خانه
گامی در راستای شفاف سازی درآمد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
میزان سوء استفاده از حساب های بانکی مشخص نیست
سرویس : سیاسی - اقتصاد مقاومتی زمان : شناسه خبر : 1180426 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی شب گذشته (یکشنبه 8 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع رصد تراکنش های بانکی اختصاص داشت درباره اینکه میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود، گفت: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است. یکی از راهکارهایی که می توان بحث ...
اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با حساب های اجاره ای
در پس این حساب های اجاره ای؟ آقای محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: قاعدتاً این حساب ها به صورت مشخص معلوم نیست که چقدر فرار به صورت دقیق دارد ولی قاعدتاً یکی از راهکارهایی که می تواند بحث های فرار مالیاتی را منبعش را ایجاد کند و فضایش را ایجاد کند این است که هر شخصی در قالب هویت شخص دیگری فعالیت تجاری داشته باشد در همین مثالی که امروز ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
همچنین دستگاه های کارتخوان، یکی از روش های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حساب های بانکی یا دستگاه های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده ای از تراکنش های بانکی خود را به دور از سامانه های نظارتی انجام می دادند. در همین راستا طی سال های گذشته با ابلاغ بخشنامه های نظارتی از سوی بانک مرکزی، مانند محدودیت تراکنش به ازای هر کارت و کدملی و نیز شناسایی دستگاه ...
قرعه کشی 4 میلیون متقاضی خودرو در سامانه یکپارچه/آمادگی برای اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان
سازمان امور مالیاتی شب گذشته (یکشنبه 8 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع رصد تراکنش های بانکی اختصاص داشت درباره اینکه میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود، گفت: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است. یکی از راهکارهایی که می توان بحث فرار مالیاتی و منبع آن را ایجاد کند این است که هر شخص در قالب هویت شخص دیگری فعالیت تجاری داشته باشد. وی با بیان اینکه در این باره بحث ...
محدودیت فعالیت بانکی افراد بدون شغل
سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 9-1- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 10-1- سطح فعالیت محقق ...
5 برابر شدن مودیان با قانون پایانه های فروشگاهی
عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شود. بانک مرکزی مکلف شد اطلاعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط دراختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. اما پس از گذشت تقریبا سه سال از ابلاغ این قانون، همچنان تکلیف قانون پایانه های فروشگاهی و ...
دوران سوء استفاده از حساب های بانکی به سر آمد
اشخاص حقیقی فاقد شغل یا حقوقی غیرفعال را به صورت سامانه ای نگهداری کنند و سطح فعالیت محقق شده آن ها نزد خود را حداکثر پس از 48 ساعت از زمان وقوع هر تراکنش محاسبه کنند، به نحوی که در صورت تخطی سطح فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یک ساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام شود. اشخاصی که در چارچوب رویه فوق از سطح فعالیت مورد انتظار ...
شرایط دریافت یارانه جدید تغییر کرد | ملاک دریافت یارانه جدید چیست؟
نقدی آن ها حذف شده است، گفت: اگر این عزیزان واقعاً خود را مستحق دریافت یارانه می دانند نیز اقدام کنند و در صورت تأیید اعتراض، یارانه ایشان پرداخت می شود. عبدالملکی گفت: از افرادی که جزو 90 درصد باشند قطعاً حتی حق یک نفر نیز ضایع نخواهد شد چرا که پول هدفمندی یارانه ها در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است و این پالایش ها انجام می شود که اطلاعات شفاف شود و اگر حتی در ماه های آتی شفاف ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز)، با این حساب افراد بیکار یا غیرفعال نمی توانند دارای کارتخوان باشند یا تسهیلات و حساب تجاری داشته باشند و شرکت های غیرفعال نمی توانند نزد بانک ها حساب باز کرده یا از بانک ها درخواست ابزار پذیرش یا پرداخت یا تسهیلات و دسته چک کنند. بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع زمانی ی ...
حقوقم کمتر از دانشگاه است/ عدالت آسفالت ریزی را در مناطق مختلف شهر داریم
نیاز داریم. شهردار زنجان افزود: درباره کف سازی بازار، نقشه برداری ها انجام شده و فردا پیمانکار ابلاغ می شود که به محض هماهنگی با اهالی کف سازی بازار آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: پروژه دیگر هم تقاطع فخری زاده است که با مبلغ 8 میلیارد تومان به صورت مشارکتی با شرکت تعاونی گلشهر کاظمیه در حال اجراست و تا سه روز آینده آماده افتتاح است. فیروزفر به بحث نهضت آسفالت نیز اشاره ...
افزایش قیمت فقط با منطق ستاد تنظیم بازار باشد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب در حاشیه نشست با شرکت های دانش بنیان در وزارت اقتصاد، از تشکیل کارگروهی در سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به مسائل شرکت های دانش بنیان خبر داد و اظهار داشت: تمامی مجوز هایی که از طریق سامانه ملی ثبت مجوز ها درخواست می شود، در صورت تاخیر در مجوزها، امکان پیگیری و شکایت علیه دستگاه اجرایی وجود دارد. وی ...
تراکنش های مشکوک بانکی رصد می شوند
مدیریت نقدینگی از یک حساب به حساب دیگر را شامل نمی شود، اما در اجرای این پایش تمامی حساب های یک شخص در یک مؤسسه اعتباری در نظر گرفته می شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا ازکارافتاده و مستمر بگیر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش آموزان و بانوان خانه دار نمی شود. مبنای سقف اجرای این طرح متناسب با ارائه خدمات است و به تمامی افراد در صورت خروج از سقف تعیین شده فرصت داده می ...
معرفی 930 طرح اشتغالزایی برای دریافت تسهیلات تبصره 18 در استان قزوین
خلیلی خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: تبصره 18 قانون در سنوات قبل هم وجود داشت و برای اولین بار در سال 1367 ایجاد و توسط وزارت کار با هدف ایجاد اشتغالزایی پیگیری می شد و در سال های بعد علاوه بر مباحث اشتغال، تولید و اشتغال به صورت هماهنگ مطرح شد و از سال 1400 بر اساس این تبصره در راستای حمایت از تولید و اشتغال و اختصاص بخشی از منابع سازمان ...
خبر مهم برای بازنشستگان جامانده از یارانه جدید | دریافت یارانه جدید برای بازنشستگان
افرادی که جزو 90 درصد باشند قطعاً حتی حق یک نفر نیز ضایع نخواهد شد چرا که پول هدفمندی یارانه ها در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است و این پالایش ها انجام می شود که اطلاعات شفاف شود و اگر حتی در ماه های آتی شفاف سازی مشخص شود افرادی که مستحق دریافت بوده اند، یارانه ماه های قبل را نیز دریافت خواهند کرد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: این مرحله از پرداخت در ادامه ارائه درخواست ...
31 خردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل
به گزارش هاناخبر ، عیسی اروج زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مطابق قانون باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 خود را تا پایان خردادماه سالجاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارسال و مالیات خود را پرداخت کنند. وی، ثبت نام در نظام مالیاتی را پیش نیاز ارائه اظهارنامه مالیاتی دانست و افزود: با توجه به ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در ادامه برنامه به بیان دیدگاه های خود پرداخت. سوال: میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود؟ برزگری: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است ...
صفر تا صد نحوه دهک بندی خانوارها، پرداخت یارانه های نقدی و جداسازی یارانه + پاسخ به ابهامات و سؤالات
بررسی و به سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام می کند این امر منجر به کاهش گردش حساب های فرد در دوره های بعد و پایین آمدن دهک بندی درآمدی وی خواهد شد. به دلیل وجود ابهام های مردم و سؤال های آنان درباره دهک بندی خانوارها، قرار شد که مبلغ یارانه جدید به افراد در دهک دهم که جدیدا یارانه آنها حذف شده و درخواست بازنگری داشتند، نیز واریز شود؛ تاکنون برای تعداد زیادی از افرادی که در سامانه های ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 9-1- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 10-1- سطح ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
خبر مهم برای بازنشستگان جامانده از یارانه جدید | دریافت یارانه جدید برای بازنشستگان
باشند قطعاً حتی حق یک نفر نیز ضایع نخواهد شد چرا که پول هدفمندی یارانه ها در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است و این پالایش ها انجام می شود که اطلاعات شفاف شود و اگر حتی در ماه های آتی شفاف سازی مشخص شود افرادی که مستحق دریافت بوده اند، یارانه ماه های قبل را نیز دریافت خواهند کرد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد: این مرحله از پرداخت در ادامه ارائه درخواست بازبینی سرپرستان ...
خبر جدید وزیر کار درباره یارانه جاماندگان/ بالاخره تمام جاماندگان یارانه خود را دریافت کردند؟
حجت الله عبدالملکی گفت: از هفت ونیم میلیون نفری که یارانه دریافت نمی کردند، 4 تا 5 میلیون نفر آن ها بعد از ثبت نام، یارانه به آن ها تعلق می گیرد. وی ادامه داد: دهک دهم هم به دلیل غیرشفاف بودن اطلاعات اقتصادی خانوار مشمول یارانه نشدند که بسیاری از این افراد در سامانه حمایت درخواست بازنگری کردند و برای این افراد هم به صورت علی الحساب یارانه واریز شد. او ادامه داد: تا شفاف شدن ...
خبر مهم درباره یارانه 400هزار تومانی
مستحق دریافت یارانه می دانند نیز اقدام کنند و در صورت تأیید اعتراض، یارانه ایشان پرداخت می شود. عبدالملکی گفت: از افرادی که جزو 90 درصد باشند قطعاً حتی حق یک نفر نیز ضایع نخواهد شد چرا که پول هدفمندی یارانه ها در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است و این پالایش ها انجام می شود که اطلاعات شفاف شود و اگر حتی در ماه های آتی شفاف سازی مشخص شود افرادی که مستحق دریافت بوده اند، یارانه ماه های قبل ...
خبر جدید وزیر کار درباره جاماندگان یارانه
به گزارش تابا ؛ حجت الله عبدالملکی گفت: از هفت ونیم میلیون نفری که یارانه دریافت نمی کردند، 4 تا 5 میلیون نفر آن ها بعد از ثبت نام، یارانه به آن ها تعلق می گیرد. وی ادامه داد: دهک دهم هم به دلیل غیرشفاف بودن اطلاعات اقتصادی خانوار مشمول یارانه نشدند که بسیاری از این افراد در سامانه حمایت درخواست بازنگری کردند و برای این افراد هم به صورت علی الحساب یارانه واریز شد. او ادامه ...
واریز یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی | یارانه جدید کی قابل برداشت می شود؟
شده است، گفت: اگر این عزیزان واقعاً خود را مستحق دریافت یارانه می دانند نیز اقدام کنند و در صورت تأیید اعتراض، یارانه ایشان پرداخت می شود. عبدالملکی گفت: از افرادی که جزو 90 درصد باشند قطعاً حتی حق یک نفر نیز ضایع نخواهد شد چرا که پول هدفمندی یارانه ها در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود است و این پالایش ها انجام می شود که اطلاعات شفاف شود و اگر حتی در ماه های آتی شفاف سازی مشخص شود ...
صفر تا صد دهک بندی خانوارها
ابوحمزه در پاسخ به این سوال که دهک بندی درآمدی خانوارها بر چه اساسی انجام شده، گفت: دهک بندی درآمدی خانوارها براساس یک سری اطلاعات مربوط به درآمد و دارایی افراد صورت می گیرد، به این صورت که گردش تمامی حساب های فرد، تراکنش های کارتی و اینترنتی، اطلاعات مربوط به حقوق، مالیات و بیمه و همچنین دارایی هایی از قبیل خودروهای فرد موردنظر هستند؛ خانوارهای هموطنان براساس درآمد و دارایی های ذکرشده در طول چند ...
موجودی حساب چک کافی نباشد از سایر حساب ها برمی دارند
پرداخت می شود. در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق سامانه محچک ، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می شود." به گزارش تسنیم، آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب های مشتری برای پاس کردن چک رعایت ...
خبر مهم برای جاماندگان یارانه / تمام جاماندگان یارانه جدید را دریافت کردند؟
خانوار مشمول یارانه نشدند که بسیاری از این افراد در سامانه حمایت درخواست بازنگری کردند و برای این افراد هم به صورت علی الحساب یارانه واریز شد. او ادامه داد: تا شفاف شدن اطلاعات اقتصادی مشمولان این مبلغ قابل برداشت نیست. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 90 درصد مردم ایران مستحق دریافت یارانه هستند وهر ایرانی که جزو 90 درصد باشد قطعاً حتی یک نفر هم حقش ضایع نخواهد شد و پول همه در حساب سازمان هدفمندی یارانه ها موجود هست. وی تصریح کرد: اگر فردی در ماه های خرداد، تیر و یا مرداد مشخص شود که مستحقق دریافت یارانه است، پول ماه های قبل هم برای این فرد واریز خواهد شد. ...
