توضیحات سه بانک در خصوص انتقال حواله ها در سیستم آی بان / جزئیات قراردادهای نفتی ب.ز - فرهنگ نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
گلایه های وکیل بابک زنجانی در دادگاه
اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می گیرد. در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری اش به هم ریخت، ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد. کوهپایه زاده با طرح سوالی ادامه داد: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد
بدهکار بودن به معنای مجرم بودن نیست
بدهکار شده است. وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال سی ها و اینکه در دادگاه سؤال شده آیا مجوزی داشت یا نه، گفت: ما که خودمان می گوییم هیچ کس نمی توانست ال سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می داد. وی گفت: قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس
وکیل نفت: نفت را به ده ها نفر فروختیم
آن ایراد داشتم سعی کردم به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کنم پس خواهشی که از شما دارم تابع قانون باشید. وکیل متهم نفتی ادامه داد: به واسطه تحریم ها بیش از 100میلیارد دلار از شرکتها بابت صادرات نفت و فرآورده های نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود. کوهپایه زاده با بیان این ادعا که به جای بیان واقعیت و
انتقاد وکیل بابک زنجانی از نحوه دفاع موکلش
یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تامین نشده بود. در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور وون کره داده اید که زنجانی در پاسخ گفت: ما که در داخل وون نداریم به آن ها بخواهیم تحویل دهیم. زمانی که می خواستم به شرکت نیو روش پول بدهم آن ها گفتند به جای یورو، به وون کره نیاز دارند، به خاطر همین من یورو ها را تبدیل به وون کردم و در خارج از کشور به آن ها وون
وکیل بابک زنجانی: موکلم اقرار بر بدهکاری اش به شرکت نفت دارد
ادعا را اثبات می کند وی اظهار کرد: در کیفر خوست ادعا شده است بابک زنجانی در این وضعیت نابسامان با هویت چند گانه درفرصت یک شکار می نشیند که البته تشخیص مجرمیت یا غیر مجرمیت متهم با مقام قضایی است . وی ادامه داد: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا نه مورد تایید آقای زنجانی است و یقینا این بدهی وجود دارد و هیچ اصراری بر نفی آن نداریم؛ اما اینکه زنجانی بدهکار است لزوما ارتباطی با مجرم
انتقال 1500کیلو طلا از آفریقا به ترکیه
کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تأمین نشده بود. قاضی صلواتی به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور وون کره داده اید که زنجانی در پاسخ گفت: ما که در داخل وون نداریم به آن ها بخواهم تحویل دهیم. زمانی که می خواستم به شرکت نیو روش پول بدهم آن ها گفتند به جای یورو، به وون کره نیاز دارند، به خاطر همین من یورو ها را تبدیل به وون کردم و در خارج از
آنچه در دادگاه پانزدهم زنجانی گذشت
بنده برای سطر سطر آن ایراد داشتم سعی کردم به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کنم پس خواهشی که از شما دارم تابع قانون باشید. وکیل متهم نفتی ادامه داد: به واسطه تحریم ها بیش از 100میلیارد دلار از شرکتها بابت صادرات نفت و فرآوردهای نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود. کوهپایه زاده با بیان این ادعا که به جای
مشروح پانزدهمین جلسه دادگاه متهم نفتی / دفاع گزینشی وکیل مدافع بابک زنجانی
بنده برای سطر سطر آن ایراد داشتم سعی کردم به وقتش از فرصت قانونی خودم استفاده کنم پس خواهشی که از شما دارم تابع قانون باشید. وکیل متهم نفتی ادامه داد: به واسطه تحریم ها بیش از 100میلیارد دلار از شرکتها بابت صادرات نفت و فرآوردهای نفتی طلبکاریم البته می گویند جایش امن است اما تردیدی نیست که بیت الملل باید استیفا شود و بدهی پرداخت شود. کوهپایه زاده با بیان این ادعا که به جای
پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی/گلایه های وکیل بابک زنجانی
و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید. در آن زمان و در آن مقطع بیش از ده ها میلیارد محموله های نفتی توسط آقای س.ج و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل برخوردند، همین بابک زنجانی بود. در ادامه رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری
روایت بابک زنجانی از ماجرای هواپیمایی با بار طلا
کشور هزینه کنید. طبق قرارداد باید پول ها را به پیمانکاران نفتی پرداخت می کردید. بابک زنجانی در پاسخ گفت: شرکت هایی که نام آنها را بیان کردید در کره از من پول دریافت کردند و این پول ها از محل پول های شرکت اس سی تی بوده است. وی ادامه داد: وقتی پول مال شرکت است هر جا که بخواهد می تواند مصرف شود و هیچ کس نمی تواند بگوید چرا اس سی تی پول هایش را در فلان جا هزینه کرده، این پول ها مال
وکیل مدافع بابک زنجانی: موکلم از تحریم ها میلیاردها دلار خسارت دید
مالزی پرداخت شد، اما تحریم ها ادامه کار را متوقف کرد. وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای ک.د این شیوه اجتناب ناپذیر بود و در این راستا صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 توسط کارگروه اقتصادی دولت تنظیم می شود و براساس آن مقرر می شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنا به درخواست شرکت نیکو در بانک ترکیه ارز مورد نظر را به حساب بانک Fiib
گلایه وکیل زنجانی درباره عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان در پرونده
ندارد. رسول کوهپایه زاده در ادامه با تاکید بر رعایت اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت ادامه داد: بازپرس باید در کمال بی طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. وی مدعی شد: موکل از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات بزه های انتسابی به موکل، تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. به عنوان مثال برگشت خوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل
وکیل زنجانی از علت انتخاب زنجانی از سوی وزیر نفت سخن گفت/دعوای وزارت نفت با موکلم یک دعوای حقوقی است نه ...
حساب بانک سرمایه و مسکن در هالک بانک ترکیه و وری بانک کره جنوبی واریز شود. بانکهای مذکور وجوه را به حساب شرکت اس سی تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد، اما تحریم ها ادامه کار را متوقف کرد. وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق
روند جدایی اعتدالیون از اصلاح طلبان شدت گرفت - دولت در افسارگسیختگی ارز طرف مردم است یا دلالان؟ -
هوای اس سیصد به ایران را امضا کرده است. این روزنامه ادامه می دهد: در پی لغو تحریم های ایران، تنها ذخایر بسیار نفت و گاز ایران برای سرمایه گذاران جذاب نیست، بلکه اقتصاد رو به رشد این کشور ( به عنوان یک بازار بالقوه) نیز بسیاری از تجار خارجی را به خود جلب کرده است. رفتار پوپولیستی از سبد کالا تا وام خودرو برخلاف شعارهای روحانی در انتخابات، سیاست های اقتصادی دولت وی کاملا
گلایه وکیل زنجانی درباره عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان در پرونده
وری بانک کره جنوبی واریز شود. بانکهای مذکور وجوه را به حساب شرکت اس سی تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد، اما تحریم ها ادامه کار را متوقف کرد. وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای ک.د این شیوه اجتناب ناپذیر بود و
مشروح چهاردهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی
مبنی بر اینکه قرارداد شما با آنها چگونه بود، گفت: هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک مالزی نیز شرکت اس سی تی را به عنوان کارگزار خود معرفی می کند و پول ها داخل اس سی تی واریز می شود. متهم پرونده نفتی افزود: در مجموع 700 میلیون یورو از محل منابع آنها به پیمانکاران در خارج از کشور پرداخت کردیم. در
قبل از صد ور حکم با نفتی ها تسویه کن!
: پول ها د ر حساب های بانک مسکن، پارسیان و سرمایه بود ه است و این پول از تیر سال 91 تا آذر آن سال یعنی د ر عرض 5 ماه پرد اخت شد ه و از محل آن نیز د ستور پرد اخت های شرکت نفت انجام شد ه است. زنجانی د ر اد امه د ر پاسخ به سوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه قرارد اد شما با آنها چگونه بود ، گفت: هیچ حساب و کتابی با آنها ند اشتم. آنها از بانک مالزی خواسته بود ند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک
پول خودم بود٬ دوست داشتم خرج کنم
کره اعلام کرد. زنجانی پس از اظهارات قاضی صلواتی گفت: پول ها در حساب بانک های پارسیان، مسکن و سرمایه بوده و این پول از تیر ماه سال 91 تا آذر ماه همان سال یعنی در عرض 5 ماه پرداخت شده و از محل آن نیز دستور پرداخت های شرکت نفت انجام شده است. صلواتی خطاب به زنجانی گفت: قرار شما با آنها چگونه بود که زنجانی در پاسخ گفت من هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزی خواسته
اولتیماتوم قاضی صلواتی به بابک زنجانی:برای بار آخر هشدار میدهم بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کنید/پای ...
هرجا بخواهد می توان آن را مصرف کند و هیچ کس نمی تواند بگوید چرا فلان جا هزینه شده، این پول ها مال خودم بوده و دوست داشتم این گونه خرج کنم. قاضی صلواتی از متهم در خصوص شرکت نیو روش سؤال کرد که زنجانی در پاسخ گفت: این شرکت متعلق به قرار گاه خاتم الانبیاء است. وی افزود: آنها هم بدهکار بودند و هم پول می خواستند تا صرف هزینه های خود کنند، شرکت نفت بابت نیو روش دو حواله 200 و 300
نقض تعهدات متهم نفتی به شرکت های پیمانکار/ ماجرای پرداخت کارمزد 12 میلیون یورویی به رضا ضراب/ هشدار قاضی ...
پرداخت کردم. قاضی پرونده خطاب به متهم نفتی گفت: شما مجاز نبودید پول شرکت نفت را در ایران مصرف کنید این در حالی است که این اقدام را انجام داده اید. متهم نفتی در پاسخ گفت: من اختیار پول خودم را دارم و در کره این پولها از محل شرکت اس تی تی بنکرز دادم. بابک زنجانی در خصوص شرکت (ن) گفت: این شرکت به من بدهکار بود و 1میلیاردو یورو از نفت طلبکار بود که نفت بابت شرکت (ن
آخرین فرصت قاضی به متهم نفتی برای تسویه بدهی
تا آذر ماه همان سال یعنی در عرض 5 ماه پرداخت شده و از محل آن نیز دستور پرداخت های شرکت نفت انجام شده است. صلواتی خطاب به زنجانی گفت: قرار شما با آنها چگونه بود که زنجانی در پاسخ گفت من هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. وی افزود: آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک مالزی هم SCT را به عنوان کارگزار معرفی کرد و پول ها به SCT واریز شد.
ب.ز : رضا ضراب کارمزد نمی گرفت
وجود سامانه سپام، عملاً نیازی به این سامانه نیست. زنجانی در ادامه در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه از طرف شما دستور پرداخت 445 میلیون یورویی به بانک های پارسیان و سرمایه به شرکت صفیرآلتین متعلق به رضا ضراب داده می شود و ضراب 12 میلیون یورو کارمزد می گیرد، گفت: بانک مرکزی پول هایش در حساب های بانک پارسیان و سرمایه بود و این بانک ها می خواستند به هالک بانک ترکیه واریز کنند که یک کارمزد اینها و یک کارمزد نیز بانک ترکیه می گرفت. در اصل ضراب کارمزد نمی گرفت بلکه پول وقتی به حسابش ریخته می شد، به خاطر کارمزدهایی که قبلاً کسر شده بود، 12 میلیون کم بود. مگر 12 میلیون یورو کامزد می شود. ...
قاضی صلواتی:تا حکم را نداده ام بدهی ات را بده!
خصوص شرکت نیو روش سؤال کرد که زنجانی در پاسخ گفت: این شرکت متعلق به قرارگاه خاتم الانبیاء است. وی افزود: آنها هم بدهکار بودند و هم پول می خواستند تا صرف هزینه های خود کنند، شرکت نفت بابت نیو روش دو حواله 200 و 300 میلیون یورویی صادر کرده بود که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت شد، اما منابع حواله 200 میلیون یورویی تأمین نشده بود. قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما به این شرکت در داخل کشور
بابک زنجانی: پول های خود بودم٬ دوست داشتم خرج کنم
... زنجانی پس از اظهارات قاضی صلواتی گفت: پول ها در حساب بانک های پارسیان، مسکن و سرمایه بوده و این پول از تیر ماه سال 91 تا آذر ماه همان سال یعنی در عرض 5 ماه پرداخت شده و از محل آن نیز دستور پرداخت های شرکت نفت انجام شده است. صلواتی خطاب به زنجانی گفت: قرار شما با آنها چگونه بود که زنجانی در پاسخ گفت من هیچ حساب و کتابی با آنها نداشتم. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند و بانک مالزی هم SCT را به عنوان کارگزار معرفی کرد و پول ها به SCT واریز شد. در مجموع 70 میلیون یورو از محل منابع آن ها به پیمانکاران در خارج از کشور پرداخت شد. ...
رقم های نجومی و جابه جایی پول با گونی!
طریق بانک مالزی برای مشتریان شان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک
نحوه تعامل عناصر سیاسی با مامورین سازمان سیا+متن اسناد
ها از عنصر مهم دولت موقت اشاره می کند.اسناد بدون دخل و تصرف در جهت ارائه شفاف ارائه می شود: دانشجویان خط امام در ابتدای کتاب مربوط به امیر انتظام چنین می نویسند: نام اصلی: عباس امیر انتظام نام رمز: اس. دی. پلاد / 1 شغل: معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت و عضو نهضت آزادی اسناد حاضر درباره امیرانتظام اسناد رشته شده ای شده و یا به دست آمده است
وکیل شرکت نفت: ب.ز مسئولان کشور را تخریب می کند
گفته بود که من بانک دارم و می توانم مطالبات پیمانکاران را پرداخت کنم، اما هیچ کدام از مطالبات به یورو و دلار پرداخت نشد و این موضوع در ردیابی همه پول ها مشخص است. وکیل شرکت نفت ادامه داد: اصل پولی که قرار بود بابت پرداخت به پیمانکاران در بانک FIIV واریز شود از شرکت SCT سر درآورد. وی گفت: پس از 5 ماه از زمانی که پول واریز شد، شرکت HK دستور پرداخت داد و تمام این دستورات با تاریخ و نامه مشخص است. انتقال از طریق سیستم بانکی به صورت آنی انجام می شود، اما متهم 5 ماه پول پیمانکاران را نداد و در آخر هم تحریم را بهانه کرد. ...
بابک زنجانی: چون پول خودم بود دوست داشتم خرج کردم!
. رئیس دادگاه ادامه داد، شرکت نیوروش چطور؟ که زنجانی پاسخ داد: این شرکت یک میلیارد یورو از نفت طلبکار بود و شرکت نفت دو حواله 300 و 200 میلیون یورویی به من داد که حواله 300 میلیون یورویی پرداخت نشده و حواله 200 میلیون یورویش در قالب وون کره بود . قاضی پرسید: بیش از دو میلیارد وون داخل کشور به او داده ای و متهم نفتی گفت داخل کشور که وون وجود ندارد . ایرنا انتهای پیام/083468
ادعای زنجانی در مورد جابه جایی گونی های پول
در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست؛ زیرا مثل این می ماند که
پایان دفاعیات بابک زنجانی / روایت ماجرای هواپیمایی با بار طلا
سرمایه بوده است. این پول از تاریخ تیر ماه 91 تا آذرماه 91 یعنی در طول 5 ماه پرداخت شده است و از محل آن نیز دستور پرداخت های شرکت نفت صورت گرفته است. این متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوال دیگر قاضی صلواتی درباره اینکه مفاد قراردادتان چگونه بوده؟ گفت: هیچ حساب و کتابی با آنها نداشته ام. آنها از بانک مالزی خواسته بودند برای واریز وجه کارگزار خود را معرفی کند. در مجموع 700