تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی - 3بن
تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی
سایر منابع:
سایر خبرها
دروغی به نام حق شرط و مبادلات بانکی در FATF
، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بودند که تنها لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT هنوز در مجلس باقی است که از سوی بسیاری از کارشناسان نقطه بحرانی پیوستن به گروه کاری اقدام مالی(fatf) همین لایحه است. همانطور که قبلا هم در ماجرای تصویب برجام مشخص بود عده ای بدون مطالعه و داشتن اطلاعات تنها برای رسیدن به ...
مجلس در خصوص FATF تصمیم گیری می کند
محمد جواد کولیوند عصر جمعه در نشست پرسش و پاسخ در جمع اعضای بسیج رسانه در محمد شهر کرج افزود: بین نمایندگان مجلس در خصوص این معاهده اختلاف نظر وجود دارد، روسیه و چین به ما پیام دادند که اگر عضویتAFTF را نپذیریم مراوده های بانکی دیگر انجام نمی شود، این در حالی است که مواضع این 2 کشور به ایران بسیار نزدیک است. رئیس کمیسیون شوراها و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس به ...
آغاز طرح گردشگری تهران با تو در روز تهران
تفاهم نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت خود را همزمان با هفته تهران آغاز می کند. وی افزود: مخاطب طرح گردشگری تهران با تو در مرحله نخست آموزش و پروش است. در این تورها دانش آموزان در تمامی مقاطع از مدرسه های دولتی و غیر دولتی می توانند با تخفیف از بسته های متفاوت تهرانگردی استفاده کنند. البته مخاطبان غیر دانش آموزی نیز می توانند با ...
ارسال تجهیزات موکب ها به عراق آغاز شد
اربعین ایران و عراق، سقفی به عنوان ارائه ویزای رایگان به خادمان پیش بینی شده است که بخشی از نیاز خدمات و موکب داران را در نظر گرفتیم و در اختیار آنها قرار گرفته که اقدام به ثبت اطلاعات خادمان کنند. نسبت به نیازی که عراقی ها دارند، شاید سقف خدمات در حوزه های مختلف محدود باشد اما با توجه به توافقی که با طرف عراقی صورت گرفته، بخش ناچیزی از نیاز موکب داران را برآورده می کند که ویزای آن ها در ...
کوتاهی وزارت کشور در پرداخت بودجه معتادان
ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور را نیز داریم. وی گفت: هزینه هر فرد معتاد با توجه به تعرفه اعتیاد، روزانه 16 هزار تومان درنظر گرفته شده که ما با این رقم موافق نبوده ایم و پیشنهاد داده بودیم که برای سال 97، 20 هزار تومان باشد و این در حالی است که هنوز بودجه های مصوب خود را نگرفته ایم، ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه ما را داده اما وزارت کشور هنوز کامل پرداخت نکرده است. ...
کشف 129 تن گندم و 13 هزار بند کاغذ گلاسه احتکارشده
تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت،معدن تجارت، سازمان بازرسی و نظارت اصناف، معاونت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به صورت عملیاتی نسبت به مبارزه با جرائم اقتصادی و تخلف احتکار اقدامات قاطعی انجام داده است. وی در این رابطه اظهار کرد: کشف انبار احتکار آلومینیوم به ارزش 2.8 میلیارد تومان و کشف 23تن جو که با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به عرضه آن به نرخ رسمی اقدام شد از جمله کشفیاتی است که توسط این ...
نخستین پولشویی دنیا در خود آمریکا انجام شد
اقتصاددان اصلاح طلب در مورد تبعات پیوستن به FATF گفت: آن ها پس از تصویب این طرح فشار خواهند آورد که مثلا حزب الله یک گروه تروریستی است و این موضوع انتها نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، حسین راغفر در گفتگوی رادیویی با اشاره به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: در مورد این کنوانسیون اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. خوشبختانه در مناظرات انتخابات آمریکا این موضوع مطرح شد که چه کسانی ...
ادعای تازه احمد منتظری درباره حادثه حج
در وزارت خارجه و یا وزارت اطلاعات در سپاه و ارتش مسلما خیلی ها اطلاع داشتند حالا اینکه تا چه حد می دانند و چه درباره آن بگویند موضوع دیگری است. در همین خصوص، دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرناپلاس اعلام کرد که در جریان این ماجرا قرار ندارد و در آن برهه، درگیر جبهه های دفاع مقدس بوده است. گفتنی است ادعاهای احمد منتظری، تکرار اعترافات ...
ایران - عربستان؛ ناکامی دیپلماسی و بازگشت به زمین بی طرف
عربستانی به طور صد در صد دست فدراسیون های فوتبال و سازمان های لیگ دو کشور و AFC نیست. اگر امسال هم به تیم های عربستانی بخوریم، اتفاق سه فصل گذشته رخ می دهد. به جای اینکه تمرکز خود را روی راهکاری بگذاریم که هرگز وجود ندارد، تابع منافع کشورمان هستیم. آذری درخصوص اینکه چرا وزارت امور خارجه به این مسائل ورود نمی کند، خاطرنشان کرد: این در تخصص من نیست و نمی توانم در این زمینه اظهار نظر کنم. ما در ...
سوءاستفاده از یک اعتماد/بانک مرکزی چه می کند؟
به گزارش تجارت امروز ؛ در ادامه میزگرد آسیب شناسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اسدالله امیراصلانی، مجری طرح تدوین این قانون و معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دهه 1360 و حجت الاسلام محقق نیا، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به ارائه راهکارهای خود جهت ارتقای نظام بانکی و زمینهسازی اجرای قوانین مربوط پرداختند. ** لزوم تدوین ساختار جدید برای سیستم ...
گزارش تسنیم|ایجاد سازوکار پیگیری وعده های سیاستمداران قرقیزستان
در 30 اکتبر 2011، که در آن آلمازبیک آتامبایف پیروز شد، راه اندازی شد. از زمان ایجاد Politmer و تا سپتامبر 2018، سیاستمداران قرقیز 1300 وعده داده اند. از این تعداد تنها 312 مورد رسیدگی قرار گرفتند، 260 مورد انجام نشده است، اجرای 656 مورد دیگر تحت نظر است. با توجه به وعده های باقی مانده، نظارت بر آنها به دلیل کمبود اطلاعات به حالت تعلیق درآمده است. ریشه کنی، مبارزه و شکایت ...
ابهامات و الزامات کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در فاصله 24 ساعت مانده به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، همچنان چهره های مخالف این لایحه بر موضوعات مشخصی برای توضیح دلایل موضع گیری خود اصرار دارند؛ از ممانعت کشورمان برای کمک به گروه هایی چون حزب الله لبنان گرفته تا اشراف کشورها و نهادهای خارجی بر اطلاعات مالی دولت ایران. از جمله مهم ترین ارجاعات به این دست استدلال ها به سخنان ...
گفتند معلم نابینا نمی خواهیم
انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش وپرورش ختم می شود. اما او فعلا پاسخی دراین باره نمی دهد و به متقاضیان نابینا گفته درحال مطالعه پرونده های آنهاست و موضوع را تا به نتیجه رسیدن پیگیری خواهد کرد. حسین خنیفر ، رئیس دانشگاه فرهنگیان اما در گفت وگو با شهروند توضیحاتی دراین باره می دهد: من اصلا خبر نداشتم نابینا قبول شده یا مصاحبه داده یا نه. دانشگاه فرهنگیان، ماموریت گراست، یعنی دانشگاه ماموریت ...
الحاق ایران بهFATF به ثبات نرخ ارز کمک می کند
بررسی لوایح مرتبط با کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی که دیگر همه آن را با نام اختصاری FATF می شناسند، فردا در مجلس وارد فاز جدیدی می شود. در هفته های گذشته مقدمات تصویب لوایحی که الحاق ایران را به این کنوانسیون میسر می کند تا حد زیادی فراهم شده است. از قضا خیلی از کارشناسان احتمال بالای تصویب این لوایح را یکی از دلایلی می دانند که در کنار اقدامات دولت و قوه قضائیه باعث بازگشت ...
من کیوانم؛ عاشق بچه ها
...> دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر در پی درگذشت دکتر کیوان مزدا در صفحه شخصی خود نوشت: دکتر کیوان مزدا از میان ما رفت، ولی یاد و خاطره و منش او بی گمان چراغ راه آیندگان و پزشکان جوانی خواهد بود که می خواهند علاوه بر خدمت در جامه سپید پزشکی، نامی نیک نیز در روزگار پر التهاب امروز از خود برجای بگذارند. سخنگوی وزارت امور خارجه : خاطره اش گرامی باد سخنگوی وزارت امور ...
معمای روز، استقلالی حامی پرسپولیس که بود؟
درنهایت مهدی رحمتی به عنوان کاپیتان تیم مجبور شد موضوع را بررسی کند. نتیجه تلاش رحمتی برای پیگیری این موضوع که کدام بازیکنان استقلال با بازیکنان پرسپولیس تماس گرفتند و برای آنها آرزوی موفقیت کردند شد تکذیب ادعای رسمی مدیرکل وزارت ورزش! رحمتی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: واقعا پیگیری این موضوع برایم سخت بود، چون از یک طرف منافع ملی وجود داشت و از طرف دیگر طرفداران تیم استقلال که در سرما ...
شفای بدن های زهرآگین
مار مشاهده سوراخ یا زخم در محل نیش زدگی. درد در محل گزیدگی؛ درد و سوزش شدید است. تورم، با گذشت زمان، تورم به سمت قسمت مرکزی اندام و به طرف تنه فرد پیشرفت می کند. قرمزی پوست و بروز تاول قرمزی و تورم عروق لنفاوی در عضو گزیده شده و پیشرفت این قرمزی و تورم به سمت قسمت های مرکزی بدن. لبه های این ناحیه بسیار دردناک و نسبت به لمس حساس است. تهوع، استفراغ، سرگیجه و ...
ایده کامپیوتر شبکه اوراکل: آنها بیش از حد جلوتر از زمان خودشان بودند
کامپیوتر ارزان در داخل شرکت اوراکل بعد از اینکه شرکت وارد عرصه ی اینترنت و به خصوص وب جهان گستر شد، نظرات را به سوی خود جلب کرد. البته ایده به دلیل ظهور رسانه در زمان مناسب توسط الیسون بعدا توجهات را به خودش جلب کرد. الیسون در سپتامبر سال 1995 در انجمن فناوری اطلاعات اروپایی شرکت داده های بین المللی در پاریس، مفهوم NC یا کامپیوتر شبکه را مطرح کرد. او مدلش را برخلاف مدل کامپیوتر شخصی می ...
استیضاح شریعتمداری به جریان افتاد
روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر استعفای مشریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت که در همین راستا تا تعیین تکلیف این موضوع، کمیسیون طرح را مسکوت گذاشته بود. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت تاکنون از سمت خود استعفا نداده و یا رئیس جمهور تغییری در این وزارتخانه ایجاد نکرده است، طبق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس، طرح تدوین شده از سوی نمایندگان باید در کمیسیون ...
بررسی دورنمای روابط اقتصادی تاجیکستان و کره جنوبی در دوشنبه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه ، نظام الدین زاهدی معاون اول وزارت امور خارجه تاجیکستان و یون کان هیان معاون وزارت امور خارجه کره جنوبی در امور همکاری های اقتصادی دیدار و گفت وگو کردند. در جریان این ملاقات مسائل مربوط به دورنمای همکاری میان 2 کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین طی این دیدار بر نقش مهم کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی، عملی و فنی تاجیکستان و ...
برنامه مجلس برای بررسی لایحه CFT با حضور ظریف و علوی
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: این جلسه، فردا (یکشنبه 15 مهر) از ساعت 6 تا 8 صبح در صحن علنی مجلس برگزار می شود. وی ادامه داد: وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی، مسئولان بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی برای بررسی ابعاد این لایحه دعوت شده اند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره علنی یا غیرعلنی بودن این جلسه بیان کرد: هیئت رئیسه مجلس باید درباره پخش زنده این جلسه و حضور خبرنگاران تصمیم گیری کند. ...
برگزاری 40 محفل انس با قرآن در رشت تا چهلمین بهار پیروزی انقلاب
حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا کریمی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت در گفت وگو با خبرنگار ایکنا از گیلان، با اشاره به برگزاری برنامه های مختلف به مناسبت در پیش بودن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را در پیش داریم، از حدود دو ماه قبل برنامه ریزی های لازم جهت اجرای برنامه های متعدد انجام گرفته است. وی افزود: برگزاری 40 ...
دستگاه های اجرایی به وظایف خود در حوزه کاهش طلاق عمل کنند
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل با اشاره به اینکه در نیمه دوم هر سال پدیده طلاق در استان خود را بیشتر نشان می دهد، خاطرنشان کرد: وزارت کشور اعتبار ویژه ای برای اردبیل به منظور برگزاری کلاس های آموزش پیش و حین ازدواج در سال گذشته و امسال اختصاص داده است که انتظار می رود دستگاه های دخیل استان در این خصوص کوتاهی و قصور نداشته و مشارکت جدی داشته باشند. شفیعی کارشکنی و عدم مسئولیت ...
اربعین و متحول شدن زیرساخت های ایلام / آیت قیصربیگی
توتیای چشم خویش کنند. به گفته معاون امور عمرانی وزارت کشور، تلاش و کوشش مجموعه مسئولان در استان ایلام رضایت بخش است به طوری که با بهره برداری از تمام پروژه های اربعین، زیرساخت های این استان متحول خواهد گشت و خلاء توسعه ای استان نیز جبران خواهد شد. جمالی نژاد هزینه مصوب و در حال تخصیص مجموع طرح های اربعینی استان ایلام به خصوص مرز مهران را بیش از 2 هزار و 400 میلیارد ریال عنوان می ...
باد رسانه ای دلار خوابید، غول نقدینگی نه
ساعت 14 بعدازظهر ثبت قیمت شد و ماجرا همین طور ادامه یافت. براساس اطلاعات منتشرشده در سایت ها و شبکه های اطلاع رسانی طلا و ارز، قیمت دلار تا شب دوشنبه بر مدار نزولی حرکت کرد و حتی در آخرین ساعات شب دوشنبه به حدود 12-10 هزار تومان هم رسید! روزهای سه شنبه، چهارشنبه و ظهر پنجشنبه نیز روند نزولی دلار با همین روال ادامه پیدا کرد و آخرین رقم ثبت شده برای قیمت در ظهر پنجشنبه حول و حوش 10 هزار تومان بود ...
خاطرات عضو مجلس خبرگان که درجه دار ارتش بود!
کوچکترین مناصب را به مدیران و مسئولان امروز نمی داد؛ آقایانی که بر مصدر امور نشسته اند، باید بدانند که برای ماندگاری این نعمت باید با خداوند و پیامبر و ملت راستگفتار باشند و رفتار درستی داشته باشند تا این نعمت باقی بماند. مراقب نفوذ رفتارهای رسانه ای غربی و طاغوتی باشیم این انقلاب محافظت می خواهد؛ همه بخش ها باید این محافظت را انجام دهند؛ به عنوان مثال صداوسیمای ما باید مراقب ...
بررسی دلایل مخالفت ها با CFT
...، عراق و... است که خود جزء FATF هستند. برخی فکر می کنند که درFATF سیستم مانیتورینگی وجود دارد که در آن مبادلات بانکی به صورت آنلاین مانیتور می شود. در حالی که این تصور غلط است. هیچ کشوری اجازه مانیتور کردن تراکنش های مالی خود را نمی دهد و اساسا FATFبر این مبنا استوار نیست. مواردی هم که اصطلاحا به عنوان معاملات مشکوک تلقی شود از طریق مرکز ملی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد و شورای عالی ...
جسارت قبول واقعیت ها
رایزنی برای انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان است اما مساله این است که کدام مدیر لایق و مطلع از اقتصاد حاضر است با واقعیت های امروز اقتصادی کشور روبرو شود. برای چندین سال مشکلات بنیادی اقتصاد ایران توسط دولتمردان انکار شده است. حتی انکار واقعیت ها در دولت فعلی هم رخ داده است و اگر فردی بخواهد وزارت امور اقتصادی و دارایی را بپذیرد باید به این مشکلات اعتراف کند. نگاهی به نحوه عملکرد تیم ...
◄ سفرهای ارزان ورزشی با رجا
در راستای حمایت و تامین امنیت سفر تیم های مختلف ورزشی و به منظور دسترسی مطلوب باشگاه ها و کاروان های ورزشی و... به بلیت گروهی قطار، شرکت رجا تسهیلاتی را برای این گروه ها در نظر گرفت. به گزارش تین نیوز و به نقل از وابط عمومی و امور بین الملل شرکت حمل ونقل ریلی رجا، در خصوص تسهیلات طرح میدان افزود: تمامی باشگاه های ورزشی در رشته های مختلف برای بهره مندی از مزایای این طرح و دریافت بلیت ...
استونی پایتخت پولشویی جهان شد
به گزارش سرمد نیوز: به نقل از راشاتودی، تحقیقات اخیر وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی، کشوری کوچک در دریای بالتیک که درگیر پرونده رسوایی پولشویی بی سابقه شده ممکن است که پایتخت پولشویی جهان باشد. بر همین اساس، شعبه استونیایی دانسکه بانک دانمارک در کانون رسوایی پولشویی 200 میلیارد یورویی (230 میلیارد دلاری) قرار دارد. وزارت دادگستری آمریکا از این بانک خواسته که در ارتباط با ...