اختلاس مسئول بانک به بهانه پرداخت وام به مشتریان - ایران جیب
اختلاس مسئول بانک به بهانه پرداخت وام به مشتریان
سایر منابع:
سایر خبرها
همه چیز در مورد پرونده متهم 1.5 میلیارد دلاری/ حامیان اسدبیگی چه کسانی هستند؟
مهمی است البته به گفته مسعود شاه محمدی نماینده دادستان مغز متفکر دریافت کننده تسهیلات برای دریافت ارز های دولتی متهم ردیف دوم مهرداد رستمی بوده است. تاکنون متهمان مختلفی از این پرونده به همراه وکلای خود در جلسات دادگاه موفق به دفاع از خود شده اند و پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده هم صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام ...
محاکمه پسر جوان به اتهام اغفال دختر بیمار
به زور در بیمارستان بستری کرده است. با دستور قضات، پرونده برای بررسی به پزشکی قانونی ارسال شد و متخصصان روز گذشته با ارسال نامه ای به شعبه 10 اعلام کردند که دختر جوان به اختلال دوقطبی مبتلاست و ادعای پدر درباره بیماربودن دخترش درست است. به این ترتیب، پسر جوان یک بار دیگر پای میز محاکمه رفت. او گفت: من قبول دارم که با زیبا ارتباط داشتم، اما او خودش من را به خانه دعوت کرد و ...
تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده داشت
در آن تاریخ مدیر کل شعب استان بودید که تایید کردید؟! متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ 96.6.13 مدیر شعب بانک در تهران بودم. قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را 13 روز بعد نوشتید مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی شما در جریانی یک رای هم صادر کن! نماینده حقوقی بانک کشاورزی در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور ...
محاکمه فروشنده ای که خانه دکتر مصدق را با جعل سند فروخت
نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلا های دیگری را هم فروخته اند. پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وکیل صاحب خانه دکتر مصدق در جایگاه قرار گرفت و شکایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف اول به نام آرش با تشکیل یک باند و به صورت سازمان ...
محاکمه مرد فریبکار که طلاهای دختر بیمار را ربود
مبتلا به بیماری اختلال دوقطبی است به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و صبح دیروز جلسه دوم دادگاه آنها برگزار شد. در ابتدای جلسه و پس از قرائت کیفرخواست متهم پرونده با تکرار ادعاهای قبلی اش گفت: من هیچ سرقتی انجام نداده ام و پریسا را هم ندزدیدم همه این اتفاق ها با برنامه ریزی های او صورت گرفته و خودش هم با من همراه شد. حتی خود او به من گفت که از بیمارستان فرار کرده و من به ...
با شکایت تبعه عراقی پزشک ایرانی نقره داغ شد
مدیرکل تعزیرات استان تهران از محکومیت یک پزشک به میزان یک میلیارد و 605 میلیون ریال خبرداد. محمدعلی اسفنانی اعلام کرد: پرونده این پزشک متخلف به اتهام دریافت اضافه از نرخ های اعلامی دولت، برای رسیدگی به شعبه تعزیرات تهران ارجاع شد. شعبه پس از رسیدگی به شکایت یک تبعه عراقی و احراز تخلف، متهم را به پرداخت مبلغ مذکور محکوم کرد که از این مبلغ، 24 میلیون و 245 هزارتومان جریمه استرداد درحق شاکی ...
جوان تهرانی زن متاهل را از بیمارستان دزدید/ هفت روز در ویلای شمال چه گذشت؟
زن روانی است و از بیماری اعصاب و روان رنج می برد برای آریا به اتهام آدم ربایی و سرقت کیفرخواست صادر شد و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز برگزار شد وکیل زیبا روبه روی قضات ایستاد و گفت: متهم با حرف هایش موکلم را فریب داده و او را یک هفته در خانه ویلایی در شمال کشور نگه داشته است. او همه پول و طلاهایش را نیز سرقت ...
روزنامه های اجاره ای روی ریل تطهیر مفسدان اقتصادی(خبر ویژه)
...، روزنامه اصلاح طلب شرق در گزارشی با عنوان امامی طلبکار شد به تطهیر محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و نوشت: محمد امامی، تهیه کننده شهرزاد و متهم بانک سرمایه در این گفت وگوی دو ساعته روایت کاملاً متفاوتی را بیان کرد که روی دیگری از پرونده را رونمایی می کند. تهیه کننده پرحاشیه شهرزاد می گوید نه تنها به بانک سرمایه بدهی ندارد ...
جرم سوءاستفاده از نابالغ با علم متهم ثابت می شود
... مرجع صدور: شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران رای بدوی در خصوص اتهام خانم الف. ن. با وکالت آقای م. الف. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفرخواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته ...متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات ...
یک سال دیگر با وعده گذشت و مسکن 34 درصد گران تر شد/ چرا صادرات بنزین به ونزوئلا هیچ ربطی به برجام ندارد؟!
کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات فنی دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سوءاستفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل 69 فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بوده اند، اقدام کرد. میرزایی بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب هایی که از قبل تهیه کرده واریز و با استفاده از کارت های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، سکه و ارز و زمین کرده بود. ...
کشف 64 دستگاه ماینر قاچاق در شبستر
به گزارش آناج، سید احد یوزباشی با اعلام این خبر اظهار کرد: پلیس آگاهی شهرستان شبستر تعداد 64 عدد دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق کشف و به منظور رسیدگی قضایی، پرونده را به شعبه اول بدوی قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان شبستر ارسال کرد. وی افزود: پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و تحویل کالاها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و قبول مالکیت کالاهای کشف شده از سوی متهم، شعبه رسیدگی کننده تخلف را محرز اعلام کرده و حکم به ضبط کالاها و پرداخت مبلغ یک میلیارد و 324 میلیون ریال جزای نقدی صادر کرد. انتهای پیام/ ...
فروش خارج از ضوابط برنج در کرج/ متهم به پرداخت جریمه محکوم شد
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، علی اکبر مختاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز با اشاره به فروش خارج از ضوابط برنج در کرج گفت: بازرسین صنعت، معدن و تجارت استان ضمن بازرسی از محل نگهداری عمده برنج پاکستانی که با ارز 4 هزارو 200 ریالی وارد کشور شده بود متوجه خروج 55 تن از آن بدون حواله خروج شدند . او افزود: پس از تشکیل پرونده، شعبه با توجه به گزارش مرجع شاکی و دفاعیات غیر ...
کشف انبارسموم کشاورزی در ساری
کارآگاهان پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی طی هماهنگی با بازرسان و کارشناسان جهاد کشاورزی و اداره صمت استان به انبار و کارگاه مورد نظر عزیمت کردند . فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: در بازرسی از این کارگاه تولیدی بیش از 22 هزار لیتر انواع سموم کشاورزی که در پشت جعبه ها و سبد های میوه به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد. سردار میرزایی، افزود: برابر بررسی ها و نظریه کارشناسی ارزش ریالی این میزان سموم کشاورزی که بدون مجوز بوده 10 میلیارد ریال برآورد شده که کلیه اموال مکشوفه به انبار جهاد کشاورزی استان منتقل و با شناسایی متهم، پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شد. ...
تریلی حامل سوخت قاچاق به مقصد نرسید
قانونی توزیع کشف کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین خاطر نشان کرد: با انتقال کامیون به مقر انتظامی و تشکیل پرونده، سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت و متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. سردار حاجیان با تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان سوخت، مراتب را از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند. ...
ردپای دو مدیر دولتی در فساد 25هزارمیلیاردتومانی/ از وزارت صمت و بانک مرکزی و گمرک تا بانک کشاورزی؛ همه ...
به گزارش ندای اصفهان، چهارمین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ارزی که روز گذشته برگزار شد، با باز شدن نام مقام های دولتی و جلسات ویژه برای اعطای ارز دولتی به امید اسدبیگی همراه بود. امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه و 20 متهم دیگر در یک پرونده 18 جلدی تخلفات ارزی، متهم هستند 1,5 میلیارد دلار ارز دولتی را به بهانه واردات تجهیزات صنعتی دریافت کرده ولی به جای واردات کارخانه، آن ...
قناری فروشی که زن ماساژور را کشت
به گزارش تابناک ؛ مهم ترین اخبار حوادث و توصیه پلیسی امروز (یکشنبه یازدهم خرداد ماه سال 99) را می توانید در این بسته خبری مشاهده کنید. آخرین آمار مبتلایان کووید-19 شمار مبتلایان از 151 هزار تن گذشت. بیشتر بخوانید اختلاس مسئول بانک به بهانه پرداخت وام به مشتریان رئیس یک بانک در استان مازندران به نام مشتریان شعبه اش وام می گرفت و خودروهای خارجی و سکه و ...
جزئیات اختلاس 25هزار میلیاردیِ جوان 33ساله
روزنامه جوان در گزارشی به بررسی پرونده اختلاسی 25 هزار میلیارد تومانی که متهم ردیف اول آن جوان 33 ساله ای به نام امید اسدبیگی است پرداخته است. به گزارش روز نو :امید اسدبیگی؛ متهم ردیف اول یک پرونده اخلال در نظام ارزی و پولی جزئیات اختلاس 25هزار میلیاردیِ جوان 33ساله در این گزارش آمده: مرداد 98 وقتی دادگاه اخلالگران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته ...
حلقه های زنجیره یک فساد
چهارمین جلسه دادگاه پرونده 23 متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت تپه، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در جلسات قبلی امید اسدبیگی، متهم ردیف اول و مجتبی کحال زاده تفهیم اتهام شدند و به ارائه دفاعیات خود پرداختند و در جلسه چهارم نیز مسعود جلالیان دفاعیات خود را که در جلسه سوم نیمه تمام مانده بود، به پایان رساند و علی اکبر فهیمی نیز در جایگاه متهم قرار گرفت و سخنانی در راستای دفاع از خود ابراز کرد. ...
دادگاه متهم یک و نیم میلیارد دلاری برگزار شد
به گزارش مرآت ، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز ی شرکت هفت تپه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در جلسات قبلی رسیدگی به پرونده مذکور، متهمان و وکلای پرونده به دفاع از خود پرداختند و در این جلسه ادامه دفاعیات از متهمان و وکلای آن ها اخذ شد. امید اسدبیگی متهم ردیف اول پرونده به اتهام ...
دستگیری کارمند بانکی که با مبلغ وام 69 مشتری، خودرو و طلا خریده بود!
های غرب استان مازندران موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و کارآگاهان با انجام تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات فنی دریافتند، یکی از مسئولان این بانک با سوء استفاده از جایگاه شغلی به صورت غیرقانونی به تشکیل 69 فقره پرونده وام به نام افراد که اغلب از مشتریان همان بانک بوده اند، اقدام کرد. وی توضیح داد : متهم پس از تشکیل پرونده، مبالغ وام را به شماره حساب هایی که از قبل تهیه کرده واریز ...
محکومیت 15 نفر در پرونده کیمیا خودرو/ اقدامات مجرمانه محکومان در واسپاری بدون مجوز و مشارکت در ...
خبرگزاری میزان - 29 خردادماه سال 98 اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده کیمیا خودرو با پانزده متهم به اتهام مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رییس دادگاه با بیان اینکه این پرونده بالغ بر 111 جلد است و 15 متهم دارد، گفت: 8 نفر از متهمان متواری هستند ...
محکومیت 15 نفر در پرونده کیمیا خودرو/ اقدامات مجرمانه محکومان در واسپاری بدون مجوز و مشارکت در ...
خبرگزاری میزان - 29 خردادماه سال 98 اولین جلسه محاکمه متهمان پرونده کیمیا خودرو با پانزده متهم به اتهام مشارکت یا معاونت در انجام عملیات واسپاری (لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. رییس دادگاه با بیان اینکه این پرونده بالغ بر 111 جلد است و 15 متهم دارد، گفت: 8 نفر از متهمان متواری هستند و میزان کلاهبرداری مبلغ 11 میلیارد و 574 میلیون و 663 هزار و 800 تومان است که از هزار و 170 نفر کلاهبرداری شده است. آقامیری نماینده دادستان نیز در بخشی از اظهاراتش در این جلسه با بیان اینکه این متهمان کلاهبردار هستند و بحث شان در این کلاهبرداری ها جلب اعتماد مردم است، گفت: این ها پس از اینکه با افراد قرارداد بسته عنوان می کردند خودرو را تحویل می دهند و تبلیغات گسترده ها در روزنامه ها و فضای مجازی داشتند و این کار را به بهترین نحو انجام دادند. در حالی که هیچ گونه قراردادی با پارس خودرو، ایران خودرو و کرمان خودرو نداشتند و همچنین هیچگونه قراردادی با بانک مرکزی نداشته اند تمام عناوین به گونه ای در جهت فریب شاکیان بوده است. این ها مردم را به این گونه فریب می دادند و با ایجاد شبکه باندی با سردستگی مهدی و دلینا فتاحی نیا این کار را انجام داده اند. ...
دستگیری رییس بانکی که وام 69 مشتری را برداشت کرد
استفاده از کارت های اعتباری اقدام به خرید خودروهای خارجی، سکه و ارز و زمین کرد. سردار میرزایی با اشاره به اینکه، برابر بررسی ها و نظر کارشناسان، ارزش ریالی اختلاس 56 میلیارد ریال برآورد شده، افزود: در این ارتباط متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب بازداشت و روانه زندان شد. وی گفت که برابر دستورات قضائی تمامی وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متهم به اختلاس که با استفاده از وجوه نامشروع تحصیل شده بود، شناسایی و با اقدامات قانونی در حال استرداد و انتقال به حساب دولت است. working(); مطالب پیشنهادی از سراسر وب ...
سوخت قاچاق به صاحبش وفا نکرد
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، یدالله ملکی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در پی دریافت گزارش از پلیس آگاهی مبنی بر حمل نفت گاز قاچاق پرونده تشکیل وجهت رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارسال شد. او افزود: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سوادکوه با احضار متهم و بررسی مدارک و استعلام از شرکت ملی پخش فرآورد های ...
جامعه زیر ذره بین خبرنگاران
جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی (21 متهم) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد. جلسه بعدی دادگاه سه شنبه 13 خرداد تشکیل می شود. ادامه خبر ... استاندار تهران گفت: در شرایطی که با شیوع بیماری کرونا مواجهیم نباید به مردم اطمینان کاذب بدهیم و باید از عادی سازی شرایط پرهیز کرد. ادامه خبر ... چهارمین جلسه هیئت امنای موسسه ...
ماجرای اختلاس 25 هزار میلیاردی امید جوان 33 ساله
و امید اسدبیگی چه کسی به اسدبیگی ارز دولتی داد؟! بانک کشاورزی یکی از حیاط خلوت های فساد های ارزی اسدبیگی بوده است، وی در سال 97 قصد داشت بیش از 600 میلیون دلار ارز دولتی از این بانک دریافت کند، اما به دلیل بدهی و باطل شدن کارت بازرگانی اش نمی توانست مستقیماً چنین درخواستی بدهد لذا از شرکایش می خواهد برای واردات کارخانه مستهلکی سفارشی را ثبت کنند. شرکتی با نام معتمد پارسه به ...
اعطای 88 میلیون دلار اعتبار ارزی فقط با حاشیه نویسی زیر نامه ها!
از طرفی گزارشی مبنی بر وجود تخلف به من نرسید. وی افزود: نمی دانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین می گرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم. نماینده دادستان در واکنش به سخنان مدیر شعب بانک کشاورزی استان تهران بعد از دوره مدیریت متهم جلالیان گفت: شورای عالی اعتبارات که متهم جلالیان نیز عضو آن است تعهدات ارزی رفع نشده را تمدید می کند و مجددا ...