می باشد: - پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچک تبدیل کرده و بطور مستقیم در بانک های مختلف سرمایه گذاری می کنند و یا با ابزارهای پولی و مالی مانند چک و سفته در مکان های دیگر سپرده گذاری می کنند. - سرمایه گذاری موقت در بنگاه های تولیدی و تجاری قانونی. - سرمایه گذاری در بازار سهام ، اوراق قرضه و ارز - سرمایه گذاری ...