خانه
پایان سوءاستفاده از حساب های بانکی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
سقف سالانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
بازنشسته و یا کار افتاده و مستمر بگیر، افراد تخت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می شود که اسناد و مدارک در خصوص واریز وجه بیش از سقف تعیین شده را ارائه کنند. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
...، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. پیش از این و در آبان سال گذشته، بانک مرکزی دستور اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را به بانک ها ابلاغ کرده بود. حالا نهاد ناظر بازار پول در تازه ترین دستور از بانک ها خواسته تا مقررات تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی ...
مهمترین نکات مسدودسازی حساب های چک برگشتی ها
حساب شخص منوط به رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی است. - رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص با چه روش هایی ممکن است؟ بر اساس قانون صدور چک و قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام امور مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحد های تابعه بانک ها و به صورت ذیل امکانپذیر است: واریز کسری ...
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
مشخص می شود که اگر بیشتر از این ارقام پولی به حساب افراد واریز شود باید مورد بررسی قرار گبرد شفاف سازی که به نفع مردم و اقتصاد کشور است سیاوش غیبی پور، کارشناس امورمالیاتی درباره محاسن اقدام بانک مرکزی در شفاف سازی عملیات های بانکی از طریق رصد انجام تراکنش های افراد گفت: رویکرد بانک مرکزی درمسیر شفاف سازی است چرا که حساب اشخاص حقیقی فاقد شغل از طریق تراکنش های بانکی به درستی مشخص ...
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری
صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. تبصره 1 دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. تبصره 2 آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و فرمانده نیروی ...
نزدیک تر به دولت با پیام ایران
دستگاه های اجرایی و نهاد های عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند ایجاد کرد. این سامانه برای هر فرد صندوق دریافت نامه های اداری و رسمی به صورت الکترونیکی اختصاص داده و امکان تعریف وکیل برای کاربر در صورت تقاضا به نشانی inbox.iran.gov.ir و به صورت رایگان فراهم کرده است. همچنین در این سامانه تمامی اشخاص (حقیقی و حقوقی) به عنوان کاربر در ...
یک روز از زندگی مامور چک وسایل در فرودگاه
های سیاه کیت های تست تشخیص شیمیایی ماشین های CastScope یک مامور چک وسایل در فرودگاه باید چه مهارت ها و دانشی داشته باشد؟ اگر شما نیز دوست دارید به عنوان مامور چک وسایل در فرودگاه کار کنید، باید زبان انگلیسی شما حداقل در سطح متوسط قرار بگیرد. اصول ارتباط با مشتری و تعامل با افراد در شرایط بحرانی را بدانید. با دستورالعمل های ایمنی و ...
بررسی کنترل تورم و ثبات مالی در بیست و نهمین همایش سالانه پولی و بانکی
بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد
.... صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است. وی افزود: در ...
اوراق جدید ارزی منتشر می شود
امضای الکترونیک است که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است. لذا انتظار می رود دسترسی مردم به نظام بانکی به صورت غیرحضری اعم از افتتاح حساب یا وثایق سهل تر توسط شبکه بانکی تسهیل شود. رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از محورهای اصلاح نظام بانکی را بهینه سازی و هدفمند کردن سیاست های تخصیص منابع به بخش های مولد اقتصادی دانست و گفت: تامین مالی زنجیره تامین، سال گذشته در بانک مرکزی تدوین شد و اصلاحات ...
خبر مهم رییس کل بانک مرکزی درباره پول جدید ایران + فیلم
ابلاغ کرد و در این دستورالعمل وثایق تسهیل شد و وثایق متعدد، حتی قرارداد لازم الاجرا و وثایق منقول و غیرمنقول، سیم کارت موبایل و غیره... دیده شده تا وثایق را برای دریافت وام های خرد تسهیل کنیم. وی درباره خدمات بانکی و شمولیت مالی گفت: این امر درخصوص اعتبار سنجی و احراز هویت غیرحضوری، سفته و امضای الکترونیک که مقررات آن تدوین و ابلاغ شده است. لذا انتظار می رود دسترسی مردم به نظام بانکی ...
نامتوزان ترین و بنیادی ترین سرمایه گذاری متعلق به کدام شرکت بیمه بود؟ +نمودار
در سال بعد پیش بینی شده است. هر چند آخرین صورت های مالی منتشرشده از سوی شرکت های بیمه به عملکرد نه ماهه آنها منتهی به آذر ماه بازمی گردد؛ اما به توجه به الزامات دستورالعمل افشا بسیاری از شرکت ها پیوست صورت های مالی خود در دوره مورد اشاره را منتشر نکرده اند. با توجه به عدم دسترسی به تفصیل سبد سرمایه گذاری در صورت های مالی در دوره نه ماهه، در این گزارش از داده های مربوط در یادداشت صورت های ...
استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم متوقف شد
.... صالح آبادی درباره رمزریال بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزریال بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد. وی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی ریال است، افزود: بخش های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است. وی افزود: در ...
محدودیت فعالیت بانکی افراد بدون شغل
تیتر20- به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به این بانک اعلام کنند. در همین راستا دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال تدوین و پس از طرح و تصویب در جلسه ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیق ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فاقد شغل در شمول اشخاص محجور موضوع دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22 نیز قرار داشته باشد، تعیین سطح فعالیت موردانتظار آن شخص باید مطابق با ماده (2) این دستورالعمل انجام پذیرد. ماده 4- اشخاص حقیقی فاقد شغل می توانند در صورت اعتراض به سطح فعالیت مورد انتظار تعیین شده توسط مؤسسه اعتباری برای ...
دستورالعمل جدید برای حساب بانکی حقیقی و حقوقی بر اساس شغل
به گزارش اخباربانک ، بانک مرکزی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را منتشر کرد. بنابراین گزارش، شخص حقیقی فاقد شغل به شخصی اطلاق می شود که اشتغال به کار ندارد و وضعیت اطلاعات شغلی را به بانک تحت عنوان بازنشسته، مستمری بگیر، بیکار( دانش آموز، دانشجو، بانوان خانه دار و تمامی اشخاصی که شامل مصادیق بازنشسته و مستمری بگیر نیستند) اعلام ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
که فعلا این خبر در سایت بانک مرکزی قرار نگرفته است. براساس دستورالعملی که منتسب به بانک مرکزی است، این بانک جدولی را با عنوان حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار تدوین کرده و انتظار می رود اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال تا سطح مشخص شده ای درآمد داشته باشند.
توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد/ قیمت گذاری خودرو با فرمول جدید/ عوامل کاهش نرخ بیکاری/ پایان پولشویی ...
هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه های کارتخوانی که گاه درخارج از مرزهای کشور برده می شد، تا حدود زیادی از سوءاستفاده های بانکی جلوگیری شده است. یکی از تازه ترین مقرراتی که به سوء استفاده از حساب های بانکی و اجاره ای پایان می دهد، با عنوان دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال در هفته جاری روی تارنمای بانک مرکزی قرار گرفت. این ...
پیگرد قضائی برای انجام معاملات صوری در قالب شرکت ها و موسسات
طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرند. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: فهرست اشخاص حقوقی که طی 5 سال فاقد فعالیت باشند در اجرای تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا از ثبت هرگونه تغییرات توسط اینگونه اشخاص تا اخذ مفاصا حساب مالیاتی، جلوگیری به عمل آید. وی افزود: سازمان امور ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خو ...
رمزارز ملی چه تفاوتی با ارزهای دیجیتال دارد؟
.... در این سازوکار، بانک مرکزی به موسسات مالی یک حساب پولی اعطا می کند تا وجوه را سپرده گذاری کنند یا از آن برای تسویه نقل و انتقالات بین بانکی استفاده کنند. سپس در این بستر، بانک های مرکزی می توانند از ابزارهای سیاست پولی مانند ذخایر الزامی یا سود موجودی ذخیره برای تأثیرگذاری بر وام دهی و تعیین نرخ های بهره استفاده کنند. رمز ارزهای ملی خرده فروشی این ارزهای دیجیتال ملی، مورد ...
بررسی مسئولیت حقوقی و کیفری ساخت و ساز غیر مجاز در ساختمان مترو پل
...؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، موجب قانونی برای صدور قرار تأمین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. 2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه، مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلاً در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسئولیت امور آن شخص را به عهده دارد، نماینده ...
صفر تا صد نحوه دهک بندی برای یارانه جدید
دارایی افراد صورت می گیرد. بدین صورت که گردش تمامی حساب های فرد، تراکنش های کارتی و اینترنتی، اطلاعات مربوط به حقوق، مالیات و بیمه و همچنین دارایی هایی از قبیل خودروهای فرد مورد نظر هستند؛ خانوارهای هموطنان بر اساس درآمد و دارایی های ذکر شده در طول چندین سال رتبه بندی شده و در آخر تعداد اعضای خانوار نیز مد نظر قرار می گیرد. ما برای دهک بندی دو نکته مهم را لحاظ می کنیم؛ یکی اینکه درآمد و ...
گامی در راستای شفاف سازی درآمد
به امور شخصی فرد صاحب حساب است یا مرتبط با فعالیت تجاری بوده و برای معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. وی درباره نحوه چگونگی تفکیک حساب ها توضیح داد: نحوه تفکیک این گونه نیست که در زمان افتتاح حساب فرد بگوید این حساب تجاری است. هر حسابی در زمان افتتاح به صورت پیش فرض، حساب شخصی است. اگر کسی می خواهد با حساب بانکی خود کار تجاری انجام دهد باید آن حساب را به صورت خوداظهاری حساب تجاری ...
در ساخت وسازها معلولان جسمی – حرکتی فراموش نشوند
: براساس الزامات قانونی که به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است باید شرایط تردد و سهولت دسترسی سالمندان در ساختمان جدید در نظر گرفته شود. معاون سیاسی استاندار ایلام از دستگاه های اجرایی که به طور کامل طبق زمانبندی در راستای خدمات رسانی به سالمندان به وظیفه قانونی خود عمل کردند قدردانی کرد و گفت: همه ما مکلف هستیم شرایطی ایجاد کنیم که افراد کم توان، سالمندان و معلولان در راستای دریافت خدمات از ...
تحصیل در بهترین دانشگاه های دنیا در مقاطع کارشناسی و ارشد
و یا به صورت دولتی و بدون شهریه (یا با شهریه بسیار پایین) است. هزینه تحصیل در یک دانشگاه خصوصی در آلمان سالانه حدود 30000 یورو می باشد. شاخه هنر های عمومی و علوم معمولا هزینه کمتری دارند، این در حالی است که دوره های مهندسی و MBA در دانشگاه های خصوصی آلمان، نیاز به هزینه بیشتری دارند. انواع موسسات آموزش عالی در آلمان در حال حاضر بیش از 400 موسسه آموزش عالی برای تحصیل ...
