محاکمه کلاهبرداران شبکه هرمی یونیک فاینانس - روزنامه شهروند
محاکمه کلاهبرداران شبکه هرمی یونیک فاینانس
سایر منابع:
سایر خبرها
جزئیات انهدام شبکه کلاهبرداری یونیک فاینانس+ فیلم
عنوان یک شرکت بین المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت های معتبر در بورس های خارجی، با استفاده از روش های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سود های نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد ...
جزییات انهدام شبکه کلاهبرداری یونیک فاینانس توسط وزارت اطلاعات
شرکت بین المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت های معتبر در بورس های خارجی، با استفاده از روشهای اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نامUNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد. انتهای پیام ...
چهارمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو برگزار شد
تشریفات گمرکی نسبت به ساختن سند مجعول اقدام کرده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم آورده اند که برخورد جدی مراجع قضایی با این افراد سودجو و فرصت طلب و صدور حکم شایسته در این خصوص جنبه بازدارندگی سایر اخلال کنندگان را در پی خواهد داشت. یزدانی فر ضمن قرائت شکواییه های متعدد از سوی دستگاه های مربوطه نسبت به متهمان این پرونده، گفت: حسب مستندات موجود در مورد تعداد دو دستگاه خودرو طی ثبت سفارش، مجوز لازم از سوی وزارت صمت در مورد کالای مزبور صادر شده لیکن متعاقبا باز از آن مرجع استعلام صورت گرفته و مشخص شده که مجوز های صادره مورد تایید نیست. منبع: yjc ...
قیمت خودرو
تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور نموده اند. با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم می باشد. منبع: ایسنا ...
انهدام شبکه سازمان یافته کلاهبرداری یونیک فاینانس
اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسان و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه های ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است. وزارت اطلاعات با عنایت به شرایط کنونی اقتصادی و شکل گیری کلاهبرداری های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارز های دیجیتال، ضمن هشدار نسبت به عوارض پرخسارت سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها، آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری 113 است. ...
سخنگوی باشگاه شهر خودرو: رای دادگاه CAS در مورد اسلاووف یک ماه دیگر صادر می شود
: مبلغ 100 هزار دلار باید پرداخت می کردیم که به دادگاه CAS اعتراض کردیم و بعد از یک ماه این جریمه زیاد یا کم می شود. به هر حال همه این مشکلات دستپخت هیئت فوتبال خراسان رضوی است. به نظرم گریه دارد که ارز از کشور خارج شود و باید از این موضوع جلوگیری کنیم. همچنین با آرامش و تدبیر باید مشکلات باشگاه را حل کنیم. او درباره اینکه آبسالان مدیر برنامه کوزین مربی ایتالیایی در پرونده مهاجم اوکراینی ...
کیفرخواست سرکرده گروهک الاحوازیه صادر شد
نفت و گاز و همچنین پولشویی از جمله اقدامات سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه می باشد که پرونده وی به دادگاه ارسال شده است. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: عناصر اصلی گروهک تروریستی الاحوازیه در کشورهای اروپایی فعال هستند و مشغول طراحی و ترتیب دادن اقدامات مجرمانه و تروریستی علیه مردم ایران می باشند؛ همچنین آن ها از طریق شبکه های تلویزیونی ای که دارند اقدام به ترویج خشونت در کشور ما می کنند و در ...
روایت عراقچی از ماجرای رشوه در پرونده بانک مرکزی/ ارز 4200 تومانی چگونه متولد شد؟
افرادی که ادعا شده رشوه گرفته اند نقشی در عملیات بانک مرکزی ندارد. اتهامی که علیه مدیرکل حراست بانک مرکزی، آقای سیف و بنده است بدون سواستفاده و مسایل شخصی است. وی در اشاره ای غیر مستقیم، بدون ذکر نام ادامه داد: انن مدیری که محکوم شده، یک پرونده دیگری هم داشت که رسانه ای شد. در این پرونده هم موضوع رشوه است ولی پرداخت مربوط به سال 95 است و حتی قبل از ورود من به بانک مرکزی بوده و تاثیری در این اقدام ...
نماینده دادستان: وزارت صمت اعلام کرده که ثبت سفارش ها مورد تایید نیست
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 99 متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز دوشنبه 17 آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه از نماینده دادستان خواست تا ادامه کیفرخواست را قرائت کند. یزدانی فر، نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست ...
از واریز 450 میلیارد تومانی جرایم کرونایی به حساب دولت تا سانسور سردر دانشگاه تهران!
...؛ اما شنبه در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو، چهره نماینده دادستان کاملا جدید بود، ضمن اینکه نشستن یک زن بسیار جوان روی صندلی نمایندگی دادستان و قرائت کیفر خواست از طرف او توجهات زیادی را به خودش جلب کرد. در خبر مربوط به خبرگزاری میزان (ارگان قوه قضائیه) فقط نام فامیلی او را می بینیم: یزدانی فر. در تماس با روابط عمومی قوه قضائیه برای گرفتن اطلاعات بیشتر از این خانم ...
پیش بینی قیمت دلار از مسیر درهم و کانال هرات
به گزارش اقتصادنیوز ، روز گذشته قیمت دلار وارد کانال 28 هزار تومان شد و در آخرین ساعات معاملات بازار ارز با 28 هزار و 100 تومان بسته شد.به باور شماری از فعالان، اظهارات جدید برخی مقامات ایرانی و آمریکایی زمینه ساز افزایش خریدها در بازار ارز شد. نتیجه بالا رفتن تقاضا در بازار رشد 220 تومانی دلار و رسیدن به قیمت 28 هزار و 100 تومان بود. قیمت دلار در آستانه رکوردشکنی تاریخی؟ ...
بررسی مفاسد دلار جهانگیری/ 180 هزار میلیارد تومان به نام مردم به کام رانت خواران
خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد و در همین رابطه مهر در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع می پردازد. این گزارش به برخی فسادهای ناشی از توزیع دلار 4200 تومانی اختصاص دارد.
بازار ارز و طلا در انتظار شروع و نتایج مذاکرات است / دلار 28 هزار تومانی خریدار ندارد / بیت کوین از ...
خبراقتصادی – محسن شمشیری روز سه شنبه 18 آّبان 1400، قیمت دلار در بازار آزاد به 28 هزار و 84 تومان، قیمت یورو 32 هزار و 417 تومان، پوند انگلیس 37 هزار و 929 تومان و درهم امارات 7 هزار و 638 تومان رسید. در بازار طلا نیز ه اُنس جهانی طلا با 10 دلار افزایش قیمت نسبت به روز گذشته یک هزار و 825 دلار و 3 سنت ارزش گذاری شد. قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 207 هزار تومان، قیمت دلار 28 هزار و 60 تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 70 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی ...
قتل پدر و مادر در کوچه
...> پسرجوانی که پدرش 20 سال قبل از سوی دو مرد به قتل رسیده در حالی به گذشت از قصاص آن ها راضی شد که 500 میلیون تومان دیه به وی بپردازند. بیشتر بخوانید توصیه پلیسی: کلاهبرداری پانزی با ارائه مرجوعه قضائی توسط یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از وی با ترفند سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال، رسیدگی به این موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان قرار گرفت. با ...
قیمت بیت کوین و اتریوم دوباره رکورد زد
پیش بینی کرده اند. بر اساس این گزارش، صندوق قابل معامله ETF استراتژی بیت کوین ProShares که اواخر ماه گذشته شروع به فعالیت کرد، روز دوشنبه 10.95 درصد افزایش یافت. بیت کوین یک سیستم غیرمتمرکز ارز رمزنگاری شده مبتنی بر فناوری بلاکچین است. این رمزارز توسط هر کاربر عضو این سیستم قابل صدور است. مفهوم این سیستم در نوامبر 2008 اعلام شد، اما در سال های اخیر محبوبیت زیادی را به دست آورده است. ...
چرا ارز دولتی به جای ارزانی باعث گرانی شد؟
تجربه مردم از خرید اقلام اساسی در بازار نیز موید این مطلب است که تأثیرگذاری ارز ترجیحی به میزان پیش بینی شده نبوده و حتی گاهاً حذف آن اتفاقات بهتری در بازار آن کالاها رقم زده است. گوشت قرمز مصداق خوبی برای این گفته است. گوشت قرمز از جمله اقلامی بود که وارداتش با دلار 4200 تومانی انجام می شد اما با این وجود، در سال 97 نه تنها رشد شدید قیمت را تجربه کرد بلکه میزان عرضه آن به بازار نیز با وقفه و اختلال ...
اعضای اصلی پروژه کلاهبرداری یونیک فاینانس دستگیر شدند / گرگ در لباس کارگزاری
مراجع قضایی منتقل شدند. این شرکت هرمی سال 1395، آغاز به کار کرد موفق شد میلیون ها دلار از سرمایه مردم را به جیب بزند، بنیانگذاران یونیک فایننس برای جذب مردم ادعا داشتند که با اضافه کردن زیر مجموعه می توان به ماهی 100 هزار دلار درامد در ماه دست پیدا کرد. یعنی 4 برابر سود پرداختی بانک ها در ایران. یونیک فاینانس خود را یک کارگزاری جدیدی می خواند که همه معاملاتش به صورت لحظه ای و ...
تجمع مال باختگان کینگ مانی در مقابل شرکت بازاریابی شبکه ای
خود معرفی کرده بود. همچنین مدیران شرکت با همکاری لیدر ها اقدام به آموزش کیف پول صرافی UtByte کرده بودند. تبلیغات عجیب این شرکت سبب شده بود که این ارز به 25 هزار دلار هم رشد کند و همین تبلیغات در کنار اعتماد بازاریابان این شرکت، سبب هجوم افراد برای خرید این ارز شد. با گذشت مدتی از فعالیت این صرافی و خریدوفروش کینگ مانی، سایت بسته شد و خریدوفروش و یا تبدیل این ارز دیجیتالی به ارز ...
صدور حکم برای 324 پرونده جنایات آمریکا
...؛ همین شخص در کشور های اروپایی اقدام به طراحی عملیات مسلحانه در داخل ایران می کرد که خوشبختانه با پیگیری های جدی سربازان گمنام امام زمان (عج)، در جوار مرز های کشورمان شناسایی و پس از دستگیری به داخل کشور منتقل شد. وی ادامه داد: وی به اتهامات خود اعتراف کرده و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، جزئیات این پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه به اطلاع مردم و به ویژه خانواده های شهدا و جانبازان خواهد رسید. حبیب فرج الله چعب سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب حرکة النضال الاحوازیه آبان سال گذشته در یکی از کشور های همسایه دستگیر و به ایران منتقل شد. ...
حدود 4 هزار پرونده قاچاق در کل کشور بلاتکلیف هستند
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده های قاچاق گفت: مشکل این انبار ها که رسانه ای هم شده، به حدود 8 سال پیش برمی گردد. تا قبل از سال 90 وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فقط فروش کالا های متروکه یا قاچاق بود. به این صورت که نگه داری کالا ها در گمرک بود و بعد با صدور حکم، سازمان جمع ...
هشدار پکن درخصوص اتهام زنی ساختگی آمریکا علیه شهروند چینی
حداکثر شصت سال حبس و جریمه ای معادل بیش از پنج میلیون دلار مواجه شده است و حکم او قرار است از سوی قاضی دادگاه فدرال صادر شود. ماه گذشته نیز در اولین واکنش رسمی پکن به خبر آزادی منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی بعد از حدود سه سال بازداشت در کانادا به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران، سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره اظهارنظر کرد . هوا چونیینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه (امروز) اعلام کرد که اتهام های مطرح شده علیه منگ وانژو مدیر ارشد مالی شرکت هوآوی، آزارگری و تحت تعقیب قرار دادن سیاسی هستند. انتهای پیام/آ/313 منبع: ...
چگونه 4900 خودرو در دوره وزارت نعمت زاده غیرقانونی ثبت سفارش شد؟
واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم افزار وجود دارد، دلایل بروز جرایم رخ داده است. یزدانی فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه 95 مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد. نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزارش ...
66 میلیارد دلار ارز دولتی چه شد؟
پرونده ها دستگیر شدند. ارزش مالی این پرونده ها نیز بیش از 10 میلیارد دلار اعلام شده است یعنی به اندازه 15 درصد از کل ارزهای تخصیص یافته دولتی. قیمت دلار از سال 1396 شروع به افزایش کرد و 20 فروردین 1397 به 14 هزار تومان رسید. دولت که نگران از تأثیر جهش های نرخ ارز بر قیمت کالاهای مصرفی بود؛ در جلسه ای که 10 شب 20 فروردین تشکیل داد؛ تصمیم گرفت قیمت ارز 4200 تومان را به رسمیت بشناسد و باقی نرخ ها را ...
وعده عشقی برای بازار سرمایه| چرا بورس همچنان قرمز است؟
سهام به دنبال گشایش های سیاسی تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار قرار می گیرد، شکی نیست اما این تغییرات تاچه میزان می تواند بر روند بازار اثرگذار باشد. کارشناسان بورسی معتقدند در صنایع دلار محور افت قیمت دلار کمتر از نرخ پیش بینی شده در بودجه شرکت ها باعث کاهش سود آوری می شود البته میزان آن به قیمت پیش بینی شده دلار در صورت های مالی بودجه ابتدای سال شرکت ها و تفاوت آن با نرخ دلار نیمایی بستگی ...
چگونه 4900 خودرو در دوره وزارت نعمت زاده غیرقانونی ثبت سفارش شد؟
ارش و واردات و رانت اطلاعاتی این مجموعه با اشکالاتی که در نرم افزار وجود دارد، دلایل بروز جرایم رخ داده است. یزدانی فر خاطرنشان کرد: بنا بر محتویات پرونده و گزارش دفتر ویژه بازرسی رئیس جمهوری در بهمن ماه 95 مراتب وجود مشکلات امنیتی در سامانه ثبت سفارش در جلسه ای اختصاصی از سوی وزارت اطلاعات به آقای خسروتاج گوشزد شد که مورد توجه جدی واقع نشد. نماینده دادستان در ادامه ضمن قرائت گزار ...
5 استعلام گمرک از وزارت صمت اگر بوش ترخیص شد باید خودروها هم ترخیص شود!
وزیر صمت در سال 1398 اشاره شده که اعلام شده بود پرونده های مشمول تعرفه های گروه چهار صرفا در صورتی که تامین ارز شده و یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشد امکان ادامه فرآیندهای تجاری اعم از تمدید، ویرایش یا ترخیص را خواهد داشت. بر این اساس گمرک از صمت خواسته که اعلام کند منظور از واژه تامین ارز در دستور وزارت صمت، تامین ارز ترجیحی یا نیمایی است و یا اشخاص و سایر رویه های موجود ...