تبعات باقی ماندن در لیست سیاه FATF - دنیای اقتصاد
سایر منابع:
سایر خبرها
بزرگ نمایی موضوع 2 کنوانسیون پالرمو و CFT می تواند توانمندی بین المللی را کم رنگ کند
سازمان ملل متحد تعهداتی بسیار جامع تر برای ایران به همراه داشته و به صورت دوره ای رتبه مبارزه با فساد ایران را تعیین می کند. وی تاکید کرد: بزرگ نمایی بیش از حد موضوع 2 کنوانسیون پالرمو و CFT می تواند توانمندی ایران در مدیریت چالش های بین المللی را کم رنگ جلوه دهد. آنچه امروز درباره عادی سازی پرونده ایران با FATF مطرح می شود، در واقع عادی سازی روابط پولی و مالی اتباع ایرانی با موسسات مالی
بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره تصویب لایحه کنوانسیون پالرمو
متن این بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام با یک کار کارشناسی دقیق و جامع، بدون نگاه سلیقه ای، سیاسی و جناحی، به بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو پرداخت که به نوبه خود جای تشکر و قدردانی از ریاست و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو و همچنین تعیین تکلیف و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT، شرط لازم جهت خروج از
علیه جمهوریت کشور / 6 نکته درباره پیوستن به لوایح fatf
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدحسین ابراهیمی*: در جلسه هفته گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (از لوایح fatf) به صورت مشروط موافقت کرد. در جلسات بعدی این مجمع قرار است درباره پیوستن به کنواسیون cft تصمیم گیری بشود. از این جهت اشاره به 6 نکته حائز اهمیت است: 1. رهبر انقلاب در دیدار با مردم قم در تاریخ 19 دی 1403 فرمودند: اگر مسئولان کشورمان در
توافق ایران و آمریکا خودروسازان اروپایی را به ایران بازمی گرداند
چینی ها و... وارد بازار ایران شوند، به نفع صنعت ما تمام می شود. این فعال اقتصادی در پاسخ به اینکه در شرایطی که شرکت های اروپایی برای ورود یا بازگشت دوباره به بازار ایران تردید دارند آیا تصویب پالرمو می تواند در تصمیم آنها اثر بگذارد؟ به اقتصاد 24 گفت: FATF پنج بند دارد که با تصویب پالرمو چهار بند آن را تصویب کرده ایم. یک بند آن مانده که همان CFT است که در دستور کار هفته آینده مجمع قرار
پیوستن به پالرمو چه تاثیری بر اقتصاد ایران می گذارد؟ | خروج از لیست سیاه FATF چقدر طول می کشد؟
/> وی با بیان اینکه بهتر بود زودتر موضوع تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود ادامه داد: ما نباید خود را در معرض تنبیه سازمان های بین المللی قرار دهیم، اما متأسفانه مسائل جناحی مانع این اتفاق شد، چون حتی برای تاجرانی که در حوزه دور زدن تحریم ها فعال هستند، اتفاق مثبتی بود و آنها در صورت خروج ایران از لیست سیاه FATF راحت تر می توانند کار خود را انجام دهند، یعنی می توانند در کشور های
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب CFT زمینه را برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم کند/ضرورت ...
در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت. او افزود: روسا و اعضای اتاق های بازرگانی سراسر کشور
حرکت مجلس برخلاف مصالح ملی
/> همچنین قرار است تصویب CFT نیز در دستور کار مجمع قرار بگیرد. در همین راستا و موفقیت پزشکیان در جلب نظر اعضا مجمع این دسته از نمایندگان وارد عمل شدند و عنوان کردند با تصویب این قوانین مخالف هستند . سخنگوی شورا در پاسخ به این خواست مجلس گفت این دو لایحه در گذشته در مجلس تصویب شده است و اکنون امکان بازگشت وجود ندارد. در ماه های اخیر نیز رئیس مجلس که بارها در جواب به این خواسته گفت بود پالرمو و
ضرورت تجدیدنظر در شکل مدیریت بنادر و گمرکات کشور
لجستیک کشور است. زمینه برای خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF فراهم شود رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنان خود ضمن قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه ای در جامعه
از پالرمو تا CFT؛ ایران در آستانه خروج از لیست سیاه قرار FATF دارد؟
برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بپیوندد. در همین راستا امروز نیز مرکز اطلاعات مالی در بیانیه ای از این تصمیم استقبال کرده و از مجمع به دلیل بررسی دقیق و غیرجناحی تشکر کرد. این مرکز همچنین آمادگی خود را برای ارائه کمک های کارشناسی در بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT اعلام و تأکید کرد که تصویب هر دو کنوانسیون پالرمو و CFT شرط لازم برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و
مجمع با تصویب CFT زمینه خروج کامل ایران از لیست سیاه FATF را فراهم کند
به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: پیوستن به کنوانسیون پالرمو تدبیر شایسته ای برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور است و یک گام بسیار مهم به منظور خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF برداشته شد. حسن زاده با بیان اینکه همکاری کامل با گروه ویژه اقدام مالی، حتی با وجود تحریم ها نیز به توفیقات قابل توجهی در تسهیل روابط تجاری و تخفیف در هزینه
تقدیر از مجمع تشخیص مصلحت برای تصویب پالرمو/بخشنامه جدید بانک مرکزی باعث خروج سرمایه از تولید می شود
زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امید های تازه ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام بانکی و مالی کشور شکل گرفت. انتهای پیام/ او افزود: روسا و اعضای اتاق
بازگشایی مسیر خروج اقتصاد ایران از انزوا
اقتصادی، می تواند بسیاری از ابهامات موجود در همکاری های اقتصادی میان ایران و سایر کشورها را رفع کند. 11 دی 1403 موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با بررسی مجدد الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه
ایران در مسیر کاهش ریسک های اعتباری
فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعلام شد؛ پس از آن، این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفند سال گذشته مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود. الحاق ایران به این دو کنوانسیون، تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران می تواند به
رسوب کالاها و مشکلات ارزی؛ دلایل اصلی حادثه بندر شهید رجایی
. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش با قدردانی در زمینه تصویب پیوستن به کنوانسیون پالرمو و تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن تصویب CFT، گفت: پس از آنکه بررسی دوباره پیوستن به کنوانسیون های ذیل FATF، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، امیدهای تازه ای در جامعه فعالان اقتصادی و خانواده بزرگ بخش خصوصی کشور برای کاهش ریسک مبادلات و ارتقای شفافیت نظام
تغییر موضع بورس با اخبار سیاسی
ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعلام شد؛ پس از آن این دو لایحه در کمیسیون ویژه ای در مجمع مورد بررسی قرار گرفت که اواخر اسفندماه پارسال مجمع از تایید این دو لایحه خبر داد تا تصمیم گیری نهایی در صحن مجمع انجام شود. لوایح FATF و خروج ایران از فهرست سیاه پس از سال ها انتظار، تصویب یکی از لوایح مرتبط با
یک قدم به جلو
چندوجهی بر اقتصاد ایران داشته باشد، به ویژه با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور که تحت فشار تحریم ها، محدودیت های مالی بین المللی و چالش های داخلی قرار دارد. برای تحلیل جامع این موضوع، لازم است ابتدا به ماهیت کنوانسیون پالرمو، ارتباط آن با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سپس تأثیرات اقتصادی بالقوه آن بر ایران پرداخته شود. کنوانسیون پالرمو که در سال 2000 توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید، چارچوبی حقوقی
سیگنال مثبت بورس برای صعود
پیوستن ایران به نهادهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند که در گام نخست از روز چهارشنبه به عنوان یکی از چالش های سیاست گذاری خارجی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت. بررسی این لوایح در صحن علنی مجمع با حضور سران سه قوه، برای بسیاری از فعالان اقتصادی به مثابه نشانه ای مثبت تلقی شد. چرا که در صورت تصویب این لوایح، امکان بهبود روابط
درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر اخبار قرار گرفته است. این تصمیم، پس از سال ها چالش و کش وقوس در نهادهای قانون گذاری و نظارتی جمهوری اسلامی، گامی محتاطانه به سوی هم راستایی با استانداردهای مالی جهانی تلقی می شود. اما پالرمو چیست؟ CFT چه نقشی در این
شاخص های تصویب پالرمو با CFT تفاوت دارد/ پالرمو زیرساخت خروج از لیست سیاه FATF را فراهم می کند
ایی که آمریکا گذاشته است را نیز از دست می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع در نهایت CFT را نیز تصویب خواهد کرد؟ گفت: بله این کنوانسیون نیز با شروطی به تصویب می رسد. البته ما در داخل کشور قوانینی مانند پالرمو و CFT را در زمینه پولشویی و مبارزه با درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر تصویب کرده ایم. منتها با این بهانه که به طور کامل به FATF نپیوسته ایم، از بسیاری از امتیازات روابط تجاری
رؤیافروشی دوباره نشریات زنجیره ای این بار در باره FATF
ایران و آمریکا نیز به چشم می خورد[؟!] و خوش بینی ها نسبت به آینده اقتصاد افزایش یافته است. کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این تنها به دو مورد آن پیوسته بود. تصویب مشروط این کنوانسیون که مبارزه با جرایم سازمان یافته، پول شویی و فساد را هدف قرار داده، گامی مهم برای کاهش ریسک های اقتصادی و اعتباری ایران در عرصه بین المللی به شمار می رود.
احراز هویت مشتری یا KYC چیست؟
. فرایند مذکور شامل مجموعه ای از اقدامات قانونی، فنی و اطلاعاتی می شود که مؤسسات مالی برای تأیید هویت کاربران خود و تحلیل ریسک آن ها انجام می دهند. Koreconx هدف از KYC این است که شرکت ها و سازمان های مالی بتوانند از فعالیت های غیرقانونی مانند پول شویی، تأمین مالی تروریسم، فساد مالی و فرار مالیاتی جلوگیری کنند. با اجرای درست KYC، اطمینان حاصل می شود که شخصی که در حال
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می شود*
بعدی این بود که برای دفاع از حقانیت کشور در خصوص عادی سازی پرونده ایران در FATF نیاز بود تا به دنیا این پیام را ارسال کنیم که ما فرهنگ سازی در کشورمان داریم چون قبلا سکوت خبری بود و کار اطلاع رسانی خاصی در این خصوص نمی شد لذا یکی از اهدافی که مرکز در حوزه اطلاع رسانی دنبال می کرد اثبات این موضوع برای سایر کشورها بود که موضوع مبارزه با پولشویی برای ما همانند سایر کشورهای دنیا مهم است و ما هم داریم در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چارچوب استانداردهای بین المللی، کار فرهنگ سازی و اطلاع رسانی انجام می دهیم. ...
گام مهم دیپلماسی| پالرمو به داد اقتصاد می رسد؟
پیام را می دهد که ایران خود را متعهد به مبارزه با پول های کثیف و تجارت های غیرقانونی می داند و در تلاش است تا در زنجیره سالم اقتصاد جهانی قرار گیرد. بسیاری از شرکت ها و بانک های خارجی، پیش از هرگونه معامله با طرف های ایرانی، بررسی می کنند که آیا ایران در فهرست کشورهای متعهد به کنوانسیون های ضدپولشویی و ضدجرایم سازمان یافته قرار دارد یا نه؟ کاهش هزینه های مبادله و فساد اقتصادی
عبدی: هزینه بالا برای تصویب پالرمو به دلیل عدم توانایی برخی اعضاست
یک بسته قرار دارند. تصویب پالرمو هم جزء و نمودی از آن بسته است. او در پاسخ به اینکه فکر می کنید مجمع CFT را هم بپذیرد گفت: جزئیات اینها را نمی دانم و اساساً فکر می کنم پیگیری اخبار مجمع تشخیص مصلحت اهمیت جدی ندارد بلکه باید به این موضوع به صورت یک نماد نگاه کنید که تصمیمی گرفته شده و بازتابی از آن در مجمع تشخیص قابل مشاهده است. منبع: خبرآنلاین
تصویب پالرمو به نفع دهک های محروم جامعه
هنوز به طور کلی کافی نیستند. به عنوان مثال، همانطور که FATF در سال گذشته اشاره کرد، هنوز شکاف بزرگی بین پیشرفت هایی که کشورها در زمینه انطباق فنی (مانند وضع قوانین جدید، و اثربخشی این تلاش ها داشته اند) وجود دارد. برای مثال، عواید بسیار کمی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، مصادره می شود. بر این اساس، صندوق بین المللی پول اخیرا استراتژی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
فاطمه مهاجرانی: تصویب مشروط پالرمو گامی به سوی تعامل عقلانی
همزمان با حفظ استقلال، اصول و ارزش های حاکمیتی خود، قادر است با جهان پیرامونی تعامل حقوقی، عقلانی و عزتمندانه برقرار کند. کنوانسیون های پالرمو و CFT، به عنوان دو سند پایه ای در ساختار گروه ویژه اقدام مالی موسوم به (FATF)، چهارچوب های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، تأمین مالی تروریسم و جریان های غیرقانونی مالی را مشخص می کنند. ایران به عنوان کشوری دارای مرزهای گسترده، اقتصاد
درک بهتر از آینده مبهم
دیگر، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو پس از بیش از یک دهه رفت وآمد در نهادهای تصمیم گیری کشور، نقطه عطفی در مواجهه نظام حکمرانی با الزامات پیوستن به ساختارهای مالی بین المللی است. این تحول در ظاهر می تواند نشانه ای از آمادگی برای تعامل بیشتر با جهان باشد، اما در عمل، سوالات بنیادینی درباره امکان پذیری شفافیت مالی، مبارزه واقعی با پول شویی، اصلاح قوانین و بازنگری در اصول ایدئولوژیک سیاست
پایان بورس امروز 27 اردیبهشت 1404 / اصلاح آرام بازار سهام همراه با افت نماد های کوچک
به گزارش تجارت نیوز ، آغاز بورس امروز با رشد شاخص ها همراه بود و بازار عملکردی مثبت از خود نشان داد؛ ولی در ادامه معاملات، بازار با افزایش فروش به ویژه در نمادهای کوچک و متوسط مواجه و شاخص هم وزن نیز رفته رفته منفی شد. گفتنی است، ارزش معاملات خرد امروز نسبت به روز های گذشته افزایش کمی داشت و همچنان بازار با خروج پول حقیقی مواجه بود. گروه بانک ها و موسسات اعتباری با ورود پول به ارزش