کلاهبرداری میلیاردی به بهانه ملک کلنگی - دنیای بانک
سایر خبرها
بسته خبری دوشنبه 09 مردادماه 1396
...> شما گفتید من معاون وزیر بودم که این حرف نادرست است.من یک کارمند ساده بودم. قاضی مقیسه خطاب به متهم ردیف سوم: شما 30 سال در وزارت اطلاعات کار کردید و همه راه ها را می دانستید و این فاجعه را آفریدید و غارت اموال بیت المال انجام شد. مرسدس بنز، آپارتمان، هدیه یک میلیاردی بابک زنجانی در عروسی دخترت، آپارتمان 6 میلیاردی و ویلای خریداری شده نشان می دهد که اموال بیت المال به غارت ...
غارت 12 تریلیون تومان پول مملکت توسط زنجانی و دو شریک جرمش/ مرسدس بنز و هدیه یک میلیاردی برای عروس خانم ...
طراحی نرم افزار مجعول وانمود می کند که مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شرکت نیکو واریز کرده است. شمس دغدغه بازگرداندن ثمن حاصل از فروش نفت را نداشته و شرکت هواپیمایی اونر ایر را در ترکیه با پرداخت 255 میلیون دلار خریداری می کند. صادقی قهاره اضافه کرد: متهم ردیف دوم پرونده، 9 میلیون دلار پول بیت المال را صرف خرید 5 فروند هواپیمای آر.جی و دو کشتی می کند و اسناد آن را به نام تبعه آلمانی تنظیم کرده و ...
فروش ملک 10 میلیارد تومانی با سند جعلی
دستگاه آپارتمان را به نام فروشندگان انتقال دادیم و پول نقد را پرداخت کردیم، قصد تخریب ملک کلنگی را داشتیم که متوجه شدیم سند مالکیت فروشندگان جعلی است و اصالت ندارد. پس از اظهارات این دو مالباخته، تیمی از مأموران اداره چهاردهم برای شناسایی و دستگیری متهمان وارد عمل شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند. پس از تحقیقات تخصصی، تمامی افرادی که چک های خریداران را از بانک ها برداشت کرده بودند، احضار ...
متهم: گوشت و پوست من متعلق به نظام است/قاضی: دادگاه جای رجزخوانی نیست
بابک زنجانی با جعل سند و راه اندازی نرم افزار ساختگی، وانمود می کنند که وجوه حاصل از فروش نفت را به شرکت اچ کی واریز کردند. صادقی قهاره گفت: شرکت نفت یک میلیارد و 420 میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکاران به بانک اف آی آی بی تودیع می کند که متهمان 600 میلیون یورو آن را با تبدیل ارز به ریال و به سختی به پیمانکاران پرداخت می کنند که خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می شود. این ...
غارت 12تریلیون تومان پول مملکت توسط زنجانی و دو بالش/ خرید کشتی و هواپیما به نام یک تبعه آلمانی/مرسدس ...
نفتی HK ادامه داد: برای اینکه بابک زنجانی صندوق بازنشستگی نفت را فریب دهد، با طراحی نرم افزار مجعول وانمود می کند که مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شرکت نیکو واریز کرده است. شمس دغدغه بازگرداندن ثمن حاصل از فروش نفت را نداشته و شرکت هواپیمایی اونر ایر را در ترکیه با پرداخت 255 میلیون دلار خریداری می کند. صادقی قهاره اضافه کرد: متهم ردیف دوم پرونده، 9 میلیون دلار پول بیت المال را صرف خرید ...
متهمان،دو بال بابک زنجانی بودند / غارت 12 تریلیون تومان اگر مصداق فساد فی الارض نیست، پس چیست؟
بود پرداخت و گفت:حمید فلاح هروی، فرزند علی، چهل ساله، متولد مشهد، مقیم تهران شهرک غرب، فاقد هر گونه سابقه کیفری و مدیرعامل شرکت هلدینگ سورینت کیش است که به فساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت عامدانه و عالمانه نسبت به تشکیل شبکه کلاهبرداری و پولشوئی و مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت و شرکت اچ کی به مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون یورو و ...
شمس و فلاح به منزله دو بال برای زنجانی/ هدیه یک میلیاردی بابک زنجانی برای عروسی دختر فلاح
میلیارد یورو را به غارت بردند. فلاح و بابک زنجانی با جعل سند و نرم افزار ساختگی وانمود می کنند که وجوه حاصل از فروش نفت را به شرکت HK واریز کردند. وکیل شرکت HK تصریح کرد: شرکت نفت 1 میلیارد و 420 میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکاران به بانک FIIB تودیع می کند که متهمان 600 میلیون یوروی آن را با تبدیل ارز به ریال و به سختی به پیمانکاران پرداخت می کنند که خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می ...
جزئیات بخشش جرائم مالیاتی/رجوع به هیاتهای حل اختلاف چگونه منتفی می شود + سند
قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود. و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی ، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ...
قانون برنامه پنجم توسعه
غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیرقابل پذیرش می باشد. مسؤولیت اجرای این بند به ...
نعمت زاده کلنگش را غلاف کرد/ استخر شمال شهری ها با آب آشامیدنی پر می شود/ ترس برخی مسئولان از آمریکا/ ...
.... ایران سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد: تحقیقات از مسئولان نفتی معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤال دیگر ایران مبنی بر اینکه یکی از اتهامات شرکای بابک زنجانی، تشکیل شبکه سازمان یافته برای کلاهبرداری از شرکت نفت است و متهمان ادعا کردهاند که چهار وزیر و رئیس بانک مرکزی وقت، بابک زنجانی را تأیید کردهاند، پس هر کسی که در این کار دخیل بوده، میتواند عضو شبکه ...
استخر شمال شهری ها با آب آشامیدنی پر می شود/ نعمت زاده کلنگش را غلاف کرد/ واردات 5 هزار خودروی BMW در ...
آبفاست میزان آب مشخصی به استخر اختصاص یافت. به طوری که به گفته این مدیر، حجم مشخصی از آب به قیمت 30 میلیون تومان در اختیار استخر قرار گرفت که آنها یک سوم این رقم را به صورت نقد و مابقی را طی سال های 90 تا 91 به صورت اقساط پرداخت کردند. با این حال گویا این موسسه اواخر سال 91 تعطیل می شود و بار دیگر در اواخر سال 94 بازگشایی شده و استخر از طریق آب شهری آبگیری می شود. مدیر این استخر می افزاید: در ...
وکیل شرکت HK: شمس و فلاح به منزله دو بال برای زنجانی بوده اند/ قاضی مقیسه خطاب به فلاح هروی: هدیه یک ...
بیش از 2 میلیارد یورو را به غارت بردند. فلاح و بابک زنجانی با جعل سند و نرم افزار ساختگی وانمود می کنند که وجوه حاصل از فروش نفت را به شرکت HK واریز کردند. وکیل شرکت HK تصریح کرد: شرکت نفت 1 میلیارد و 420 میلیون یورو برای پرداخت به پیمانکاران به بانک FIIB تودیع می کند که متهمان 600 میلیون یوروی آن را با تبدیل ارز به ریال و به سختی به پیمانکاران پرداخت می کنند که خسارت جبران ناپذیری به ...
هشتمین جلسه دادگاه فساد نفتی
نفتی اچ کی ادامه داد: برای اینکه بابک زنجانی صندوق بازنشستگی نفت را فریب دهد با طراحی نرم افزار مجعول وانمود می کند که مبلغ 300 میلیون یورو به حساب شرکت نیکو واریز کرده است. شمس دغدغه بازگرداندن ثمن حاصل از فروش نفت را نداشته و شرکت هواپیمایی اونر ایر را در ترکیه با پرداخت 255 میلیون دلار خریداری می کند. صادقی قهاره اضافه کرد: متهم ردیف دوم پرونده، 9 میلیون دلار پول بیت المال را صرف خرید ...
قوانین و مقررات شهرداری
انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود. ب - معاون شهرداری ماده 54 ...
سنای آمریکا و آن دو سناتور باقی مانده!/ تقویت پاسخ گو بودن رئیس جمهور به مردم
ظریف در صداوسیما که در آن به تبیین اختلافات موجود میان احزاب و گروه های مختلف آمریکایی و تمرکز بر آن حتی برای مهندسی ترکیب مجلسین ایالات متحده پرداخت(!) بازی دوگانه صلح طلبان و جنگ طلبان را تاکتیک ویژه شورای روابط خارجی آمریکا برای اداره پرونده ایران و نوعی بازی تروایی حرفه ای ارزیابی کرد. بر همین اساس اسناد بودجه ریزی هنگفت صندوق برادران راکفلر و بنیادهای تابعه آنها تحت عنوان صلح سازی ...
ویلاسازی در استان مازندران ادامه دارد
روستا هستند. 200 تا 300متری توی شهرک داریم. زمینش 270 تا 300متر، بنا 150متر. موردها زیاد است، باید یک مورد را ببینید ما سلیقه شما دست مان بیاید. چقدر پیش پرداخت لازم است؟ 100 میلیون تومان نقد و اقساط هم ماهی 10تومان خوب است. اما موردهای خیلی ارزان تر هم داریم با 50 میلیون پیش و اقساط 10ماهه. ویلای جنگلی هم دارید؟ جای خیلی بکر، دل جنگل. هم ویلا داریم و ...
در سال 90 "خاتم الانبیاء" از بابک زنجانی تقدیر کرد
بشکه نفت بوده است که فقط یک میلیون آن انجام شد. قاضی مقیسه گفت: پس شما قبول دارید که موکل شما در فروش یک میلیون بشکه نفت دخالت داشته است. بروید جلو تر. وکیل متهم گفت: من قبول ندارم. این قرارداد مربوط به لوزان سوئیس است. موکل من در آنجا حضور نداشته است. در آنجا صندوق بازنشستگی 300 میلیون برای واردات پول احتیاج داشته که بابک زنجانی قول پرداخت آن را می دهد و این بحث های مالی به ...