دادگاه 21 متهم کلان ارزی

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...

معرفی 5 متهم اقتصادی به زندان

... فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفرهای محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

.... فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفر های محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...

جزییات عجیبی از دادگاه اکبر طبری/ شبکه فساد معاون اجرایی آملی لاریجانی چگونه فعالیت می کرد؟

رویداد24 روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد؛ جلسه ای که هرچند فیلم های آن توسط خبرگزاری قوه قضاییه خیلی قطره چکانی منتشر شد اما به نظر می رسد محتوای آن بدون سانسور بوده است. انتشار همین محتوا نیز نکات بسیار عجیبی داشت که نشان می داد چه پولشویی های عظیمی در حال انجام بوده است. در جلسه دادگاه اسامی زیادی مطرح شد؛ از بیژن قاسم زاده و مصطفی نیاز آذری و حسن نجفی گرفته تا رسول دانیال زاده و فرهاد مشا ...

کشف 35میلیارد کالای قاچاق در جنوب پایتخت

خبر صحت دارد و با هماهنگی قضائی مأموران پایگاه جنوب پلیس امنیت اقتصادی از داخل انبار 3هزار و 638تخته پتو و 5هزار و 574قلم مواد غذایی خارجی فاقد فاکتور و مجوزهای قانونی کشف کردند. سرپرست معاونت مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای قاچاق کشف شده را بالغ بر 35میلیارد ریال برآورد کردند، ابراز کرد: پس از هماهنگی با مراجع ذی صلاح اقلام کشف شده تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران شد و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گفت. انتهای پیام/67052/د/ ...

دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و 21 متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری

...> وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر 5 این پرونده ...

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت برگزار شد

مجرمانه و خلاف قانون را به صورت خام به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می فروختند که باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است. بیشتر بخوانید: اصرار متهم برای پاسخگویی به اتهامات در دفتر رییس دادگاه دادستان عمومی و انقلاب قم تشکیل شبکه جمع آوری سوخت را از دیگر اتهامات متهمان برشمرد و گفت: اعضای این شبکه حامل های انرژی رایانه ای را از نقاط مختلف کشور را جمع آوری و در مخازن شرکت ...

غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه 500 هزار یورویی فرار کرد/ دیواندری به زندان معرفی شد

... مدیر عامل سابق بانک ملت به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ 1399/3/13 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ...

ارز دیجیتال؛ دوگانه قانونی و خلاف قانون

(ماینینگ) - با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است؛ اما مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست؛ این مصوبه نوعی دوگانگی در خود گنجانده و آن دوگانه قانونی و خلاف قانون است. *ماینر قاچاق است یا نیست؟ به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان دستگاه های ماینر در داخل کشور تولید نمی شود و به صورت غیرقانونی وارد می شود که برای ...

مرد سایه ها از تاریکی بیرون آمد/ پالایش از درون مفسد بزرگ دستگاه قضا در محکمه عدالت

.... نماینده دادستان گفت: هنوز بخش هایی از پرونده طبری مانده که تمام نشده است و امید است به زودی آنها هم به قرار نهایی منجر شود. با پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی بابایی ختم جلسه را اعلام کرد. علی دیواندری به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. به گزارش میزان، در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول ...

دستگاه قضا علیه شبکه فساد قضایی

طور غیرقانونی (و پس از شنیدن خبر دستگیری طبری) از کشور متواری شد. * آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما به رغم اقاریر صریح متهم به دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادرشد و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. * فرار مصطفی نیاز آذری (از پرونده هایی که در آن متهم بود) در قبال رشوه ای است که اکبر طبری از او گرفته است که نزدیک ...

ردپای 2 مازندرانی در پرونده اخلال نظام اقتصادی کشور/دریافت ویلای لوکس 420 میلیاردی در قبال فرار یک متهم ...

فروش ارز های دولتی برای خرید هفت تپه !

ششمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش میزان، در این جلسه متهم مهرداد رستمی به دستور قاضی مسعودی مقام در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت. وی مدعی شد: در سال 94 اختلاف ارز در بازار آزاد و بانک مرکزی چندان نبوده است. 488 میلیون یورو از بانک انصار و ...

برگزاری نخستین دادگاه معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه/اهدای ویلای لوکس 420 میلیاردی به اکبر طبری ...

به گزارش گروه اقتصاد کلان بازارنیوز به نقل از قوه قضایه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح امروز به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران در حال برگزاری است. در ابتدای جلسه دادگاه قاضی بابایی ضمن تفهیم مفاد مواد 193 و 194 و 352 و 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری از مستشار دادگاه خواست مواد ...

محاکمه “اکبر طبری” فردا آغاز می شود

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرمهم ، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، صبح فردا به ریاست قاضی بابایی در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می شود. در این جلسه، کیفرخواست اکبر طبری و 17 متهم دیگر این پرونده قرائت خواهد شد.

محکومیت 13 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز در مشهد

به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد. او اضافه کرد: شعبه مربوطه پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف، به ضبط ارز قاچاق به نفع دولت حکم صادر و متهم پرونده را به پرداخت مبلغ 13 میلیارد و 110 میلیون و 435 هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد. جریمه 34 میلیاردی پرونده پوشاک خارجی قاچاق در مشهد مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در خبر دیگری از جریمه 34 میلیاردی ...

قاچاق ارز با طعم گوشت در فیلم کشتارگاه

کشتارگاه درامی اجتماعی است که به مساله قاچاق گوشت، ورود و معاملات غیر قانونی ارز می پردازد. فیلم با اتفاق هولناک قتل سه نفر و باز شدن پای جوانی شکست خورده، ناکام و بازگشته از مهاجرت غیر قانونی که حتی جایی برای ماندن ندارد به این ماجرا آغاز می شود. فیلم کشتارگاه علی رغم شروع خوب و مقتدرانه، متاسفانه از انسجام روایی مناسبی بهره نبرده و ضعف فیلمنامه در پرداخت موقعیت ها و شخصیت های داستان ...

نگاهی به بازار بورس و سهام عدالت

شرکت مشاور سرمایه گذاری ضمن بررسی روند امروز معاملات بازار سهام پیش بینی کرد بازار به مدار صعود بازگشته و تارگت 1.6 میلیون واحدی را در سر دارد بنابراین فعلاً از اصلاح خبری نیست. شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر (اماکو) با بررسی روند معاملات نخستین روز این هفته بازار سهام اعلام کرد: معاملات امروز بازار با رشد عمده نمادهای بورسی و فرابورسی همراه شد به طوری که شاخص کل از سقف قبلی با ...

وصول جریمه میلیاردی از پرونده قاچاق

به گزارش برنا آذربایجان غربی،نامدار مدیر کل گمرک بازرگان در اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ماکو گفت: در سال گذشته ، 1369 پرونده قاچاق کالا و ارز در گمرک بازرگان تشکیل شد که از این تعداد از 12 پرونده بزرگ قاچاق کالا با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، دادگاه عمومی و انقلاب و گمرک این میزان جریمه وصول و به حساب خزانه واریز شد. مدیر کل گمرک بازرگان مواد غذایی، لوازم الکتریکی و یدکی، البسه، زیور آلات و سوخت را عمده کالا های قاچاق کشف شده در گمرک بازرگان اعلام کرد و افزود: در سال 98 کشف کالا های قاچاق در این گمرک 64 درصد افزایش داشت. ...

باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر در خاش متلاشی شد

سوخت شدند. وی افزود: ضمن توقیف 27 دستگاه خودرو سنگین 276هزار و 260 لیتر سوخت قاچاق را شامل 120 هزار و 550 لیتر گازوئیل، 33 هزار لیتر هیدروکربن، 113هزار و 100لیتر نفت،1360 لیتر بنزین و 8 هزار و 250 لیتر سایر مشتقات نفتی قاچاق کشف شد. سردار قنبری با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطعانه با قاچاقچیان کالا و سوخت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: شهروندان کلیه اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس 110 در اختیار پلیس قرار دهند. ...

انتشار مقالات نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ

اجباری شدن وکالت دادگستری در نظام عدالت کیفری ایران 38. واکاوی فقهی و حقوقی مجازات های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها 39. بررسی و تحلیل عقود مضاربه و معاوضه در حقوق و فقه امامیه با رویکرد نوین 40. اعتبار شرط وجه التزام در تعهدات پولی دررویه قضائی 41. تاملی فقهی بر جایگاه اقتصادی اجتماعی فروش نجاسات 42. مسئولیت مدنی ناشی از تولید داروی غیراستاندارد در ...

باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر در خاش متلاشی شد/ انهدام 9 گروه سازمان یافته قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور

شناسایی و تخریب 6 محل دپوی سوخت و انهدام 9 باند سازمان یافته قاچاق سوخت شدند. وی افزود: ضمن توقیف 27 دستگاه خودرو سنگین 276هزار و 260 لیتر سوخت قاچاق را شامل 120 هزار و 550 لیتر گازوئیل، 33 هزار لیتر هیدروکربن، 113هزار و 100لیتر نفت،1360 لیتر بنزین و 8 هزار و 250 لیتر سایر مشتقات نفتی قاچاق کشف شد. سردار قنبری با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطعانه با قاچاقچیان کالا و سوخت به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: شهروندان کلیه اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس 110 در اختیار پلیس قرار دهند. انتهای پیام/ ...

پولشویی گسترده نجوا لاشیدایی با خرید هزار قطعه سکه

سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی و همسرش به نام نجوا لاشیدایی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات ...

یادداشت|لزوم نظارت کافی بر تخصیص ارز و کارتهای بازرگانی یکبار مصرف

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، به اعتقاد کارشناسان عمده آسیبهای اقتصادی و موانع رونق و جهش تولید اقتصادی در طول شش و هفت سال اخیر ناشی از عدم نظارت کافی بر منابع ارزی بوده است. نظارت ناکافی بر منابع ارزی همچون بر نحوه توزیع منابع ارزی هرج و مرج در نظام بانکی بالاخص در سالهای نودو شش و نودو هفت و از طرف دیگر با بی توجهی برخی مدیران ریشه فساد ارزی و اخلال گسترش پیدا کرد تا جایی که دستگاه ...

50 درصد لوازم صوتی و تصویری موجود در بازار قاچاق است

وسیع به کشور قاچاق می شود. گروه های متعدد تلگرامی و اینستاگرامی برای فروش کالای قاچاق در کشور وجود دارد و حتی پیام هایی به شماره مشترکان ارایه می شود و با خلاء سامسونگ و ال جی بیش از نیمی از بازار کشور را کالای قاچاق به خود اختصاص داده است. بازار و کنترل قاچاق به حال خود رها شده است وی درباره نقش بازارچه های مرزی در گسترش قاچاق گفت: بازارچه ها و مبادی رسمی و غیررسمی، استفاده ...

مبارزه با قاچاق انسان با کمک کمپانی های ارز دیجیتال

که پرداخت های خرد ارز دیجیتال می توانند در راستای کمک به ردیابی جنایت قاچاق انسان موثر باشند. او به کوین تلگراف گفت: با در نظر گرفتن تجربه من در زمینه پیشینه مالی سنتی، یعنی جایی که من یک بار تحقیقاتی را در رابطه با Standard Chartered Bank انجام داده ام، متوجه شدم که سازمان ها در سیستم بانکداری سنتی در بسیاری از موارد مربوط به قاچاق انسان فقط به دنبال معاملات با مبالغ بالا می گردند. این در حالیست ...