قاضی مسعودی مقام: اجازه فروش ارز به بانک ها را نداشتید! - راهبرد معاصر
قاضی مسعودی مقام: اجازه فروش ارز به بانک ها را نداشتید!
سایر منابع:
سایر خبرها
قاضی مسعودی مقام: پنج متهم پرونده پتروشیمی متواری هستند
...> قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات موجود است و آن ها هم سند حسابداری شرکت های خودتان بوده اند تا قبل از ورود ما شریک حنیف نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات قطره چکانی و تمام غیر واقعی می دادند، اما تمام اسناد را بررسی کرده ایم و ریز به ریز کار های شما مشخص شده است و نمی توانستم پارسال رأی صادر کنم، اما تا کشف حقیقت صبر کردم. قاضی مسعودی مقام با اشاره به متهمان پرونده گفت: این پرونده 15 متهم دارد ...
یک متهم دیگر گریخت
...> ملک 26طبقه ای متهم در کانادا در جلسه دیروز دادگاه، عباس صمیمی، متهم این پرونده و عضو سابق هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را مطرح کرد؛ قاضی خطاب به متهم که اتهامات خود را رد می کرد، گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می خواستید خارج شوید؛ لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای علی اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا ها، تصاویر و اسناد را در ...
دختران نعمت زاده و پرونده های قضایی
...> روز 30 تیرماه 1399، در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی خبر فرار 5 متهم پرونده پتروشیمی را اعلام کرد که در بین این متهمان نام علی اشرفی ریاحی داماد نعمت زاده وزیر دولت یازدهم به چشم می خورد. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را پس نداده اند. پرونده پتروشیمی مربوط به تخلف در شرکت PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) است. ...
متهم صالحی: تعداد سکه هایی که خرید و فروش کردم به هزار نمی رسید / دانشجویان خوب خود را برای تحلیل های ...
شد عدم تنظیم مبایعه نامه دال بر آن است که شما قصد پرداخت نداشتید وقتی که شما را احضار کردیم سپس قصد فروش آن را داشتید شما نه تنها با ما همکاری نداشتید بلکه سعی داشت این تحقیقات را به سمت دیگری ببرید. در ادامه جلسه دادگاه متهم ، کحال زاده به اتهام جعل اسناد عادی مهره شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول و پرداخت رشوه در جایگاه مخصوص قرار گرفت. در ادامه قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه رسیدگی به پرونده گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده 8 مردادماه ساعت 9 صبح برگزار می شود. لینک کوتاه کپی لینک ...
داماد نعمت زاده متواری شد
انتقال ارز داخل به صورت ریالی با شرکت ها تسویه می کردند. علی اشرف ریاحی یکی از متهمان این پرونده مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی بود. اشرف ریاحی از همکاران اصلی مرجان شیخ الاسلام و محسن احمدیان بوده که نقش قابل توجهی در سوءاستفاده از پول های پتروشیمی داشته است. ریاحی در دادگاه در دفاع از خودش گفته:در سال 89 بنده به عنوان مشاور فنی در امور طرح ها و تدارکات در ...
رونمایی از خودروی لاکچری 65 میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه + فیلم
این تورم و قیمت های بالا هستید متهم صالحی گفت: می گویند سکه های مکشوفه از خانه من برای ایتال بوده است، اما 30عدد از این سکه ها را من با سند خریده ام و 27 عدد آن ها در خانه من امانت بوده است. نماینده دادستان گفت: شخصی سازی امور تیم نفتی را به شما نمی رساند آنچه من بیان می کنم ادله ای است که بر اساس اظهارات متهمین در پرونده آمده است ارتباط دیگر شما با آقای آل علی این بوده است که ...
رونمایی از خودروی لاکچری 65 میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه + فیلم
این تورم و قیمت های بالا هستید متهم صالحی گفت: می گویند سکه های مکشوفه از خانه من برای ایتال بوده است، اما 30عدد از این سکه ها را من با سند خریده ام و 27 عدد آن ها در خانه من امانت بوده است. نماینده دادستان گفت: شخصی سازی امور تیم نفتی را به شما نمی رساند آنچه من بیان می کنم ادله ای است که بر اساس اظهارات متهمین در پرونده آمده است ارتباط دیگر شما با آقای آل علی این بوده است که ...
نقش ویژه متهم صالحی در نوسان و تعیین نرخ ارز
یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟ نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه 779 جلد 4 پرونده قید شده که شوهر خواهر گفته خودرو از طرف آل علی به صالحی معرفی شد. من از 6 صبح تا ...
رونمایی از خودروی میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه/ نماینده دادستان: صالحی مرد کتمان است و هیچ ...
نمی پذیرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک ...
نقش ویژه متهم صالحی در نوسان و تعیین نرخ ارز
یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟ نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه 779 جلد 4 پرونده قید شده که شوهر خواهر گفته خودرو از طرف آل علی به صالحی معرفی شد. من از 6 صبح تا ...
ماجرای دریافت و فروش 1000 سکه و 500 هزار دلار/ رونمایی از خودروی لاکچری 6 و نیم میلیاردی در دادگاه
مستقیم با شما بود چرا باید یک خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟ نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه 779 جلد 4 پرونده قید شده که شوهر خواهر ...
سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی/ جزئیات دریافت و فروش 1000 سکه و 500 هزار دلار + تصاویر
باید یک خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟ نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه 779 جلد 4 پرونده قید شده که شوهر خواهر گفته خودرو از طرف آل ...
یکی از مدیران سابق بانک مرکزی: تعداد سکه هایی که خرید و فروش کردم به هزار نمی رسید
خودرو را به شما بدهد و یا به نام شوهر خواهر شما سند بزند؟ چه خدمتی به آل علی ارائه شده که وی به شما بی ام و داد؟ نماینده دادستان در ادامه، اظهارات کارمندان صالحی را ناظر بر پرداخت پول بی ام و توسط آل علی و سند خوردن این خودرو به نام شوهر خواهر صالحی، قرائت کرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی اظهار داشت: در صفحه 779 جلد 4 پرونده قید شده که شوهر خواهر گفته خودرو از طرف آل علی ...
گزارش اطلاعات سپاه درباره ارتباط مثلثی دانیال زاده، فریدون و طبری
فاصله 45 روز به دادستانی داده می شود. گزارش اول درباره دانیال زاده و فریدون و گزارش دوم درباره ارتباط ناسالم دانیال زاده و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می شود. این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی، برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وکیل ...
برگزاری سیزدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری
دیگر متهمان اقتصادی برگزار شد وکیل دیگر متهم علیزاده در باب اتهام ارتشا موکل خود گفت: دلیلی که در این مورد وجود دارد اظهارات زاهدیان است. وی ادامه داد: گفته شده موکل بنده سه میلیارد پول گرفته که این مبلغ با نرخ امروز معادل 13.5 میلیارد است. وی افزود: حال فرض بگیریم علیزاده پول گرفته؛ این رشوه را برای کدام تصمیمش گرفته است؟ نماینده دادستان گفت: اگر می گوییم کانون ...
داماد نعمت زاده از دادگاه متواری شد
روز دوشنبه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از فرار 5 متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد: پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی ...
داماد وزیر پیشین و از متهمان پرونده فساد 6/6 میلیارد یورویی پتروشیمی متواری شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ قاضی مسعودی مقام گفت: متهم علی اشرف ریاحی در جریان رسیدگی به پرونده تخلفات در شرکت بازرگانی پتروشیمی محاکمه شد. این متهم از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوره مدیرعاملی متهم رضا حمزه لو بوده که در نهمین جلسه دادگاه شرکت بازرگانی پتروشیمی، که 10 اردیبهشت سال گذشته برگزار شد، دفاعیات خود را ارائه کرد. مسعودی مقام با بیان اینکه این متهم ممنوع الخروج بوده، ادامه داد ...
اگر می گوییم کانون پرونده های طبری در شعبه علیزاده بوده است با مدرک بیان می کنیم
و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می شود. این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه 3 میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6 ماه نسبت ...
هر دستی را که در روند رسیدگی به فساد گسترده پرونده هفت تپه دخالت می کند، کوتاه کنید
اسلامی است. مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که در بحث مبارزه با فساد و پولشویی؛ سرویس دهنده ها و کسانی که خارج از ضوابط به افراد ارز می دهند هم باید به میز محاکمه کشیده شوند. در این پرونده بنا به گفته نماینده دادستان، یک مقام محلی بدون توجه به جایگاه حقوقی اش با بانک های مختلف تماس می گرفته و درخواست گشایش ال سی برای متهمین ارزی می کرده است. البته هنوز موضوع رشوه اسدبیگی به یکی از بستگان این ...
داماد نعمت زاده متواری شد
متواری شده است. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت هایی به جیب زده اند. روز گذشته در جریان برگزاری دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام گفته بود: این پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. ...
طبری در جلسه سیزدهم دادگاه
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در این جلسه، به اتهامات 2 بازپرس سابق دادسراهای تهران، رسیدگی شد. اتهام های بازپرس سابق علیزاده، شامل پذیرش نفوذ طبری در پرونده ها و صدور قرارهای منع تعقیب در جایی که باید برای مجرمان قرارء مجرمیت صادر می کرده، بررسی شد. همچنین به اتهام بیژن قاسم زاده، بازپرس سابق متخلف، شامل تاثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضائی و دریافت 2 ...
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرکل سابق ورزش و جوانان فارس؛ پرونده 6 متهم دارد
با اتهامات ارتشاء، جعل امضاء و سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین رشاء و فراهم کردن موجبات ارتشاء در حالی برگزار شد که سایر اتهامات مطرح شده درباره متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است. گفتنی است قاضی محمودی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز در جلسه اول رسیدگی به این پرونده پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان ضمن یادآوری حقوق دفاعی متهمین به تفهیم اتهام ...
آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی (pcc)
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام آغاز شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: این پرونده 15 متهم دارد که متهمان علی اشرف ریاحی، مهدی شریفی نیک نفس، مرجان شیخ الاسلامی ال آقا، محمدحسین شیرعلی و سید امین ...
در چند مرحله اظهار کرده اید که پول به علیزاده داده اید
حضوری اظهار داشته اید. گفته اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده اید. قاضی از وکیل متهم زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود. وکیل متهم زاهدیان با حضور در جایگاه از موکل خود دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم قاسم زاده گفت: در جایگاه قرار بگیرید. قاضی ...
پایان دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی (pcc)
که منجر به کسب منفعت و تحصیل مال نامشروع متهمان شده، پیش از این در 9 جلسه دادگاه علنی انجام شد، اما قاضی مسعودی مقام به علت نیاز به رفع برخی نقایص و دریافت استعلامات لازم، جلسات دادرسی را متوقف و ادامه رسیدگی را به رفع نقایص و پاسخ استعلامات موکول کرد. اسامی متهمان این پرونده به شرح زیر است: 1. رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی 2. عباس صمیمی 3. مصطفی ...
قاضی مسعودی مقام: اجازه فروش ارز به بانک ها را نداشتید!
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قاضی مسعودی مقام از صدور رای پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر تا پایان مرداد ماه خبر داد.
قاضی مسعودی مقام: من قاضی ای نیستم که دنیا و آخرت خود را بفروشم/ صدور رأی پرونده پتروشیمی تا پایان ماه ...
خواستید بفروشید چرا به بانک مرکزی نداده اید؟ قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات موجود است و آن ها هم سند حسابداری شرکت های خودتان بوده اند تا قبل از ورود ما شریک حنیف نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات قطره چکانی و تمام غیر واقعی می دادند، اما تمام اسناد را بررسی کرده ایم و ریز به ریز کار های شما مشخص شده است و نمی توانستم پارسال رأی صادر کنم، اما تا کشف حقیقت صبر کردم. بیشتر بخوانید ...
سلطان رشوه و قاچاق ارز کیست؟
14میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است. به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز های دریافتی از طریق بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته اند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز های دولتی، مبالغی ...
بازخوانی دادگاه زم و اظهارات هنگامه شهیدی
...> همچنین در حکم صادر شده از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی آمده است به استناد بندهای پ، ح، ذ. ماده 23 قانون مجازات اسلامی هنگامه شهیدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه ها، دسته جات سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم است. بر اساس پرونده ارسال شده به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پرونده هنگامه شهیدی متشکل از 5 عنوان اتهامی بوده است که بنا به تشخیص قاضی ...