شناسایی تراکنش های مشکوک با سامانه کشف تقلب - بانکداران 24
سایر منابع:
سایر خبرها
میان طرفین پرونده ایرانشهر تفاهم وجود داشته است/ تشکیل پرونده قاچاق برای واردات 5 هزار خودرو غیرمجاز از ...
کشور ابلاغ شد، کاهش 50 درصدی زمان ارائه خدمات انتظامی و کاهش 10 درصدی جرائم بود. وی افزود: همچنین پلیس آگاهی در سال96، 4 اولویت مبارزه با قاچاق کالا، مبارزه با سرقت، مبارزه با جرائم خشن و مسلحانه و جرائم اقتصادی را در دستور کار خود قرار دادیم. سردار مقیمی گفت: سال گذشته سامانه پایش مبارزه با قاچاق کالا تاسیس شد و در سراسر کشور 49 قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا ایجاد و 17 ایستگاه ...
امسال 1700کیلوگرم مواد مخدر درلرستان کشف وضبط شد
نیروهای فرماندهی انتظامی کشف شده است. وی بیان کرد: همچنین در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان بروجرد در سه ماهه نخست امسال 20 میلیارد ریال کالای قاچاق کشف و ضبط و چهار باند بزرگ قاچاق کالا دستگیر شده اند. فرمانده انتظامی لرستان اضافه کرد: امسال آمار تصادفات نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است. وی اضافه کرد: شهروندان می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به سامانه 197 پلیس اطلاع دهند. 7190/7273 ارتباط با سردبیر newsroom@irna.ir تماس بی واسطه با مسئولین ...
رئیس اتحادیه فناوران رایانه: آینده بازار لپ تاپ غیرقابل پیش بینی است
عملی نشده و راه اندازی سامانه هایی همچون نیما هم دردی را برای مشکل واردکنندگان دوا نکرده است. حقیقت اینست که از شکایت و گله خسته شدیم و دولت خود بهتر از ما وضعیت اسفناک بازار ما را می داند. رئیس اتحادیه فناوران رایانه باور دارد که بازار خرید و فروش موبایل به دلیل تصویب قانون رجیستری مثل لپ تاپ چندان با بحران گرانی سرسام آور مواجه نشده است اما پیش بینی می کند که این بلا سر بازار موبایل ...
کلاه گشاد مارک ها برسر مردم زودباور
عرضه کنند. پدیده مارک دوزی بر کالای ایرانی تا حدی رشد یافته است که در راستای سال حمایت از تولید داخلی محمد علی اسفنانی، مدیر کل تعزیرات استان تهران درباره این موضوع می گوید: در قانون،تقلب هم، مانند کم فروشی، احتکار و نداشتن قیمت روی کالا جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. وی افزود: مردم می تواند از طریق سامانه 135 می توانند شکایات خود را مطرح کنند و با دریافت کد رهگیری، خواسته ...
افزایش تقاضا برای واردات به دلیل نگرانی تولیدکنندگان بود
زهرا طهرانی: اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست خرداد خود با توجه به مشکلات اقتصادی کشور مسائل گوناگونی از جمله سیاست های ارزی، تحریم های بانکی و موانع توسعه در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست درباره ابهام های مربوط به سامانه نیما و تامین ارز سخن گفت. مسئولان دولتی تاکید دارند که مردم و فعالان اقتصادی نگرانی درباره تامین ارز ...
گزارش میدانی دیجیاتو: نقش فناوری در مقابله با قاچاق کالا چیست؟
.... در این راستا می توان از روش ها و فناوری های نوینی مثل طرح رجیستری و سامانه های مختلف استفاده کرد اما مشکلی که در بین این طرح ها وجود دارد، ناکارآمدی آنها و یا بازار را ملتهب تر کردن است. منش عقیده دارد که مشکلات ارزی کنونی مانع از اجرای درست فناوری و رسالتش در قبال مبارزه با قاچاق می شود چرا که این طرح ها در هر حال قیمت بازار را متزلزل می کند و الان زمان قوت بخشیدن به این تزلزلات ...
دستگیری 2500 قاتل و 1400 متجاوز در سال گذشته
خشن و اقتصادی از جمله اولویت های پلیس است. وی به نتایج و دستاوردهای پلیس آگاهی در سال 96 اشاره کرد و گفت: برگزاری 49 جلسه قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و راه اندازی 17 ایستگاه ایست و بازرسی در حوزه قاچاق که تمامی سیستم های پایشی مکانیزه در آن دیده شده و در مبادی ورودی و خروجی تعبیه شده و همچنین راه اندازی سامانه پایش مکانیزه دار از جمله آنهاست. مقیمی به افزایش 48 درصدی ارزش ...
تصمیم های جدید ارزی دولت در راه است
برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: درحال حاضر با راه اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه ها بین ...
راه برون رفت از چالش اقتصادی موجود کدام است؟
حتما خلاف جعفر بن محمد [امام صادق علیه السلام]رفتار کرده باشید. او یا در سجده چشمان خود را می بندد و یا باز می گذارد. با این کار در هر صورت، با او مخالفت کرده اید ! برای سیاست زدگان لجوج، معارضه به هرقیمت، آن قدر مهم است که به بازی در نقش پیاده نظام دشمنان تاریخی کشور نیز تن می دهند. به قول مولوی خشم مرو، خواجه پشیمان شوی- جمع نشین، ورنه پریشان شوی/ طیره مشو خیره مرو زین چمن- ورنه چو ...
سیگنال های دولتی به بازار ارز؛ دلار داریم، گرانی واقعی نداریم
اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و گفت: در حال حاضر با راه اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور ...
صفحه نخست مطبوعات در تب فوتبال ایران و اسپانیا
و مرور ذهنی برخی کمپین ها می توان پی به توخالی بودن رفتار های به اصطلاح اجتماعی سلبریتی ها داشت. مطلق پنداری سلبریتی ها سبب می شود گمان کنند تمام اظهارات آن ها صحیح است. روزنامه جهان صنعت تیتر زد: تحلیل رسانه های جهان از دیدار امروز ایران - اسپانیا . روزنامه ایران نوشت: راز مقبولیت و اسرار محبوبیت فوتبال . این روزنامه همچنین با اشاره به سخنان اسحاق جهانگیری درباره رویارویی ...
مأموریت های قرارگاه مقابله با جنگ اقتصادی/ همه این اتفاقات طی3 روز رخ داد!
پاکستان در اعلام مواضع رسمی عین همین اتهامات را به هند وارد می کند. مواد مخدر و قاچاق اسلحه و انسان جدایی طلبی از دیگر گرفتاری های سازمان است که مرزهای پیچیده آن دسترسی به این اهداف را دشوار می کند. دراین میان افغانستان ناامن واقع شده که عضو ناظر سازمان است و خود را قلب آسیا می داند و در همه ابتکارات ارزیابی کلیدی از قلمرو و موقعیت جغرافیایی خود دارد. با وجودی که مسائل امنیتی از اهم ...
فوتبال بین المللی، روابط بانکی بین المللی
سخنرانی داشتند و نظرات و ایده های خود را با حاضران در این نشست به اشتراک گذاشتند. هم چنین رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در این نشست در خصوص ابهامات مربوط به سامانه نیما و تامین ارز سخن گفت. در آغاز این نشست، رئیس اتاق بازرگانی تهران با تبریک عید سعید فطر، به سالروز درگذشت دکتر علی شریعتی اشاره کرد و یاد او را گرامی داشت. مسعود خوانساری هم چنین به اثرات بسیار مثبت پیروزی تیم ملی فوتبال ایران ...
فاجعه عدم تبادل اطلاعات میان نهادهای اجرایی
اند که مساله عدم همکاری ها و تبادل اطلاعات را بیش از پیش به چشم می آورد و علاوه بر ناکارآمدی سامانه ها، امکان برخوردهای سیستمی و ریشه ای با انبوهی از مفاسد، قاچاق، رانت ها، دزدی ها و تخلفات را غیرممکن کرده است. مهرماه سال 93 رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مسوولان و متولیان تحقق و پیاده سازی دولت الکترونیکی، پرده از چرایی عدم تبادل اطلاعات میان ...
خوان آخر بازار دوم ارز
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، با ارزش دار شدن اظهارنامه های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه ها در خریدوفروش میان واردکننده و صادرکننده به صورت توافقی، قرار بود واردکنندگانی که نتوانسته اند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تامین کنند، از ارز صادراتی کالاها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. اما رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه همایشی اعلام کرد که تمامی گروه های کالایی با نرخ رسمی ارز وارد می ...
این فساد عظیم و گسترده چگونه رخ داد؟ چه کسانی در ماجرا دخالت داشته اند؟
. روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون اینکه کمترین توضیح روشنی بدهد، به این گفته اکتفا می کند که در مجموع شش هزارو 481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است . این خودروها زمانی ثبت سفارش شده اند که اصلا ثبت سفارش برای آنها ممنوع بوده است و کسی نمی توانسته برای ثبت سفارش در سایت اقدام کند. چه گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درست باشد و چه ادعای ...
دلار 4200 تومانی برای واردات لوازم آرایشی و بهداشتی حذف شد
مخربی بر میزان واردات نداشته باشد، اینکه گفته می شود سود حاصل از افزایش تعرفه واردات به جیب قاچاقچیان لوازم آرایشی می رود برای فعالان این حوزه قابل قبول نیست، پدیده قاچاق یک آسیب چندوجهی بوده و دارای فاکتورهای مختلف است که شاید یکی از عوامل آن افزایش تعرفه واردات باشد. او ادامه داد: واردکنندگان براساس قوانین تجاری اقدام به واردات کرده و درصورت وجود هرگونه مشکل به سمت قاچاق حرکت نمی ...
کسب وکارها درباره تحولات ارزی چه می گویند و چه راهکاری در پیش گرفته اند؟
اقتصاد پی ببریم. در این میان سامانه نیما یا نظام یکپارچه معاملات ارزی با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابت صرافان برای تأمین ارز متقاضیان از اوایل خرداد ماه توسط بانک مرکزی راه اندازی شد. این سامانه به این منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و ...
تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا
به قاچاق در صورت ارائه هرگونه سند مثبته گمرکی نماینده گمرک با استفاده از دسترسی های موجود به سامانه های الکترونیکی گمرک نسبت به بررسی اصالت و انطباق یا عدم انطباق کالا با سند ابزاری اقدام و در غیر این موارد و در صورت جاسازی کالا و فقدان سند مثبته گمرکی نماینده ناجا بررسی و اظهار نظر خواهد کرد. وی افزود: همچنین براساس این تفاهم نامه در صورت عدم انطباق اسناد مثبته گمرکی با کالا یا عدم ...
التهاب ایجاد شده صرفا فرصت طلبی گروهی از افراد است
ایران اکونومیست - حجت الاسلام سید عباس موسویان، استاد دانشگاه در این زمینه گفت: با توجه به نوسان های قیمتی و رفتار هیجانی مردم در بازار طی چند ماه گذشته، یکی از مباحثی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم؛ آشنایی مردم و سیاستگذاران اقتصادی کشورمان با شرایط است، چون بی توجهی به این نکته قطعا سودجویانی را وارد بازار خواهد کرد و مشکلات بیشتری را به اقتصاد کشورمان تحمیل می کند. موسویان در ...
ایران ِضعیف، خواسته چین و روسیه
رسمی عین همین اتهامات را به هند وارد می کند. مواد مخدر و قاچاق اسلحه و انسان جدایی طلبی از دیگر گرفتاری های سازمان است که مرزهای پیچیده آن دسترسی به این اهداف را دشوار می کند . در این میان افغانستان ناامن واقع شده که عضو ناظر سازمان است و خود را قلب آسیا می داند و در همه ابتکارات ارزیابی کلیدی از قلمرو و موقعیت جغرافیایی خود دارد. با وجودی که مسائل امنیتی از اهم مسائل این سازمان است ...
مسیر قاچاق خودروهای گرانقیمت در اثر تصمیم اشتباه دولت هموار شد/ چه کسانی از افزایش تعرفه های خودرو سود ...
رویداد24 همچنانکه قیمت خودرو در کشور بالاتر رفت، واردات خودروهای خارجی هم افزایش یافت. آنچنان که خبر رسید سامانه ثبت سفارش خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت هک شده بود تا واردات خودرو بدون مشکل انجام شود. خبر هک شدن سایت وزارت صنعت را نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛ خبری که فردای آن توسط وزارت صنعت تکذیب شد تا اختلاف بالا بگیرد! هر چند اختلاف همچنان ادامه دارد، اما نکته مهم آن بود که هر ...
اگر محدودیت های بین المللی افزایش یابد، کالاهایی که اولویت ندارند ارز نمی گیرند
سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخگویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. بر این اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می کند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، با توجه به وجود ذخایر ارزی ...
ضرورت فروش سهم 20 درصدی دولت از سهام عدالت/تامین ارز 4200 تومانی به 3 گروه کالایی محدود شد
به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مهمترین عناوین اخبار اقتصادی امروز (سه شنبه ،29 خرداد ماه) به شرح ذیل است: طراحی سامانه یکپارچه نظام ارزی عاملی مهم در جلوگیری از قاچاق کالا/اختصاص ارز 4200 تومان به سه گروه کالایی سیف گفت: ساماندهی سامانه یکپارچه نظام ارزی در حذف واسطه ها ازخروج کالا بدون بازگشت سرمایه و قاچاق کالا جلوگیری می کند. ...
گزارشی از پرونده ناتمام قاچاق 6400 خودرو
، تعزیرات، سازمان حمایت و سایر نهادهای مربوطه نیز توضیحات لازم ارسال و گفته شد که حدود 1400 خودرو از طریق این سامانه ثبت سفارش نشده اند. خسروتاج افزود: برای واردات این خودروها تعرفه های گمرکی پرداخت شده و ثبت سفارش هم صورت گرفته است. بر همین اساس نمی توان گفت که واردات آنها به شکل قاچاق بوده است، اما به هر حال سؤال اینجاست که این واردات توسط چه کسانی صورت گرفته است؟ چراکه در یک مقطع زمانی ...
بیش از این فرصت سوزی نکنیم
سال جدید را در حالی آغاز کردیم که از واپسین روزهای اسفندماه شاهد گرانی هایی در حوزه مسکن و ارز بودیم. هنوز فروردین به پایان نرسیده بود که دولت در اقدامی دست به یکسان سازی نرخ ارز زد و آن را 4200 تومان اعلام و غیر از این را قاچاق دانست! با اینکه صرافی ها ازخرید و فروش دلار منع شدند اما شاهد معاملات زیرزمینی و گاه به وسیله پیک موتور بوده ایم و این وضعیت تا به آنجا پیش رفت که تنها در عرض سه ماه قیمت دلار را دو برابر کرد. طلا هم در رقابت با ارز جا نماند و سکه خود را تا دو میلیون و 500هزار تومان هم رساند تا برق درخشش را به رخ ارز بکشد. در این میان معاملات مسکن هم با توجه به پایان فصل بهار و آغاز جابه جایی ها رونق گرفت اما رونقی که شاید سود آن فقط به جیب بنگاه های معاملات ملکی می رود و نه خریداران و فروشندگان و اجاره نشین ها! دولتمردان اقتصادی هم اوضاع را آرام و قابل کنترل ارزیابی کرده و این افزایش قیمت ها را حباب می دانند. اما آنچه واقعیت دارد کاسته شدن از قدرت خرید مردمی است که ریال شان تاب دوام آوردن در برابر قیمت های دلاری را ندارد و هر روز جیب شان خالی تر از قبل می شود. با دکتر محمود جامساز درباره علل افزایش قیمت ها گفت وگو کردیم. این اقتصاددان معتقد است که ناکارآمدی اقتصاد دولتی به افزایش نابسامانی های اقتصادی دامن می زند و سیاست های دیپلماتیک هم در این میان بی تاثیر نیست. به نظر می رسد باید هشدار او درباره اینکه با افزایش قیمت ها، گرانی ها استمرار می یابد و بداخلاقی های مردم هم در نقض حقوق یکدیگر بیشتر می شود را جدی بگیریم. ...
صفحه ای جدید در ثبت سفارش غیرقانونی خودرو
خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. هر چند رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بر ثبت سفارش و ورود غیرقانونی تعدادی از خودروهای یاد شده تاکید دارد اما با این ادعا که خودروهای وارداتی یاد شده با تعرفه گمرکی وارد شدند قاچاق بودن آنها را رد کرده است. در هر صورت آنچه در حال حاضر محل اختلاف نهادهای نظارتی در راستای ورود خودروهای یاد شده است، چگونگی ثبت سفارش این ...
کارنامه بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی
تروریسم برای رصد دقیق معاملات مشکوک و شناسایی رفتار مشکوک به پولشویی بخش کوچکی از اقدامات بانک ملی ایران در این زمینه است. با توجه به وجود 15 همسایه دارای مرزهای آبی و خاکی با ایران، شناسایی مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی به منظور تسهیل در ردیابی مجرمان و عملیات مالی مرتبط با آن و نیز تعیین مؤلفه های مناطق پرخطر به لحاظ پولشویی در سراسر کشور، توسط بانک ملی ایران انجام شده است. ...
صفحه ای جدید در ثبت سفارش غیرقانونی خودرو
به گزارش پدال نیوز، اواخر سال 1396 موضوع ثبت سفارش های فاقد اصالت از سوی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح و رسانه ای شد و برآن اساس دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در ابلاغیه ای به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو را به دلیل استفاده از ثبت سفارش های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرد. هر چند رئیس سازمان توسعه تجارت نیز بر ثبت سفارش و ورود غیرقانونی تعدادی از خودروهای یاد ...
98 درصد پرونده های کلان قاچاق به نتیجه نمی رسد!
گیرند و نهایتاً می گویند ما توان تقبل و بازگشت این میزان از هزینه ها را نداریم؛ بنابراین از محل قاچاق کالا و ارز کمترین برگشت را داشته ایم. انارکی عنوان کرد: قبلاً سامانه هایی همچون سامانه تجارت و پیشگیری و قاچاق وجود داشت که جدیداً سامانه هایی همچون سامانه ارزی، تجارت و بازرگانی و عدم خدمات و پشتیبانی امور قاچاق کالا به آن اضافه شده است و این سامانه ها می توانند کمک خوبی در قانون جدید باشند ...