تعیین مصادیق معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی - دنیای بانک
سایر منابع:
سایر خبرها
10 گروهی که مشمول مصوبه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان نمی شوند
حقوق ها افزایش 20درصدی و بالاترین حقوق ها افزایش یک درصدی را در سال 97 تجربه خواهند کرد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متن این استفساریه به خانه ملت توضیح داد: در این استفساریه آمده است که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور این است که طبقات پایین تر افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش ...
چرا اصول گرایان با FATF مخالفت می کنند/ شفافیت مالی یا ترکمنچای دوم؟
هرچند تصویب کلیات دو لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با پول شویی و اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی گام دیگری برای بهبود جایگاه ایران در گروه ویژۀ اقدام مالی یا FATF به حساب می آید اما تا تأیید نهایی و تبدیل آن به قانون در گذر مخالفت ها و حساسیت ها گام های دیگری باقی مانده و البته جزییات هم باید به تصویب رسد و عجالتا کار در مرحلۀ بررسی پیشنهادها برای وارد شدن به جزییات در صحن علنی است ...
مجلس کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را بررسی می کند
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عضویت ایران در این کنوانسیون از این بابت اهمیت دارد که آخرین لایحه از لوایح ارسالی دولت برای بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به شمار می رود؛ نشست آتی این گروه ویژه برای بررسی وضعیت ایران در ماه ژوئن (خرداد - تیر) برگزار می شود. مجلس پیشتر سه لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ، اصلاح قانون ...
راستی آزمایی ادعای نفتی ترامپ براساس گزارش ماهانه اوپک
سمت بالا اصلاح شد. پیش بینی ها از پیشتازی چین در رشد تقاضای نفت در سال 2018 خبر می دهند. بعد از چین، دیگر کشورهای آسیایی و اعضای امریکای لاتین OECD در میان تقاضاکنندگان اعظم نفت در 2018 عنوان شده اند. عرضه جهانی نفت عرضه نفت خام کشورهای غیر اوپک در سال 2017 معادل 10هزار بشکه کمتر از چیزی است که در گزارش پیشین اوپک عنوان شده بود. به این ترتیب غیراوپکی ها در سال 2017 ...
همدان| همایش ملی بحران آب در اردیبهشت ماه برگزار می شود
شده میزان 224 میلیون متر مکعب میزان صرفه جویی در آب انجام شود. وی تاکیدکرد: در قانون توسعه ششم توسعه در بخش هشتم به مبحث آب پرداخته شده است که در قالب سه ماده، سه تبصره و 16 بند در سه ماده قانونی آن دولت تکالیفی مانند اجرای بارانی توسعه گلخانه ای، انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته برعهده گرفته است. مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: عمده ترین مشکل در مبحث قانونی ...
قانون مبارزه باتروریسم بحرین ابزار آل خلیفه برای سرکوب مردم است
انجمن حقوق بشر بحرین در گزارشی به تحلیل ماده 58 قانون اساسی بحرین پرداخته که این قانون به ابزاری در دست رژیم بحرین برای سرکوب شهروندان این کشور تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن حقوق بشر بحرین در گزارشی با عنوان (قانون مبارزه باتروریسم، وسیله ای در دست بحرین برای سرکوب و آزار و اذیت طائفی) به تحلیل حقوقی ماده 58 قانون اساسی بحرین در خصوص حمایت جامعه در مقابل اقدامات تروریستی ...
مجلس در هفته ای که گذشت|از ارز و دلار تا خبر خوش برای کارمندان
در محکومیت انتقال سفارت آمریکا به قدس نمایندگان مجلس در بیانیه ای اقدام ترامپ در به رسمیت شناختن انتقال پایتخت رژیم غاصب صهیونیستی به بیت المقدس را محکوم کردند.( متن خبر ) چهارشنبه 26 اردیبهشت مجلس قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد مایندگان مجلس تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کردند.( متن خبر ) "حداقل ...
شکایت از 5 نماینده/ آغاز فعالیت مغازه های سقز و بانه/ اجرای سند 2030 در خیلی از مدارس/ وعده های شکلاتی ...
بودجه سال 1397 کل کشور که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند، این است که میزان افزایش پایین ترین طبقه 20 درصد خواهد بود. بیشتر مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند. بیشتر خروج آمریکا از برجام بر توان و بنیه دفاعی ایران ...
قوانین خروج زنان از کشور
لوازم آن است ، زوجه دیگر به اذن همسر خود احتیاج ندارد. صرفنظر از استثنائاتی که وجود دارد این قانون مشکلات عدیده ای را برای زنان به همراه آورده است. ممنوعیت خروج بانوان ملی پوش از کشور در سال های اخیر ممنوعیت خروج بعضی از بانوان ملی پوش از کشور توسط همسرانشان، ضرورت تغییر این قانون را آشکار کرد. این اتفاقات سبب شد که طرح اصلاح ماده 189 قانون گذرنامه در مجلس مطرح شود، براساس تبصره ...
آشنایی با قواعد مربوط به جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی
در برخی از خانواده ها دوره آشنایی قبل از عقد اندکی طولانی می شود، که در عرف از آن به عنوان دوران نامزدی یاد می کنند. علی رغم اعتماد متقابلی که بعضاً در این دوره میان طرفین حاصل می شود، از نظر قانونی نامزدی تکلیفی از جهت ایجاد علقه زوجیت به وجود نمی آورد. این دوره به خصوص اگر طولانی شود، روابط عاطفی خاصی را به دنبال داشته و بین طرفین هدایایی نیز رد و بدل می شود. متعاقباً اگر این آشنایی به عقد و ازدواج منتهی نشود، مشکلات عاطفی، معنوی و بعضاً حقوقی برای خانواده ها ایجاد می کند. ...
جزئیات معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال97
مقام مسؤول اظهار داشت: در ماده 91 و 92 قانون مالیات های مستقیم، دیگر درآمدهای حقوق که از پرداخت مالیات معاف می باشند را مشخص کرده است. وی گفت: براساس بند 1 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، رؤسا و اعضای مأموریت های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و هم چنین رؤسا و اعضای هیأت های ...
از جزئیات طرح جدید بانکداری بدون ربا تا رفع دغدغه های مراجع در بحث بانکداری
؛ طرحی نوشته شد و اواخر این دولت قرار شد به مجلس ارائه شود که آن جریانات سیاسی پیش آمد، اختلافی با مجلس پدید آمد و مسائلی مطرح شد که این لایحه از طرف دولت به مجلس نرفت. مجلس قبل در یکی از جلسات خود تصمیم گرفت که دوباره این کار صورت گیرد؛ آن موقع رییس کمیسیون اقتصادی مجلس حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم بود که زیر نظر وی کارگروهی در مجلس شورای اسلامی سابق، تحت عنوان اصلاح قانون عملیات ...
اصلاحات مجلس در تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
در صحن علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، اصلاحاتی تصویب شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز چهارشنبه در تبصره های سه گانه ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که مربوط به ظن نزدیک به علم است، اصلاحاتی تصویب شد . براساس تصمیم نمایندگان مجلس، تبصره های ذکرشده جایگزین تبصره های یک تا سه ...
پیچیده تر شدن تحریم ها با تصویب لوایح FATF
ملت قهرمان ایران خواهد شد. این نامه می افزاید: تصویب سه لایحه ”اصلاح قانون مبارزه با پول شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق دولت به کنوانسیون پالرمو“ در مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن مخاطرات امنیتی و اقتصادی آن اقدامی کاملاً نسنجیده و در راستای خواست آمریکا برای اعمال هوشمندانه تر و پیچیده تر شدن ساختار تحریم ها و خیانت و لکه ننگی تاریخی به دامان مجلس بود. ...
دولت دست فعالیت های مخرب ارزی را کوتاه کرد
به گزارش ایرنا، رضا عسگری روز پنجشنبه در شورای اداری شهرستان زنجان افزود: هر زمانی که ارز دچار نوسان می شد، نرخ اقلام اساسی در بازار دچار افزایش قابل توجه می شود. وی یادآور شد: این دوره هم نرخ ارز افزایش یافت اما نرخ ارزاق عومی و کالاهای اساسی کمتر دچار نوسان شد. عسگری اظهار کرد: دولت سامانه یکپارچه معاملات ارزی را فعال ساخت، به این معنا که هر اقدامی در حوزه ارزی انجام می شود، به صورت ...
تاکید می، مرکل و ماکرون بر حفظ برجام ضمن مقابله با برنامه موشکی و منطقه ای ایران/ اتحادیه اروپا: از فردا ...
قوانین مسدودساز را فعال کند. وی با تاکید بر اینکه لازم است از شرکت های اروپایی در برابر تحریم های آمریکا محافظت شود گفت: از فردا کار را برای اصلاح قوانین مقابله ای، به نحوی که تحریم های ایران را شامل شود، شروع می کنیم. یونکر با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا تا زمانی که ایران به برجام پایبند بماند به این توافق پایبند خواهد ماند گفت: همزمان، باید این را بدانیم که اثرات تحریم های ...
سی و چهارمین نشست ماهیانه توسعه در گیلان
...، با اشاره به توجه ویژه نظام اسلامی به روستاها بعد از پیروزی انقلاب تا سال 1367، عنوان کرد: بعد از انقلاب 11 برابر رژیم پهلوی برای روستاها هزینه شد و جهاد سازندگی با جان و دل در روستاها خدمت کرد. عضو هیئت علمی دانشگاه، کتاب بررسی راه های افزایش درآمد روستاییان استان گیلان را مفید دانست و گفت: علی رغم همه تلاش های صورت گرفته، به اهداف مورد انتظار نرسیده ایم لذا ماده 27 قانون برنامه ...
حجاب از دیدگاه شهید استاد مطهری (ره)
مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است؟ 2-علت پوشش چیست؟ چنانکه می دانیم در میان حیوانات هیچ گونه حریمی میان جنس نر و ماده وجود ندارد، آنها آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند. قائده اول این است که افراد انسان نیز چنین باشند. چه موجبی سبب شده که میان مرد و زن حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟ این اختصاص به پوشش ندارد، در مطلق ...
جریمه شکار "پلنگ و یوزپلنگ ایرانی" چقدر است
بند (چ) ماده 3 قانون شکار و صید به تصویب نهایی رسید؛ این جرایم از 20 میلیون ریال برای گونه های غیر بومی تا هزار میلیون ریال جهت شکار یوزپلنگ متغیر بود. بعد از گذشت مدت کوتاهی در تاریخ 2 مهر 1396 این قانون به شکل جدی به اجرا در آمد، در حقیقت هدف اصلی این افزایش نرخ و جریمه های سنگین 16 برابری برای پلنگ و چند برابری برای دیگر حیوانات بدین جهت بود تا مانع و بازدارنده ای جدی به شمار بیایند و ...
اظهارنظرهمزمان شیبانی،مظاهریان وآخوندی درباره نظام مهندسی/ برجام بازآفرینی شهری آمد/ واکنش وزیرراه به ...
خوسبختانه اتفاق افتاد . وی با اشاره به اصلاح به ساختار تشکیلاتی شرکت به عنوان یک ضرورت، افزود: برنامه ملی بازآفرینی شهر 9 بعد دارد که سه بعد آن کالبدی و شش بعد آن غیرکالبدی است. توجه به روح این برنامه نشان می دهد دو سوم قالب ابعاد این برنامه غیرکالبدی (اجتماعی، فرهنگی، قالبی و...) است . معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل مرکز مطالعات و اطلاعات کاربردی در شرکت بازآفرینی شهر، گفت: این حوزه ...
قانون روی کاغذ مانده حمایت از تولید داخل
به گزارش عیارآنلاین ، اصلاحیه قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، با عنوان حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در صف بررسی و تصویب مجلس قرار گرفته است. با این حال، این قانون که ریشه ای 20 ساله در تاریخ قانون گذاری کشور دارد و یک بار هم در سال 91 بازنگری شده، در پی نویس اصلاحیه جدید نیز ایرادات اساسی دارد. در گزارش پیش رو، ضمن اشاره ای به اهمیت این قانون، مروری بر ...
دانستنی های ضروری برای معامله خودرو
پلاک و انتقال سند می شود که حتی پس از سیر مراحل قضایی و صدور حکم قطعی، در صورت حضور نداشتن خریدار و خودرو در مراکز تعویض پلاک برای اجرای ضوابط ماده 29 قانون مورد نظر، از ناحیه راهور، امکان ایجاب راننده به حضور در مراکز تعویض پلاک سخت می شود . خرید وکالتی خریدارانی هم که بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک اقدام به خرید خودرو با تنظیم قولنامه یا وکالتنامه می نمایند به مشکلات زیر ...
حمله به آتش زدن پرچم برای لاپوشانیست
قانون - عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی ها برای آنکه آبروریزی اعتماد به آمریکا را لاپوشانی کنند، آتش زدن پرچم این کشور در مجلس را بهانه می کنند. به گزارش قانون به نقل از مهر،محسن کوهکن و در واکنش به جنجال سازی های اخیر برخی جریان های سیاسی از جمله برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس در خصوص آتش زدن نمادین پرچم آمریکا توسط وی در صحن مجلس که پس از اقدام رئیس جمهور ...
مسدودسازی قانونی تلگرام چرا به مذاق عده ای از مدیران خوش نیامد؟!
باید مطابق نص اصل 156 قانون اساسی به وظائف خود عمل نماید. بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم را یکی از وظایف قوه قضائیه دانسته است. این عبارت دو وظیفه را بر عهده قوه قضائیه می گذارد: اول، سیاست های جنایی که شامل کشف و تعقیب و تحقیق جرایم و متهمان است و دوم، سامانه یا نظامی که متولی مدیریت و اجرای این فرآیند محسوب می شود. این عبارت، پیش بینی، شناسایی و ...
مصرف افسارگسیخته داخل کشور بلای جان صادرات گاز
مجلس شورای اسلامی در ابلاغیه 1770، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در تاریخ 21/01/1390 به رییس جمهور وقت جهت اجرا ابلاغ کرد. در ابتدای فصل سوم در ماده 5 این قانون که به بحث ساختار و تشکیلات می پردازد، گفته شده: سیاست گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی های نو و بهینه سازی تولید و مصرف انواع حامل های انرژی فقط بر عهده شورای عالی انرژی است و در تبصره این ماده افزوده است: ساختار شورای عالی انرژی باید ...
امیدی برای روشن شدن چراغ 2.6 میلیون خانه خالی
اقتصاد گردان - آیسان تنها| بیش از دو میلیون و 600 هزار خانه خالی در ایران وجود دارد. این میزان 11.3درصد کل خانه های کشور را تشکیل می دهد(نرخ واقعی خانه های خالی). درحالی که به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ طبیعی خانه های خالی در ایران 4درصد برآورد شده است. نرخ طبیعی خانه های خالی همان نرخی است که به گفته کارشناسان مسکن نشان می دهد چقدر خانه خالی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن ضروری است. در دنیا برای کاهش نرخ خانه های خالی و ایجاد تعادل در بازار مسکن بهترین راهکار اخذ مالیات از آنها شناسایی شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقد ...
واکنش اینستاگرامی نمایندگان درباره عمارتی که روی خون بنا شد! / تمجید بهارستان از افتخارآفرینی زنان ...
...> افضلی همچنین قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان در مسابقات آسیایی را تبریک گفت. فریده اولادقباد نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس، از تدوین طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 و الحاق 3 تبصره به آن که محدودیت هایی را برای اشتغال زنان ایجاد کرده خبر داد: قوانین در زندگی روزمره افراد جامعه نقش تاثیرگذار، تعیین کننده و غیرقابل انکاری داشته و اگر ...
پیدا و پنهان تصویب 20درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت
موافقت و دیروز جزئیات این طرح را بررسی و تصویب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس، دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه به گونه یی افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار ...
همه دستگاه ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر کم کاری کرده اند/ نیمی از زندانیان مرتبط با مواد مخدر هستند
که قوی باشد در مقام اجرا بعضاً به مشکلاتی می خورد که باعث می شود قانونگذاران دست به اصلاح قانون اول بزنند و چیز بدی نیست و یک روال منطقی و معقول است. ما هم در اجرا می بینیم که قانون مشکلاتی دارد و آن را به مجلس ارائه کرده و مشکلاتش برطرف می شود. وی افزود: در مورد قانون مواد مخدر هم همین رویه پیش گرفته شد و سرانجام قانون اصلاح شد و براساس آخرین اصلاح، یک ماده 45 ای اضافه شد که این اصلاح ...
کشف 2 هزار و 172 دستگاه گوشی همراه خارجی قاچاق در بانه
اضافه کرد: این حکم در شعبه نهم تجدید نظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به استناد بند ب. ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تایید شد. وی یادآور شد: این تعداد گوشی قاچاق به همراه خودروی حامل آن تحت عنوان مال بلاصاحب و در حکم اموال مجهول المالک ضبط شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: گوشی تلفن همراه در ردیف کالا های مجاز مشروط قرار می ...