پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

قاچاق ارز از جیب ملت / هزاردستان از دیواندری تا احمد عراقچی!

کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به مبلغ 16٬000 دلار و سفر های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50٬000 یورو متهم شده است. دیواندری از روسای پیشین دو بانک ملت و پارسیان، متهم ردیف اول پرونده ی تخلف ارزی صورت گرفته در بانک مرکزی است. وی سابقا رئیس پژوهشکده پولی و بانکیِ بانک مرکزی بود و پس از دستگیری همچنان سِمت وی بلاتکلیف باقی مانده است. فارغ ...

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 21 متهم کلان ارزی

در توهم فرار بودید

ارزی و پولی کشور از طریق فروش غیرمجاز ارز های دولتی و معاملات غیرمجاز ارز 15) رضا انصاری؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور و فروش حوالجات ارزی برخلاف ضوابط و مقررات بانکی 16) احمد سعیدی فر؛ مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز 17) حمیدرضا منتظری کرهرودی؛ معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق اعمال ...

آخرین جزئیات از رسیدگی به تخلفات شرکت ساینا شیمی قم

یافته سوخت و حامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر توزیع مایحتاج عمومی به طور عمده و کلان از طریق قاچاق سوخت و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز مواد اولیه در بازار آزاد از اتهامات محسن صفری بود. اسلامی وکیل متهم حمید رضوانی در ادامه جلسه با قرار گرفتن در جایگاه از موکل خود در موارد اتهامی تمرد از مامور نیروی ...

سید محمود موسوی مجد؛ از جاسوسی تا حکم اعدام

: پس از بازداشت موسوی مجد در تاریخ 18 مهرماه 97، شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ 3 شهریور 98 حکم اعدام وی را صادر می کند که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه برگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ 4 اسفند 98 و بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تایید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند و هم اکنون این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید ...

آغاز رسیدگی به اتهامات طبری / مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان ثروت شگرد آقای متهم

از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است. نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ...

اولین جلسه دادگاه اکبر طبری برگزار شد

یک واحد دیگر نیز به همسر متهم طبری منتقل شده است. به گزارش ایسنا ، نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشا، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماینده دادستان گفت: پرونده سید هادی رضوی یکی از پرونده هایی است که اکبر طبری به همراه عوامل خود پیگیر آن بوده است. ...

پزشک ایرانی زندانی در آمریکا به میهن بازگشت

پیگیری امور شهروندان ایرانی است. متاسفانه به دلیل تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا برخی از اتباع ایران از جمله دکتر طاهری با پرونده سازی های خاص در معرض اتهامات واهی قرار گرفتند. وظیفه اساسی ماست که کار و پرونده این افراد را که در خدمت به منافع ملت خودشان در جنبه های پزشکی و انسان دوستانه تلاش کردند و تخلفی نداشتند و در چارچوب فشار حداکثری آمریکا برای آنها پرونده سازی شده بود، پیگیری کنیم. ...

غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه 500 هزار یورویی فرار کرد/ دیواندری به زندان معرفی شد

... مدیر عامل سابق بانک ملت به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ 1399/3/13 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ...

علت بازداشت "علی دیوانداری" چه بود؟

شعارسال : علی دیواندری رئیس سابق پژوهشگاه بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک ملت از 26 شهریور سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت، سفر های محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز محاکمه شد. در پایان چندین جلسه محاکمه، علی دیواندری بازداشت و پیش از صدور حکم دادگاه با قرار وثیقه از زندان خارج شد. در حالی که هنوز ...

علی دیواندری به زندان معرفی شد

علی دیوانداری مدیرعامل پیشین بانک ملت و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ایسنا ...

پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند

.... فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و سفر های محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفر های محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...

محاکمه کارپرداز فاسد

بانک ملت و پارسیان است که در پرونده های مربوط به فساد این 2بانک متهم ردیف اول است. جلسات رسیدگی به اتهامات او و سایر متهمان طی جلسات مختلف در سال گذشته به صورت علنی برگزار شده است. دیواندری در آن پرونده، به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به مبلغ 16هزار دلار موضوع هزینه سفر های محرمانه، مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 50هزار یورو ...

با متهمان پرونده طبری بیشتر آشنا شوید

، از جمله اتهامات اصلی طبری است که سخنگوی قوه قضائیه پیش از این به آن اشاره کرده بود. حسن نجفی؛ متهم ردیف دوم پرونده حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده و در حال حاضر متواری است. او به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. نجفی در مورد ساخت و ساز های غیرمجاز ...

جراحی کانون فساد بیست ساله در دستگاه قضا

، فرزند احمد، متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه (دوره ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه) است که بر اساس کیفرخواست متهم است به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشاء، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از 80 میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت 300 متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و 657 متر مربع واقع در قریه ...

متخلفان در آذربایجان غربی 204 میلیارد ریال جریمه شدند

محمد اقوامی در گفت و گو با ایسنا افزود: مجموع کل پرونده های وارد در سه بخش کالا و خدمات-بهداشت و قاچاق در سال جاری 2440 فقره پرونده بوده که از این تعداد به 2400 فقره رسیدگی و حکم صادر شده است. مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی یادآور شد: مجموع محکومیت صادره برای کل پرونده های رسیدگی شده مبلغ 204 میلیارد و 550 میلون ریال است. اقوامی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تخلف ...

جزییات عجیبی از دادگاه اکبر طبری/ شبکه فساد معاون اجرایی آملی لاریجانی چگونه فعالیت می کرد؟

رویداد24 روز یکشنبه نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری برگزار شد؛ جلسه ای که هرچند فیلم های آن توسط خبرگزاری قوه قضاییه خیلی قطره چکانی منتشر شد اما به نظر می رسد محتوای آن بدون سانسور بوده است. انتشار همین محتوا نیز نکات بسیار عجیبی داشت که نشان می داد چه پولشویی های عظیمی در حال انجام بوده است. در جلسه دادگاه اسامی زیادی مطرح شد؛ از بیژن قاسم زاده و مصطفی نیاز آذری و حسن نجفی گرفته تا رسول دانیال زاده و فرهاد مشا ...

قرائت کیفرخواست اکبر طبری توسط نماینده دادستان

ثبتی به وی، پرداخت 30 میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه 15 کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال متهم است. قهرمانی عنوان کرد: مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث متهم ردیف پنجم پرونده که پس از دستگیری اکبر طبری از کشور خارج شد، به مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان 5 قطعه زمین در بابلسر متهم است ...

دستیار ارشد زیر تیغ عدالت

...> رشوه 500 هزار یورویی به قاضی نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است.وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به ...

دریافت میلیاردها تومان رشوه ملکی لوکس؛ شگرد ماهرانه متهم برای اقدامات شبکه ای مجرمانه و اعمال نفوذ در ...

اتهامات وی است. نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل ...

مرد سایه ها از تاریکی بیرون آمد/ پالایش از درون مفسد بزرگ دستگاه قضا در محکمه عدالت

.... نماینده دادستان گفت: هنوز بخش هایی از پرونده طبری مانده که تمام نشده است و امید است به زودی آنها هم به قرار نهایی منجر شود. با پایان سخنان نماینده دادستان، قاضی بابایی ختم جلسه را اعلام کرد. علی دیواندری به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. به گزارش میزان، در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول داد ...

آمریکا اتهامات خود علیه فرزند بنیانگذار بانک اقتصادنوین را پس گرفت!/صدرهاشمی نژاد پس از دوسال از زندان ...

چه دلیل دولت اتهاماتش را پس گرفته است. وکیل آقای صدر گفته به دلیل آنکه شاکی پرونده بعد از صدور حکم دادگاه و نه قبل از آن، بعضی از شواهد از جمله مصاحبه های منتشر نشده را ارائه کرد، از قاضی خواسته بود که پرونده را مختومه اعلام کند. علی صدر هاشمی نژاد متهم بود که با تکیه بر نظام مالی آمریکا در طول چند سال، 115 میلیون دلار از ونزوئلا برای شرکت خانوادگی صدر در ایران ارسال کرده است ...

جریمه 13 میلیارد ریالی قاچاقچی ارز در مشهد

متهم کشف و پرونده به شعبه چهارم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی مشهد ارجاع شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: شعبه مربوطه پس از رسیدگی به این پرونده و احراز تخلف، به ضبط ارز قاچاق به نفع دولت حکم صادر و متهم پرونده را به پرداخت مبلغ 13 میلیارد و 110 میلیون و 435 هزار ریال جزای نقدی محکوم کرد. جریمه 34 میلیاردی پرونده پوشاک خارجی قاچاق در مشهد ...

جزئیات شوکه کننده پرونده طبری، از اتهامات تا رشوه های میلیاردی + اسامی همدستان

نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و 17 متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

مشروح اتهامات طبری مقام ارشد قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی

...> نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از 80 میلیارد ...

آغاز رسیدگی به اتهامات طبری / مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان ثروت؛ شگرد متهم

پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است. نماینده دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. وی ادامه داد: فرهاد ...

آغاز دادگاه طبری مقام ارشد قوه قضائیه در دوره آملی لاریجانی/ محاکمه صادرکننده حکم علیه تلگرام و تتلو

دادستان در تشریح عناوین اتهامی ردیف دوم پرونده گفت: حسن نجفی که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد، به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ 500 هزار یورو، متهم است. وی ادامه داد: فرهاد مشایخ به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، تحصیل مال به مبلغ بیش از 80 میلیارد وجه ...

اهدای ویلای لوکس 42 میلیارد در قبال فرار یک متهم اقتصادی

اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. وی در ادامه عنوان کرد: در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و ...