خانهدادگاه آمریکا مدیرعامل استارتاپ پیمنت 24 را به 23 ماه زندان محکوم کرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افتتاح حساب و دریافت وام در یک نصف روز؟ | نقش خانواده امامی در اتهاماتش | جزئیات جدال متهم با دادستان
به این ادعا که صبح حساب بازکرده و عصر تسهیلات گرفته است پاسخ داد. او مدعی شد 18میلیارد تومان گردش مالی اش در بانک سرمایه بوده است. وی در پاسخ به سؤال رئیس دادگاه گفت: 22مهر سال 92افتتاح حساب کردم و در پایان برج 9 تسهیلات گرفته ام. متهم امامی خاطرنشان کرد: جمله ای را آقای قهرمانی (نماینده دادستان) بارها مطرح کرد و مدعی شد که من اساسا پولی نداشته ام و وارد بانک سرمایه شدم و تمامی پول ها از محل ...
نماینده دادستان خطاب به امامی: شما سینما را کثیف کرده اید
سرمایه بر اساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه من طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده اند. وی گفت: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؛ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است. وکیل متهم ردیف اول افزود: در این پرونده اثری از شکایت اولیه و قرارداد مستند دعوی نیست. نماینده دادستان بگوید که ...
من قیر خریدم پدرم آئودی
مابقی مدارک نیز در پرونده وجود دارد. وی افزود: بنده از نرخ مصوبه بانک مرکزی نیز سود بیشتری پرداخت کردم، از طرفی روال قانونی طی شده و هیچ روابط ناسالمی در اخذ تسهیلات وجود نداشته است. در ادامه دادگاه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست تا مطالب خود را در خصوص شرکت های امامی (سون و روشه) ارائه دهد. پول هایی که به حساب مادر و خواهر رفت نماینده دادستان گفت ...
ششمین جلسه دادگاه محمد امامی امروز 28 مهر 99 + جزئیات
طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده اند. وی اظهارکرد: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؟ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است. وی در ادامه گفت: در این پرونده اثری از شکایت اولیه و قرارداد مستند دعوی نیست. نماینده دادستان بگوید که تسهیلات بعدی از کدام جیب بانک خارج شده؟ بهترین دفاع، در ...
نماینده دادستان: امامی سینمای ما را کثیف کرده است | هشدار قاضی به وکیل محمد امامی؛ به جدل ها پاسخ نمی ...
مدافع متهم امامی بیان کرد: بانک سرمایه بر اساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه من طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده اند. وی اظهار کرد: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؟ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است. در ادامه جلسه متهم محمد امامی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: به درخواست من ...
امامی می خواهد ما را در مقابل هنرمندان قرار دهد
...> رئیس دادگاه از متهم امامی پرسید: چرا بابت یک امر تسهیلات گرفتید و در امر دیگری مصرف کردید؟ متهم امامی پاسخ داد: در کجا باید هزینه می کردم؟ آقای قهرمانی می گوید که شرکت ها صوری بوده ثابت کنید که شرکت ها صوری بوده است. من در هیچ جای قرارداد ننوشتم که موضوع ذرت بوده است. وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما فکر می کردید که آدم شکست خورده ای را بعد از سه سال پای میز محاکمه می آورید ...
برگزاری ششمین جلسه دادگاه محمد امامی و 33 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه
خودتان است و مابقی مدارک نیز در پرونده وجود دارد. صورتحساب و گردش حساب شما باید قبل از اخذ تسهیلات باشد. متهم پاسخ داد: ما سندی داریم که 24 میلیارد گردش داریم. در ادامه این جلسه دادگاه قاضی از نماینده بانک سرمایه خواست تا مدرکی که متهم امامی نشان می دهد را بررسی کند. نمایندگان بانک سرمایه هم اعلام کردند که تأیید نمی کنیم. نماینده دادستان: صورت های مالی ارائه شده توسط متهم ...
امپراتوری مخفیانه 5.5 میلیارد پوندی شیخ خلیفه+ تصاویر
صورت گرفته که سال ها بی سر و صدا در کنار هم قرار گرفته است. اکنون اسناد فاش شده، پرونده های دادگاه و تجزیه و تحلیل سوابق عمومی، گاردین را قادر به نقشه برداری از دارایی های خلیفه در انگلیس کرده است، و نشان می دهد که چگونه رئیس این کشور نفت خیز صاحبخانه اصلی در لندن شد. به نظر می رسد امپراتوری املاک خلیفه در لندن حتی از دوک وست مینستر، اشراف زاده میلیاردر 29 ساله ای که مالک مناطق زیادی از ...
متهم به کلاهبرداری 135 میلیون یورویی با بیت کوین در دادگاه
مبالغ را برای وینیک پرداخت کرده اند . آقای وینیک تمام اتهامات وارده را رد کرده و می گوید تنها یک مشاور فنی در شرکت صرافی BTC-e بوده و هیچ کار خلافی مرتکب نشده است . این مرد 41 ساله از سوی ایالات متحده به اتهام پولشویی او را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. وینیک در سال 2017 در هنگام تعطیلات در یونان و به درخواست آمریکا دستگیر و بازداشت شد . پس از دستگیری این متهم به کلاهبرداری، یونان بعد ...
کمک روحانی به ستاد ترامپ؟!
ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر نام مادر بر کارت ملی درج می شود به بررسی اظهارات معصومه ابتکار پرداخت و نوشت: معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابتکار با اشاره به موضوع کودک همسری به عنوان مصداقی از خشونت علیه دختران ادامه داد: با وجود اینکه آمار کودک همسری در ایران خیلی بالا نیست اما تعداد کم آن نیز موجب به خطر انداختن بهداشت کودک می شود و تبعات جسمی و روانی برای کودک همراه خواهد د ...
فیلم| ورود برادرشوهر مهناز افشار به عرصه خوانندگی
نابینا شدند یا به کام مرگ کشیده شدند. در سال 93 بود که در پی پرونده شکایت هلال احمر از یاسین رامین، این موضوع حاشیه های زیادی پیدا کرد و گفته شد فرزند محمدعلی رامین، با استفاده از نفوذ پدرش در دولت توانسته محموله عظیمی از شیرخشک های فاسدشده را وارد و توزیع کند و همین امر پای یاسین رامین را به دادگاه باز کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران اوایل امسال بعد از انتشار ...
بررسی تراکنش های بانکی، برای اخذ مالیات بیشتر نیست
داشته باشد. مسیحی همچنین در خصوص نگرانی هایی که برای مردم و فعالان اقتصادی در خصوص دریافت اطلاعات حساب های مالی ایجاد شده است، یادآور شد: افرادی که گردش مالی بالایی دارند و مالیاتشان را پرداخت کرده اند یا مبادلاتی که انجام داده اند به هر دلیل مشمول مالیات نیست، نباید نگرانی داشته باشند. وی گفت: ما با رصد تراکنش ها و حساب های بانکی به دنبال آن بخشی از فعالان اقتصادی هستیم که ...
جمع بندی روز: یکشنبه، 27 مهر 1399
...، 27 مهر 1399 سجاد شهیدی که سایت Payment24 را در ایران هدایت می کرد پس از مدتها بلاتکلیفی در نهایت از سوی دادگاه فدرال مینه سوتا به 23 ماه زندان محکوم شد. استارتاپ پیمنت 24 به کاربران ایرانی کمک می کرد تا پرداخت دلاری خود را در سایت های مختلف انجام دهند. با این حال همین موضوع از سوی دادگاه آمریکایی به عنوان... ادامه مطلب انحصارطلبی در سیلیکون ولی: زاکربرگ اپل را مست ...
جزییاتی تکان دهنده از پرونده تخلفات سازمان هلال احمر/ آنچه از دادگاه علی اصغر پیوندی باید بدانید
رویداد24 آنگونه که سخنگوی قوه قضاییه خبر داده، حکم پرونده فساد علی اصغر پیوندی رییس سازمان هلال احمر و متهمان دیگر صادر شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر خواهی است. پیش از آنکه پیوندی بازداشت شود، بسیاری از نمایندگان از تخلفات او سخن گفته بودند. او حتی ممنوع الخروج شده بود اما دولت روحانی همچنان اص
پیشنهاد تفکیک هیأت منصفه دادگاه سیاسی از مطبوعات
که هیچ یک از معاونان ما بازداشت نشده است. ولی با وجود چاپ تکذیبیه آنان از من شکایت کردند. من گفتم اصل خبر مبنی بر بازداشت تعدادی در سازمان بازرسی که درست است و جابه جا کردن معاون با مدیر که نفس مطلب را تغییر نمی دهد. عذرخواهی هم کردم. در دادسرا موضوع را جزو جرایم سیاسی تشخیص دادند و پرونده را با صدور کیفرخواست به شعبه 9 دادگاه مطبوعات فرستادند. پس از گذشت یک سال دادگاه ساعت 9 صبح دیروز ...
وقتی ساخت و ساز غیرمجاز گریبانگیر شهرداری زیرآب می شود؛ کابوس شهر بدون شهرداری تمامی ندارد
کسی فکرش را نمی کرد که آن بحران سال ها گریبانگیر شهرداری زیرآب شود و کلاف سردرگم راه حل ها، هر روز پیچیده تر از قبل گردد. گفته شده محکومیت شهرداری درمورد این حادثه در آن سال 15 درصد اعلام شده بود و آب منطقه ای، اداره منابع طبیعی و اداره گاز سایر مقصران شناخته شده بودند که با آن حساب پرداخت خسارت شش میلیارد تومانی تنها مربوط به شهرداری نبود. اما به یکباره ورق علیه شهرداری برگشت و در سایه ...
تعیین ردیف بودجه ای مخصوص برای تشویق افشاگران فساد/ مبارزه با مفسدان قانون می شود
دستگاه قضا رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضائیه امری تشریفاتی و مقطعی نیست، بلکه در دادسرا ها و دادگاه ها به صورت مستمر ادامه دار خواهد بود؛ همچنین رئیس دستگاه قضا مکرراً به موضوع مبارزه با فساد تاکید داشته به طوری که در همان روز های ابتدایی نشستن بر مسند ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که دست مفسدان را از مچ نه بلکه از آرنج قطع می کند و نمونه رسیدگی به آن را در پرونده طبری نشان داد. برای ...
23 ماه حبس در آمریکا در انتظار سجاد شهیدیان – آیا او قهرمان ملی است؟
از این طریق از خدمات پرداخت آمریکایی مانند PayPal برای کاربران اقدام به خرید محصول یا جابجایی ارز می کردند. این در حالیست که براساس تحریم شهروندان ایرانی خرید محصولات آمریکایی، استفاده از سرویس های آمریکایی و حتی دلار برای شهروندان ایران ممنوع است. شهیدیان در آمریکا به جرم کلاهبرداری رایانه ای، سرقت هویت، پولشویی و دور زدن قوانین تحریم آمریکا متهم شد و در نهایت دادگاه حکم حبس برای او ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
به آن ها اعلام شود. 3- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد: الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها نیز به نمایش گذاشته شود. ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به ...
مدیرعامل سایت Payment24 به 23 ماه زندان محکوم شد!
زندان محکوم شده است. سایت payment24 به عنوان یکی از سایت های محبوب در حوزه خدمات مالی و ارزی در ایران شناخته می شود. در این سایت خدماتی مانند پرداخت سرویس های اینترنتی، فروش گیفت کارت اپل، گوگل و آمازون، پرداخت های ارزی از طریق پی پال ، وب مانی یا بیت کوین و خدمات ارزی دیگر ارائه می شد. سید سجاد شهیدیان، بنیان گذار و مدیرعامل این سایت به دلیل استفاده از روش های جعلی برای دور زدن تحریم ...
دادگاه انگلیس 6 ملک متعلق به سرکرده حزب متحده پاکستان را توقیف کرد- اخبار آسیا-اقیانوسیه – اخبار بین ...
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از ای.آر.وای نیوز؛ موضوع پولشویی و فساد مالی در لندن هم گریبان الطاف حسین سرکرده حزب متحده پاکستان را گرفت. جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید) وی که از زمان اقامتش در انگلیس یعنی 28 سال اخیر بارها به اتهام فساد مالی و پولشویی دستگیر شده است این بار با توقیف 6 ملک خود روبرو شد ...
بعیدی نژاد: آمریکا در دیپلماسی خود برای شکست برجام شکست سنگینی خورد
تهران (پانا) - سفیر ایران در لندن نوشت از امروز در پنجمین سالگرد اجرای برجام، تمامی محدودیت های بین المللی صادرات و واردات تسلیحات که بیش از ده سال است علیه کشورمان وضع شده اند، پایان می یابند. حمید بعیدی نژاد در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: از امروز در پنجمین سالگرد اجرای برجام، تمامی محدودیت های بین المللی صادرات و واردات تسلیحات که بیش از ده سال است علیه کشورمان وضع شده اند ...
اگر ناگهان در سال 2030 بیدار می شدید و اینستاگرام را چک می کردید!
USA E GOLD، مدعی شد دولت یک ارز مجازی به نام USA E GOLD عرضه خواهد کرد که پشتوانه طلای واقعی دارد. قیمت ارز مجازی به شدت افزایش یافت و بعدا مشخص شد دولت امریکا هیچ گونه ارز مجازی ارائه نمی دهد. اپلیکیشنی به نام DATADIVE عرضه می کند که یک برنامه ضد حریم خصوصی است و اجازه می دهد از یک سری اطلاعات شخصی و خصوصی خود برای پرداخت های خرد استفاده کنید. مخالفت ها با اینستاگرام برای ...
در برخی کشورها، حساب کاربری های حک شده از 50 تا 150 دلار فروخته می شوند
زندگی طعمه هکرها و سایر حساب ها فراهم می کند. هکرها معمولا از حساب های ایمیل هک شده به منظور فریب کاربران برای ارسال اطلاعات استفاده می کنند. طبق گزارش اف بی آی، کلاهبرداری ایمیل در سال 2019 به شرکت ها 1.7 میلیارد دلار زیان زد و تحقیقات شرکت "فایر آی" نشان می دهد که 91 درصد همه جرایم سایبر با یک ایمیل آغاز می شود. حساب های سرویس انجام پرداخت که هکرها از آنها برای ارسال پول نقد و جلوگیری از ...
شبکه پستی با حذف واسطه ها موجب رونق کسب و کار های کوچک می شود
دهه گذشته تغییرات عمده ای در ارائه سرویس ها داشته است و ارسال مرسولات ونامه تمام خدمات پست نیست و به لحاظ حجمی و ریالی کمتراز 50 درصد خدمات پست در این حوزه می باشد و بیش از 50 درصد خدمات این شرکت مربوط به کسب و کار ها و تجارت الکترونیک است. او ضمن بیان اقدامات شرکت پست در حوزه توسعه تجارت الکترونیک در خصوص روش های همکاری صاحبان مشاغل خانگی به ویژه بانوان استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ...
37 ماده برای ایجاد امنیت قضایی؛ از جلوگیری از بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه تا نظارت همگانی بر قوه ...
بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ها اعلام شود. 3- جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد: الف- جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها نیز به نمایش گذاشته شود. ب- صدا و تصویر جلسات رسیدگی به ...
تشخیص سیاسی بودن اتهام با کیست؟
کل نظام تلقی نمی شود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی می شود، پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است. 20 پرونده مشمول قانون جرایم سیاسی در دادسرای تهران بعد از اعلام نظر رئیس قوه قضاییه در خصوص تفکیک میان جرم امنیتی و جرم سیاسی و اعتراض و اغتشاش، علی القاصی مهر دادستان تهران 24 شهریور سال جاری در نشست ...
مدیر یک شرکت نرم افزاری به بزرگترین فرار مالیاتی تاریخ آمریکا متهم شد
رابرت بروکمن ، مدیر عامل شرکت نرم افزاری رینولدز اوهایو و میلیاردر تگزاسی، به فرار مالیاتی، پولشویی و کلاهبرداری طی دو دهه گذشته متهم شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که وی توانسته بین سال های 1999 تا 2019، رقمی بالغ بر 2 میلیارد دلار سود حاصل از سرمایه گذاری های خود را از چشم دولت پنهان کند. براساس مستندات پرونده، رابرت بروکمن ار طریق حساب های مربوط به شرکت های موسوم به فراساحل در ...
بی توجهی به وقف در امور قرآنی از نقاط ضعف جامعه امروز است
باید بدان وقف صورت گیرد و در حال حاضر بدلیل نبوده موقوفات قرآنی در شهرستان زنجان مشکلاتی را فراهم نموده است که امیداریم با همت خیرین و مردم نیکوکار قسمتی از املاک خود را وقف علوم قرآنی نمایند . فاتحی نژاد ادامه داد: با وجود تعداد 477 مورد موقوفه و دارای 6272 مورد رقبه و تعداد 478 مورد مساجد و تعداد 11 مورد امامزادگان ع در مناطق شهری و روستایی از ابتدای سال جاری تاکنون خدمات شایسته در ...
