امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - وزارت امور اقتصادی و دارایی
امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ...
سایر منابع:
سایر خبرها
نرخ سود بانکی تا پایان سال افزایش می یابد
...: وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه های تامین مالی قاچاق دارند، بیان کرد. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، امروز (دوشنبه) در مراسم مبادله تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز ...
در روز تعطیل هم دلالان مشغول کارند /جولان کاسبان نوسانات ارزی در کانال های تلگرامی
در حاشیه تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره آنچه برخورد با اخلال گران ارزی خوانده می شود گفت: حسب درخواست های مجریان دستگاه قضایی با سه گروه تحت این عنوان برخورد می کند. شناسایی و مسدودسازی 2300 حساب بانکی فعالان غیرمجاز ارزی وزارت اطلاعات نیز چند پیش همزمان با افزایش ...
خاندوزی: اولویت شفافیت اقتصاد داخلی است نه FATF
...> از تمام ظرفیت ها برای مبارزه با پولشویی استفاده می کنیم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی با پویایی بسیار بیشتری برگزار شده است تا امکان پولشویی شامل قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز و اختلالات ارزی را به حداقل برسانیم. تفاهم نامه ای که امروز با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضاییه در این راستا است که ...
صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید. اطلاعیه سازمان زندان ها درباره نحوه نگهداری زندانیان زن وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم افزایی و هماهنگی بین پنج دستگاه ...
جولان دلالان ارزی کانال های تلگرامی در روز تعطیل/ قیمت سازی های کاذب در بازار ارز
استان تهران در حاشیه تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره آنچه برخورد با اخلال گران ارزی خوانده می شود گفت: حسب درخواست های مجریان دستگاه قضایی با سه گروه تحت این عنوان برخورد می کند. انتهای پیام/ ...
توضیحات خاندوزی در مورد افزایش نرخ سود بانکی و نرخ تورم
حداقل برساند، عنوان کرد: تفاهم نامه ای که امروز بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصادی، قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه منعقد شد در ادامه همین مسیر قرار دارد که از تمام ظرفیت های سامانه های اقتصادی کشور و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان های مالی که تاثیرات زیادی در نوسانات اقتصادی در حوزه تامین مالی قاچاق دارند، استفاده کنیم. ...
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند. به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی، مقرر گردید هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه ، وزارت خارجه و پلیس امنیت ...
قیمت سازی کاذب سوداگران ارز با کانال های پیام رسان
. علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره آنچه برخورد با اخلالگران ارزی خوانده می شود، گفت: حسب درخواست های مجریان دستگاه قضایی با سه گروه تحت این عنوان برخورد می کند. سرک دلار به کانال 42 هزار تومان رشد نرخ دلار ...
دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
بندی شده اند و تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری تکلیف دارند برابر مواد مصوب در دستور العمل مورد اشاره و بعد از اعتبار سنجی شماره اختصاصی اشخاص خارجی از پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که برابر ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی در وزارت اطلاعات ایجاد می گردد، نسبت به ارایه خدمات به اتباع اقدام نمایند. به گفته دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و ...
دبیرکل سازمان ملل: دنیا برای مبارزه با کرونا باید متحد شود
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز سه شنبه به وقت محلی به مناسبت روز جهانی آمادگی در مقابل بیماری های همه گیر اظهار داشت:سه سال پیش بود که در این ماه ویروسی جدید به نام کرونا شناسایی شد. دبیر کل سازمان ملل افزود: عواقب ویروس کرونا فاجعه بار بوده است. میلیون ها نفر جان خود را از دست داده اند و صدها میلیون نفر بیمار شده اند. اقتصاد کشورها از هم پاشیدند، نظام های سلامتی به مرز شکست ...
پایانی بر شهروند خبرنگاری یا نقض حقوق اساسی آزادی بیان؟!
.... خبر بررسی این طرح واکنش های زیادی را در فضای مجازی از سوی کاربران و حتی کارشناسان حقوقی برانگیخته است. کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس مسائل رسانه ای در گفتگو با جماران، ابهاماتی به این طرح وارد کرده است. تهیه این طرح در حالی است که شورای عالی فضای مجازی هم در دولت پیشین سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات و اخبار در فضای مجازی را تصویب کرده بود. بر اساس این سند، وزارت ...
صدور 25 سال حبس علیه مقام سابق سعودی
حج را در اختیار داشت و به عنوان فرمانده نیروهای امنیتی عمره و حج در سال 2017 منصوب شد. وی در 27 دسامبر 2018 سمت مدیر امنیت عمومی وزارت کشور عربستان را بر عهده گرفت و تا سپتامبر سال گذشته از سمت خود برکنار شد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی واس اخیرا گزارش داد که دریافت رشوه ، کلاهبرداری و سوء استفاده از موقعیت شغلی از جمله اتهامات الحربی بوده است. محمد بن محسن باصره از شبکه ...
زمان افزایش نرخ سود بانکی اعلام شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، سید احسان خاندوزی در مراسم مبادله تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در یک سال و نیم گذشته فعالیت خوبی در مقایسه با چهار سال گذشته داشته است و این جلسات با این هدف برگزار می شود که امکان تامین مالی و گردش ...
خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی
به گزارش نبض بورس؛ سید احسان خاندوزی امروز (دوشنبه) در مراسم مبادله تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، درباره افزایش نرخ سود بانکی، گفت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ ...
استفاده از همه ظرفیت های سامانه های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای مبارزه با تروریسم
به گزارش شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه امضای تفاهم نامه مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه با قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران گفت: امروز بعد از یک سال و 4 ماه از شروع به کار دولت معادل 4 سال قبل جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
کمیته واکنش سریع برای شناسایی جریان پولشویی تشکیل می شود
مالیاتی در تلاش است. او گفت: مسئله ساماندهی جریان وجوه کشور یک اولویت عملی و نه در شعار است. بعد از این توافق نامه شاهد تشکیل کمیته های واکنش سریع خواهیم بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن تخلفات کشف شود و مسئله نظام روابط مالی که قابلیت رخ دادن فساد مالی را کاهش دهد به جریان بیفتد. باید از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و به طور مشخص همکاری ویژه قوه قضائیه تشکر کرد. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
ئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز مالی مبارزه با پولشویی رسید. وی افزود: این تفاهم نامه مجموعه الزامات قانونی و مقرراتی که هم در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و هم قانون تامین مالی مبارزه با ترورسیم وجود دارد را احصاء، وظایف مشخص و یک هم ...
جزئیات طرح مجلس برای نشر اخبار کذب در فضای مجازی چیست؟
بعضی از قوانین را با رعایت اصل 72 به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. این اولین بار نیست که دولت، مجلس و حاکمیت در پی جلوگیری از نشر اخبار کذب در فضای مجازی اند. برای نمونه زمستان سال 1399، شورای عالی فضای مجازی کشور برای مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ...
برنامه های معاونت گردشگری برای مدیریت یکپارچه گردشگری سلامت/ درآمد سالیانه 3.5 میلیارد دلاری در افق 4 ...
معاونت گردشگری، ساماندهی و در مسیر ضابطه مند شدن قرار می گیرند. تفاهم نامه ای که تکالیف را روشن می کند وی به تنظیم تفاهم نامه ای در راستای مدیریت بازار گردشگری سلامت، اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه که به وزارت بهداشت و درمان ارسال شده در چهار بخش اصلی بازاریابی و تبلیغات، آموزش و توسعه منابع انسانی، زیرساخت ها و سرمایه گذاری و نظارت بر اکوسیستم گردشگری سلامت تنظیم شده و تکلیف ...
انتقادات بی پرده از دولت و مجلس/ دست از سر دولت قبل بردارید، خودتان مقصرید
روزنامه اطلاعات با انتقاد از دولت رئیسی نوشت: به جای بحث و جدل و پرخاش و مقابله به فکر تفاهم و همکاری و حل مشکلات و قبول ضعف ها و کاستی های عملکردی خویش باشیم و به ویژه در آستانه تقدیم و تصویب لایحه بودجه، درست و دقیق و کم عارضه تصمیم بگیریم. پس از گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت جدید و ایجاد هماهنگی کامل فکری بین مجلس و دولت که باعث شده بود کمتر صدای اعتراضی از جانب پارلمان ...
مراسم امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مراسم مبادله تفاهم نامه سه جانبه همکاری متقابل قوه قضاییه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم روز دوشنبه (5دی) با حضور خاندورزی وزیر اقتصاد و القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد. عکاس : امیرعباس قاسمی
نشست همکاری قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری| پخش زنده از ایران پرس
خبرگزاری ایران پرس را بر روی ماهواره Eutelsat 21B و فرکانس 11520.H.2900 . Fec 3/4 یا روی صفحه ویژه پخش زنده در وب سایت های ایران
شورای عالی مبارزه با پولشویی تامین مالی تخلفات اقتصادی را به حداقل می رساند
مالی و گردش تخلفات اقتصادی اعم از مواد مخدر، کالا و ارز، فرارهای بزرگ مالیاتی را به حداقل برساند. وی افزود: تفاهم نامه ای که امروز میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، و اطلاعات سپاه منعقد شده در ادامه همین مسیر است که ما بتوانیم از ظرفیت تمام سامانه های اقتصادی کشور و دستگاههای نظارتی برای شناسایی سریع و اقدام به هنگام در حوزه تامین ...
20 تا 30 درصد از تجارت کشور از طریق قاچاق انجام می شود
اقتصادی مشاهده نمی شود و مجلس با ورود در این زمینه باید ستاد را ملزم به اجرای قانون کند. پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از انفعال دولت سیزدهم پیرامون مبارزه با فساد و قاچاق گفت: در بهمن ماه سال 1400 رئیس جمهور به جهت پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز 9 دستورالعمل را ابلاغ کرد، ساماندهی کالا ملوانی و کوله بری، تدوین برنامه جامع به جهت واردات ...
اژه ای: دشمن کارهای خوب در جمهوری اسلامی را تحمل نمی کند / از بیان نظرات مختلف نگران نمی شویم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، امروز دوشنبه (5 دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها، اظهار کرد: حضرت زهرای مرضیه (س) خیر کثیر هستند و مقام و منزلت بالایی نزد خداوند دارند؛ پیامبر اکرم (ص) فرمودند "انّی سمّیت ابنتی فاطمة لان الله عزّ و جلّ فطم ها و ...
رسانه های فارس صدای مظلومیت شهدای شاهچراغ (ع) را به دنیا رساندند
همچنین سایر رسانه های استان صدای مظلومیت شهدای شاهچراغ (ع) را به خوبی به دنیا رسانند، اما لازم است این تلاش مستمراً در همه زمینه ها ادامه یابد. موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعف اطلاعات حقوقی در میان مردم این موضوع را یکی از آسیب های موجود در وقوع جرائم و تشکیل پرونده های متعدد در دستگاه قضایی خواند و گفت: رسانه نقش ویژه ای در ارتقای سطح آگاهی های حقوقی و پیشگیری از وقوع جرائم ...