خانه
اقدام بانک مرکزی جهت مقابله با حساب های اجاره ای
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
رصد می شود؟ در این بین، بررسی جزئیات دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال نشان می دهد که اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی، باید بتوانند با ارائه اسناد و مدارک معتبر خدمات بانکی مورد نیاز خود را به نحو مطلوبی مدیریت کنند. از آنجا که حداکثر سطح ...
بانک مرکزی چه تراکنش و حساب هایی را رصد و مسدود می کند؟
، دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس این دستورالعمل، حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. البته، در مرحله بعدی الزامات مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی شاغل و اشخاص حقوقی فعال نیز به بانک ها ابلاغ خواهد شد. سود سپرده هم مشمول رصد می شود ...
تکفیری ها کنار پیکرش نشستند و ناهار خوردند!
تا تیر شلیک کردند و نظامیان آمدند ما را بردند داخل و گفتند خانم! متوجه نیستی دارند به سمتتان تیراندازی می کنند؟! آن منطقه واقعا ناامن است. به ما گفتند که حالا نیروهای اطلاعات به اینها می گویند که سه نفر افراد این گروهک هستند، بهشان اطلاع می دهند و می گویند سه نفر هستند، و اینها را به هلاکت می رسانند. داداش من هم محل کارش نبود داوطلبانه رفته بود آن قسمت؛ ولی شوهرعمه ام و آقا جواد هم آمده ...
قیمت دلار تا شهریور 1401 به 40 هزار تومان می گذرد؟
تصور کنند احتمال احیای برجام ضعیف تر شده است. بانک مرکزی هم برای مقابله با حساب های اجاره ای دست به اقدام جدیدی زده است. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
کردند که برای برخی از آن ها پرونده مالیاتی تشکیل و پس از بررسی، مشخص می شد حساب اجاره ای است. حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد با اجرای حکمرانی ریال و جداسازی حساب افراد حقیقی از حقوقی، شفافیت را افزایش دهد. اواخر سال گذشته هم فعالیت کارتخوان های فاقد نام متوقف شد. حالا قرار است حساب های بانکی مشکوک، شناسایی شوند. آن طور که خبرنگار ما از بانک مرکزی کسب اطلاع کرده، پایگاه رفاه ایرانیان ...
چگونه در تور مالیاتی حسابهای اجاره ای نیفتیم| سقف گردش مالی خود را بدانید
م معقول و منطقی باشد باید پاسخگو آن شود. طبق گفته کارشناسان بانک مرکزی برخی افراد کلاً به جای یکی دیگر حساب را خودشان باز می کنند ولی تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که معمولاً شبکه ای هم فعالیت می کنند؛ در این حالت از هویت افتتاح کنندگان حساب های بانکی در واقع سوء استفاده می شود . در حالت دیگر خود فرد تمام عملیات بانکی را خودش انجام می دهد ولی پول های حساب متعلق به خودش نیس ...
قیمت خودرو
...: در بخش نامه اخیر بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران، اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است. این تحلیلگر اقتصادی در پایان اظهار کرد: رفتار معامله گران ارزی بازاری و سیاسی است. با شروع تحولات سیاسی معامله گران به سرعت اقدامات لازم را انجام می ...
1000 دلال ارزی زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی
ادامه داد: در سال های گذشته عمده فرار مالیاتی به سمت شرکت های کاغذی یا شرکت های صوری رفته بود. در حقیقت اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات خود را با استفاده از شرکت های کاغذی انجام می دادند و فعالیت خود را کتمان می کردند. دو تا سه سال گذشته سازمان امور مالیاتی اقدامات موثری در این زمینه انجام داد و توانست ذینفعان این شرکت ها را شناسایی کند و مالیات های دولت را دریافت کنند. وی افزود: بحث دلالان ...
علی دایی: من گریه ام می گیرد که راجع به یارانه صحبت می کنیم/ این توهین به مردم ماست/ چرا فوق لیسانس باید ...
دوستش دارم. چه بهتر که آدم مصاحبه اش را با کسی شروع کند که هم خیلی دوستش دارد و هم اینکه در همه چیز بهترین است. واقعا من کیف می کنم و برای من مایه مباهات است که با شما گفت وگو کنم. نه، خواهش می کنم. نظر لطف شماست. ما بهترین نیستیم. ما مخلص تمام مردم ایران هستیم. * علی آقا، اینجایی که الان هستیم دفتر کار شماست؟ بله، با اجازه شما. *کلا اینجا خبری از فوتبال نیست؟ نه، فقط ...
ابوالفضل پورعرب: تلویزیون از من خوشش نمی آید
شرایط نه فقط فیلم چند می گیری گریه کنی؟2 که سایر فیلم ها را هم تحت الشعاع قرار داد. ویروسی که از چین آمد و تمام سینما، تمام جامعه و تمام دنیا تحت تأثیر آن قرار گرفت. او افزود: با تمام این ها فیلم حالا به اکران رسیده، سوال این است که حالا تکلیف چیست؟ آیا نباید این فیلم تبلیغ داشته باشد؟ آیا نباید اطلاع رسانی شود که کرونا تا حدود زیادی مهار شده و می توان در سینماها به تماشای فیلم نشست؟ چه ...
تعین سقف برای تراکنش های بانکی
حساب های اجاره ای بیشتر توجیه شوند. دهقان گفت: برخی افراد به جای یک فرد دیگری حساب باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. در مدل دیگری از این اقدام، قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می گیرد و عملا هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران. در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما پول و وجوه متعلق به خودش نیست. منبع: روزیاتو ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک/ حساب چه افرادی پایش می شود؟
باز می کنند اما تمام ابزار برداشت در اختیار افراد دیگری است که به صورت شبکه ای کار می کنند. افرادی هستند که از هویت این عده سوء استفاده می کنند. مدل دیگری وجود دارد که قسمتی از حساب در اختیار آن شخص است اما ابزار حساب در اختیار کلاهبردار قرار می گیرد. عملاً هم خود فرد از حساب استفاده می کند و هم کلاهبرداران استفاده می کنند .در حالت سوم فرد کل عملیات را خودش انجام می دهد اما پول و وجوه ...
سقف روزانه تراکنش های بانکی برای افراد فاقد شغل
قلم | qalamna.ir : گروه اقتصادی: مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. تسنیم، دهقان مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی با اعلام این خبر گفت: برای اجرای مقررات بالا دستی قانون ماده 67 و ماده 14 مبارزه با پول شویی اشخاص مکلف به پایش مستمر و خطر پذیری برقراری تعاملات متناسب با ...
امکان سوء استفاده از حساب های بانکی به صفر رسید
حقوقی غیرفعال اقدام نموده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به بانک مرکزی اعلام کنند. سطح فعالیت تعیین شده نباید از حدود مجاز اعلامی بانک مرکزی برای اشخاص مزبور فراتر رود. البته در مقررت ابلاغی شرایطی در نظر گرفته شده است که به موجب آن، اشخاص حقیقی فاقد شغل در صورت وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر مانند دریافت اجاره از املاک و یا سود دریافتی از سپرده های بانکی، بتوانند با ارائه ...
قرعه کشی 4 میلیون متقاضی خودرو در سامانه یکپارچه/آمادگی برای اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان
کارت بازرگانی مطرح است، گفت: یعنی یک شخصی در قالب یک بازرگان غیر واقعی و با اسم شخص دیگری واردات را انجام می دهد و یا گفته می شد که برخی از اشخاص در قالب نام اشخاص دیگر ارز می گیرند. برزگری با اشاره به اینکه سوء استفاده های دیگری از جمله بحث حساب های اجاره ای مطرح است، گفت: هرچه جلوتر می آییم موارد جدیدترمی شود. رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در این زمینه که مجموع ...
آخرین خبر از رتبه بندی معلمان | جزییات جدید از اجرایی شدن رتبه بندی فرهنگیان
تومان اجرا شد. در ادامه آخرین خبر از رتبه بندی معلمان را می خوانیم. ابراهیم نجفی اسپیلی در نشست هماهنگی با تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی و خدماتی استان در سالن اجلاس دیوان محاسبات استان با اشاره به استفاده از ظرفیت نمایندگان در اعتبارات، اظهار کرد: امسال 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در ماده 56 وجود دارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باید مشخص کند که چه تعداد پروژه با شرایط ...
جزئیات تازه درباره اجرایی شدن رتبه بندی معلمان
مقداری عمل کردن لازم دارد؛ حالا گفتنی هایش را ما یک مختصری امروز عرض می کنیم . ایشان در بخش دیگری از سخنان شان فرمودند: سفارش من هم در مورد مسائل مربوط به معیشت، همان سفارش همیشگی است؛ البتّه مشکلاتی وجود دارد در امکانات دولتی، واقعاً یک مشکلاتی هست، اینها را قبول داریم، باید توجّه به این مشکلات داشت امّا مسأله بیمه، بازنشستگی، مسائل هزینه های درمان که بموقع پرداخت بشود، اینها مسائل ...
مقابله با حساب های اجاره ای با رصد تراکنش های بانکی
... در موارد حضوری ممکن است بحث حساب های اجاره ای مطرح نباشد. ممکن است به عنوان یک کارمند فرد استخدام شود اما از هویت او جهت امر خلاف سوء استفاده شود. در خیلی از پرونده های کلان متاسفانه شاهد این معضل بوده ایم. سوال: تصمیم گیری بانک مرکزی در خصوص حساب های اجاره ای به چه صورت است؟ دهقان: مردم باید بیشتر راجع به موضوع حساب های اجاره ای توجیه شوند. در اختیار قرار دادن حساب به ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
بانک مرکزی گام دوم را برای مقابله با پولشویی برداشت. به این ترتیب شناسایی پول های کثیف از مسیر حساب بانکی اجاره ای ازجمله حساب بانکی افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال آغاز شد. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید 0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خدمات بانکی دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیق ...
سقف تراکنش بانکی اعلام شد: افراد بیکار 500 میلیون تومان در سال
مدیر اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی اعلام کرد از روز گذشته تراکنش حساب های بانکی در راستای مبارزه با پولش شویی و حساب های اجاره ای رصد می شود و اگر میزان تراکنش حساب افراد فاقد شغل (بی کار) از 500 میلیون تومان در سال فراتر برود، حساب آنها مسدود خواهد شد. جزئیات را در شهر سخت افزار بخوانید. بر همین اساس از این پس بانک مرکزی اقدام به پایش و رصد تراکنش حساب های بانکی متعلق به اشخاص ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که می توان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت، پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ 9-1- سطح فعالیت مورد انتظار: پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمامی حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی یک ساله که انتظار می رود از ابتدا تا انتهای هر سال شمسی، محقق گردد. 10-1- سطح ...
جامعه بی شغل زیر لنز بانکی
دیگر ممکن است عبور از سقف تعیین شده به دلیل تغییر فعالیت های اقتصادی اشخاص باشد که در این صورت موسسه اعتباری باید مستندات کافی در زمینه مورد نظر را از فرد دریافت کند و اقدام به اطلاح سطح فعالیت مورد انتظار فرد کند. درآینده نیز برای اشخاصی که در دوره های گذشته با عنوان افراد فاقد شغل یا اشخاص فاقد درآمدهای مالیاتی ثبت شده اند؛ اما در حال حاضر دارای شغل بوده یا وضعیت فعالیت های اقتصادی دستخوش تغییر شده ...
میزان سوء استفاده از حساب های بانکی مشخص نیست
سرویس : سیاسی - اقتصاد مقاومتی زمان : شناسه خبر : 1180426 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی شب گذشته (یکشنبه 8 خرداد) در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به موضوع رصد تراکنش های بانکی اختصاص داشت درباره اینکه میزان سوء استفاده از حساب های بانکی چقدر بود، گفت: این حساب ها مشخص نیست که چقدر است. یکی از راهکارهایی که می توان بحث ...
آیفون فدای واردات خودرو می شود؟+فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ٬ تکذیب اختصاص ارز واردات آیفون به واردات خودرو : بعد از خبرساز شدن ممنوعیت واردات گوشی آیفون، حالا خبرها حکایت از اختصاص ارز واردات آیفون به واردات خودرو دارد. این خبر را عضو کمیسیون صنایع مجلس داده و مدعی است مردم واردات خودرو را به واردات آیفون ترجیح می دهند. رییس سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت در گفت و گو با اکوایران این خبر را تکذیب کرد. آغاز ...
تغییر مهم در حقوق معلمان بعد از اجرای طرح رتبه بندی
تکمیلی پرداخت نشد و تمام حق بیمه کاملاً به صورت تمام و کامل توسط معلم پرداخت شد که الان به مبلغ 49 هزار و 500 تومان با خدمات بسیار ناقص ارائه می شود. همین افزایش نارضایتی باعث شده است که آمار بیمه شدگان حدود 40 درصد کاهش پیدا کند یعنی از یک میلیون و 950 هزار نفر به کم تر از یک میلیون و 200 هزار نفر برسد، البته این با حساب افراد تحت تکفل فرهنگیان است. همچنین از حیث نیازهای واقعی بابت ...
پدر پولدار، پدر بی پول، مهم ترین کتابی که باید بخوانید!
کاری و تجربه چند شغل مختلف، این دو دوست تصمیم گرفتند با دیگران مشورت کنند و از تجربیاتشان استفاده کنند. دم دست ترین افراد هم پدر هایشان بودند. پس به سراغ آن ها رفتند و از ان ها پرسیدند که چگونه می توانند پولدار شوند. پاسخی که پدر تحصیل کرده اما فقیر رابرت داد این بود: برو به مدرسه، درس بخوان و یک شغل خوب پیدا کن. این جملات به گوش خیلی ها آشناست! اما مسیری که پدر رابرت واقعا داشت برایش ...
(عکس) فاجعه سنی که یحیی در پرسپولیس رقم زد
...، جودکی و یوسفی خیلی سخت به لیست مسابقات می رسیدند. به نظر می رسد شرایط سنی پرسپولیس در فصل بعد هم تکانی نخواهد خورد و با توجه به نفراتی که قرار است جذب شوند و در نظر گرفتن بازیکنانی که احتمالاً جدا می شوند میانگین سنی همین حول و حوش باقی خواهد ماند. همین حالا با در نظر گرفتن سن و سال بازیکنانی که بحث حضورشان در پرسپولیس مطرح است و برخی شان نهایی شده اند، می توان به این ...
توقف تولید سه خودرو رسما کلید خورد/ قیمت گذاری خودرو با فرمول جدید/ عوامل کاهش نرخ بیکاری/ پایان پولشویی ...
حساب های بانکی متعدد و دریافت کارت های بانکی و همچنین دستگاه های کارتخوان یکی از روش های مرسوم برای پولشویی یا فرار از مالیات بوده است. متخلفان با اجاره حساب های بانکی یا دستگاه های کارتخوان به نام افراد دیگر، بخش عمده ای از تراکنش های بانکی خود را به دور از سامانه های نظارتی انجام می داده اند. در همین راستا طی سال های گذشته با ابلاغ بخشنامه های نظارتی از سوی بانک مرکزی مانند محدودیت تراکنش به ازای ...
جدی ترین عکاسان تئاتر جهان، در ایران زندگی می کنند
را به حساب انجمن صنفی بپردازند تا در مرحله بعد بتوانیم عضو جدید بگیریم و به تقاضای عکاسانی که احتمالا می خواهند عضو انجمن شوند، رسیدگی کنیم. برای این کار تاریخی مقرر کرده ایم که اعلام می شود و هر سال رأس همان تاریخ، عضوگیری به صورت روتین انجام خواهد شد. طبیعتا این پروسه با تمام سخت هایش، مثل بقیه صنف ها فوایدی برای اعضایش دارد. شاید برای کسی که می خواهد عضو انجمن شما شود، این سوال پیش ...
