استرداد کلاهبردار میلیاردی به ایران با هویت جعلی - عرشه آنلاین
سایر منابع:
سایر خبرها
کلاهبردار 1200 میلیاردی به کشور مسترد شد
رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی کشور از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به کشور خبر داد و گفت: با همکاری پلیس یکی از کشورهای همسایه، متهم مذکور دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به کشور مسترد شد. سردار “مجید کریمی” در تشریح این خبر اظهار [...]
خبرگزاری قوه قضاییه جزییاتی جدید از پرونده بابک زنجانی منتشر کرد
بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در تاریخ نهم دی ماه سال 1392، بازداشت شد. ...
شرط آزادی مشروط "بابک زنجانی" چیست؟
... آنطور که مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است: دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود. پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی ...
عاقبت دانه درشت ها
شد تا بخشی از رد مال انجام شود. علاوه بر اقدام هایی که تاکنون برای شناسایی اموال خارج از کشور او انجام شده، پیگیری ها برای استرداد این متهم به کشور همچنان ادامه دارد. قرار نهایی برای چای دبش متهم اصلی پرونده چای دبش ، اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش بود که به اتهام اختلاس حدود 3میلیارد دلاری (حدود 140هزار میلیارد تومان) دستگیر شد. فروش ارز نیمایی در بازار آزاد ...
محکومیت پنج میلیارد ریالی برای مرغ فروش مشهدی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد گفت: پرونده واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی به اتهام گران فروشی به ارزش 525 ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان رسیدگی شد. عالمی نژاد افزود: شعبه باتوجه به مدارک و مستندات در پرونده، اتهام گران فروشی را محرز دانست و متهم را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و 250 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف در بازرسی از بازار گوشت مشهد پرونده گران فروشی یک واحد صنفی عرضه کننده مرغ گوشتی را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مشهد ارسال کرده بودند. ...
عیسی بیت کوین، از اولین سرمایه گذاران بازار کریپتو، به اتهام فرار مالیاتی دستگیر شد
گذار اولیه بیت کوین در اسپانیا دستگیر شده است. به گفته وزارت دادگستری این کشور، راجر ور در کیفرخواستی به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم شده. این اتهام در دادگاه فدرال لس آنجلس ثبت شده است. راجر ور که با نام مستعار عیسی بیت کوین شناخته می شود، در اسپانیا دستگیر شده است. اتهام وی فرار مالیاتی در آمریکا گزارش شده است. برایان اسکارلاتوس ، وکیل وی در بیانیه ای گفت که از دستگیری موکل خود در حین ...
تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس/تصاویر و مستندات جدید از مرگ نیکا شاکرمی/ماجرای مسمومیت الکلی ...
(جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند. برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی ...
نقشه شوم 2 خواهر و بادیگاردشان در مازندران / 2 هزار میلیارد به جیب زدند + شگرد و جزییات
به گزارش رکنا، سردار حسن مفخمی شهرستانی با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت باند حرفه ای در برخی شهرستان های غرب مازندران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس آگاهی، گفت: متهمان اصلی این پرونده که 2 خواهر حدودا 40 تا 50 سال هستند به همراه مردی 37 ساله که به عنوان مباشر و محافظ شخصی با متهمان ...
2 قاچاقچی سوخت یارانه ای در زنجان جریمه شدند
میلیارد و 477 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. وی اظهار داشت: همچنین تعزیرات به پرونده تقلب در فروش 20 کیلوگرم آجیل کهنه و کرم زده به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی کرد. مظفری افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست و متهم را به پرداخت 800 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی یادآور شد: با گزارش گشت ...
صبحانه خبری، 13 اردیبهشت 1403؛ از راه اندازی طرح آموزش مبلغان حجاب تا حضور 130 بازرس آژانس در ایران
مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب، بود. ورود خودرو با پلاک بین المللی به کشور مجاز شد براساس اعلام امید شریفی ، مدیر روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، ورود خودرو های خارجی با پلاک بین المللی به ایران مجاز شد. این اقدام با همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و پلیس راهور فراجا صورت گرفته است. هدف از آزادسازی تردد با پلاک بین المللی، تسهیل ورود گردشگران ...
محرومیت دو ماهه تعلیقی ساندرو تونالی در پی اتهامات جدید شرط بندی
طرفداری | ساندرو تونالی، هافبک ایتالیایی نیوکاسل به دلیل نقض قوانین شرط بندی در فوتبال با 50 اتهام جدید مواجه شد. به گزارش اتلتیک، ساندرو تونالی که پیش از این به دلیل تخلفات شرط بندی در دوران حضورش در ایتالیا به مدت 10 ماه محروم و مبلغ 17 هزار پوند (20 هزار یورو) هم جریمه شده بود، به طور رسمی به 50 بار نقض قوانین شرط بندی اتحادیه فوتبال انگلیس هم متهم شد. یک کمیسیون نظارتی مستقل حکم دو ...
نحوه پرداخت حق بیمه خودروها تغییر پیدا می کند
تصادفات آنان خبر داد و گفت: در این طرح سوابق تخلفات افراد را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم و مطمئناً وقتی فردی ببیند با رفتار درست رانندگی توانسته با آسان ترین راه ممکن تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کند و فردی که تخلفات زیادی کرده برای گرفتن تسهیلات بانکی باید مرتب پله های بانک مرکزی و پلیس راهور را طی کند در رفتار ترافیکی خود تجدید نظر کرده و باعث می شود که ما به اهدافی که در این حوزه داریم، دست پیدا کنیم. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد پلیس راهور حق بیمه سردار سید تیمور حسینی بیمه خودرو پلیس راهور فراجا نرم افزار موبایل ایلنا ...
اجرای رتبه بندی برای بیش از 67 هزار بازنشسته/جذب 24 هزار و 880 نفر دبیر و هنرآموز
...، ضمن اعلام جرم، برای این افراد پرونده قضایی تشکیل داد و جهت ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شدند.ادامه خبر را اینجا بخوانید. استرداد کلاهبردار 1200 میلیارد ریالی به کشور رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی کشور از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به کشور خبر داد و گفت: با همکاری پلیس یکی از کشورهای همسایه، متهم مذکور دستگیر و پس از سیر ...
نخستین تصاویر از استرداد کلاه بردار 120 هزار میلیاردی به کشور
کلاهبردار 120 هزار میلیاردی به کشور بازگردانده شد. رئیس پلیس بین الملل گفت: با همکاری پلیس یکی از کشورهای همسایه، متهم مذکور دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به کشور مسترد شد.
اخبار حوادث امروز 12 اردیبهشت از سرنوشت نامعلوم یسنا دیدار دختر 4 ساله اهل کلاله تا تجاوز مرد رمال به 5 ...
ایجاد مزاحمت می کرد، خبر داد. تیراندازی در عروسی باعث مرگ خاله عروس و خواهر داماد شد عامل تیراندازی در مراسم عروسی که باعث مرگ خاله عروس و خواهر داماد شده بود دستگیر شد. استرداد کلاهبردار 1200 میلیاردی به کشور رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی کشور از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به کشور خبر داد و گفت: با همکاری پلیس ...
توقیف 60 هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی
قاچاق به ارزش 4 میلیارد ریال کشف کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی افزود: مأموران در این رابطه یک نفر متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. دهقان با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق و احتکار کالا در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه 096300 به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد. ...
انهدام باند کلاهبرداری 2 هزار میلیاردی در مازندران
نخست نیوز ،سردار “حسن مفخمی شهرستانی” با اعلام این خبر، بیان داشت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت باند حرفه ای کلاهبرداری در برخی شهرستان های غرب مازندران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. وی با اشاره به تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس آگاهی، گفت: متهمان اصلی این پرونده که دو خواهر حدودا 40 تا 50 سال هستند به همراه مردی حدودا 37 ساله که به عنوان مباشر و محافظ شخصی ...
بازگرداندن کلاهبردار فراری 2 میلیون دلاری به ایران / پلیس اینترپل بازهم گل کاشت + جزئیات
به گزارش زیرنویس، سردار مجید کریمی از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ یک هزار و 200 میلیارد ریال به کشور خبر داد و گفت: با همکاری پلیس یکی از کشورهای همسایه، متهم مذکور دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی به کشور مسترد شد. وی اظهار کرد: متهم این پرونده به عنوان ترخیص [...]
متهم بزرگ اقتصادی از طناب دار گریخت!
سال گذشته استرداد بدهی های شرکت ملی نفت به مقدار 2.7 میلیارد دلار صورت گرفت و دوراهی اعدام یا آزادی بایک زنجانی ایجاد شد. اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است، این موضوع مورد تایید رسمی بانک مرکزی قرار گرفته است، بنا بر کارشناسی های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت ...
صفر تا صد پرونده بابک زنجانی / از اعدام تا عفو + جزییات
محکوم علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی شد استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به 20 سال حبس شد. برخورد [... ...
اموال و بدهی های بابک زنجانی استرداد شد/ زمینه تبدیل اعدام به 20 سال حبس فراهم است
زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی دی ماه سال 1393، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست 237 صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک ...
دارایی های بابک زنجانی از بدهی اش بیشتر است + جزییات
و نام برده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد. اطلاعیه همچنین به دادنامه صادره دیوان عالی کشور در آذرماه سال 1395 اشاره کرده که در آن آمده است: بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق ...
مسدود شدن 9500 صفحه و گروه مجازی اراذل و اوباش
سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا گفت: در سال گذشته بیش از 12 هزار صفحه مجازی در شبکه های اجتماعی و سایت ها که مشغول به تبلیغ و خرید و فروش انواع اسلحه گرم از کلت گرفته تا کلاشینکف و مسلسل بودند؛ توسط پلیس فتا شناسایی شدند. وی افزود: از مجموع این تعداد، روی 3000 مورد تمرکز کردیم و در پس از انجام تحقیقات لازم، در این فرآیند توانستیم 1400 نفر از مالکان و اعضای این تارنما ها و صفحات مجازی را ...
توقیف 60 هزار لیتر سوخت قاچاق در خراسان جنوبی
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سردار حسن شجاعی نسب با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کلان سوخت، با انجام عملیات منظم و هماهنگ در محورهای مواصلاتی استان به 5 دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شده شده که جهت بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند. وی گفت: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضایی در بازرسی از تریلی ها، مقدار 60 هزار ...
خبر فوری/ خداحافظی با گواهینامه رانندگی از امروز ؟ | قانون جدید گواهینامه 1403 و قانون گواهینامه موتور ...
اجرایی شدن مرحله جدید طرح کالابرگی از این ماه | واریز یارانه نقدی اضافه برای کالابرگ بگیران با یارانه نقدی جدید1/000/000تومانی سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی گفت: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق وجرائم اقتصادی انجام شده و در جریان طی یک ماه گذشته بیش از 2560 نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی جویی جرائم اقتصادی ...
زنان سرمایی تر هستند یا مردان؟
مبلغ 85 میلیون ریال مسترد شود. نامه سازمان خصوصی سازی به فدراسیون فوتبال درباره سرخابی ها ورزشی - سرپرست سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه ای به رئیس فدراسیون فوتبال از فروش رسمی سهام باشگاه های استقلال و پرسپولیس خبر داد. به گزارش ایران اکونومیست، ابراهیم بازیان، سرپرست سازمان خصوصی سازی، در نامه ای به مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، فروش سهام کنترلی متعلق به دولت در ...
تاسیس مؤسسات خدمات هوشمند ترافیک/ برای واردات خودرو هیچ چیزی معطل پلیس نیست
، هرکجا نیاز به همراهی ما باشد بدون تأخیر حتی یک ساعته کار انجام خواهد شد؛ پلیس در ارائه آمار هیچ خساستی ندارد. رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آخرین وضعیت کروکی الکترونیک خاطرنشان کرد: در 19 استان، 100 درصد تجهیزات تکمیل شده و کروکی کاغذی کامل جمع آوری شده است، در پنج استان فقط به مرکز استان تعلق گرفته و باقی مانده 70 درصد استان تبلت را دریافت کردند، البته در اردیبهشت کسری تبلت ها تأمین و از حیث تجهیزات کامل می شوند که این اقدام اتفاق ارزشمندی از حیث خدماتی است که مردم دریافت می کنند و اطلاعاتی که ما از این طریق دریافت می کنیم. کد خبر 749678 ...