کلاهبرداری در پوشش فروش ارز ارزان - ایسنا
کلاهبرداری در پوشش فروش ارز ارزان
سایر منابع:
سایر خبرها
250 میلیارد کلاهبرداری با وعده خرید ارز ارزان قیمت
تشکیل پرونده اولیه دستگیری هر دو متهم در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار گرفت و کارآگاهان موفق شدند با دستور قضائی با شناسایی مخفیگاه متهمان هر دو متهم را دستگیر کنند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان که در ابتدا منکر ارتکاب بزه انتسابی شدند و اعلام داشتند که با شاکیان اختلاف حساب دارند ولی در ادامه حمید اعتراف کرد با همدستی یکی از دوستانش مشتریان بانک ...
ضمانت آزادی 207 متهم با فیش های حقوقی جعلی
...، بازپس داد و با کمی تحقیق متوجه شدم چند نفر دیگر از مشتریان بانک نیز به همین شیوه فریب خورده اند. سرهنگ تقی پور ادامه داد: با تشکیل پرونده اولیه دستگیری هر دو متهم در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار گرفت و کارآگاهان موفق شدند با دستور قضائی با شناسایی مخفیگاه متهمان هر دو متهم را دستگیر کنند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ تصریح کرد: متهمان که در ...
ذره بین
حمید مبلغ 70 میلیارد ریال در اختیار او قرار دادم. حمید مدعی بود که در کار صادرات و واردات است و پس از کمی گفت وگو درباره خرید ارز توافق کردیم چند روز بعد همدیگر را در یکی از هتل های بزرگ تهران ملاقات کنیم و ارز های تهیه شده را دریافت کنم. در زمان تعیین شده به هتل مراجعه کردم، ولی حمید مدعی شد به دلیل اینکه نهادهای امنیتی تحت نظرش دارند، امکان خرید ارز برای او فراهم نشده است و در ادامه نه ارزی به من ...
برگزاری دادگاه متهمان پرونده شرکت نیشکر هفت تپه
اتهامات انتسابی دفاع خواهند کرد که محسن صالحی و رسول سجاد دو نفر از مدیران کل ستادی بانک مرکزی نیز در زمره این متهمان قرار دارند. نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت: دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده است و متهمان تمامی ارز های دریافتی از طریق بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل ...
عملیات پلیس در خصوص مقابله با فعالیت دو شرکت هرمی
به پرونده مشابه دیگر و دستگیری یکی از اعضای یک شرکت هرمی گفت: پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری خانمی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ از مفقود شدن برادرش به نام وحید-28ساله خبر داد. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت در باره جزیات این پرونده گفت: شاکی به کارآگاهان این پلیس گفت، برادرش حدود چهار ماه پیش برای استخدام و کار در پایتخت به دعوت یکی از دوستانش به تهران آمده است و ...
بلای شوم برای مرد شهرستانی در شرکت هرمی کیونت تهران / او را زندانی کردند
مرد جوان برای کار به تهران آمده بود در تله شرکت هرمی کیونت افتاد و به شیوه گروگانگیری پول درخواستی را برای ورود به این شرکت پرداخت کرد. سرهنگ کارآگاه "جهانگیر تقی پور " با اعلام این خبر گفت: 15اردیبهشت ماه امسال زنی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ از ناپدید شدن برادرش به نام وحید 28ساله خبر داد. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت توضیح داد: شاکی در تشریح ...
تشریح جزئیات پرونده سلطان خودرو و همسرش
داشته اند. اسامی و عناوین اتهامی متهمان حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه کیش و چند شرکت در خارج از کشور، مشارکت در اخلال ...
جزئیات حکم اعدام وحید بهزادی سلطان خودرو و همسرش نجوا لاشیدایی
به گزارش مرات،وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی سلطان خودرو و طلاکه امروز حکم اعدامشان اعلام شد، متهمان پرونده فساد خودرو و ارز بودند و اخلالگر کلان در نظام پولی و ارزی هستند. نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی چه کسانی هستند؟ نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی قصه ما، متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری 3300 میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در سالهای 96 و 97 ...
جزییات دادگاه 2 مفسد اقتصادی محکوم به اعدام منتشر شد
قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی تبانی داشته اند. اسامی و عناوین اتهامی متهمان حسینی در ادامه و با تشریح اسامی و عناوین اتهامی متهمان بیان کرد:وحید بهزادی فرزند ابوطالب، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی از طریق ثبت سفارش صوری و غیر واقعی، دریافت ارز از بانک های پارسیان و سرمایه و انجام عملیات حواله ارزی بدون دریافت مجوز و در پوشش شرکت شهاب پارسه ...
جزئیات حکم اعدام وحید بهزادی سلطان خودرو و همسرش نجوا لاشیدایی + عکس
به گزارش راهبرد معاصر، وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی سلطان خودرو و طلاکه امروز حکم اعدامشان اعلام شد، متهمان پرونده فساد خودرو و ارز بودند و اخلالگر کلان در نظام پولی و ارزی هستند. نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی چه کسانی هستند؟ نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی قصه ما، متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری 3300 میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا در ...
کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در مهاباد
سرهنگ برزو تجاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در پی کسب گزارشی مبنی بر وجود یک کارگاه تولید و کسب درآمد غیرمشروع و غیرقانونی در این شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. وی ادامه داد: با انجام اقدامات فنی و تخصصی، این کارگاه غیرمجاز شناسایی و پس از هماهنگی در یک عملیات پلیسی محل مورد نظر مورد بازرسی قرار گرفت که در ...
سرنوشت نامعلوم رسیدگی به فساد 6/6میلیارد یورویی
اصغر صوفی_خبرنگار یک سال از زمان برگزاری نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در 10اردیبهشت98 گذشته، اما هنوز نه دادگاهی برای ادامه رسیدگی برگزار شده و نه حکمی برای متهمان این پرونده صادر شده است. سرنوشت این پرونده همچنان نامعلوم است و طی چندماه گذشته بازتابی در رسانه ها و کلام مقامات قضایی نداشته است. اسدالله مسعودی مقام، قاضی این پرونده پس از اعلام ختم نهمین جلسه رسیدگی ...
حکم اعدام برای 2 اخلالگر بازار خودرو، سکه و ارز
...> ماجرای استعفای 2 وکیل پرونده طبری سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده طبری و متهمان آن اظهار داشت: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند. قرار بود 31 اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند. با استعفای ...
در دادگاه غیرعلنی متهمان ارزی هفت تپه چه می گذرد؟ / پرده برداری از زد و بند های اسدبیگی با مسئولان ...
. طبق اعلام این خبرنگار خوزستانی، نام مرتضی شهیدزاده ، رئیس صندوق توسعه ملی بعنوان یکی دیگر از متهمان در دادگاه امروز، مطرح شده که نماینده دادستان در این باره گفت: پرونده و کیفرخواست شهیدزاده بزودی تقدیم دادگاه خواهد شد! اتهامات اسدبیگی بسیار سنگین بوده و او بعنوان رئیس گروه صنعتی آریاک متهم است به سردستگی و تشکیل باند برای قاچاق عمده ارز! او برای رسیدن به اهداف خود مسئولین زیادی را نیز ...
حسادت، 3 جوان پولدار را روانه زندان کرد
در زمان فرار در اختیار یکی از دوستانش در شهرستان ورامین گذاشته که پس از هماهنگی قضائی موتورسیکلت تحویل پایگاه چهارم آگاهی شد. رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی در پایان گفت: با توجه به اعتراف صریح متهمان و اینکه هر سه متهم از وضعیت مالی خوبی بهره مند هستند و از روی حسادت این جرم را انجام داده بودند با قرار قانونی صادره از سوی بازپرس پرونده روانه زندان شدند. ...
صدور حکم محکومیت برای 11 نفر به اتهام اخذ رشوه و تضییع حقوق دولتی در اردبیل
ناصر عتباتی یکم خرداد به خبرنگاران با اشاره به صدور حکم محکومیت برای 11 نفر ازکارمندان دولت، افزود: 6 نفر از این تعداد کارمندان گمرکات استان های اردبیل، گیلان و آذربایجان شرقی و بقیه نیز رشوه دهنده بودند. رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این افراد اقدام به جعل رایانه ای، دستکاری در کوتاژهای گمرکی، دریافت رشوه و تضییع حقوق دولتی کرده بودند. به گفته وی کیفرخواست صادر و پرونده ...
توجه ویژه رئیس دستگاه قضا به پرونده متهمان ارزی هفت تپه / اسدبیگی با استاندار خوزستان و همسرش ارتباط ...
مبارزه کنند و اکنون شاهد این مبارزه هستیم؛ بنابراین باید به ادامه این روند امیدوار بود. وی خاطرنشان کرد: بخشی از ارز های متهمان شرکت هفت تپه در خارج از کشور نگهداری می شود و بخشی از آن در داخل کشور است. آنچه در جلسات دادگاه این متهمان مطرح شد حاکی از این است که باید به بازگشت این ارز ها به کشور امیدوار باشیم. بر این اساس، بزودی شاهد احقاق حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خواهیم بود. ...
ادعای متهمان در خصوص غیرقابل استناد بودن نظریه کارشناسی/ قاضی: کارشناسان را دعوت می کنیم تا در حضور آن ...
خلبان کاهش ارتفاع خود به زیر 17 هزارپایی خود را به برج مراقبت اطلاع نمی دهد و این کاهش ارتفاع به 15 هزارپا مکاتباتی بوده بین خلبان و کمک خلبان ضبط شده است که این اولین اشتباه خلبان بود. متهم گفت: خلبان در حدود 4 دقیقه دیرتر از قواعد مقرر، ارتفاع خود را تغییر می دهد که این دومین خطای خلبان بوده است. در ادامه قاضی خطاب به یکی دیگر از متهمان، بعد از تفهیم اتهام به وی از او ...
دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیمای تهران - یاسوج
بررسی شود. یافتن رابطه سببیت حائز اهمیت است و هنگامی که هواپیما دچار یخ زدگی می شود، عملکرد هواپیما کاهش پیدا می کنند و قطعا شک و تردیدی در ایمنی هواپیما وجود نداشته است. قاضی عالیشاه ضمن تفهیم اتهام به یکی دیگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگوید. متهم گفت: جزو مقصرین سانحه نیستم و تقصیر صفر درصدی لحاظ شده اما اتهام جعل رایانه ای را به من نسبت داده اند که کذب است و نرم افزار طبق ...
دستگیری گردانندگان 2 پیج اینستاگرامی
سرهنگ "علی مهری" در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت: در اجرای طرح مبارزه با اخلالگران ارزی و در پی کسب خبر، مبنی بر فعالیت لینک های درج قیمت طلا و ارز در بستر فضای مجازی (اینستاگرام) که با درج قیمت های غیرواقعی و کاذب زمینه نوسانات والتهاب بازار را فراهم می آورند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود ...
کشف بیش از 26 تن موادمخدر در کشور طی هفته گذشته
... وی ادامه داد: خراسان جنوبی با 5هزار و 294 کیلوگرم، کرمان با 4هزار و 175 کیلوگرم، اصفهان با 3هزار و 215 کیلوگرم، هرمزگان با 951 کیلوگرم، خراسان رضوی با 939 کیلوگرم و فارس با 877 کیلوگرم به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. معاون دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: سهم کشفیات پنج استان اولویت دار حوزه مقابله یعنی سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی از کشفیات ...
دستگیری عوامل التهاب بازار خودرو در مهاباد
پلیس فتا مسدود و متهمان به همراه پرونده تحویل مقام قضایی شده و قرار قانونی لازم صادر شد. وی در ادامه از دستگیری سارقان موتورسیکلت با 20 فقره سرقت در مهاباد نیز خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتور سیکلت در مهاباد، به دلیل حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران این انتظانی قرار گرفت. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در این راستا ...
بسته حوادث/خبرهای نیروی انتظامی
مسکونی در شهر کرمانشاه رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. او ادامه داد: ماموران کلانتری بعثت با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده و وی را دستگیر کردند. براری افزود: متهم دستگیر شده در بازجویی ها به جرم خود اعتراف و انگیزه اش را اختلافات شخصی با صاحب منزل عنوان کرد. انتهای پیام/ ...
11 دلال ارز در شیراز دستگیر شدند
سرهنگ ابراهیم یگانه، پنجشنبه اظهار داشت: در پی نابسامانی بازار ارز و بروز نوسانات قیمت، طرح برخورد قانونی با دلالان و صرافی های غیرمجاز در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی این استان قرار گرفت. وی ادامه داد: در قالب عملیات یک روزه مبارزه با اخلالگران ارزی پس از انجام کارهای اطلاعاتی و پلیسی توسط ماموران، 11 نفر از عناصر و سرشبکه های اصلی دلالان ارز در شیراز دستگیر و با تشکیل پرونده ...
دستگیری باندسارقان موتورسیکلت درنهاوند/2000لیتر سوخت قاچاق کشف شد
دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی افزود: با اقدامات انتظامی، اطلاعاتی و بررسی های فنی و تخصصی و استفاده از ظرفیت های درون و برون سازمانی یک باند 4 نفره فعال در امر سرقت موتورسیکلت شناسایی شدند. وی بیان کرد: پس از چند روز تلاش شبانه روزی مأموران پلیس آگاهی شهرستان نهاوند با همکاری مأموران انتظامی بخش گیان با هماهنگی مقام قضائی، متهمان ...