مشکل FATF برنامه اجرایی آن است نه مبارزه با پولشویی و تروریسم - عصر امروز
مشکل FATF برنامه اجرایی آن است نه مبارزه با پولشویی و تروریسم
سایر منابع:
سایر خبرها
محمود صادقی: FATF تصویب می شود/ رابطه روحانی با اصلاح طلبان مطلوب نیست
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، محمود صادقی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در خصوص نظر اخیر شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسیم موسوم به FATF گفت: لایحه FATF نداریم؛ چهار لایحه است که سه لایحه آن تصویب شده؛ دو مورد مربوط به قانون داخلی مبارزه با پولشویی است که قبلا تصویب شده و الان لایحه اصلاحیه اش ...
اطلاعت متقارن وشفافیت نسخه آرامش بازار ارز
، حکایت از تصحیح سیاست های گذشته دارد. درواقع تعلیق ثبت سفارش قطعه ای از یک پازل بزرگ تر در حوزه ارزی است که به زودی رونمایی می شود. مساله پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بحث دور شدن ایران از لیست سیاه این گروه نیز شنیده می شود در ارکان حاکمیت جمع بندی هایی انجام شده است. به نظر می رسد فعالان بازار به دلیل اطلاع نداشتن از این تصمیمات دچار خطای محاسبه شده اند. خطای محاسبه در ...
مصادره بیت کوین های ایرانی از سوی آمریکا
متحده آمریکا برای ایران توسط این افراد انجام شده است. حجم سرمایه مصادره شده توسط دولت فدرال به طور دقیق مشخص نیست اما رقمی بالغ بر 500 بیت کوین با ارزش حدودی 25 میلیارد تومان بوده است . وی تاکید کرد: انجمن بلاکچین ایران پیگیری های لازم برای رفع مصادره بیت کوین ها را انجام داد و با چند تن از وکلای باتجربه در زمینه بازار سرمایه و قوانین مبارزه با پولشویی از جمله FATF مذاکره شد اما هیچ وکیلی انجام این پروژه را تا این لحظه قبول نکرده. از سوی دیگر با توجه به ممنوعیت استفاده از ارزهای رمزنگاری شده از جمله بیت کوین در ایران، پلیس فتا در این پرونده ورودی نداشته است . منبع: صنعت ...
کدخدایی: نظارت شورای نگهبان از همان سال 59 استصوابی بود بازگشت نخست وزیری مشکلی را حل نمی کند | با ...
مصرّ هستیم. اگر در شورای نگهبان آراء مساوی باشد چه اتفاقی می شود؟ به نفع متهم تفسیر می شود، حقوقی می شود یعنی به نفع نامزد است. این فقط در مورد بررسی صلاحیتهاست یا در مورد مصوبات مجلس هم اعمال می شود؟ درمورد مصوبات هم است، به نفع مصوبه می شود. به عبارت بهتر هر گاه آرا در شورای نگهبان شش به شش شد به منزله تائید است. در موضوع FATF دو لایحه ای که ...
پیشنهادهای اقتصادی فراکسیون نمایندگان ولایی برای دولت/ شفافیت راه برون رفت از مشکلات
مسائل برجام را شفاف نکردند، همینطور قول وقرارهایی که علی طیب نیا آن طرف آب در مورد FATF داده بود. اینها در اختیار نمایندگان قرار نگرفت و بسیاری از این دست مسائل که دولت در اختیار نمایندگان نمی گذارد و مصیبت ها هم از همینجا آغاز می شود. عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از اینکه مردم را به اینکه ورزشگاه بروند یا نروند و یا اینکه کنسرت برگزار شود، یا خیر! سرگرم کردند و از طرف دیگر ...
رد پای پول کثیف در 12درصد نقدینگی کشور
را به سال های بعد نیز تعمیم دهیم با حجم نقدینگی 1529 هزار میلیارد تومانی که در اسفند ماه اعلام شده است هم اکنون بیش از 180 هزار میلیارد تومان پول کثیف دراقتصاد ایران وجود دارد. از زمانی که کارگروه اقدام مالی موسوم به FATF نام ایران را درکنار کره شمالی به لیست سیاه خود اضافه کرد و از این ناحیه اقتصاد ایران بخصوص نظام بانکداری آن آسیب های فراوانی را متحمل شد، بحث مقابله با پدیده پولشویی از اهمیت ...
جزئیات دو نامه مهم رئیس مجمع به آیت الله جنتی
... 3 ا گرچه مجلس شورای اسلامی در بند 4 اعلام نموده است این کنوانسیون خدشه ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت ها یا گروه های تحت سلطه وارد نخواهد نمود، اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثناء را در قانون مربوطه حذف نماید، بی اثر است ؛ لذا گروه های مبارز به عنوان گروه های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 حوزه خارجی مبنی بر ...
مقاومت در برابر فرمان روحانی؟ /در خدمت و خیانت روسیه/پاسکاری کافی است؛ گل بزنید
دوازده راهبرد رهبر انقلاب برای عبور از مشکلات اقتصادی، رونمایی از متهمان اقتصادی، فتح مسکو به دست بناپارت ها، قول وزیرصنعت برای معرفی متخلفان، رقیب اصلاح طلبان خودشان هستند، نه براندازان، توضیحات اژه ای درباره سلطان سکه و بدهکاران بانکی، فرزندآوری؛ رویا یا کابوس؟، تأکید مجدد رئیس جمهوری بر حضور خانواده ها در ورزشگاه آزادی، قمار ترامپ با رولت روسی و تحریم ضرب در FATF از مواردی است که موضوع گزارش های خبری و تحلیلی روزنامه های امروز شده است. ...
دولت ترامپ ترمزی در برابر برخورد با ایران ندارد/ مسکو و پکن از تهران به عنوان یک کارت در معاملات با ...
اعمال فشارهای بین المللی بر ایران فراهم کرده بود. امروز چنین امکانی به هیچ وجه وجود ندارد تا زمانی که ایران پایبند به تعهداتش تحت برجام باشد، این یک پیروزی سیاسی بزرگ برای ایران محسوب می شود. نباید فراموش کرد که شورای امنیت تنها نهاد بین المللی است که در آن آمریکا قدرت وتو تصمیم دیگران را دارد و مثلا مثل FATF نیست که ایران بتواند اهداف آمریکا را با همراهی دیگر کشورها خنثی کند. سفر ...
حزب اعتدال وتوسعه پلدختربرای یارگیری از واژۀ " اصولگرائی" استفاده کرد / حضور 4 نمایندۀ مجلس درپلدختربه ...
بالاگریوه ؛ نورالدین احمدی - حدودنیمی ازنمایندگان لرستان درمجلس شورای اسلامی عصرشنبه 23تیرماه جاری بدون اطلاع قبلی و دورازچشم مردم درنشستی بااعضای حزب اعتدال وتوسعه پلدختردرمنزل یکی ازفرهنگیان شهرستان حضوریافتند. باعنایت به وجودمعضلات ومشکلات متعدد حوزۀ انتخابیۀ لرستان وبه ویژه شهرستان پلدختر،انتظارمی رفت حضور نیمی ازمجمع نمایندگان لرستان دریک شهرستان محروم بخاطرپیگیری مسائل کلیدی ...
نشانه های ریسک گریزی در بازارهای داخلی
معامله شد. در بازار ارز غیررسمی با وجود افت نرخ دلار در روزهای پایانی هفته گذشته تا کانال 7700 تومانی، از ابتدای هفته شناسایی کف قیمتی و تردیدها نسبت به عوامل سیاسی (با ایرادات شورای نگهبان به لوایح FATF و ارجاع بررسی آن به قوه قضائیه) از روز شنبه دلار را صعودی کرد. اما همچنان شاهد مقاومت سقف 8 هزار تومانی در مقابل دلار بودیم. با این وجود روز یکشنبه، دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تعلیق ثبت ...
مُر قانون و حال فعلی افراد مدنظر شورای نگهبان است/ روزآمدسازی و بصیرت افزایی شبکه نظارت استانی
ایجاد تغییر و استحاله مدنظر قرار داده است. مجریان و قوانین دو محور اساسی پیشبرد هر حکومت هستند و دشمن قطعاً می خواهد نظام را در این حوزه ها دچار انحراف و تغییر کند ولی شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی مکلف به جلوگیری از ورود نااهلان و نامحرمان و تصویب قوانین غیر اسلامی است. دشمن به دنبال این است که قوانین را از اسلامی بودن و بر اساس قانون اساسی بودن خارج سازد و این کار را از ...
ابتکار از نظر شورای نگهبان درباره مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی گزارش می دهد
نظارت استصوابی بر FATF معصومه معظمی روز گذشته شورای نگهبان نظر خود را درباره برخی مصوبات مجلس اعلام کرد. در بین مصوبات فوق چیزی که بیش از همه به چشم آمد، مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود. این شورا درباره مصوبه فوق که با 129 رای موافق، 73 رای مخالف و 7 رای ممتنع در تاریخ 18 اردیبهشت به تصویب رسید؛ آن را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی دانست. در بند 2 ...
مقابله با دشمن در قامت تیم ملی اقتصادی(نگاه)
، جنگ اقتصادی داخلی با محوریت عوامل سود جو، فرصت طلب و نفوذی؛ جنگ بر جامی با محوریت سه کشور اروپایی؛ جنگ کنوانسیون ها با محوریت FATF؛ جنگ روانی و رسانه ای با محوریت ائتلاف عبری، عربی و غربی، جنگی فراگیر و تمام عیار را علیه جمهوری اسلامی ایران ساماندهی و برنامه ریزی کرده است، وظیفه فرماندهان جبهه خودی است که با برنامه ریزی چند جانبه و استحکام بخشی به سنگرهای دفاعی و بهره گیری از تمامی توانمندی های ...
آتش کینه مدعیان اصلاحات و حامیان فتنه از شورای نگهبان باز هم زبانه کشید
حامیان دولت آن را باور کنند. ارگان دولت چه چیز را بزک می کند؟ مقامات اروپایی به تواتر و با صراحت گفته اند هیچ تضمینی به ایران نمی دهند ، ما به خاطر ایران، درگیری استراتژیک و تجاری با آمریکا پیدا نخواهیم کرد و درگیر نخواهیم شد ، هدف ما، مذاکرات جدید برای تکمیل برجام و در حوزه های موشکی و نقش منطقه ای ایران است حتی بسته پیشنهادی اخیر اروپایی ها سرشار از کلی گویی و ابهام بود و برای چندمین بار ثابت کرد ...
بهمنی: روزنه هایی برای فروش نفت داریم
آنها تفرقه وجود دارد و خودشان هم این تحریم ها را قبول ندارند و اگر برخی هم الان مشغول اعمال تحریم ها هستند از روی ناچاری و فشار آمریکاست، بنابراین اگر روزنه ای برای فروش نفت وجود داشته باشد که ما این روزنه را داریم این وضعیت را خیلی راحت می توانیم مدیریت کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم ایران در قبال FATF و مشکلات احتمالی ناشی از آن نیز گفت: ایران یک کشور پاک در ...
مردم نسبت به رئوس قدرت احساس جدایی می کنند
شرایط ملی و بین المللی جمهوری اسلامی در آستانه چهل سالگی جامعه تا حدودی از گفتمان های سیاسی عبور کرده و هر گفتمانی که بخواهد ذیل سپهر جمهوری اسلامی تعریف شود، به طور جدی مورد بررسی و مداقه جامعه مدنی قرار می گیرد. از این حیث به نظر می رسد که جریان اصلاحات باید مقداری متراکم تر شود و مقداری از محدوده وسیع پذیرندگی خود محدودتر شود و حوزه خود را محدودتر کند تا درست بتواند چهره ها و ...
تغییر مسیر ارز و سکه با جوسازی برخی معامله گران پیرامون رد FATF از سوی شورای نگهبان/ سکه به 3 میلیون و ...
قبل نیز اشاره شد، سکه های سه ماهه با نرخ یک میلیون و 540 هزار تومان تومان خریداری شده و در حال حاضر با نرخ امروز بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان سود به همراه دارد. از سویی دیگر، برخی فعالان از اوسط روز شنبه و امروز، سعی در جوسازی پیرامون تبعات رد FATF از سوی شورای نگهبان داشتند تا در نتیجه افزایش تقاضا را در بازار آزاد ارز و سکه رقم بزنند. موضوعی که به نظر می رسد هنوز به طور کامل در ...
پورمختار: FATF زمینه نفوذ و خود تحریمی را در کشور فراهم می کند
به گزارش پایگاه خبری راه مبین ، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که جزو مصوبات 4گانه موسوم به FATF است، اظهار داشت: باور ما این است که همکاری با FATF موجب خود تحریمی شده و پیوستن به آن به منافع ملی کشور لطمه می زند. وی با بیان اینکه FATF و لوایح مربوط به آن ابزاری برای گرفتن ...
نامه بی اثر روحانی
با اروپایی ها در پارلمان مطرح شد که نمایندگان نیز به آن رای مثبت دادند تا تصویب لوایح چهارگانه ذیل FATF با اما و اگرهای بسیاری رو به رو شود . این در حالی است که پیش تر نیز نمایندگان اصولگرای ولایی گفته بودند اگر موضوع FATF و امضای آن در میان باشد با خروج از مجلس و آبستراکسیون آن جلسه، رای گیری را از رسمیت خواهند انداخت. همواره مقامات مخالف FATF به این نکته اشاره داشتند که پیوستن به ...
بازداشت تعدادی از متخلفان واردات گوشی های تلفن همراه/ قانون برای تشکیل دادگاه ویژه زمان جنگ اقتصادی باید ...
به گزارش ملیت به نقل از آنا، غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره وضعیت اقتصادی کشور توضیح داد: از جمله موضوعات روز، بحث تخلفات در حوزه ارز، سکه، واردات برخی کالاها نظیر گوشی و خودرو است. مردم انتظار دارند در این شرایط با متخلفان و مفسدان اقتصادی به شدت برخورد شود و به صورت روشن و شفاف هم در جریان قرار گیرند؛ قوه قضاییه هم سریع تر و قاطع تر از گذشته ...
کرباسچی: برای زنده ماندن اصلاحات باید از تَکرارکردن خاتمی عبور کنیم/ هرکس دوکلاس سواد داشت می دانست ...
دسته و جریانی که قدرت را در دست دارد برای رسیدن به اهداف خود منفعت های ملت را نادیده نگیرد . دروغ اصلاح طلبان و برخی دولتمردان درخصوص موافقت رهبری با FATF در حالی است که در هفته های گذشته دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه ای با تکذیب برخی اظهارنظرها مبنی بر نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF ، اعلام کرد: هیچ گونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF ...
FATF در بند اصلاح
، 23 تیر) در نشست خبری که در محل این شورا برگزار شد، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه پولشویی جزو مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که باید از سوی قوه قضاییه ارائه شود و آن را مغایر قانون اساسی دانست. این جریان با هیاهوی بی فایده و با درج تیترهای نامناسب مدعی شدند که شورای نگهبان FATF را رد کرد! این در حالی بود که شورای نگهبان در اظهاراتی مشخص و با دلایلی مبرهن اعلام ...
خوزستان|مستکبران به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند
... علوی کیا عنوان کرد: در خصوص لایحه FATF وقتی در توافق نامه برجام وارد شدن و بیش از دو سال بحث و صحبت کردند، طرف مقابل زیر میز زد و همه چیز را انکار کرد و به شکل دیگری عمل شد، حالا دشمن قُلدر چگونه به معاهدات پشت پرده خود عمل خواهد کرد. وی ادامه داد: مسلماً در معاهداتی که در اتاق فکر دشمن تنظیم شده باید با نگاه تردید و تشکیک ورود کرد عناوین عموماً خوب، جذاب و فریب دهنده هستند همانند ...
کدخدایی: شورای نگهبان علم غیب ندارد/ بیش از 20 مورد قانون در راستای مبارزه با فساد وجود دارد/ مبارزه با ...
FATF و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصریح کرد: دو مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دست ما رسیده است که یکی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی) و یکی دیگر هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بوده است که مصوب خود مجلس شورای اسلامی و قرار بود اصلاحاتی در مورد آن به عمل آید. این کنوانسیون چندجانبه است و چند کشور در آن عضو هستند. قبل از سال جدید به دلیل اشکالات در ترجمه و ساختار در ...
ادعای عجیب سیف درباره عملکردش در بانک مرکزی/ واکنش نمایندگان به رئیس کل بانک مرکزی
این موضوع امری بوده و به دلیل پیوستن به FATF این کار را انجام داده اند، در حالی که موسسات مالی و اعتباری با اصلاحاتی می توانستند به کار خود ادامه دهند. قاضی پور دیگر نماینده مجلس نیز در واکنش به سخنان اخیر سیف گفت: مرغ پخته هم از صحبت ها و ادعاهای مطرح شده توسط رئیس بانک مرکزی خواهد خندید! به هرشکل در مدیریت آقای سیف بیشترین افت ارزش پول ملی را تجربه کردیم و همین پاسخ بنده، تمام مصاحبه ایشان ...
قیمت دلار و سکه چرخشی شد
طریق رئیس قوه قضاییه ارجاع شود، البته ایرادات ماهیتی نیز به آن وارد بود. خبرگزاری ها این خبر را با تیتر رد FATF از سوی شورای نگهبان برجسته کردند و معامله گران نیز با حرارت بیشتری به این خبر پرداختند و همزمان خریدهای خود را بالا بردند. این در حالی است که برخی کارشناسان باور دارند، همچنان امکان تصویب قوانین لازم برای بهبود وضعیت در FATF وجود دارد. حتی این دسته عنوان می کنند، شورای نگهبان ...
رمز گشایی روزنامه جمهوری اسلامی از علت گرانی مشکوک سکه
روزنامه جمهوری اسلامی در ستون صرفا جهت اطلاع خود نوشت: دیروز با اینکه بازار سکه از صبح سیر کاهشی داشت، طی دو ساعت مقارن ظهر، سکه 120 هزار تومان افزایش قیمت یافت. فلاحت پیشه، هشدار داده بود رد شدن لایحه مبارزه با پولشوئی FATF در شورای نگهبان، دولت را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد.
رد دروغی دیگر از کریمی قدوسی
آرمان - براساس قانون اساسی برخی مصوبات و لایحه های دولت که به مجلس ارائه می شود پس از بررسی در خانه ملت برای تنظیم همخوانی با شرع و قانون به شورای نگهبان فرستاده می شود که در شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو شاید مهم ترین بحثی که در چند وقت اخیر برای بررسی به شورای نگهبان رفته مساله قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF است که در مجلس جنجال زیادی به پا کرده است. در ...
طبق معمول افراد پس از انتخابات رصد می شوند
مصلحت است و اگر بگوییم وظیفه قانونی، وظیفه قانونی است و در اینجا نظر شخصی وجود ندارد اما نظرات می تواند در تشخیص افراد موثر باشد. کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره لوایح چهارگانه مطرح شده از سوی مجلس شورای اسلامی در رابطه با FATF و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصریح کرد: دو مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دست ما رسیده است که یکی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی ...