سختگیری برای ورود و خروج ارز - ایران جیب
سایر منابع:
سایر خبرها
امکان پیگیری ظن پولشویی برای ارز مسافری کمتر از 10 هزار یورو فراهم شد
تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است. اسناد بانکی شامل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه است که به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور ورارد کشور می شود ...
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
) مجازخواهد بود. ماده 17 - ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد. ماده 18 - عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود. ماده 19 - در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
دستورالعمل جدید ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر
) مجازخواهد بود. ماده 17 - ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع می باشد. ماده 18 - عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود. ماده 19 - در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی
... ماده 17 - ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است. ماده 18 - عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود. ماده 19 - در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و ...
امکان پیگیری ظن پولشویی برای ارز مسافری کمتر از 10 هزار یورو فراهم شد
قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10٫000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تامین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (10٫000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در این خصوص نیز تسری خواهد یافت. بر اساس مقررات بانک مرکزی، ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در مجموع تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن ...
ایران چگونه از لیست سیاه FATF تعلیق شد؟
ماده 19 به این دستورالعمل افزوده شده که امکان پیگیری ورود و خروج ارز کمتر از 10 هزار یورو و در مواردی ظن پولشویی یا تأمین مالی تروریسم یا دیگر جرایم را برای دستگاه قضایی فراهم کرده است. اهمیت سازمان اف ای تی اف در فضای اقتصادی FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم در ...
بدهکاری 30 هزار میلیارد تومانی دولت به وزارت نیرو/ عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم بعد از 45 روز
...> همتی با اشاره به خالی بودن دو سوم ظرفیت سرمایه های بیمه پذیر کشور، گفت: 87 درصد ظرفیت بیمه بدنه اتومبیل و 89 درصد بیمه آتش سوزی منازل مسکونی است. منابع انسانی، شاه کلید راهبرد اقتصاد مقاومتی معظمی گفت: سپردن مسوولیت به مدیران جوان، شاه کلید موفقیت و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشور است. اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی ورود و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام تا سقف ده هزاریورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و بالاتر از این رقم، مصداق پولشویی است. انتهای پیام/ مهمترین اخبار اقتصادی 16 آبان ماه 96 ...
هفت مانع لغزش در بازار بدهی
گرچه بازار بدهی همواره به عنوان کلید رونق اقتصادی مورد تاکید کارشناسان بوده است، اما بی توجهی به برخی ملاحظات می تواند منجر به خروج این بازار از ریل شود. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هفت منشا احتمالی لغزش در انتشار اوراق خزانه اسلامی را شناسایی کرده است. بنابراین قاعده مند شدن زمان انتشار و منابع مالی تسویه اسناد خزانه، استفاده از بازار ثانویه متشکل، خودداری دولت از تامین هزینه های جاری با اوراق بدهی، هماهنگی با بازار پول و تسریع در فرآیند انتشار اوراق، راهکارهای اصلی جلوگیری از انحراف بازار بدهی محسوب می شوند. ...
کرباسیان: اینکه گفته می شود50 درصد دارایی های صندوق ها، سپرده بانکی است، قابل قبول نیست
به گزارش عیارآنلاین ، وزیر اقتصاد در شرایطی با مدیران بانک ها در این باره اتمام حجت کرده که براساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال 94 به اجرا درآمده، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند تا مدت 3 سال، سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب می شود، واگذار کنند. شرکت هایی که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم و غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند، یا بیشتر ...
بخشنامه ای برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق
به گزارش تجارت امروز به نقل از گمرک ایران ، دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای در ارتباط با دستورالعمل نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق موضوع تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: معاونت حقوقی، امور مجلس و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخذ مجوزهای بهداشتی، ایمنی و قرنطینه ای را در صورت لزوم برای صادرات ...
مسئولیت حقوقی پرداخت تفاوت ریالی تعهدات ارزی واردکنندگان
: بند (1) و ردیف (1-1) بخشنامه 129075. 92 – 1. 5. 1392: 1- با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده ...
صندوق های ارزی، نوسانات را بیمه می کند؟
برای چنین خدماتی مدت هاست که چشم انتظار ایجاد و راه اندازی چنین بازاری هستند، منتهی این امر نیازمند مقدماتی است که یکی از مهم ترین آنها این است که چنین بازاری باید با اقتدار در کنترل نهاد ناظر مالی قرار گیرد تا نوسانات نرخ ارز متأثر از این بازار قرار نگیرد. به تعبیری، زمانی بانک مرکزی یا نهاد ناظر مالی با اقتدار و آسوده خاطر می تواند چنین بازاری را مفید و کارساز بداند که خود این نهاد ناظر، پشتوانه ...
شرط ورود سرمایه گذار خارجی به بورس
ارزش افزوده ای دست یابند که از طریق خرید و فروش سهم به دست می آورند. حتی دیده شده که سرمایه گذارانی سهم خود را در بسیاری از موارد افزایش داده اند. این سوابق چند شرکتی است که در ایران سرمایه گذای کرده اند؛ بنابراین آنها بعد از ورود از چهره واقعی بورس ما آگاه می شوند. بورس ما از شفافیت های لازم به لحاظ اطلاعات و آمار برخوردار است، ولی تا قبل از ورود به دلیل اطلاعات اشتباهی که بر اساس تبلیغات ...
اصلاح یک دستورالعمل زیان آور چرا در دولت متوقف شد؟
دستورالعمل را در اوایل بهمن 94 به تصویب برساند که با اشکالاتی همراه بود؛ بر همین اساس حسینعلی حاجی دلیگانی در 29 بهمن ماه سال گذشته با انتقاد از اشکالات موجود در دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته بود: در این دستورالعمل اجرایی کاملا آشکار است که هیئت دولت به نام آیین نامه نویسی، اصل قانون را دور زده و باید پاسخگوی عواقب این بی قانونی باشد. ...
با ابلاغ سازمان بورس، حق صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های درآمد ثابت، از سوی بانک ها و موسسات اعتباری ...
به گزارش عیارآنلاین ، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با ابلاغیه روز گذشته سازمان بورس اوراق بهادار مجدد دستخوش تغییرات شد. بر این اساس حق صدور واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها از سوی بانک ها و موسسات اعتباری مسدود شد. در ابلاغیه جدید سازمان بورس که به منظور نظارت هر چه بیشتر بر این نهادهای مالی اعلام شد، از صدور واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی جلوگیری شده است. به عبارت دقیق تر صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک ها یاد می شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را بر ...
تداوم روند صعودی بورس/ تغییر جهت بنیادی در بازار
گزارش شش ماهه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر شد و اخبار و سیگنال های خوبی را به فعالان بازار سرمایه مخابره کرد. محمد صدرایی، مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، سیگنال مثبت و باثبات از بازارهای جهانی به همراه رشد نرخ دلار را دو عامل مهمی می داند که منجر به رشد 35 درصدی سود عملیاتی گزارش های 6 ماهه امسال شرکت ها در ...
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد
به گزارش عیارآنلاین ، هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را منتشر کرد. خبرگزاری مهر متن کامل این آیین نامه را منتشر می کند: هیئت وزیران در جلسه هفتم آبان ماه 96 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ...
5 نگرانی درباره اسناد خزانه اسلامی
دلیل از اوایل زمستان سال 1395 پذیره نویسی این اسناد در بازار فرابورس متوقف شد. این موضوع گرچه از قبل قابل پیش بینی بود، اما نباید در آثار اسناد خزانه اسلامی بر بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود. - روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، نگران کننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی که دولت به منظور هموارسازی هزینه های خود از آن ...
بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید
مصوبات مجامع لزوم تحقق می یافتند، به تبع این استاندارها و لزوم تطبیق با آن ها به پیاده سازی آن موکول می شدند . به عبارت دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت های مالی بانک ها در قالب نمونه اعلامی آن بانک، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد محدودیتهای بندها و شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن از مفاد این ابلاغیه بود؛ علاوه بر ...
پیدا و پنهان صندوق های سرمایه گذاری در ایران
روزنامه ایران: با اجرایی شدن بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی درخصوص پایبندی شبکه بانکی به نرخ های سود سپرده از 11 شهریور ماه امسال شاهد تغییرات زیادی در این بخش هستیم. هرچند این بخشنامه نرخ سود تازه ای به بانک ها اعلام نکرد و براساس همان نرخی که در مصوبه سال 1394 شورای پول و اعتبارتعیین شده بود، ابلاغ شد، اما تأکید نهاد ناظر بازارپول کشور بر رعایت حداکثر نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های ...
بانک ها و ضرب الاجل خروج از بنگاه داری
غیرعملیاتی به وضوح دیده می شود. این در حالی است که طبق تصمیم دولت قرار بر این بود که بانک ها تمام اموال و دارایی های مازاد خود را واگذار کنند و در غیر این صورت باید در سال اول، 28 درصد مالیات دارایی های مازاد را بپردازند و هر سال هم، 3 درصد به این مالیات اضافه می شد که گویا این اهرم فشار برای خروج بانک ها از بنگاه داری هم به اجرا نرسید. با تشدید پیامدهای منفی فعالیت های اقتصادی بانک ها و ...
احتمال ورود خارجی ها به بازار سرمایه ایران
بطوریکه انتظار می رود طی ماه های آینده سقف تاریخی شاخص کل بورس شکسته شود. تحلیل ها نیز نشان می دهد بزودی سقف 89 هزار واحدی شاخص حتی با وجود بازگشایی نماد معاملاتی بانک ها شکسته خواهد شد. شمس با بیان اینکه متغیرهای مختلفی باعث جذاب شدن بازار سهام ایران شده گفت: انتظار می رود کاهش نرخ سود بانکی که باعث کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها برای صاحبان نقدینگی شده به گرایش سرمایه گذاران به سمت ...
رشد خفیف بورس به مدد پالایشی ها
کشاورزی به وزارت امور خارجه منعکس شده است و به صورت فعال پیگیری می شود تا بتوانیم این مشکل را به سرعت حل کنیم و استمرار حضور خود در بازار عراق را از دست ندهیم. طی 6ماه نخست امسال 221 هزار و 310 تن انواع محصولات لبنی به ارزش 384 میلیون و 160 هزار دلار به کشورهای مختلف صادر شده است که از نظر وزنی 96/ 3درصد و از نظر ارزشی 58/ 24 درصد نسبت به نیمه نخست سال گذشته افزایش داشته است. در این میان ...
دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری ابلاغ شد
یک استاندارد لازم الاجرا تبدیل شود در تدوین حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری، صرفاً نسبت پوشش نقدینگی لحاظ شده است. دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری مشتمل بر (51) ماده و (8) تبصره که در یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ 1396.7.25 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده، شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است و بانک ها و موسسات اعتباری باید ضمن ...
فرصت یک ماهه مرکز ملی رقابت برای تدوین دستورالعمل تنظیم بازار وکیوم باتوم
...> یک عامل تعیین کننده در بازار وکیوم باتوم و قیر در کشور، خرید تکلیفی وزارت نفت است. با عنایت به آنکه تولید قیر در کشور بالغ بر پنج میلیون تن تخمین زده می شود، خرید تکلیفی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر توسط شرکت ملی نفت و توزیع رایگان این مواد به استناد بند ( ه ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، بخش بزرگی از بازار این کالا را تحت تاثیر قرار می دهد. عمده انگیزه تولیدکنندگان قیر در ...
چوب قاچاقچیان لای چرخ تولید ملی/سیستان و بلوچستان دروازه ورود قاچاق به کشور
بر مبنای پیمایش و مبارزه مجدّانه با قاچاق سازمان یافته را در پی داشته است. جانشین دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: فروش 178 میلیون لیتر از طریق تعاونی مرزنشینان در سال 95 ، نصب GPS بر روی بیش از 7 هزار خودروی نفت گازسوز درون شهری یک اقدام فرخنده در حوزه مدیریت مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان بود. وی به برخی از خلاء های قانونی در مناطق آزاد ...
تائید دزدی ازگمرک و بیت المال باکارت های بازرگانی یکبار مصرف
...> (جدول اهمیت دائره احراز هویت) ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان های نظارتی باید بدانند که عامل اصلی این امر حذف دائره احراز هویت در گمرکات کشور است که به دستور دکتر کرباسیان و در راستای تسهیل تجارت صورت گرفته است. طبق قانون وظیفه دائره احراز هویت در گمرک، احراز مالکیت و کنترل کامل اسناد ضمیمه اظهارنامه و نداشتن بدهی قطعی بوده است و در این واحد به آسانی دارندگان ...
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اولویت نظام بانکی است
به گزارش پایگاه خبری راه مبین به نقل از تسنیم، ولی اله سیف در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید در سال جاری که عصر دوشنبه مورخ 15 آبان با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل بانک ها برگزار شد، گفت: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در سال 1396 مقرر شده است تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی ...
از توضیحات حجتی در مورد سیب های کنار جاده تا پیش بینی سیف از آینده کاسپین
این پیمانه تیترهایی همچون قطع واردات بنزین از اسفند ماه، رتبه اعتباری ونزوئلا به C کاهش یافت، 100 هزار بولیوار کم ارزش تر از 5/ 2 دلار، صادرات کالاهایی که از ایران به عراق ممنوع شد، یک شرکت آلمانی فعلا وارد بازار ایران نمی شود، فرصتی بزرگ و مهم برای خرید طلا، شل از میدان نفتی مجنون خارج می شود، 200 گود ساختمانی خطرناک در تهران وجود دارد، واردات روغن سرخ کردنی ممنوع است و فراز و فرود دلار آمریکا در بازار چهارشنبه را در بر دارد. ...
خیزش ناگهانی اونس طلا به نتیجه نرسید
. یکی از کلیدی ترین ویژگی های نمودار RSI کم اشتباه بودن آن در صورت برخورد خطوط قیمت با اعداد 30 و 70 واحدی است. نگاه به گذشته تخمین روند کوتاه مدت به وسیله این شاخص، از قلیل بودن تعداد دفعات خطای RSI حکایت دارد. در ساعت 21 شب روز دوشنبه، سقف 70 واحدی شکسته شد، بنابراین به وضوح قیمت اونس فلز زرد در ادامه باید به کانال کاهشی ورود می کرد. ورود به کانال کاهشی با پر شدن پیمانه رشد RSI در ساعات پایانی ...