دستگیری قاچاقچی میلیاردی ارز با هوشیاری اطلاعات یزد

دستگیری قاچاقچی میلیاردی ارز در یزد

به گزارش نارین خبر به نقل از به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان یزد، متهم این پرونده بدون رعایت قوانین و مقرارت بانکی کشور و همچنین عدم اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز و صدور حوالجات ارزی به صورت مخفیانه کرده و در بازده زمانی دو سال با سوء استفاده از حساب های بانکی اعضای خانواده خود، مرتکب قاچاق ارز به ارزش تقریبی 300 میلیارد ریال شده است. در جریان بازرسی از ...

جریمه 10میلیارد ریالی برای گرانفروشی بذر هویج در تبریز

سید احد یوزباشی گفت: طی گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اعتراض کشاورزان شهرستان بناب نسبت به افزایش بی رویه قیمت بذر هویج توسط یک شرکت در تبریز، تشکیل پرونده و مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: پس از احضار متهم و دریافت اظهارات وی و بررسی فاکتورهای خرید و فروش مشخص شد در فروش بذر هویج وارداتی مرتکب تخلف گرانفروشی به ارزش پنج میلیارد ریال شده است. به گفته وی متهم از ...

بررسی مشکلات درج کدپستی در زمان صدور بارنامه در استان ایلام

نشست بررسی مشکلات درج کدپستی برای حمل و نقل بارهای متفرقه و فاقد کدپستی با حضور نمایندگان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ادارات ذی ربط برگزار شد. نشست بررسی مشکلات درج کد پستی برای حمل و نقل بارهای متفرقه و فاقد کدپستی با حضور نمایندگان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ادارات ذی ربط برگزار شد. در این نشست، محمد حسنی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام ...

محاکمه 3 متهم محیط زیستی در دادگاه

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان ، سعید رسولی سرپرست اداره محیط زیست نهاوند بیان کرد: هفته گذشته سه پرونده زیست محیطی به منظور مطالبه جریمه 30 میلیون تومانی بابت ایجاد ضرر و زیان به وحوش به دادگاه حقوقی نهاوند ارجاع شد. او افزود: اتهام افراد خاطی در این پرونده ها کشتن یک راس کفتار در منطقه آزاد، دو راس قوچ وحشی در منطقه حفاظت شده ملوسان و یک بهله پرنده ...

عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری شبستان ، روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز دستگیر شدند. در این بیانیه اعلام کرد: با همکاری جامعه اطلاعاتی و قضایی استان خوزستان عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز به ویژه عاملان اهانت به پرچم مقدس کشور عزیزمان شناسایی و دستگیر شدند. در این اطلاعیه آمده است: عناصر موثر این اقدامات ...

جریمه واحد صنفی فروش کالای پزشکی در بیرجند

محدثی نژاد رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی مرکز استان در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند ، گفت: با ارسال گزارش از اداره صمت استان مبنی بر اینکه یک واحد صنفی کالای پزشکی با مخدوش نمودن قیمت روی جلد اجناس و چسباندن قیمت جدید اقلام را بالاتر از نرخ قانونی به فروش می رساند، پرونده ای در این هیات تشکیل شد. او افزود: پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف ...

کشف 4 قبضه کلت جنگی دافزودن فرمر یکی از روستا های ورزقان

به گزارش اهر خبر (اهر نیوز) ، یاسین خاکپراقی از کشف اسلحه جنگی در حوزه قضایی شهرستان ورزقان خبر داد و گفت: این اسلحه ها با صدور دستور قضایی توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان کشف و به همراه متهم تحویل مقامات قضایی شد. ور گفت:: متهم با صدور قرار وثیقه به زندان شهرستان اهر معرفی و پرونده در حال سیر مراحل قانونی است. ...

دستگیری عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز

به گزارش رهیاب ؛ روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان خوزستان روز پنجشنبه در این بیانیه اعلام کرد: با همکاری جامعه اطلاعاتی و قضایی استان خوزستان عناصر اصلی تحرکات ساختار شکن اخیر در اهواز به ویژه عاملان اهانت به پرچم مقدس کشور عزیزمان شناسایی و دستگیر شدند. در این اطلاعیه آمده است: عناصر موثر این اقدامات، دارای سابقه محکومیت قضایی و ارتباط تشکیلاتی با خارج از کشور هستند. ...

متهم توزیع برنج های فاسد در اصفهان محاکمه شد

به گزارش اصفهان شرق ؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی بیان داشت: یک مفسد اقتصادی دارای سوابق کیفری به نام سید محمدحسین بنی اصفهانی به اتهام نگهداری و توزیع برنج سمی و تاریخ گذشته در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی دادگستری استان محاکمه شد. رئیس کل دادگستری استان افزود: بعد از اطلاع پلیس از توزیع برنج های غیرقابل مصرف و شناسایی متهم، با دستور ...

کشف 102 دستگاه بیت کوین قاچاق در تاکستان

اعزام شدند و در بازرسی از محل 102 دستگاه استخراج بیت کوئین قاچاق کشف کردند. فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ریالی دستگاه ها توسط کارشناسان 30 میلیارد ریال تعیین شده است، گفت: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی و اقدامات میدانی، دو متهم را شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی کردند. ...

برگزاری دادگاه علنی متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی در آینده نزدیک

برایش هیچ بود/ غارت ماشین سازی تبریز به بهانه اشتغال زایی/ اقدام دستگاه قضا در بازگشت 688 میلیارد تومان اموال به یغما رفته بیت المال رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ارسال پرونده متهمان قاچاق کالا، ارز و پولشویی به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک شاهد رسیدگی به اتهامات هفت تن از افرادی که متهم به قاچاق ارز و ...

حوادث کوتاه از کشور

دستگیری زمین خوار سرویس شهرستان ها: فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف یک فقره زمین خواری به ارزش بیش از 10 میلیارد ریال توسط ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد. سرتیپ علی آزادی اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده تصرف اراضی ملی در یکی از محلات شهرستان سنندج، موضوع در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان قرار ...

جنجال 18 ساعت تجاوز به دختر جوان

کاکولی نماینده دادستان تهران در جایگاه حاضر شد و گزارشی از پرونده ارایه کرد، اعلام کرد با توجه به اعلام گذشت اولیای دم درخصوص قصاص، دادستانی درخواست مجازات متهمان به لحاظ جنبه عمومی جرم را دارد. کاکولی گفت: بنابر اطلاعات و مدارکی که در پرونده است متهمان با کشاندن سحر دختر دانشجو به داخل باغی در ملارد شهریار او را ساعات طولانی مورد آزار جنسی قرار دادند. آنها سپس با خوراندن دارو به متهم او را ...

کشف 3 مزرعه متمرکز استخراج ارز دیجیتال در کرمانشاه

استخراج ارز دیجیتال در یکی از نیروگاه های تولید برق این استان با ظرفیت بیش از 600 دستگاه ماینر مورد شناسایی قرار گرفت. وی افزود: طی روزهای گذشته با دستور قضایی این اماکن تفتیش و اقلام غیر ممنوعه مذکور از محل کشف و ضبط شد. دادستان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال یازده مزرعه استخراج ارز دیجیتال توسط اداره کل اطلاعات استان کشف شده، تصریح کرد: بنابر آمار موجود ...

دستگیری "ابربدهکار بانکی" در هفته ای که گذشت

قاضی موحد در روز دوشنبه 20 آبان ماه، شاه محمدی نماینده دادستان گفت: نظر به وجود بحران ارزی در سال های 96 و 97 و متاسفانه سیاست گذاری غلط دولت در عرصه مدیریت بحران در سال های مذکور فرصت سوءاستفاده سودجویان از منابع مالی عمومی فراهم شد.این پرونده درباره آن است که سود جریان یکی از شبکه های ارزی دولتی دریافت شد و این ارز دولتی موجب تلاطم بازار و خروج منابع ارزی شد. هشتمین جلسه دادگاه در روز سه ...

پای داماد وزیر اسبق صنعت هم به دادگاه مفاسد اقتصادی باز شد

کلاهبرداری با ترفند فروش کود کشاورزی در زنجان

دستگیری عامل یا عاملان کلاهبرداری در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. رئیس پلیس فتا زنجان افزود: پس از اخذ اظهارات شاکی، با اقدامات فنی و شگرد خاص پلیسی متهم به هویت معلوم شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، نسبت به جلب وی اقدام و کلیه ادله های دیجیتالی متهم توقیف و به پلیس فتا زنجان دلالت شد. این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: متهم پرونده در بازجویی های اولیه، منکر هرگونه ...

شناسایی و دستگیری فیشینگ کار نوجوان

اداره مبارزه با جرائم سایبری فرد مذکور شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ صالحی این گونه ادامه داد: با پایان تحقیقات کارشناسان پلیس فتا از متهم شناسایی شده مشخص گردید وی با طراحی سایت های متعدد فیشینگ، اقدام به برداشت و سوءاستفاده از حدود 400 عدد کارت بانکی نموده است. رئیس پلیس فتا بیان داشت: با توجه به اظهارات متهم و مستندات موجود، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل گردید ...

پیگیری تسنیم و مطالبات مردم نتیجه داد؛ احکام پرونده جنجالی قاچاق 36 هزار کولر گازی اجرایی شد

سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان در حوزه کالا و خدمات، 11 هزار و 359 پرونده حاصل شده و باتوجه به موجودی از قبل، مختومه آن نیز 11 هزار و 365 پرونده است، اظهار داشت: در حوزه کالا و خدمات، عملکرد بخش رسیدگی 100.10 درصد بوده است. بیرانوندی با بیان این که در یک سال اخیر سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان در زمینه قاچاق کالا و ارز، 3 هزار و 325 فقره پرونده واصل شده که 2 هزار و 529 فقره آن مختومه اعلام ...

کلاهبرداری میلیاردی از طریق فروش خودروهای امانتی لوکس

در تاریخ 25 فروردین سال جاری زنی میانسال با مراجعه به دادسرا از صاحب یک نمایشگاه فروش خودرو به علت کلاهبرداری شکایت کرد و پرونده به منظور رسیدگی در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت و شاکی با حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت، کارآگاهان را در جریان ماجرا قرار داد. به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، این زن میانسال در جریان توضیحات خود به کارآگاهان گفت: مدتی قبل خودروی رنو کلیوس ...

کشف پارچه های قاچاق در دیواندره

سردار "علی آزادی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، اظهار داشت: در پی تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پاسگاه انتظامی "نساره" شهرستان دیواندره حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند. این مقام ارشد انتظامی استان افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضائی خودروی مورد نظر متوقف ودر بازرسی از آن 103 طاقه پارچه قاچاق کشف شد. فرمانده انتظامی استان ...

شاکی، متهم تبرئه شده را در راه پله های دادگاه کُشت

به گزارش ایمنا ، صبح امروز در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام خانواده یک شاکی بعد از تبرئه فرد متشاکی، وی را با ضربات چاقو به قتل رساندند. عمران علی محمدی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام در محل وقوع حادثه اظهارکرد: پرونده فرد مقتول با اتهام تجاوز ناموسی در دادگاه استان تحت رسیدگی بود و بعد از مراحل قانونی گویا تبرئه می شود و چون خانواده شاکی از این رای به خشم آمده بودند، فرد تبرئه شده را به قتل ...

شارژ ارزان قیمت باعث کلاهبرداری شد/کشف 300 کیلو مواد مخدر از میان شعله های آتش

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز ، مهم ترین حوادث امروز جمعه 24 آبان ماه سال 98 را می توانید در این بسته خبری بخوانید. کشف 19 کیلو تریاک در زیر بار انار فرمانده انتظامی آباده از توقیف یک کامیون و کشف 19 کیلو و 500 گرم تریاک در آن شهرستان خبر داد. سرهنگ خسرو رزمجویی گفت: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان آباده در اجرای طرح مقابله با ورود ...

کلاهبرداری هوشمندانه و جالب چینی ها از اپل

که به محض ترخیص آیفون های تقلبی در آمریکا یا کانادا، آسیب هایی را به صورت عمدی به آنها وارد می کردند و سپس آنها را به فروشگاه های اپل می بردند تا براساس گارانتی با گوشی های اصل تعویض کنند. و سپس گوشی های واقعی را برای فروش به چین ارسال می کردند. روی هم رفته 14 نفر به کلاهبرداری در این پرونده و جرایمی از قبیل پولشویی و جعل هویت متهم شده اند و طبق برآوردهای اپل 6.1 میلیون دلار خسارت را به ...

گشت های مشترک نظارت بر بازار تشدید می شود/ برخورد قاطع با هرگونه گران فروشی

هوشنگ محمدی گراوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شاخص، با اشاره به آمار هفت ماهه امسال اظهار کرد: در مدت هفت ماهه به بیش از 4هزار و 300 پرونده در تعزیرات حکومتی استان قزوین رسیدگی شده است. وی افزود: 3هزار و 948 مورد پرونده های حوزه کالا و خدمات، 287 پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز و 131 پرونده مربوط به بهداشت دارو و درمان بوده که بیشترین تخلفات در بخش صنفی عدم درج قیمت، کم فروشی، گران ...

نقش علی دیواندری در دورزدن تحریم ها و نفتی شدن بابک زنجانی

این پرونده هستند و در کنار این متهمان سه متهم به نام های رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی به متواری هستند. متهمان پرونده از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک های ملت و پارسیان، خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ...

پسر 15 ساله بیش از یک میلیارد ریال را با استفاده از اینترنت سرقت کرد دستبرد میلیاردی نوجوان بوشهری به ...

فروش شارژ تلفن همراه، ارائه بسته اینترنتی و ابزار جعلی برنده شدن در شرط بندی فوتبال، اطلاعات حساب هموطنان در سراسر کشور را کپی و موجودی حساب آنها را سرقت می کرد شناسایی و دستگیر شد. وی افزود: این متهم از ابتدای سال 97 به صورت تجربی فعالیت مجرمانه خود را آغاز، و در منزل به دور از چشم والدین در پیام رسان تلگرام با ایجاد درگاه های جعلی شماره کارت و رمز دوم 400 حساب بانکی را در اختیار گرفته و با اسامی ...

کشفیات تعزیرات فارس از احتکار شکر تا خودرو لندکروز

نیز اعلام کرد در بازجویی که از متهم صورت گرفت و همچنین با استعلام از مراجع ذی ربط مشخص شد که این محموله مکشوفه به طور غیر قانونی از بندر گناوه در استان بوشهر وارد کشور شده و به مقصد تهران در حال حمل بود که به دام قانون گرفتار شد. به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی فارس، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، حکم ضبط محموله مکشوفه، ضبط تانکر به نفع دولت و جریمه 13 میلیارد ریالی برای متهم صادر کرد. ...

4 میلیارد ریال کالای قاچاق در دزفول کشف شد

سردار حیدر عباس زاده اظهارداشت: ماموران نیروی انتظامی در راستای طرح اجرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری ماموران کلانتری 14 شهرستان دزفول با انجام اقدامات اطلاعاتی؛ سه واحد مسکونی محل دپوی کالای را شناسایی کردند. وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی طی سه عملیات مجزا و غافلگیرانه تعداد 3 دستگاه موتور سیکلت غیر مجاز، 400 طاقه پارچه خارجی و تعداد 148 هزار نخ انواع ...