسترها، و باندهای مواد مخدر جابجا کرده اند.(جزئیات بیشتر) انتهای پیام/ فارس ...
استفاده کره شمالی از بانک های بزرگ آمریکایی برای دور زدن تحریم های آمریکا
دسترسی این کشور به منابع مالی اما در خارج از قلمروی خود اقدام به نقل و انتقالات مالی کند. حجم پولی که برای کره شمالی در طول سالیان جابجا شده 174.8 میلیون دلار برآورد می شود و از طریق بانک های بزرگ آمریکا نظیر جی پی مورگان و بانک ملون نیویورک انجام شده است. اریک لوربر، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا که اتفاقا در دوران حضور در دولت ترامپ روی تحریم های کره شمالی کار کرده، می گوید ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
میلیون دلار فقط در سال 2014 میلادی تعامل داشته است. غافل گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد. بر اساس گزارش وزارت خزانه داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می شود، هستند که یکی از آن ها مشتاق طالب زغیر الراوی ، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به ...
بانک های بزرگ جهان در پولشویی گسترده ای دست دارند
.... این اسناد توسط بانک ها به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا ارائه شده بود. این گزارش نشان می دهد که در بین سال های 1999 تا 2017 بیش از 2 تریلیون دلار که توسط دپارتمان التزامات بین المللی بانک ها پول کثیف یا مشکوک اعلام شده بود، توسط بانک ها جابه جا شده است. این گزارش تاکید می کند که این اسناد تنها بخش کوچکی از کل اسناد در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا است. نام 5 ...
آموزش دانشگاهی فهرست نویسی نسخ خطی موجب پیشرفت این حوزه شده است
به گزارش فرهنگ امروز به نقل از مهر؛ حمزه مرادی بهرام از فهرست نویسان نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان این مطلب و با اشاره به جایگاه فهرست نویسی نسخ خطی گفت: رشد و جایگاه علمی این حوزه تخصصی در یک دهه اخیر چشمگیر بوده است و علاوه بر رشد علمی در عرصه توسعه توانمندی فردی و کسب مهارت در این عرصه نیز به دستاوردهای خوبی دست یافته ایم. وی ادامه داد: از نظر علمی فهرست نویسان ...
ارزیابی مردم از علت گرانی دلار / کاهش زوری نرخ ارز دوام ندارد!
بخاطر همین تهدید قضیه مکانیزم ماشه با تزریق 293 میلیون دلار فقط تونست 250 تومان قیمت دلارو کاهش بده ولی تا بعد از ظهر صد تومن افزایش داشته ،خلاصه اینکه اینجور کارهایی که بانک مرکزی داره میکنه به جز به باد دادن و خالی کردن خزانه هیچی دیگه براش نداره این در حالی است که امروز خبرهایی مبنی بر گشایش ارزی از سوی همتی رئیس کل بانک مرکزی تیتر بسیاری از رسانه ها بود. به گزارش تجارت نیوز، در حالی ...
