پای بانک های سوئدی هم به رسوایی پولشویی برای جنایتکاران باز شد
سایر منابع:
سایر خبرها
همکاری بانک دانمارکی با دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری
به گزارش صاف نیوز به نقل از رویترز، رسانه های دانمارکی گزارش دادند که دانسک بانک این کشور، بین سال های 2012 تا 2015 در نقل و انتقال 600 میلیون دلار پول مشکوک به دویچه بانک آلمان کمک کرده است. سه رسانه دانمارکی با استناد به اسناد فاش شده از دویچه بانک آلمان مدعی هستند که این دو بانک آلمانی و دانمارکی با یکدیگر همکاری داشته اند. رسانه های دانمارکی می گویند، اطلاعات به دست آمده ...
بانک های غربی 2 هزار میلیارد دلار به تروریست ها خدمات دادند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر افشای اسناد موسوم به فایل های فین سن موجب رسوایی بانک های بزرگ غربی و وزارت خزانه داری آمریکا نزد افکار عمومی شده است. این اسناد نشان می دهند که بانک های بزرگ غربی چگونه به کارتل های مواد مخدر، تروریست ها و گانگسترها خدمات می دادند و وزارت خزانه داری آمریکا که مسئول مبارزه با پول شوئی است، چشم بر تخلفات فراوان و ادامه دار می بست ...
چگونه قاچاقچیان مواد مخدر با فروش طلا، پولشویی می کردند
میلادی بازپرسان آمریکایی بعد از سه سال تحقیق از وزارت دارایی خواسته بودند در این باره هشدار بدهد. این تحقیقات را اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بر عهده داشت و به این نتیجه رسیده بود که شرکت "کالوتی" در انتقال یا حمل "مقدار بسیار زیادی پول غیرقانونی بصورت طلا" مشارکت داشته است. بر اساس این اسناد، مجرمان در نقاط مختلف دنیا با پول مواد مخدر یا سایر پول های نقد غیرقانونی را برای ...
هم وطن کشی با اسلحه صدام/ خائنین به ایران را بشناسید
به طور مستقیم، چیزی در حدود دویست هزار دلار تا این سال های آخر قبل از ترور بختیار می داد. ابوالحسن بنی صدر نیز در این رابطه تأکید می کند: بختیار رفته بود و با صدام معامله کرده بود. نه اینکه حالا معلوم است، بلکه در آن وقت این موضوع را همه مطبوعات غرب هم نوشتند. صدام که پول مفت به او نمی داد. او قشون بیگانه را به داخل وطن آورده است. ارتباط بختیار با رژیم بعث را اسناد آزاد شده ...
پردرآمدترین فوتبالیست های جهان در سال 2020
همین خاطر نیز بسیاری تماشاگران حال حاضر را خوش شانس ترین می دانند. درواقع واقعیت این است که در 12 سال گذشته، لیونل مسی و کریستیانو رونالدو، در بالاترین سطح رقابت با یکدیگر قرار داشته اند. حضور آنها در دو تیم رقیب بارسلونا و رئال مادرید، این رقابت را به مراتب جذاب تر کرده بود. با این حال وی فصل گذشته با انتقال به باشگاه یوونتوس، مهمترین نقل و انتقال فصل را رقم زد. با این حال وی تا به امروز موفق نشده ...
عمران خان: کشورهای غربی از انتقال غیرقانونی سرمایه کشورهای ضعیف به بانک های خود استقبال می کنند
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از جیو تی وی، عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: سازمان ملل وظیفه دارد مقابل کشورهای غربی و بانک های این کشورها که محل انبار پول های غیر قانونی شده مقابله کند. وی تصریح کرد: سالانه حدود 100 میلیارد دلار پول از کشورهای فقیر و در حال توسعه به صورت غیر قانونی خارج و در حساب های بانکی برخی کشورهای غربی توسعه یافته ذخیره می شود. ...
سه پیش بینی از آینده بازار بورس
...: درحالی که بورس پس از رشد بی سابقه اش دچار ریزش شد برخی از کارشناسان پیش بینی می کردند که با صعود قیمت دلار و حمایت دولت دوباره بازار سرمایه روند صعودی خود را آغاز کند اما برخلاف این وعده ها، حالا که چند روز از آغاز مهر ماه نیز گذشته است همچنان وضعیت بورس نوسانی است. به گزارش تیتربرتر به نقل از ایرنا، هومین عمیدی، به روند معاملات بورس در آخرین روز معاملاتی هفته ای که گذشت ...
ماکسیما 2021 و معرفی یک نسخه ویژه+عکس
به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو به نقل از عصر ایران، به هر ترتیب نیسان نیز براساس رسمی که در صنعت خودروسازی ژاپن برقرار بوده، محصولاتی مطمئن و کم دردسر را روانه بازار جهانی می کند و از این رو همواره اعتماد مشتریان را همراه خود داشته است. سابقه معرفی ماکسیما به 1977 میلادی باز می گردد و تا کنون 8 نسل از آن معرفی شده است. یکی از جدیدترین های ماکسیما به نمونه ویژه ای از مدل 2021 ...
انتقال پایتخت مبنای کارشناسی ندارد
جمع بندی مطالعات انجام شده تعیین شده است که شهردار و رئیس شورای شهر هم عضو آن هستند. براساس این قانون، بررسی هر طرحی درباره انتقال پایتخت باید در شورای مورد نظر انجام شود. چند روز پیش، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، از نامه نگاری هایی درخصوص انتقال پایتخت بین قرارگاه خاتم الانبیا (ص) و رئیس جمهور خبر داد و گفت: جانمایی و همه موارد در زمینه انتقال پایتخت مشخص شده است. قرارگاه ...
ارزش دلار در سال 2021 با رکود مواجه می شود
به گزارش بازار به نقل از اسپوتنیک، استفان روچ استاد اقتصاد دانشگاه ییل آمریکا، معتقد است که سال آینده میلادی سالی سخت برای واحد پول ملی آمریکا خواهد بود. روچ گفت: دیدگاه من درباره رکود دلار چندان به دور از ذهن نیست؛ اطلاعات مربوط به شاخص های کلان مثل پس انداز و حساب جاری چندان راضی کننده نیستند. کسری حساب جاری در آمریکا که دلیل اصلی عدم تعادل بین المللی ما با سایر دنیاست، در سه ماهه ...
جدیدترین خودرو استون مارتین چه ویژگی هایی دارد؟
Valhalla نامیده می شود، اما استون همه جزئیات را اعلام نکرده است. آستون مارتین بیش از 500 کوپه والهالا نخواهد ساخت و هزینه هر کدام حدود 1.3 میلیون دلار است. هنوز امیدواریم که استون نیز نسخه ای روباز تولید کند. موتور، انتقال قدرت و عملکرد موتور میانه ای Valhalla به لطف پیشرانه الهام گرفته از F1 قادر به دستیابی به سرعت های غیرقانونی در سه گانه خواهد بود که دارای پیشرانه 3.0 لیتری V-6 ...
پرفکت مانی چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، با توسعه فضای اینترنت، نیاز به نقل و انتقالات مالی سریع، نیز گسترده تر شد. برای پاسخ به این نیاز، شبکه های مالی بزرگ و کوچکی به وجود آمد که این جا به جایی ها را آسان کرد. در حال حاضر در کنار کارت های اعتباری، کیف پول های الکترونیکی و ارزهای دیجیتال جایگاه مناسبی برای خرید و فروش ها در بستر اینترنت را فراهم کرده اند. در این میان سیستم پرداخت آنلاین پرفکت مانی نیز ...
نقشه زوج طمعکار برای اخاذی از مهندس پولدار
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایران ، چندی قبل، مهندس جوانی نزد پلیس رفت و از اخاذی 10 هزار دلاری دختر جوانی شکایت کرد. او گفت: من مدیر یک شرکت طراحی داخلی ساختمان هستم و اوضاع مالی خوبی دارم. چند روز قبل شماره ناشناسی روی تلفن همراهم افتاد و زمانی که آن را پاسخ دادم، دختر جوانی به نام محیا پشت خط بود. او خودش را یکی از مهندسین حرفه ای در زمینه طراحی معرفی کرد. بعد هم کلی عکس ...
هشدار کارشناسان: دلار در 2021 سقوط می کند/ آمریکا باید خود را برای رکود سنگین آماده کند
به گزارش صاف نیوز به نقل از CNBC، استفان راچ، کارشناس ارشد اقتصادی دانشگاه ییل آمریکا، اعلام کرد که سال آینده برای دلار آمریکا بسیار سخت خواهد بود. وی گفت که ایده وی مبنی بر سقوط دلار که قبلا عجیب به نظر می رسید دیگر نباید خیلی دور از ذهن به نظر برسد. به گفته این کارشناس اقتصادی کسری حساب جاری آمریکا به گسترده ترین معیار عدم توازن اقتصاد ما با دیگر کشورهای جهان است، در سه ...
رونمایی کیا از خودروی جدید هیبریدی سورنتو
به گزارش پایگاه خبری عصر خودرو به نقل از مهر، قرار است این خودروی تازه در سه مدل متفاوت عرضه شود که همگی در سه ماهه چهارم سال 2020 به بازار می آیند. موتور اصلی مورد استفاده در هر سه خودرو موتوری 2.5 لیتری با تزریق سوخت مستقیم است که دارای قابلیت تنظیم سرعت در هشت حالت بوده و موتور 191 اسب بخاری آن می تواند نیروی لازم را به چهار چرخ خودرو منتقل کند. خودروی مذکور به ازای طی کردن هر 100 ...
نماینده مجلس: سپاه انتقال پایتخت را برعهده گرفته است/ دلایل امنیتی انتقال پایتخت/ تمرکز قدرت و ثروت در ...
است و نه مقرون به صرفه. طرحی که منتفی نشده است بحث انتقال پایتخت در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی هم دوباره روی میز آمد و البته رییس جمهور تیمی را مسئول بررسی آن کرد، اما مثل همیشه مسکوت ماند. قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران در اردیبهشت ماه سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و براساس این قانون، شورای ساماندهی ...
تبادل 2 تریلیون دلار پول کثیف، از طریق بانک های معتبر و بزرگ جهان!
قابل استفاده بوده است. این اسناد شامل 2 تریلیون دلار پول کثیف است که بین سال های 1999 تا 2017 در شبکه بانکی جهان گردش داشته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که 5 بانک مهم جهان از جمله اچ اس بی سی، جی پی مورگان چِیز،استاندارد چارترد، دویچه بانک و بانک نیویورک مِلون حتی پس از پیگرد قانونی مجرمان پولشویی به نقل و انتقال سپرده های آنها ادامه داده اند. این گزارش تحقیقی در ...
پای بانک آلمانی هم به رسوایی میلیاردی کشیده شد
...: مقامات آمریکایی می گویند دویچه بانک آلمان در 1.3 هزار میلیارد دلار از 2 هزار میلیارد دلار نقل و انتقال پول مشکوک به پولشویی و پول کثیف دست داشته است. به گزارش فارس این حجم پول ها بین سال های 1992 تا 2017 در بانک های بزرگ جهان از جمله بانک های جی پی مورگان و ملون نیویورک در آمریکا و بانک HSBC و استاندارد چارتد انگلیس جابجا شده اند. اسنادی که اخیرا توسط ...
سهام بانک انگلیسی به دلیل پولشویی به پایین ترین سطح خود رسید
به گزارش پول نیوز ، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که ...
شماره9روی بورس
، اتلتیکو، پاری سن ژرمن یا منچسترسیتی که رقبای بارسا در اروپا و اسپانیا بودند برود. بازتومئو که جلوی رفتن مسی هم سنگ انداخته بود و ستاره هایی مثل راکیتیچ و ویدال را به پشیزی فروخته بود، نمی خواهد چنین بازیکنی را رایگان از دست بدهد و برای این انتقال طلب پول کرده است. در ادامه مبادلات و معادلات پیچیده نقل و انتقالات مهاجمان نوک در فوتبال اروپا خبر رسیده که منچستریونایتد هم عثمان دمبله را قرضی برای این پست ...
علت منفی شدن یک پارچه بورس های بین المللی
امروز شاهد افت ارزش سهام خود بودند و این مسئله بر منفی شدن بورس های بین المللی بی تاثیر نبوده است. دلیل منفی بودن سهام بانک ها هم افشای اسناد مربوط به انجام هزاران میلیارد دلار نقل و انتقال پولی مشکوک توسط آنها بوده که اخیرا توسط صدها خبرنگار فاش شده است. بانک های HSBC و استاندارد چارتد انگلیس از جمله بانک های بزرگی هستند که نام آنها در میان مؤسسات مالی است که در رسوایی ...
از خرید اقامتگاه سفیر آمریکا توسط آدلسون تا کمک انتخاباتی!
از انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر تسریع نموده است. آدلسون صد ها میلیون دلار به حزب جمهوری خواه و رئیس جمهور دونالد ترامپ کمک کرده است و از حامیان بزرگ اسرائیل به شمار می رود. تعجیل در فروش خانه جنبه سیاسی دارد. کاخ سفید می خواهد نشان دهد که انتقال سفارت خانه از تل آویو به بیت المقدس امری برگشت ناپذیر است و نقل مکان خانواده فریدمن را نیز شامل می شود. حزب جمهوری خواه می خواهد حسن نیت ...
ادوارد اسنودن پرداخت پول به دولت آمریکا را رد کرد
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آر تی، ادوارد اسنودن، کارمند سابق دستگاه اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) گزارش شبکه خبری سی ان ان مبنی بر موافقت برای پرداخت بیش از 5 میلیون از درآمدهایش را به دولت آمریکا و کاخ سفید رد کرد. ادوارد اسنودن در حساب توییتری خود با اشاره به خبر سی ان ان اعلام کرد: سی ان ان این مسأله را به اشتباه گزارش کرده است. 1- این، یک راه حل نیست و من ...
سباستیانو ماسیاس: علی علیپور می تواند در پرتغال موفق شود؛ مهدی طارمی بازیکنی فوق العاده است
بود که شکل تمرین باشگاه های بزرگ چگونه است و چطور می توان به آن حد رسید. * آیا بازیکن ایرانی در باشگاه پرتغال وجود دارد که دستمزد بالایی بگیرد؟ آیا آنها برای پول به اروپا می آیند؟ نمی خواهم درباره چیزی که اطلاع ندارم، نظری دهم. اما به نظرم بازیکنان تیم ملی ایران به پول فکر نمی کردند آنها برای پیشرفت می خواستند به فوتبال اروپا منتقل شوند. می دانم آنها برای رشد و حضور در فوتبال ...
پدر انتقال خون گیلان را بشناسید
و در اختیار آموزش و پرورش قرار داد. آخرین کار خیر این پزشک، ایجاد یک ساختمان انتقال خون برای اهدا کنندگان خون بود که با کمک های نقدی وی ساخته شد. مستشاری شخصیتی مردمی و متواضع داشت. به کوچک و بزرگ احترام می گذاشت. اهل تکبر و غرور نبود. بی بضاعت ها را رایگان درمان می کرد و عاشق خدمت بود. عاقبت در دهم آبان سال 97 در سن 78 سالگی بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد. پایان پیام/ ...
استرالیا: فعلا نیازی به رمزارز ملی نداریم
استرالیایی ها مایل به استفاده از پول نقد باشند، از اسکناس کاغذی حمایت خواهد کرد. این بانک در ادامه اضافه کرد که حتی در خصوص آندسته از ارزهای مجازی که براساس گزارش ها در آستانه راه اندازی عملی هستند، همچون ارز خصوصی شرکت فیسبوک یعنی لیبرا، تصویر رگولاتوری و نظارتی همچنان مبهم بوده و بانک مرکزی استرالیا تعدادی از ریسک های بالقوه مرتبط با رمزارزهای ملی را مطرح کرده است. در شرایط کنونی، بانک ها در استرالیا برای تامین 60 درصد از بودجه خود، به سپرده های نقدی وابسته هستند و رزرو بانک نیز تاکید کرده که هرگونه انحراف از پول نقد می تواند بانک ها را بیش از پیش به بازار سرمایه وابسته کند. ...
پیروزی در جنگ روایت ها با قدرت هنر و رسانه
تاریخ کشورمان از گذشته های دور تا به حال، مقطع هشت ساله دفاع مقدس نیز منبع عظیم ظهور اسوه ها و قهرمان های بزرگ بود. بهروز ساقی، نویسنده و شاعر و جانباز دفاع مقدس درباره لزوم ثبت قهرمانان انقلاب و دفاع مقدس در آثار هنری می گوید: هرچیزی با هنر آمیخته شود ماندگار می شود و بهتر است ما ترویج این ارزش ها را در بهترین قالب ممکن انجام دهیم تا تأثیرگذاری بیشتر وماندگارتری داشته باشد. وی از شعر به ...