اداره مالیات چگونه تراکنش های مشکوک را بررسی می کند؟
سایر منابع:
سایر خبرها
نحوه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی اعلام شد
به گزارش اقتصادآنلاین ، محمد برزگری سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد، فقط بر اساس بخشنامه شماره 16/ 99/ 200 مورخ 31/ 1/ 1399 سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است. مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند 18 بخشنامه مطابقت داده و لایحه ...
احتمال خرج سپرده ها از سیستم بانکی با رصد تراکنش های بانکی! | سرک کشی به حسابهای مردم فرار سرمایه ها را ...
برخورد کردن تبعاتی منفی را در پی دارد. بنابراین این اقدامات باید طی مراحل خاصی انجام شود تا فرار سرمایه رخ ندهد. مشخص شدن نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی اشخاص بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد. محمد برزگری سرپرست دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان ...
ممنوعیت های صادراتی شامل کالاهای مکشوفه قاچاق نیز می شود
بر اساس بخشنامه مدیرکل صادرات گمرک ایران، ممنوعیت های صادراتی شامل کالاهای مکشوفه قا چاق نیز می شود. *** ممنوعیت های صادراتی شامل کالاهای مکشوفه قاچاق نیز می گردد به گزارش خبرگزاری صنایع، علی اکبر شامانی در بخشنامه ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، پیرو بخشنامه سال 97 در خصوص ابلاغ دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرت اقلام مکشوفه قا چاق و بر اساس جوابیه مدیر کل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قا چاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قا چ اق کالا، ممنوعیت کالاهای صادراتی شامل کالاهای مکشوفه قا چا ق فروخته شده جهت صادرات نیز می گردد. انتهای پیام/// ...
مبارزه با فرار مالیاتی
فرار مالیاتی بزرگترین چالش نظام های مالیاتی است.تلاش های به ظاهر قانونی یا غیر قانونی برای نپرداخت مالیات یا پرداخت کمتر آن را فرار مالیاتی می گویند.هر روز ابعاد، شیوه ها وروش های فرار مالیاتی متنوع وگسترده تر می شود.از اینرو مبارزه با فرار مالیاتی فرایندی همیشگی است که نیازمند به روز کردن روش ها و ابزارهاست. شایع ترین زمینه های پیدایش فرار مالیاتی عبارتند از: ضعف، پیچیدگی یا ابهام قوانین ...
فاکتورهای صوری از مصادیق بارز فرار مالیاتی و پولشویی است
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، فاکتورهای صوری و کد فروشی را از مصادیق بارز فرار مالیاتی و پولشویی دانست. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، احمد رضا مدبر نیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در جلسه معاونین و روسای ادارات امور مالیاتی که بصورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد گفت: فاکتورهای صوری و کد فروشی از مصادیق بارز فرار مالیاتی و پولشویی است و کسانی که به این کار اقدام می نمایند به ...
آثار نامطلوب فرار مالیاتی و مبارزه با این پدیده
اجرای طرح جامع مالیاتی و حرکت به سوی مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی و ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی، اطلاعات شفاف مالی و درآمدی افراد رصد و فرصت مناسبی برای شناسایی منابع مالیاتی جدید فراهم خواهد شدو ظرفیتهای قانونی 169 و 169مکرر ومکلف بودن نهادها در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی خود می تواند علاوه برمکانیزه شده فرآیندهای مالیاتی ،مبارزه با فرار مالیاتی را تضمین کند. در ...
اخذ مالیات باید بر اساس خوداظهاری باشد
به گزارش خبرآنلاین از اصفهان آیت الله عباسعلی سلیمانی در دیدار با محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه پرداخت وجوهات اسلامی یکی از آموزه های موکد دین مبین اسلام است، اظهار داشت: پرداخت مالیات از طرف افراد جامعه هم به نوعی عمل به دستورات و آموزه های اسلامی است. وی با بیان اینکه پرداخت مالیات در دیگر کشورهای دنیا طبق یک سیستم منظم و قانونی انجام می شود، ابراز داشت ...
مهلت یک ماهه اتباع خارجی برای دریافت کد شهاب
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک ماهه بانکها به دارندگان حساب های فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیکی) اتباع افغانستانی خبر داد. به گزارش روزانه نیوز مهدی محمودی با اشاره به مسدود شدن کارت های بانکی اتباع افغانستانی، گفت: در چند روز گذشته کارت های بانکی شماری از صاحبان حساب فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیکی) به موجب بخشنامه بانک مرکزی و در اجرای قوانین و مقررات ...
بخشنامه وزارت راه درباره تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی اصلاح شود
اجرای بخشنامه یادشده متوقف شود و مقدمات صدور سند مالکیت اراضی مشاع در کشور از طریق مجاری قانونی موجود صورت پذیرد. در این بین نیازی، نماینده سازمان امور اراضی کشور با بیان این نکته که متأسفانه در ایران آمایش سرزمینی برای توسعه شهری، روستایی و صنایع وجود ندارد و این بزرگ ترین معضل در کشور است، گفت: 80 درصد کل اراضی کشور پس از اصلاحات اراضی به صورت مشاع درآمدند و دارای اسناد مشاعی هستند ...
99 کیلوگرم هروئین در استان سمنان کشف شد/ دستگیری 4 نفر
به گزارش خبرنگار مهر ، سردار عبدالله حسنی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی دفتر خود با اشاره به اینکه اطلاعاتی مبنی بر انتقال یک محموله مواد مخدر از شرق به مرکز کشور به ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد، اظهار داشت: بر این اساس تحقیقات پلیس آغاز شد و با هوشیاری مأموران نیروی انتظامی و مشارکت پلیس استان فارس این محموله در محور مواصلاتی شهرستان لار متوقف شد. وی با تأکید بر ...
حفاظت قانونی، اصلی جدائی ناپذیر در مبارزه با پدیده زمین خواری است
دنبال خواهد داشت. وی به اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه اشاره کرد و در این باره اظهار داشت: هماهنگی و تبادل نظر پیرامون مشکلات و موانع مربوطه، ارائه راه حل های قانونی، آگاهی از آخرین بخشنامه و دستور المعل ها، انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه برای انجام امور حقوقی در سطح استان تهران از جمله اهداف مورد نظر در برگزاری این جلسه می باشد. این مسئول بخش حقوقی منابع طبیعی استان تهران ...
انتشار تصاویر کودک آزاری در فضای مجازی بر اساس قانون جرم است
به گزارش ایمنا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بهزیستی، محمود علیگو مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به خودکشی افراد زیر 18 سال در سال جاری در کشور، گفت: آمار مربوط به خودکشی در دست سازمان پزشکی قانونی است. کار ما در اورژانس اجتماعی نیز مداخلات حین خودکشی است، یعنی تلاش می کنیم افرادی که قصد خودکشی دارند را منصرف کنیم یا به افرادی که فکر خودکشی دارند، مشاوره ...
تنقیح بخشنامه های تأمین اجتماعی در مراحل نهایی قرار دارد
به گزارش تجارت گردان به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر عمران نعیمی در جلسه ای با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: در برخی موضوعات و حوزه های فعالیت سازمان تأمین اجتماعی در طول 40 سال گذشته بخشنامه نویسی صورت گرفته و بخشنامه های متعددی وجود داشت که نیازمند تنقیح بود. وی با بیان اینکه تنقیح قوانین کار بسیار مهم و ...
پیکر حجت الاسلام مظلومی در قم به خاک سپرده شد+ تصاویر
شفقنا- پیکر حجت الاسلام والمسلمین مظلومی، امروز پس از اقامه نماز توسط آیت الله حسینی بوشهری در قم به خاک سپرده شد. به گزارش شفقنا، پیکر حجت الاسلام والمسلمین سید جواد مظلومی معاون فقید امور بین الملل بعثه مقام معظم رهبری، عصر امروز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه کرونا پس از اقامه نماز توسط آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در حرم ...
امنیت فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شد
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی که روز پنجم بهمن ماه با امضای جمشید انصاری ، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد، فرماندهی واحد عملیات و مقابله با حملات سایبری و فرماندهی مهار حملات در بحران ها در سطح ملی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است. همچنین موضوع امنیت فضای مجازی، به نام و وظایف واحدهای متولی فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی افزوده ...
شفافیت، اطمینان می دهد که عدالت برقرار است
...> ایران در زمینه شفافیت قضایی بین کشورهای مسلمان و کشورهای جهان در چه جایگاهی قرار دارد؟ با توجه به پیشینه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و قانونگذاری بی شک در بعضی از پارامترها میان کشورهای غرب و شرق یا مسلمان و غیرمسلمان تفاوت هایی وجود دارد. سازمان شفافیت بین الملل در سال 1993 با هدف مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن تأسیس شد. این سازمان که در حدود 100 کشور نمایندگی دارد سالانه با استفاده ...
تعزیرات حکومتی نقش و تأثیر بسزایی در نظارت و تنظیم بازار ایفا می کند
بوشهر و همکارانشان تشکر و قدردانی کرد. در این بازدید که فلاح، مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی، جلالیان، مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و بزرگ نیا، مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری نیز حضور داشتند فلاح که به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر حضور دارد چارچوب همکاری های مشترک سازمان تعزیرات ...
عملکرد چشمگیر ایران در مبارزه با موادمخدر در سال 2020
سرویس : سیاسی - سیاست خارجی زمان : شناسه خبر : 1021351 به گزارش خبرگزاری شبستان، سفیر و نماینده دائم کشورمان در وین با ارسال نامه ای به مدیر اجرایی دفتر مقابله با جرم و موادمخدر سازمان ملل، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با مواد مخدر در سال 2020 (دی ماه 1398 تا دی ماه 1399) را به اطلاع این سازمان بین المللی رساند و خاطرنشان کرد ایران همچنان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در سطح ...
آژانس نظارت مالی در قزاقستان تاسیس می شود
مالی خبر می دهد. آژانس فوق وظایف و اختیارات وزارت دارایی در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین پیشگیری، کشف، سرکوب، افشا و تحقیقات جرایم و تخلفات اقتصادی را بر عهده می گیرد. در این فرمان آمده است: تعیین آژانس به عنوان جانشین قانونی حقوق و تعهدات وزارت دارایی جمهوری قزاقستان در توابع و اختیارات قرار داده شده است. همچنین، طبق این مصوبه، یک سازمان نظارتی مالی به لیست ...
معاون مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور : در کنار وصول با اصول، بحث فرار مالیاتی دارای اهمیت است که ...
، بحث فرار مالیاتی دارای اهمیت است که خوشبختانه در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان این موضوع پررنگ تر و ملموس تر می باشد و از مدیرکل و پرسنل امور مالیاتی استان تقدیر و تشکر میکنم. وی افزود: راهبرد ما برای مقابله با فرار مالیاتی سیاست ها و دستورالعمل های سازمان است که در چارچوب و قوانین تنظیم شده است. آقای مسیحی گفت: یکی از نکات مهم در بحث فرار مالیاتی تراکنش های بانکی و مستندسازی درست شواهد و قرائن ...
اعلام اسامی نامزدهای نخست وزیری لیبی
بررسی سازوکار قدرت اجرایی واحد یا همان دولت وحدت ملی را تعیین و درباره چگونگی و معیارهای پست های حاکمیتی توافق کردند. بر این اساس، کمیته ای برای تعیین صلاحیت نامزدهای پست های حاکمیتی تشکیل شد و به لیبیایی هایی که دارای صلاحیت لازم برای این پست ها بودند تا پنجشبنه گذشته ( 9 بهمن ماه ) فرصت داده شد، ثبت نام کنند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی با اشاره به پایان یافتن ثبت نام ...
فرار مالیاتی عاملی برای اخلال در اقتصاد کشور
مالیات فرار می کنند پیش بینی شده است.فرار از مالیات در قانون جرم انگاری شده و حداکثر مجازات آن 6ماه تا 2 سال حبس است. هرجایی که مدعی العموم بخواهد ورود پیدا کند باید گزارشی برایش حاصل شود. حال این گزارش می تواند از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور یا حتی از سوی یک شهروند جمهوری اسلامی ایران باشد. دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی کل کشور باید ورود کنند و فراریان ...
دردسر مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی قبل از سال 1395
نمایندگان بخش خصوصی در دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در جلسه ای مشترک به بحث و بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره توسط سازمان امور مالیاتی درخصوص مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی اشخاص برای سنوات قبل از سال 1395 پرداختند. به گفته آنان، اقدام سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی پیش از سال 1395 مشکلات بسیاری را برای ...
انعقاد تفاهم نامه همکاری بنیاد ملی نخبگان و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ به منظور پیشبرد اهداف و چشم انداز نظام نخبگانی مطلوب در سند راهبردی کشور در امور نخبگان در چارچوب ارزش های اسلامی-ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تفاهم نامه همکاری بین بنیاد ملی نخبگان و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با هدف محقق کردن بند ث ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه و به منظور فراهم کردن زمینه های مناسب برای حضور ...
گردهمایی مجازی روابط عمومی های سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا) - || محمد صابری، مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ایران در ابتدای این گردهمایی، گفت: کارشناس روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی میان مجموعه، مخاطبان جامعه و در حقیقت ویترین بزرگ سازمان خود محسوب می شود. به گزارش شارا به نقل از روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، وی با بیان اینکه روابط عمومی استاندارد به دلیل ماهیت ...
بازتاب های یک میزبانی سیاسی
...، ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر خارجه در امور افغانستان فعالیت گسترده ای را آغاز کرده بود؛ چنان که پیش از ورود طالبان به تهران طاهریان فرد با عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه افغانستان تلفنی گفت وگو کرد. طاهریان فرد همچنین با خانم لیونز، نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت وگو کرد و در این گفت وگو آخرین وضعیت مذاکرات درون افغانی، روند صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل های دیپلماتیک مورد تأکید طرفین قرار گرفت. ...
آمریکا آماده دستگیری متهم به قتل روزنامه نگار خود در پاکستان است
به گزارش اسپوتنیک، ویلکینسون در بیانیه خود که در وبسایت وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده ، گفت: "ایالات متحده آماده است عمرشیخ را بازداشت بسپارد تا وی بر اساس اتهامات وارده در اینجا محاکمه شود. نباید به وی که در آدم ربایی و قتل پرل دست داشته ، اجازه داد از عدالت فرار کند." طوری که ویلکینسون خاطر نشان کرد ، عمر شیخ مدتهاست که در ایالات متحده به قتل دانیل متهم شده است. ...
250 روستای آذربایجان شرقی در دهه فجر به شبکه گاز متصل خواهند شد
تأمین می شود، در حالی که اکنون 96 درصد روستاهای آذربایجان شرقی که یکی از استان های پر جمعیت روستایی است، از سیستم گاز شهری برخوردارند. مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: در ایام دهه فجر 250 روستای استان به شبکه گاز متصل خواهند شد. وی همچنین گفت: 2400 خانه که در زلزله سال قبل در شهرستان های سراب و میانه آسیب دیده بودند، بازسازی شده است و در حال حاضر در ...