آغاز رصد حساب های بانکی مشکوک - ناطقان
آغاز رصد حساب های بانکی مشکوک
سایر منابع:
سایر خبرها
کیش ومات حساب های اجاره ای
به گزارش جام جم آنلاین ، علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران دیروز این خبر را اعلام کرد. مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که در شبکه های اجتماعی، برخی افراد اظهار نگرانی کردند که فعالان اقتصادی چه مشکلی برای شان پیش می آید؟ اگر در حساب کسی مبلغی بیش از دو میلیارد تومان واریز شد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا بانک حق مصادره پول را دارد؟ اگر بیش از ارقام مذکور واریز شود ...
سقف تراکنش های حساب های بانکی چقدر شد؟
...، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است: دانلود فیلم اصلی کد ویدیو ...
امکان افتتاح سه حساب هم تا ، هم راه و کارگشا فراهم شد
تا ، هم راه و کارگشا از جمله این سبد متنوع سپرده گذاری است که متقاضیان تسهیلات می توانند از امکانات و شرایط این حساب ها متناسب با درخواست ها و وضعیتی که دارند، بهره ببرند. مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت اذعان داشت: در طرح هم تا ، متقاضیان می توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه 300 هزار تومان با حداقل مدت انتظار 3 سال تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ ...
ورود سکه به کانال جدید/ در بازار طلا و سکه چه می گذرد؟
افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ابتدای سال محاسبه می شود و ظرف امروز و فردا حساب های خیلی ها مسدود می شود. ...
آغاز رصد تراکنش های بانکی
آفتاب نیوز : مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با سطح فعالیت هستند ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری های مالی است. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. پیش از بررسی مفاد این دستورالعمل باید ببینیم اهداف بانک مرکزی از ابلاغ چنین دستورالعملی ...
پایان سوءاستفاده از حساب های بانکی
ایرنا : بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی از میان خواهد رفت. به گزارش بانک مرکزی، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه 24اردیبهشت ماه هیات عامل بانک مرکزی، به شبکه ...
سقف تراکنش های بانکی تغییر کرد + فیلم
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است.
مردی که فقط به پشت سر راه می رود
بشناسید سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل صفحه نخست سایت رهبری سیاه پوش شد امتحانات مدرسه ملیکا این گونه سوزناک شد ترفندهای ساده برای درمان آفتاب سوختگی 10 حقیقت جالب درباره گلادیاتور که نمی دانستید انتقاد حمید فرخ نژاد از جنبش می تو هنرمندان زن تغییر شیوه فروش نان سنتی جدی شد گزارش کامل از گزیده خبرهای امروز ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند ...
توقف مذاکرات منجر به افزایش ملایم نرخ ارز شده است/احتیاط در بازار ارز
بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ...
شگفتانه دولت برای این افراد | وام فوری 600 میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
نفر جمعیت می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد 5 درصد و سقف 200 میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است. محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است و زوج های جدید، افراد فاقد مسکن و بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است. مدیرکل بنیاد ...
توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد/ قیمت گذاری خودرو با فرمول جدید/ عوامل کاهش نرخ بیکاری/ پایان پولشویی ...
دستورالعمل که پس از طرح و تصویب درجلسه 24 اردیبهشت ماه هیأت عامل بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شده است، بسترهای سوءاستفاده از حساب افراد دیگر را از بین می برد. براساس ماده 67 آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب هیأت وزیران، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ...
صفر تا صد نحوه دهک بندی برای یارانه جدید
بودن اطلاعات املاک، اطلاعات ملکی افراد در طرح اخیر معیار دهک بندی درآمدی قرار نگرفته است. بیشترین اعتراض ها به دهک بندی ها مربوط به چه مواردی است؟ بررسی کارشناسان ما از طریق رصد سامانه های وزارتخانه و پاسخگویی حضوری به مردم، نشان می دهد که بیشترین اعتراض به دهک بندی درآمدی مربوط به ساختار خانوار افراد است؛ پیش از افزایش مبلغ یارانه، به دلیل پایین بودن مبلغ 45 هزار تومانی و عدم ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر تعیین سطح فعالیت های مالی شامل دو گروه اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال می شود. براساس تعاریف این گزارش افراد فاقد شغل کسانی هستند که اشتغال به کار ندارند و وضعیت اطلاعات شغلی خود را به موسسات اعتباری تحت عناوینی مانند بازنشسته، مستمری بگیر یا بیکار اظهار کرده اند. بر همین اساس عنوان بازنشسته به همه اشخاصی گفته می شود که حقوق یا مستمری خود را به دلایلی مانند رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قوانین مربوط به از کار افتادگی از صندوق های بازنشستگی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دریافت می کنند. علاوه بر آن اشخاص حقیقی فاقد شغلی که از مستمری بازماندگان بهره مند می شوند، مصادیق اشخاص بازنشسته اند. مستمری بگیران نیز افرادی هستند ک ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
، حدود 26 درصد افزایش را در وضعیت ذخیره سازی سد های کشور داشته ایم. رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد / حساب چه افرادی پایش می شود؟ مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
دهقان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص رصد تراکنش های بانکی به سوالات زیر پاسخ داد. سوال: چه مواردی طعمه حساب های اجاره ای می شود؟ دهقان: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. مدل ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
ت داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال برچسب ها ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
ابزار پرداخت، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات و اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی غیرفعال اطمینان حاصل کنند. متن دستورالعمل یاد شده به شرح زیر است: دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد
پرداخت وام های خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانک ها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار داده اند: متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکت های معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبه ای حقوقشان واریز می شود می توانند بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان وام بگیرند. در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های کوچک نیز ...
صفر تا صد دهک بندی خانوارها
دارایی دو خانوار با همدیگر برابر باشد، خانوار با جمعیت کمتر در دهک بالاتری نسبت به خانوار پرجمعیت قرار می گیرد. همچنین به دلیل ناقص بودن اطلاعات املاک، اطلاعات ملکی افراد در طرح اخیر معیار دهک بندی درآمدی قرار نگرفته است. معاون وزارت رفاه در پاسخ به این سوال که بیشترین اعتراض ها به دهک بندی ها مربوط به چه مواردی است، افزود: بررسی کارشناسان ما از طریق رصد سامانه های وزارتخانه و پاسخگویی حضوری به مردم ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
مسدود سازی وجوه حساب صادرکنندگان چک برگشتی از امروز: به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب های بانکی از امروز شروع می شود. بر این اساس به میزان کسری مبلغ چک، موجودی حساب های فرد در بانک های دیگه مسدود می شود. تعیین حد مجاز فعالیت بانکی برای بازنشسته ها و بیکاران: خبری در فضای مجازی پخش شده ...
وام فوری ودیعه مسکن کنسل شد؟ | خبر بد برای متقاضیا وام ودیعه مسکن
سایر شهر ها به 19 میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است. وام فوری قرض الحسنه اشتغالزایی در سال 1401 به گزارش فرارو، وام قرض الحسنه اشتغالزایی و تسهیلات قرض الحسنه امسال وارد مرحله جدیدی می شود. در بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز 24 فروردین به بانک های مهر و رسالت ابلاغ شده، سقف وام قرض الحسنه اعطایی به افراد حقیقی در سال جاری 200 میلیون تومان اعلام شده است. از این وام به ...