سایر منابع:
سایر خبرها
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
کاهش ارزش سهام 3 بانک انگلیسی
بانک های انگلیس، حتی پس از این که درباره مشکوک بودن صاحبان حساب های بانکی و نقل و انتقالات مالی، گزارش هایی دریافت کرده و از تحریم بودن صاحبان حساب ها در آمریکا آگاهی داشته اند، به فعالیت های خود ادامه داده اند. روزنامه ایندیپندنت نوشت این اسناد فعالیت بانک های انگلیس را از سال 1999 تا 2017 میلادی در بر می گیرد که در یکی از آن ها، فعالیت های پاول مانافورت (Paul Manafort)، متخصص راهبردهای ...
جنجال جدید آمریکایی ها درباره دور زدن تحریم های ایران
دویچه بانک در فاصله زمانی بین 1999 تا سال 2006 در نقل و انتقال حدود 11 میلیارد دلار پول به نام مشتریان خود از کشورهای ایران، لیبی، سوریه، میانمار و سودان نقش داشته است. بازرسان مالی آمریکا، دویچه بانک را متهم به فعالیت های ناشفاف مالی کرده بودند. آن ها گفته بودند که دویچه بانک از طریق این تراکنش های مالی، تلاش برای پنهان کردن نقل و انتقال های مالی مشکوک برای افراد و شرکت های تحت تحریم های مالی داشته است. یکی از سخنگویان دویچه بانک گفته است که پس از روشن شدن موارد مشکوک، این بانک ارتباط خود را با این افراد و شرکت ها قطع کرده است. 106 ...
موافقت اسنودن با پرداخت 5 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا
اعلام کرد، بر اساس برنامه ای که اسنودن و دولت دونالد ترامپ هر دو موافقت کرده اند، این پول به عنوان ودیعه نگه داشته می شود. وکیل اسنودن گفت توافق نامه ای که روز سه شنبه در دادگاه منعقد شده، به این معنی نیست که دولت آمریکا قادر به گرفتن فوری این مبلغ است، چرا که اسنودن تصمیم داشت علیه حکم قبلی قاضی که اسنودن را مسئول افشاگری ها دانسته بود، درخواست تجدید نظر دهد. یک قاضی فدرال در دادخواست ...
زندانیان ایرانی در آمریکا چه کسانی هستند؟
شرکت های جعلی پول شویی و فرار از مالیات را افشا کرده بود، در 16 اکتبر 2017 با انفجار بمب به قتل رسید. بعد از بازداشت آقای هاشمی نژاد گزارش شد که مرجع خدمات مالی مالت دارایی های بانک پیلاتوس را مسدود کرده است. وضعیت: در انتظار صدور حکم دادگاه - به گفته وزارت دادگستری آمریکا او در پنج فقره اتهام خود ممکن است در مجموع تا حداکثر به 105 سال زندان محکوم شود. بهزاد پورقناد، 66 ساله ...
افشای فساد 2 تریلیون دلاری در فعالیت های مالی آمریکا
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، این افشاگری بر بیش از 2 هزار گزارش مربوط به فعالیت مشکوک تمرکز دارد که در شبکه اجرای جرایم مالی دولت آمریکا تنظیم و ثبت شده است. بانک ها و دیگر نهادهای مالی هنگامی که گمان برند یک مشتری از خدمات شان برای فعالیت جنایی بالقوه استفاده می کند، گزارش فعالیت های مشکوک را تهیه و تنظیم می کنند. این در حالی است که تنظیم این گزارش ...
سقوط ارزش سهام بانک های بزرگ آمریکا به کمترین رقم 22 سال گذشته
... بیش از 2100 فعالیت های مشکوک فاش شده (SARs) که لزوما به معنای اثبات خطا نیست به دست پایگاه خبری BuzzFeed News رسیده است که در اختیار کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران محقق (ICIJ) و سایر سازمان های رسانه ای گذاشته شده است. بانک HSBC در بیانیه ای در روز شنبه اعلام کرد: تمامی اطلاعات ارائه شده توسط ICIJ قدیمی است. زیرا این بانک از سال 2012، یک بررسی چند ساله برای ایجاد تغییرات ...
ریزش 8 درصدی سهام دویچه بانک به دنبال انتشار گزارش های پولشویی
به گزارش ایبِنا از ای اف پی، سهام این بانک در معاملات نیم روز با افت شدید 8.15 درصدی خرید و فروش شد و بدترین عملکرد خود را در شاخص دکس بازار فرانکفورت برجای گذاشت. تعدادی از نشریات از جمله بازفید و نشریه آلمانی Sueddeutsche Zeitung در گزارش هایی مدعی شدند که اسناد درز پیدا کرده از شبکه اجرای قوانین جرایم مالی (FinCEN) نشان می دهد که بانک های بزرگ جهان از جمله دویچه بانک چگونه به مجرمان اجازه انتقال پول را در سراسر جهان دادند. ...
ایران چگونه از نپال برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد؟
پول مشکوک مشارکت دارند. بر اساس این گزارش، گفته می شود که مبلغی حدود 292 میلیون و 700 هزار دلار در مدت 11 سال از طریق این بانک ها و شرکت ها مبادله شده است. بیشتر بخوانید: جزییات عملیات جاسوسی آمریکایی ها برای جذب یک دانشمند ایرانی آیا ایران با استفاده از بیت کوین تحریم ها را دور می زند؟ مشهورترین نفتکش ونزوئلا برای دور زدن تحریم های آمریکا نام و ...
جابجایی پول های کثیف در بانک های مشهور جهان
در این گزارش آمده است که چگونه الیگارشی روسیه از تحریم های بین المللی فرار کرده است. این گزارش در Buzzfeed News فاش شده و ضمن اشتراک گذاری با کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی به 108 رسانه خبری هم ارسال شده است. بانک HSBC بزرگترین بانک انگلیس در بیانیه ای گفت اطلاعات ارائه شده توسط ICIJ تاریخی است! به پولشویی و دور زدن تحریم توسط آرکادی روتنبرگ، میلیاردر و دوست نزدیک پوتین در بارکلیز بانک انگلیس نیز اشاره شده است. در این اسناد به روابط میلیاردر اوکراینی با دویچه بانک و روابط جی پی مورگان با اکانت هایی در ونزوئلا، اوکراین و مالزی اشاره شده است. ...
سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق
به گزارش شبکه الفرات، در بررسی هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده ای از تاجران و بانک های عراقی که بر اتاق فروش ارز ، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است. طبق اسناد موجود، برخی شرکت های جعلی وابسته به شخصیت های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلار های مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می کنند. منابع آگاه، اتاق فروش ارز خارجی در ...
چالش ها؛ ملک تجاری و اداری را از مسکونی عقب راند
های قبلی بابت فروش و بهره برداری از مال های خالی از کسب و کار، از دست رفت و سونامی مازاد عرضه مال ها که در میانه دهه 90 منجر به ایجاد رکود در بازار معاملات این گروه از املاک شده بود در نیمه دوم دهه 90 شدت گرفت. از سوی دیگر، از نیمه سال 97، واقعی شدن نرخ ارز و به دنبال آن جهش های پی در پی نرخ ارز به دنبال کاهش ارزش پول ملی، منجر به کاهش تقاضا برای خرید اجناس خارجی در بازار داخل شد. افزایش نرخ ارز ...
درخواست تحقیق و تفحص از اقدامات شورای اقتصادی سران قوا / سقوط ارزش پول ملی کمر محرومان را شکسته است
.... دولت باید برای همیشه فراموش کند که بانک مرکزی قلک و محل خلق پول بدون پشتوانه برای او است آن هم به بهانه تحریم. بانک مرکزی باید همان گونه که قانون حکم می کند در درجه اول محافظ ارزش پول ملی باشد. همین جا از نمایندگان محترم در خواست می کنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال اخیر شورای اقتصادی سران سه قوه اعلام کنند تا ببینیم غیر از عملکرد نسنجیده در مورد قیمت سوخت که با هزینه کردن ...
قوانین دست وپاگیر صادرات غیرنفتی
مشکل می کند. این قوانین هر چند باید تسهیل گر صادرات باشند اما خود به معضل برای صادرات تبدیل شده اند. گواه این مدعا که اقدامات انجام شده در قالب قوانین برنامه و سایر قوانین اثربخشی لازم را نداشته است نوسانات در روند صادرات غیرنفتی کشور است که با امکانات عظیم داخلی در اقتصاد ایران در سطح ارقام پایینی (حدود 40 الی 50 میلیارد دلار در سال) باقیمانده است، در حالیکه کشور ترکیه در همسایگی ایران که به لحاظ ...
هرگز اجازه ندهید یک بحران خوب به هدر برود!
ارزیابی پروژه های موجود و بالقوه استفاده شود. درنهایت، آنها ممکن است ارتباط بین بودجه ها را از یک سال به سال دیگر قطع و ثابت کنند که فقط شاید 70 تا 80 درصد از بودجه سالانه قبلی مورد تایید است. تعهد عمومی به حد و حدود ترس را کم می کند چراکه با این کار مشخص می شود واحدهای موجود و سرپرستان تیم ها تا چه میزان می توانند ضرر و زیان را تحمل کنند. تخصیص مجدد نیز تنها پاسخ به شرکت ها نیست ...
آقای همیشه وزیر و این همه تخلف و خسارت! / چرا شیخ الوزرا استیضاح نمی شود؟!
میلیارد دلار تا سال 1400 می رسد که مصداق بارز جلوگیری از خام فروشی است. در صنایع پایین دستی وزارت صنایع مسئول است و وظیفه وزارتخانه دیگری است. او تاکید کرد که مصرف بنزین در ایران، روزانه 72 میلیون لیتر است و از منتقدان خواست برای ادعا های خود سند بیاورند. زنگنه اذعان کرد که بیشترین قاچاق سوخت به گازوییل مربوط است و هم زمان گفت: مسئول قاچاق سوخت، شخص دیگری است. اخیرا تصویری از دسته ...
بازگشت واحد ذوب فولاد آلیاژی ملایر به چرخه تولید
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنلاین ، این واحد صنعتی که از سال 83 فعالیت خود را آغاز کرد، در سال های 87 و 88 به علت نوسانات قیمت در بازار آهن به حالت نیمه تعطیل درآمد و پس از آن به علت مشکلاتی همچون نقدینگی، نبود سرمایه درگردش، پرداخت نکردن یارانه به بخش صنعت و مسائل مدیریتی مدتی تعطیل شد. در دولت یازدهم و در راستای اجرای سیاست های تشویقی دولت برای بازگشایی و فعالیت مجدد واحدهای ...
آن روز مانع واردات سیم خاردار بودند، امروز نگرانند موشک صادر کنیم
اعتراف رسانه های غربی، کمک های مالی به رژیم بعث عراق نه تنها آتش جنگ را فروزان نگه داشت، بلکه باعث تحمیل جنایت ها و تلفات سنگین در طول هشت سال جنگ تحمیلی شد. به طوری که روزنامه آبزرور چاپ لندن در تاریخ 1 مهر 1369 در مقاله ای ضمن اعتراف به تأمین نیازهای مالی و اقتصادی رژیم بعث توسط دولت های غربی و عربی، نوشت: اگر عربستان سعودی، اروپا و شوروی به منظور کمک به عراق... نیروهای نظامی، لوازم یدکی و پول ...
رحیم پور ازغدی: جهاد اسلامی، همان جنبش نفی خشونت است/ انقلاب بدون ضدانقلاب، انقلاب نیست
و مقاوم استفاده کنند و اگر آن ها نبودند شما به اندازه یک بند کفش هم برای دشمن ارزشی نداشتید مگر در همان سطحی که شاه و صدام برایشان ارزش داشتند. سیاست دشمن آن بوده و هست که موقعیت سیاسی لیبرال های مذهبی درون حکومت ، حفظ ، اما نظام و امام تضعیف شود، تجهیزات نظامی و امتیازات تجاری قطع شود، همه اموال ایران را در بانک های آمریکا توقیف کردند، میلیاردها میلیارد دلار، و پول هایی که شاه و فرح دزدیدند و با ...
ماجرای ربودن هواپیمای حامل مدیران نفتی/ بعثی ها برای تمرین خلبان هایشان ماکتی به اندازه جزیره خارگ ساخته ...
حضورتان به خاطر پول نباشد. بنابراین اشکال شرعی حضورم در نفت با این با فتوای امام حل شد. قبل از انقلاب من فعالیت های سیاسی و مذهبی می کردم که اسنادش در سندهای ساواک وجود دارد. تا پیش از انقلاب افراد روحانی خوبی برای تبلیغ به خارک می آمدند. از جمله آیت الله جنتی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله مروی زمانی که در گناوه در تبعید بود. قبل انقلاب گروه ما به باند الله معروف بود. یکی از کارهایی که ...
کودک سربازان در جنگ ایران و عراق
... خط قرمزها هم فقط مربوط به ما و جنگ ما و سپاه و ارتش نیست. در دنیا وجود دارد، خیلی چیزها هنوز گفته نشده؛ من اسنادی را چند سال پیش دیدم از جنگ جهانی دوم راجع به راه آهنی که زمان رضاشاه از ماهشهر به شمال کشیدند. اسنادش منتشر شد که این راه آهن را مستشاران آلمانی کشیدند، طرحش را هم آنها دادند، اجرایش را هم آنها کردند با پول ایران، هدف شان هم این بود که هیتلر که می خواست برود و لنینگراد را بگیرد ...