راه اندازی دو شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی - روزنامه جوان آنلاین
راه اندازی دو شعبه رسیدگی به جرایم پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
ارسال پرونده 30 میلیارد دلاری مداخله ارزی به دادگاه
امروز حدود 300 پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است. نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارزهای دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر فرآیند هزینه کرد ارزهای دولتی را از عوامل قاچاق ارزهای دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده اند، علی رغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد نشده اند. بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه
قهرمانی: آمار خروج ارز در مقابل کالاهایی که وارد کشور نشد بهت آور است
این مدت 4 هزار فقره پرونده رسیدگی شده است. وی با اشاره به رسیدگی به 50 فقره پرونده کثیرالشاکی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دو شعبه ویژه در حوزه رسیدگی به جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود 300 پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است. نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارز های دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر
رئیسی: اگر ریشه فساد خشک نشود هروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود/ در مبارزه با فساد نباید توجه ...
جرایم پولشویی در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد و تا امروز حدود 300 پرونده در این دو شعبه تشکیل شده است. نریمانی بازپرس مجتمع جرایم اقتصادی در حوزه قاچاق ارز های دولتی نیز در این جلسه عدم نظارت صحیح بر فرآیند هزینه کرد ارز های دولتی را از عوامل قاچاق ارز های دولتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی متهمان فساد اقتصادی که از کشور متواری شده اند، علی رغم محکوم شدن، اما هنوز به کشور استرداد
لزوم ورود دستگاه قضا به حوزه دیپلماسی قضائی
به گزارش مهر ، رسول قهرمانی نماینده دادستان در نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور با اشاره به آمار بهت آور خروج ارز و در ازای آن وارد نشدن کالای مدنظر به کشور، بر ضرورت ورود دستگاه قضائی به حوزه دیپلماسی قضائی تاکید کرد و گفت: راه اندازی دیپلماسی قضائی می تواند مسیر تحقیقات و استعلامات قضائی از سایر کشورها را بیش از پیش فراهم کند. مستوفی بازپرس شعبه رسیدگی به قاچاق
1400فقره پرونده تخلف درشعب تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی تشکیل شد
تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز شهرستان پیرانشهر نیز با توجه به اقرار متهمین مبنی بر اینکه تعداد 60 دستگاه لباسشویی نیز از این محل قبلاً قاچاق شده است پرونده را تحت رسیدگی قرار داد. وی تصریح کرد: در بررسی ها مشخص ضد انبار مذکور با عنوان انبار ابزارآلات و یراق آلات در سامانه جامع انبارها ثبت شده و همچنین با توجه به اینکه کالا از طریق تسهیلات مرزنشینان ( کولبری ) وارد کشور شده، متهمین را به ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت سه میلیارد و 158 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند. ...
چه کسانی بازار ارز را ملتهب کردند؟/ برادر معاون اول دولت؛ قاچاقچی حرفه ای ارز!
حاتم بخشی دلاری دولت به برخی افراد و چهره های خاص، رخ داده است. برخی معتقدند تاثیر همین حاتم بخشی های ارزی بی ضابطه، در ابتدای سال 97 موجب بحران ارزی در کشور شد که تا امروز نیز ادامه دارد و نرخ ارز را تا 7 برابر افزایش داد. بدون شک بررسی های دقیق تر نهادهای نظارتی در ماه های آینده می تواند، پای چهره های دیگری را نیز به پرونده فساد ارزی در سال های گذشته، باز کند. انتهای پیام/
محکومیت های نقدی در آذربایجان غربی 160 درصد افزایش یافت
محمد اقوامی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به عملکرد یک ماهه اداره کل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی و مقایسه آن نسبت به مشابه سال گذشته اظهار داشت: در این مدت در مجموع در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و نیز قاچاق کالا و ارز به تعداد یک هزار و 485 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شد. وی تصریح کرد: در این خصوص به تعداد یک هزار و 483 فقره پرونده رسیدگی و در
از کشف 10 تن چوب قاچاق تا دستگیری سارقان طلا و جواهرات در آخرین روز کاری هفته فارس
: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس آگاهی جهرم هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. او افزود: در بازرسی از این کامیون، 10 تن چوب قاچاق کشف و راننده نیز دستگیر شد. فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را 300 میلیون ریال برآورد کرده اند
همه چی حله آقا بفرما قاچاق/ به مدد آخرین حلقه مبارزه با قاچاق کالا هزینه قاچاق سیستماتیک صفر است
حقوقی گمرک طی نامه ای که در ادامه مشاهده می کنید، از معاون قضایی دادستان کل کشور اعاده دادرسی کرد. در مکاتبه قسمت حقوقی گمرک ایران خطاب به آقای عمرانی، ضمن ارائه برخی مستندات از قبیل دادنامه صادره از شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، دادنامه تصحیحی و تکمیلی مرتبط باآنکه مورد اعتراض گمرک قرار گرفت، آمده است، درنهایت دادنامه نهایی در مهرماه سال 1398 در شعبه اول
بازداشت 555 نفر به علت سوء استفاده 10 میلیارد دلاری از ارز دولتی
قلم نیوز : نجفی می گوید از جمله پرونده مهمی که در این حوزه تشکیل شده، پرونده هفت تپه بوده است که بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. متهم اصلی این پرونده امید اسدبیگی است که متهم به دریافت 1.5 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات و فروش آن در بازار آزاد ایران است. به گزارش ایسنا نجفی در ادامه گفته است پرونده موسوم به قربانعلی فرخزاد حدود 450 میلیون دلار، پرونده
عملکرد و اقدامات منطقه فارس در پیشگیری از قاچاق سوخت مثبت ارزیابی شد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه فارس، عنایت اله رحیمی استاندار فارس در جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از اقدامات موثر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت تقدیر و عملکرد این منطقه را در سال 99 مثبت ارزیابی کرد. مدیر منطقه در این جلسه ضمن برشمردن سیاست ها و برنامه های این کمیسیون در راستای
555 ارزخوار 10 میلیارد دلاری در پنجه قضا
، پرونده های ارزی چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات بوده است. در هر دو این موارد شعب ویژه ای تشکیل شد. نجفی افزود: بیش از 1248 فقره پرونده در خصوص دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی تشکیل شد که عده ای به رغم دریافت ارز 4200 تومانی، سوءاستفاده هایی از این ارز های دولتی انجام داده بودند. سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: 555 نفر در این پرونده ها دستگیر شده اند که ارزش مالی
کلاهبرداری اینترنتی میلیاردی در استان مازندران کشف شد
کارشناسان در دست بررسی است. کشف میلیاردی پارچه قاچاق در ساری رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف 550 طاقه پارچه قاچاق به ارزش 15 میلیارد ریال در ساری خبر داد. سرهنگ محمد محمدپور افزود: در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا، کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس از عرضه انواع پارچه قاچاق توسط افرادی در شهرستان ساری با خبر شدند. وی افزود: ماموران
برخورد قاطع ناجا با قاچاقچیان کالا و ارز
میزان کشفیات کالای قاچاق در این مدت را بیش از هشت برابر مشابه پارسال از نظر ریالی بیان کرد و ادامه داد : بیشترین کالای کشف شده در این مدت لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو بوده است. بیشتر بخوانید : مبارزه گسترده با قاچاق کالا و ارز در خوزستان جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان گفت : قاچاق یک آفت خطرناک سد راه پویایی اقتصاد و سلامت تجارت کشور است و مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس در راستای تامین امنیت پایدار در جامعه است.
280تن انواع نهاده های دامی قاچاق در " نظرآباد"
، 280 تن مواد اولیه دامی و خوراکی قاچاق و خارج از شبکه کشف کردند. فرمانده انتظامی استان البرز، ارزش کالای کشف شده را برابر نظر کارشناسان بالغ بر 50 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: کالای کشف شده به سازمان اموال تملیکی استان تحویل و پرونده به مرجع قضائی ارجاع شد. سردار محمدیان در خاتمه با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است از مردم خواست: برای حمایت از تولیدات ملی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در این زمینه به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام کنند. ...
حمله رئیسی به رانت دلار 4200
رئیس قوه قضاییه شرط موفقیت در مبارزه با فساد را خشکاندن ریشه های فساد عنوان کرد و گفت: اگر ریشه فساد خشک نشود هروز شاهد تولید یک پرونده قضایی خواهیم بود. آیت الله رئیسی در همین راستا به برخی ریشه های فساد اشاره کرد و گفت: سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارز های 4 هزار و 200 تومانی ده ها پرونده تشکیل شده و به ده ها پرونده رسیدگی
کشف 550 طاقه پارچه قاچاق در ساری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کالا، کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس از عرضه انواع پارچه قاچاق توسط افرادی در شهرستان ساری با خبر شدند. سرهنگ محمد محمدپور افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه متهمان را شناسایی کردند. او گفت: پس از هماهنگی های
مبارزه عملیاتی با فساد اقتصادی، اولویت دولت سیزدهم
حجم تلنبار شده پرونده های موجود در دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی است. 2) این ناکامی در مبارزه با فساد را بایستی در نگرش، رویکرد و اقدامات مسئولان واکاوید. می توان گفت در 20 سال گذشته قاطبه مدیران کشور یا نسبت به وجود فساد حساس نبوده و مقابله با آن را در اولویت برنامه ریزی قرار نداده اند یا با رویکرد پلیسی و انتظامی خواسته اند با مفسدان مبارزه کنند؛ غافل از آنکه شیوع و گستردگی سریع
274 فقره جواز تأسیس رمز ارز در آذربایجان غربی صادر شد
سیفعلی ضربی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس مجوزهای صادره در حوزه استخراج رمز ارزهای الکترونیکی پیش بینی می شود که بیش از 12 هزار و 52 میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صورت گیرد با این سرمایه گذاری برای 954 نفر زمینه اشتغال مستقیم فراهم می شود. وی اضافه کرد: مطابق با دستور العمل، صدور مجوز برای استخراج رمز ارز علاوه بر زمین های داخل شهرک های صنعتی در محل
لودر قاچاق در معدن سنگ
سرهنگ" محمدرضا هاشمی فر" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت و هوشمندی بالای خود از وجود یک دستگاه لودر خارجی قاچاق در یک معدن سنگ مطلع و بلافاصله تحقیقات در این خصوص را آغاز کردند. وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مقام قضائی به محل اعزام و در بازرسی
اسماعیل و ابراهیم در خانه شان دستگیر شدند / آنها موبایل قاپ حرفه ای تهران بودند
سارقان که در تهران دست به سرقت از طعمه هایشان می زدند دستگیر شدند. به گزارش گروه حوادث رکنا، سرهنگ کارآگاه بهزاد اختیاری رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران گفت: با توجه به افزایش سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپیدن در سطح حوزه سرکلانتری دوم فاتب و ارسال پرونده ها برای کشف و پی جویی به پایگاه دوم پلیس آگاهی، کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت های خاص جهت شناسایی و دستگیری سارقان وارد عمل شدند
پرداخت جریمه 11.7 میلیارد ریالی قاچاق دستگاه استخراج ارز دیجیتال
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: ماموران نیروی انتظامی در مسیر بناب - ملکان حین بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری متوجه جاسازی دستگاه ارز دیجیتال و ملزومات آن شده و پس از کشف با توجه به عدم ارائه مدارک از سوی راننده، دستگاه های کشف شده توقیف و گزارش مربوطه به شعبه تعزیرات حکومتی در استان آذربایجان شرقی ارسال شد. مدیرکل روابط عمومی
توقف شناور حامل کالای قاچاق در بندر ماهشهر
به گزارش تابا ، سردار لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی خوزستان گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی ماهشهر با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی، حین کنترل شناور های عبوری در سواحل خلیج فارس به یک فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق که از کشور های حوزه خلیج فارس به مقصد بنادر استان در حرکت بود، مظنون شده و آن را متوقف کردند. وی افزود: مرزبانان در بازرسی دقیق از شناور توقیف شده
بسته خبری پلیس مازندران| از توقیف محموله 150 کیلویی مواد مخدر در ساری تا کشف 10 فقره سرقت سیم و کابل برق ...
تصریح کرد: در اجرای این ماموریت ماموران گشت انتظامی کلانتری مذکود در حین اجرای این طرح به یک خودروی خاور حامل چوب مشکوک شدند و 7 تن چوب قاچاق که به صورت غیر مجاز از جنگل های این شهرستان برداشت شده بود کشف کردند. عنایتی گنجی خاطرنشان کرد: ضمن تحویل چوب های کشف شده به اداره منابع طبیعی، متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد. *کشف 10 فقره سرقت سیم و کابل برق در نکا
اسکانیای حامل تریاک در قزوین توقیف شد
تلاش شبانه روزی خود اجازه جولان به قاچاقچیان مواد مخدر را نخواهد داد و مشارکت های مردمی در این حوزه باعث ارتقاء امنیت پایدار در جامعه می شود. توقیف 14 دستگاه ماینر قاچاق در بوئین زهرا فرمانده انتظامی شهرستان بویین زهرا از کشف 14 دستگاه تولید ارز دیجیتال "بیت کوین" قاچاق دراین شهرستان خبر داد. سرهنگ حسین رشید تبار گفت: مأموران کلانتری سگزآباد با اقدامات اطلاعاتی
شناسایی و ضبط 12 میلیارد تومان کالای قاچاق در استان قزوین در سال 99
به گزارش می متالز، عزیز الله افضلی در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز که در محوطه باز استانداری برگزار شد اظهار داشت: در سایت انبار کالا 43 هزار و 157 مورد ثبت نام صورت گرفت که 2588 مورد در انتظار تائید هستند. وی افزود: در بررسی ها تعداد 40 هزار و 569 مورد از ثبت نام ها تائید شده و 2257 غیر فعال است و در حال حاضر تعداد 893 مورد از انبار ها فعال شده است. رئیس سازمان صمت استان
مردم با ارسال اعلانات خود، سلامت اداری جامعه را تضمین کنند
دادسراهای استان ارسال شده است. وی تعداد پرونده های موردی را 68 فقره بیان کرد و اظهار داشت: در مجموع حدود 89 فقره پرونده در بازرسی کل استان در سال 99 تشکیل شده و 189 فقره گزارش به مراجع مربوطه ارسال شده است. خمسه خاطرنشان کرد: 5 فقره از گزارش ها مربوط به مصوبات مغایر قانون یا دستورالعمل هایی بوده که به دیوان عدالت اداری ارسال شده و در حال رسیدگی است.// آ انتهای پیام/