خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF - ایلنا
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
سایر منابع:
سایر خبرها
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه ای اعلام کرد که از فوریه 2020، با توجه به همه گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار داارند. در ادامه این گزارش آمده است که ایران در ژانویه 2024 در گزارش خود هیچ تغییر اساسی در برنامه اقدام ارائه نکرده است. این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. ...
کدام کشورها در لیست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟ + نقشه
به گزارش زیرنویس، در بیانیه فوریه 2024 این گروه آمده ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه قرار دارند و از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این کشورها اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری پیش گیرند. تجارت نیوز در گزارشی نوشت:گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه [... ...
فرصت سوزی با عدم پذیرش FATF
گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان ایران در حال حاضر به بسیاری از مفاد اف ای تی اف عمل می کند اما به طور رسمی آن را نپذیرفته است و به این ترتیب همچنان محدودیت های ناشی از آن باز هم شامل حال ایران می شود؛ اما این نهاد همچنین اعلام کرد که امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده ...
صبحانه خبری، 6 اسفند 1402؛ از باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف تا لکه نفتی 29 کیلومتری در ...
...> صادق محصولی گفت: سرلیست جبهه پایداری در صورت ارائه فهرست مستقل، حجت الاسلام والمسلمین دکتر آقاتهرانی هستند و در صورت وحدت با جبهه انقلابی دیگر، فهرست ارائه شده دو نفر سرلیست خواهد داشت که دکتر آقاتهرانی یکی از آنهاست. ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف باقی ماند گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی ...
سیگنال اف ای تی اف به بازار ارز
شنبه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه از فوریه 2020، با توجه به همه گیری کووید، روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. این موضوع نیز روز شنبه مورد توجه معامله گران بازار ارز قرار گرفت و برخی فعالان این بازار روند افزایشی روز شنبه را متاثر از این سیگنال ...
سنتکام: کشتی آمریکایی در خلیج عدن هدف قرار گرفت
فوریه (27 بهمن ماه 1402) اعلام کرد تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات حوثی ها (انصارالله) یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ علیه این گروه اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد.وزارت امور خارجه آمریکا نیز 17 فوریه (28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. این در حالی است که دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. ...
نگرانی آمریکا از ناکارآمدی فشارها و حملات نظامی علیه انصارالله یمن
اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز 17 فوریه (28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. ...
شرکت کره ای در فهرست تحریمی آمریکا قرار گرفت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از یونهاپ، شرکت بازرگانی بین المللی دائه سونگ (Daesung)، یک شرکت در شهر جنوب شرقی گیم هئه (Gimhae) در کره جنوبی، یکی از 93 شرکتی بود که روز جمعه توسط دفتر صنایع و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده در فهرست تحریمی جای گرفت. این مقام مسئول با اشاره به اینکه دولت قصد دارد به همکاری نزدیک با واشنگتن و سایر کشورهای کلیدی در اجرای تحریم ها علیه روسیه ادامه دهد ...
واکنش مسکو به تحریم های جدید کشورهای غربی علیه روسیه
- اخبار بین الملل - به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس ، روز جمعه، 23 فوریه و در آستانه سالگرد آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلیس، کانادا و استرالیا بسته های تحریمی جدیدی را علیه روسیه معرفی کردند. فهرست تحریم ها شامل تعداد زیادی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین شرکت های خارجی و حتی شخصیت های ...
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد
. پاناما در سال 2016 از فهرست خاکستری خارج شد اما تنها سه سال بعد، اف ای تی اف بار دیگر این کشور را در فهرست یادشده گنجاند. کنیا نیز پیش تر از فهرست خاکستری خارج شده بود. یکی از تحلیل گران شرکت خدمات مالی مودیز آنالیتیکس اعلام کرده: امارات متحده عربی حتی پس از خارج شدن از لیست خاکستری همچنان باید مراقب جرایم مالی باشد. برای بهبود مستمر، این مهم است که به حمایت از اقدامات موثر ضد پولشویی ...
ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند | امارات و اوگاندا از فهرست خاکستری خارج شدند
شمالی و میانمار در این فهرست هستند. به گزارش جهان دیپلماسی، در این نشست همچینن اعضای این نهاد مالی پس از بررسی گزارش های ارائه شده، تصمیم گرفتند سه کشور امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس که قبل تر در فهرست موسوم به خاکستری قرار گرفته بودند، از این فهرست خارج شوند که این مهم دستاوردی بسیار قابل توجه بویژه برای امارات محسوب می شود. در مقابل، کشور های نامیبیا و کنیا در فهرست خاکستری قرار گرفتند و بدین ترتیب در آستانه خطر واقع می شوند. عضویت روسیه در این گروه ویژه اقدام مالی کماکان در وضعیت تعلیق باقی مانده است. ...
ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی اف ای تی اف باقی ماند
در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. اف ای تی اف روز جمعه اعلام کرد پس از مذاکرات طولانی با تمام مقامات ذیربط امارات و بررسی اقدامات انجام شده توسط این کشور در جریان بازدید میدانی٬ نشان می دهد مقرارات و پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر در این کشور پایدار است. در حال حاضر 21 کشور بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه ، ویتنام و یمن در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند ...
گزارش تسنیم| روحانی و جهانگیری رسماً مسئولیت عواقب خطرناک FATF را می پذیرند؟
، قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF را به عنوان مانع اصلی شناسایی کرد و برای خارج شدن از این لیست وارد مذاکره با FATF شد. FATF برنامه اقدام ایران را تنظیم و ارایه کرد و از ایران خواست تا تعهد سطح بالای سیاسی خود را برای اجرای کامل آن ارایه دهد. طیب نیا وزیر وقت اقتصاد و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد بین الدولی مطابق با ...
امارات متحده عربی از فهرست نظارت بر جرایم مالی خارج شد
به گزارش بورس نیوز به نقل از رویترز؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهادی که کشور های آمریکا تا چین را برای مقابله با جرایم مالی گروه بندی می کند،روز جمعه امارات متحده عربی را از (فهرست خاکستری) حدود بیست کشور که خطرناک محسوب می شوند، خارج کرد. این کشور حوزه خلیج فارس که همچون آهن ربایی برای میلیونرها، بانکداران و صندوق های سرمایه گذاری است، در سال 2022 تحت بررسی دقیق تر قرار گرفت، زمانی ...
امارات از لیست خارج شد ایران باقی ماند
خوبی می دانند که امروزه ایالات متحده وکانادا وکشورهای اروپایی مثل انگلیس وسوئیس بهشت پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند و گروه اقدام مالی حتی جسارت نمی کند از آمریکا ویا کشورهای اروپایی در این باره سوال کند. حتی اگر به امارات نگاه کنیم می بینیم این کشور طی سال گذشته حدود یک هزار ملیارد دلار تجارت غیر نفتی داشته که بخش اعظم این تجارت مرتبط با مراودات مالی بوده و امارات در بسیاری از ...
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
ساعت 24- گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است.
ناتو به اوکراین اختیار داد/ حمله کی یف به عمق روسیه جنگنده های اف- 16 ناتو؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رئیس ناتو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد (RFE/RL) که روز جمعه پخش شد، استدلال کرد که اوکراین حق دفاع از خود در برابر تهاجم روسیه را دارد که شامل حمله به اهداف نظامی قانونی روسیه در خارج از اوکراین می شود. ینس استولتنبرگ در مورد اینکه دولت کی یف واقعا چه زمانی ممکن است جت های وعده داده شده را دریافت کند، سخنی نگفت. او توضیح داد هر یک از اعضای ناتو که ...
قیمت اسکناس دلار و حواله یر به یر شد؛ احتیاط کنید
درهم امارات که در روز پنجشنبه 15 هزار و 580 تومان بسته شده بود، برخی کانال های ارزی نرخ آن را در روز جمعه بالاتر اعلام می کردند. این کانال ها قیمت درهم امارات را 15 هزار و 640 تومان عنوان کرده بودند. قیمت دلار برآورد شده از درهم 57 هزار و 170 تومان به دست می آید که با قیمت دلار اسکناس در تهران برابر و حتی در مقاطعی پایین تر از اسکناس در تهران است. با توجه به اینکه طبق روال عادی بازار ...
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کریپتو نیوز، وزارت خزانه داری کنیا اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور دستور داده تا اقدامات خود را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بهبود بخشد. در به روز رسانی اخیر خود، FATF ضمن حذف اوگاندا، نامیبیا را در فهرست نظارتی خود قرار داده، که نشان دهنده تغییراتی در نظارت بر انطباق کشورها با استانداردهای بین المللی جرایم مالی است ...
مروری بر مهم ترین اخبار جهان در 12 ساعت گذشته
فرد و نهاد را به مناسبت دومین سالگرد تهاجم مسکو به اوکراین و همچنین مرگ... - گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. - ارتش آمریکا از شناسایی یک بالن ناشناس در ارتفاعات بالای ایالت کلورادو در غرب این کشور خبر داد. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد ایران بالن جهان روسیه مرگ ...
تحریم 500 شخص و شرکت روسیه توسط آمریکا و چراغ سبز ناتو به کی یف برای حمله به اراضی روسیه
... هلند، نروژ و بلژیک سایر کشورهایی که وعده تحویل جت های جنگنده اف-16 را به کشور اوکراین داده اند. کشورهای دیگری هم هستند که هم اکنون در حال آموزش خلبانان اوکراینی هستند. اتحادیه اروپا چند شرکت خارجی را به دلیل صادرات دوگانه به روسیه تحریم کرد اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کرد که چند شرکت خارجی را به اتهام صادرات کالاهای دو منظوره به روسیه که می تواند در جنگ این کشور علیه ...
بخشودگی 100 درصدی جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه تمدید شد
به گزارش اطلاع با ما به نقل از تسنیم، سید محمد هادی سبحانیان در بخشنامه ای از بخشودگی کامل جرائم مالیاتی تا پایان اسفند ماه 1402 خبر داده است. خاندوزی: ایران از ذیل بند 7 FATF خارج شد پیشتر اعلام شده بود اگر مودیان تا پایان بهمن ماه نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود اقدام کنند از بخشودگی کامل بهره مند خواهند شد حالا طبق ابلاغیه جدیداین مهلت تا پایان سال جاری تمدید شده است. ...
اذعان آمریکا: حمله انصارالله یمن به کشتی انگلیسی خسارات عمده ای وارد کرده است
(28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکا گزارش داد دولت جو بایدن برغم فشارها و حملات ...
اذعان آمریکا: حمله انصارالله یمن به کشتی انگلیسی خسارات عمده ای وارد کرده است
(28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود. شبکه خبری سی ان ان به نقل از مقامات آمریکا گزارش داد دولت جو بایدن برغم فشارها و حملات ...
آمریکا: سه پهپاد انصارالله یمن را بر فراز دریای سرخ سرنگون کردیم
، تصویب کرد. وزارت خزانه داری آمریکا 16 فوریه (27 بهمن ماه 1402) اعلام کرد تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا به دلیل حملات حوثی ها (انصارالله) یمن به کشتی های تجاری در دریای سرخ علیه این گروه اعمال کرده است، از امروز وارد مرحله اجرایی شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز 17 فوریه (28 بهمن ماه 1402) در پی اجرای دور جدید تحریم ها علیه انصارالله یمن از سوی وزارت خزانه داری این کشور، این جنبش را گروه تروریستی جهانی اعلام کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 و با هدف تسهیل در مذاکرات صلح یمن، نام جنبش انصارالله را از فهرست تروریستی واشنگتن خارج کرده بود ...
تحریم های تازه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه
اروپا به این شرکت ها فروخته نخواهد شد. آخرین بار اتحادیه اروپا به دلیل دورزدن تحریم های این اتحادیه شرکت هایی مستقر در چین، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی را هدف تحریم قرار داده بود. تجاوز نظامی روسیه به اوکراین در روز 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد.