افتتاح حساب از طریق 5 شناسنامه جعلی از سوی بابک زنجانی/ او در بازار دلار می فروخته؟ - آفتاب نیوز
سایر منابع:
سایر خبرها
حتی یک دلار از وجوه معاملات نفتی به حساب موکلم واریز نشده است
گفته می شود ح.ف.ه بابک زنجانی را به مسئولان نفت معرفی کرده است نیز گفت: این مسئله درست نیست و حتی وکیل شرکت HK در قرائت بخش دوم شکایت شرکت موکلش، این موضوع را اصلاح کرد. موکل من فقط آقای م.ش متهم ردیف دوم پرونده را به زنجانی معرفی کرده آن هم در سال 88. در ارتباط با بانک مسکن نیز از آنجایی که مدیرعامل قبلی این بانک از دوستان و همکاران گذشته موکل بوده، وی از سوی ح.ف.ه به زنجانی معرفی شده اما باز هم در
مرد هزار چهره دستگیر شد +عکس
رسمی و سفارتخانه یکی از کشورهای همسایه شدند. متهم پس از دستگیری صراحتاً به کلاهبرداری از شکات پرونده و دریافت وام های چند صد میلیون تومانی با استفاده از اسناد و مدارک مالکیت متعلق به آنها اعتراف کرد و گفت: اولین بار در حدود سه سال پیش بود که به این شیوه اقدام به کلاهبرداری یک و نیم میلیارد تومانی کردم . وی افزود: پس از آن و به مدت دو سال در کشور یونان زندگی می کردم تا نهایتاً
شکایت شرکت ملی نفت از بابک زنجانی
گفت: شرکت ملی نفت ایران، حق شکایت از متهم را به دلیل موارد ذکر شده وفق قانون مجازات اسلامی برای خود محفوظ نگه داشته است و حسب صلاحدید در زمان مقتضی اقدام لازم را معمول خواهد کرد. وی با اشاره به فرافکنیها و حاشیه سازیهای زنجانی به خصوص در جلسه های اخیر دادگاه گفت: به نظر می رسد وی بیش از آن که در پی دفاع از خود در چارچوب اتهامهای وارده مندرج در کیفرخواست باشد، به دنبال انحراف اذهان عمومی و
شیخ حشر؛ مرد مرموز در پرونده بابک زنجانی کیست؟
که بر اساس آن بسیاری از فعالیت های تجاری خود را گسترش داده است. این ادعای زنجانی در پاسخ به یک سؤال مهم مطرح شده است. منشأ پول های او چیست؟ مسئولان پرونده و همچنین افکار عمومی در پی این سؤال هستند که متهم نفتی این حجم از دارایی را از چه طریقی به دست آورده است. به همین دلیل است که وزارت نفت و وکلای این وزارتخانه بارها مطرح کرده اند که باید منشأ پول هایی که زنجانی قصد دارد به نفت پرداخت کند، مشخص
شیخ حشر؛ مرد اماراتی پرونده زنجانی کیست؟
. منشا پول های او چیست؟ مسئولان پرونده و همچنین افکار عمومی در پی این سؤال هستند که متهم نفتی این حجم از دارایی را از چه طریقی به دست آورده است. به همین دلیل است که وزارت نفت و وکلای این وزارتخانه بارها مطرح کرده اند که باید منشأ پول هایی که زنجانی قصد دارد به نفت پرداخت کند، مشخص باشد و آنان هر پولی را نمی پذیرند و حتی عنوان شد شاید این پول ها از راه قاچاق و معامله اسلحه به دست آمده باشد.
احمدی نژاد به من گفت چپ و راست این مملکت علاف هستند!
تومان است، مقدار کمی نیست. نفت ها را به این شخص دادند اما نتوانستند پول آن را دریافت کنند. هم اکنون نیز وی قول داده تا دوشنبه ای پول را برگرداند! عدالت اقتضا می کند در همه پرونده ها کسانی که دستور داده اند پاسخگو باشندچرا که نمی شود فقط کسی که دستور را اجرا کرده، پاسخگو باشد و کسانی که به عنوان مافوق دستور داده اند بگویند هیچ تقصیری ندارند. *یکی از دوستان شما معتقد بود که بابک
جزئیات کامل قراردادهای نفتی بابک زنجانی با شرکت HK تا اقدام غیرمنطقی 3 وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی
. وی ادامه داد: من در جلسات دادگاه و در هنگام دفاعیات آقای زنجانی مطلبی را که بشود آن را دفاع عنوان کرد و ماهیت دفاعی داشته باشد ندیدم بلکه ایشان بیشتر به حواشی پرداختند در حالی که ما اینجا مسائل حاشیه ای را مطرح نمی کنیم. بحث ما در این پرونده از طرف شرکت نفت وصول بیت المال آن هم به صورت نقدی است. وکیل شرکت HK در ادامه گفت: کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به بهانه منع غنی سازی
زنجانی 5 شناسنامه با هویت های مختلف دارد
هشتمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی، روز گذشته به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی برگزار و قرار شد تاریخ برگزاری جلسه بعدی (جلسه نهم) متعاقبا اعلام شود. هر چند روز سه شنبه شایعاتی مبنی بر بازداشت یکی از خواهران بابک زنجانی منتشر شده بود؛ اما رو زگذشته خواهران او در جلسه حضور داشتند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از
"سارقان هویت"، پشت نقاب ایمیل های ارسالی/ارتقاء بازی آنلاین بهانه ای برای برداشت غیر مجاز 8 میلیونی
با اشاره به این که متهم با در دست داشتن اطلاعات حساب شخصی شاکی به بهانه دوستی با فرزند مال باخته خاطر نشان کرد: متهم به بهانه ارتقاء بازی آنلاین، اقدام به برداشت غیر مجاز از حساب این فرد کرده است. رئیس پلیس فتای استان مرکزی اظهار داشت: متهم پس از اعتراف به جرم و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد. سرگرد نوروزی در پایان از والدین خواست در بحث استفاده از اینترنت
اظهارات بابک زنجانی دروغ از آب درآمد
/> ماهرخ زاد تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم که تاکنون در ماهیت هیچ دفاعی نکرده است و مرتبا فرافکنی و دروغ گفته است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه این متهم سعی در ایجاد حاشیه سازی است گفت: گاهی مدعی می شود که اصلا نفتی را از شرکت ملی نفت ایران تحویل نگرفته، گاهی نیز مدعی می شود وجهی بابت محموله به حساب شرکت نفت واریز کرده یا گاهی ادعا می کند که می خواهم پول پرداخت کنم
زنجانی چگونه وارد معاملات نفت شد؟
هشتمین جلسه دادگاه بابک زنجانی در شرایطی دیروز برگزار شد که شرکت HK از شرکت های وابسته به وزارت نفت، میدانداری کرد و وکیل این شرکت به بازگویی نحوه ورود متهم نفتی به معاملات نفتی پرداخت و بابک زنجانی نیز در قبال آن از خود هیچ دفاعی نکرد. پیش از آغاز رسمی دادگاه هشتم، مشاجره لفظی بابک زنجانی و وکیل بانک مسکن کمی حاشیه ساز شد؛ زنجانی به وکیل بانک مسکن گفت پولی را که توقیف کردید برگردانید
در هشتمین دادگاه بابک زنجانی چه گذشت؟
در دفاعیات خود گفته که شما چه کار به منشاء و منابع دارید، در حالی که وی منشاء را صرف خرید هواپیما کرده و همگی از پول های شرکت نفت بوده است. در سال 90 که FIIB را می خرد، سابقه بازداشت داشته است. همچنین در سال 86 وی متوسل به جعل شناسنامه می شود. متهم در دفاعیات خود از لفظ LC عدول کرده و به برات پرداخته است. صادقی قهاره ادامه داد: بابک زنجانی مطرح می کند که ماشین و انگشتر و ساعت و ... را وزیر
پورمحمدی :22میلیارد یورو متهم نفتی دروغ بزرگ است/زنجانی دادگاه را با میدان شعبده اشتباه گرفته است
موضوع یک دروغ بزرگ است، چنین افرادی جسارت می کنند و مردم را به سخره می گیرند اما دادگاه هوشیار است؛ هرچند این ها دادگاه را با میدان مسخرگی و شعبده اشتباه گرفته اند. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتراض متهم ردیف اول پرونده موسوم به نفتی به کارشناسی ها خاطرنشان کرد: قاضی باید صلاحیت کارشناس را تائید کند. در واقع کارشناسان بانک مرکزی جزو برجسته ترین و صاحب صلاحیت ترین کارشناسان هستند
زنجانی و شرکایش جرائم جدید با روش های نو ابداع کردند
به گزارش دیدبان به نقل از تسنیم، غلامرضا صادقی قهاره در ادامه قرائت شکایت شرکت HK از متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: متهمین پرونده به دروغ ادعا می کنند که خیرخواه هستند اما اعمال شان نشان دهنده سوء نیت و خُبث باطن است. وکیل مدافع شرکت HK اضافه کرد: واقعیت این است که بابک زنجانی و شرکایش، قصد رخنه در بانک های ایرانی و شرکت ها از
بابک زنجانی چه ضرر بزرگی به ایران زده است؟
هشتمین جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب پایان یافت. به گزارش بصیرآنلاین ؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی پیش(ساعت 9) هشتمین جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به منظور قرائت ادامه دفاعیات توسط متهم پرونده آغاز شد. بنابراین گزارش تا کنون 7 جلسه از دادگاه پرونده متهم نفتی برگزار شده که سه جلسه اول دادگاه که در تاریخ 12،11
دوست ندارم ماشینم را زنگنه سوار شود/ این اموال را آتش بزنید ولی به نفت ندهید/ شنود مجموعه هایم به خاطر ...
وزارت نفت ایجاد می کرد اشاره کرد. تورک در خصوص شرکت های خارجی متهم نیز توضیح داد: شرکتهای خارجی زنجانی از زمان دستگیری متهم اعلام کردند سهام آن شرکتها را به هر کسی که اعلام کنید منتقل می کنیم و بنایمان بر همکاری است اما به دلایل مختلف این شرکتها در حال حاضر مشکلات عدیده دارند. معاون دادستان تهران: تا سال 90 زنجانی یک فرد عادی با پرونده قضایی بوده است نماینده
حادثه ها
زایشگاه بیمارستان کاشمر درخواست صدور شناسنامه برای نوزاد را داشتند که کارشناسان اداره ثبت احوال دریافتند گواهی ولادت جعلی است. فرمانده انتظامی کاشمر افزود: با اعلام شکایت نماینده حقوقی اداره ثبت احوال کاشمر مبنی بر سرقت برگ گواهی ولادت نوزاد، تحقیقات پلیس آغاز شد و مأموران دو مظنون پرونده شامل ماما و کارورز پرستاری را به کلانتری احضار کردند. وی ادامه داد: متهم اصلی پرونده که کارورز رشته پرستاری در بیمارستان است پس از مواجهه با مستندات موجود، به سرقت برگه گواهی ولادت و سوءاستفاده از مهر کارشناس مامایی اعتراف کرد. ...
ساعت 500 میلیونی زنجانی
30 هزار میلیارد تومان است، جعفری دولت آبادی-دادستان تهران-پرونده مربوط به زنجانی را بزرگترین پرونده در حوزه اقتصاد در طول تاریخ انقلاب می داند. به گزارش گروه اقتصادی صراط، این فساد، در دولت دهم رخ و نمود پیدا کرد و در پائیز سال 91 یکی از سایت ها آن را فاش کرد و از اردیبهشت سال 92 پی گیری های مربوط به آن شروع شد تا اینکه بالاخره به بازداشت وی منجر شد. دستگیری زنجانی اما یک روز
64هزار لیتر سوخت قاچاق به مقصد نرسید/ دستگیری 2 سارق با 700 کیلو پسته سرقتی در اردکان
دو دستگاه نفتکش "دانگ فنگ" شده و به همین منظور خودروها را برای بررسی مدارک و بارنامه متوقف کردند. احمدی گفت: ماموران پلیس در بازرسی از این دو نفتکش، 64 هزار لیتر فرآورده های نفتی قاچاق، شامل "گازوئیل" و "نفت کوره" به ارزش تقریبی 600 میلیون ریال کشف و دو متهم را نیز دستگیر کردند. جانشین انتظامی استان یزد یادآور شد: قاچاقچیان این محموله سوختی را بدون مجوز شرکت نفت و به صورت قاچاق از استان های مرکزی کشور بارگیری و قصد انتقال به جنوب کشور را داشتند که در محورهای مواصلاتی استان یزد شناسایی و دستگیر شدند. ...
در هشتمین جلسه دادگاه ب.ز چه گذشت؟
ستاره : با هم خلاصه ای از این جلسه را مرور می کنیم: 9:15 وکیل شرکت اچ کی در جلسه دادگاه امروز گفت: بحث شرکت نفت وصول بیت المال به صورت نقد است/ در مقام پاسخگویی به بابک زنجانی، وی در دفاعیات بیشتر به حواشی و مسائل جنبی پرداخته است/ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این پرونده زحمات زیادی متحمل شده است. 9:30 وکیل اچ کی به نقل از یکی از دوستان بابک زنجانی
وزیر دادگستری و رییس بانک مرکزی: اظهارات زنجانی دروغ بزرگ است
/> صادقی قهاره، همچنین بابک زنجانی را متهم کرد که مبلغ 300 میلیون یورو در ازای قرارداد سه محموله نفتی با صندوق بازنشستگی وزارت نفت را به دروغ واریز کرده و پول به یک حساب ساختگی واریز شده است . وکیل شرکت نفتی اچ کی همچنین با اشاره به گزارش پلیس آگاهی در سال 93 گفت که بابک زنجانی چندین شناسنامه و هویت مختلف را جعل کرده است. ###
بهاره زنجانی خواهر بابک زنجانی بازداشت شد
را به ارزش 160 میلیون یورو به بابک زنجانی برمی گرداند و به گفته میلیاردر نفتی، متهم به نام (ح.ف.ه) پنج میلیون یورو بابت این قرارداد از وی دریافت کرده است. نخستین جلسه رسیدگی به پرونده میلیاردر نفتی و دو متهم دیگر این پرونده در شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی برگزار شد. بعد از پایان این جلسه، وکلای مدافع متهمان و وزارت نفت و سه متهم پرونده صورتجلسه را امضا کردند.
وکیل شرکت HK: بابک زنجانی 5 شناسنامه با هویت مختلف دارد
روز نو : وکیل شرکت نفتی HK با بیان این که بابک زنجانی 5 شناسنامه با هویت مختلف دارد، گفت: این متهم 24 فقره سند صورتحساب بانکی سوئیفت و امثال آن را جعل کرده است. به گزارش ایرنا غلامحسین صادقی قهاره روز چهارشنبه در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی که به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد، این مطالب را عنوان کرد.
دفاعیات بابک زنجانی بارحقوقی ندارد و انحراف افکار عمومی است
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی برگزار و در سه جلسه نخست کیفرخواست 237 صفحه ای متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد. بابک زنجانی از جلسه چهارم دفاعیات در برابر اتهامات وارد بر کیفرخواست از قبیل افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر
ماجرای دریافت 300 دستگاه خودروی سمند از ایران خودرو/بانک FIIB وسیله کلاهبرداری زنجانی/اقدام غیر منطقی سه ...
انتظامی، وزارت اطلاعات و کارشناسان بانک مرکزی نیز تشکر می کنم. وی ادامه داد: من در جلسات دادگاه و در هنگام دفاعیات آقای زنجانی مطلبی را که بشود آن را دفاع عنوان کرد و ماهیت دفاعی داشته باشد ندیدم بلکه ایشان بیشتر به حواشی پرداختند در حالی که ما اینجا مسائل حاشیه ای را مطرح نمی کنیم. بحث ما در این پرونده از طرف شرکت نفت وصول بیت المال آن هم به صورت نقدی است. وکیل شرکت HK در ادامه
برپایی هشتمین جلسه دادگاه میلیاردر نفتی
هشتمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی، صبح چهارشنبه در شعبه 15 دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی بصورت علنی آغاز شد. قاضی ابوالقاسم صلواتی ریاست جلسه دادگاه را برعهده دارد. تاکنون هفت جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی و م.ش و ح.ف.ه دو متهم دیگر این پرونده، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده است.
جزئیات کامل قراردادهای نفتی بابک زنجانی با شرکت HK
: جمع کل این دستورها 2میلیارد و 700 میلیون یورو بوده که بابک زنجانی بدون توجه به دستورات مکرر شرکت نفت مبنی بر پرداخت پول به پیمانکاران این مبالغ را صرف خرید کشتی و هواپیما کرده است. در ادامه جلسه کارشناس بانک مرکزی به ترازنامه مالی بانک FIIB اشاره کرد و گفت: ترازنامه مالی این بانک 98 میلیون دلار در سال 2012 بوده این در حالی است که یک فقره از مبالغ وارد شده به این بانک از سوی HK دو میلیارد
پورمحمدی: 22 میلیارد یورو سرمایه بابک زنجانی یک دروغ بزرگ است
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حجت السلام و المسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در حاشیه هفتمین جلسه گفتگوی راهبردی اسلامی ایرانی پیشرفت در پاسخ به این سؤال که آیا صحت دارد 11هزار پرونده طی یکماه در یکی از استان های کشور مختومه اعلام شده است، اظهار داشت: این امکان وجود دارد چرا که از مدتها پیش رئیس قوه قضائیه دستور بر مختومه اعلام کردن بسیاری از پرونده های قدیمی داده
فریب مدیران نفتی توسط بابک زنجانی چگونه آغاز شد؟
بابک زنجانی را اینگونه معرفی کرد که او شرکت های بسیاری دارد و در حوزه نقل و انتقالات ارزی توانمند است و اکنون نیز آمادگی خرید نفت خام و نفت کوره را دارد. صادقی قهاره ادامه داد: بعد از واریز وجه به مبلغ 300 میلیون یورو قرارداد 3 محموله نفتی بین بابک زنجانی و صندوق بازنشستگی امضا می شود و این مسئله سرآغاز فریب مدیران نفتی توسط بابک زنجانی است. وی در ادامه با اشاره به گزارش
دفاعیات بابک زنجانی بارحقوقی ندارد و انحراف افکار عمومی است
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و به صورت علنی برگزار و در سه جلسه نخست کیفرخواست 237 صفحه ای متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد. بابک زنجانی از جلسه چهارم دفاعیات در برابر اتهامات وارد بر کیفرخواست از قبیل افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر