وزارت اطلاعات بیش از 9هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز را مسدود کرد - جهت پرس
وزارت اطلاعات بیش از 9هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز را مسدود کرد
سایر خبرها
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد
این اطلاعیه افزود: با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل ...
9هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز مسدود شد
0/5 (0 نظر) 0/5 (0 نظر) برچسب ها بازار ارز حساب بانکی غیرمجاز ارزی رمز ارز معاملات غیرقانونی وزارت اطلاعات برچسب ها
چرا این زرنگ ها تمام نمی شوند؟!
با رصد و رهگیری های اطلاعاتی این وزارتخانه (وزارت اطلاعات)، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید. ...
9 هزار حساب بانکی فعالان غیر مجاز ارزی مسدود شد / عقبگرد دلار به کانال 29هزار تومان
خبراقتصادی – محسن شمشیری روز شنبه 24 اردیبهشت 1401، قیمت دلار در بازار آزاد به 29870 تا 30 هزار تومان معامله شد.یورو 32 هزار و درهم 8320 تومان داد و ستد شد. به دنبال کاهش قیمت دلار به کانال 29 هزار تومان، سکه نیز به 14 میلیون و 160 هزار تومان کاهش یافت. در ساعات صبح نیز قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 360 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13 میلیون و 600 هزار تومان و قیمت سکه تمام به ...
صبحانه خبری، 25 اردیبهشت 1401؛ از معیار دهک بندی ها تا تایید خبر انتصاب پسر معاون اجرایی رئیس جمهور به ...
سود بانک را در نظر می گیریم. به گفته عبدالملکی، برای دهک بندی کل گردش مالی خانواده را در نظر می گیریم فرزندان خانواده شاغل هستند درآمد و ماشین دارند عملا جدا شدند، اما در سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کار تمام درآمد و دارایی خانواده را ملاک قرار می دهد. مسدود شدن 9 هزار حساب مشکوک وزارت اطلاعات اعلام کرد: با رصد و رهگیری های این وزارت خانه وزارت اطلاعات ضمن اشراف بر شبکه ...
برخورد با دلالان رمزارز/تصمیم شورای نگهبان برای ساعت رسمی/انتصاب جدید وزارت خارجه
اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. همچنین با صدور حکمی از سوی وزیر امور خارجه، رضا عامری به عنوان مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شد. عامری که از دیپلمات های باسابقه ...
حساب بانکی عده ای توسط وزارت اطلاعات مسدود شد
تیتر20- براساس اعلام وزارت اطلاعات، بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده ای داشته اند. بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می رسد ...
رشته دلالان ارز پنبه شد / بازگشت دلار به کانال 29 هزار تومان
بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در کشور باعث بازگشت آرامش به بازار شد و این بین دلالان بودند که دوباره ضرر کردند. طبق اطلاعیه وزارت اطلاعات با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، 9 هزار و 219 فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود شد. در نخستین روز کاری هفته جاری دلار در بازار آزاد با پانصد تومان کاهش ...
نوسان دلار بر لبه 30
ارز در پی افزایش قیمت های صورت گرفته در هفته گذشته به سطوح قیمتی میانه کانال 8 هزار تومانی رسیده بود که در روز گذشته با حدود 220 تومان کاهش به رقم 8 هزار و 180 تومان رسید. از اخبار مورد توجه بازار ارز در روز گذشته می توان به خبر مسدود سازی حساب های ارزی و رمزارزی غیرمجاز توسط وزارت اطلاعات اشاره کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با همکاری بانک مرکزی و با ...
پایان دوران بزن در رو مالیات گریزان با رصد تراکنش های بانکی
کاهش رفاه عمومی می شوند. شفافیت اطلاعات اقتصادی از ابزارهای اصلی در مطالبه عادلانه مالیات بوده و در هوشمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر حاکمیت داده ها (Data Governance)، رصد تراکنش های مالی می تواند در وصول عادلانه مالیات از کسانی که به کتمان درآمدهای خود می پردازند، مورد استفاده مؤثر قرار گیرد. نگاهی اجمالی و گذرا به تجارب کشورهای دارای اقتصادهای پیشرفته در این زمینه نشان می دهد که همه ی این ...
توزیع 148 تن روغن خوراکی احتکار شده در اصفهان
148 تن روغن خوراکی کشف و با دستور مقام در فروشگاه های زنجیره ای سطح استان توزیع شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان اصفهان با توجه به التهاب به وجود آمده در بازار با رصد و اشراف اطلاعاتی انبار های محل احتکار روغن و برخی محتکران راشناسایی کردند و با تعدادی از اخلالگران بازار روغن خوراکی که اقدام به احتکار این کالا ها کرده بودند برخورد شد. در این بازرسی ها 148 تن روغن خوراکی کشف و با دستور مقام در فروشگاه های زنجیره ای سطح استان توزیع شد. ...
قیمت خودرو
امروز بیت کوین با قیمت 30 هزار دلار (919,070,751 تومان) معامله می شود و بازار نسبت به روز گذشته کاهش بیشتری داشته است. ارزش کل بازار بیت کوین 569,263,702,107 دلار است و حجم معاملات 24 ساعته گذشته این ارز دیجیتال 69,797,439,245 دلار بود. چه خبر از 10 ارز دیجیتال اول بازار اگر نگاهی به ارز های دیجیتال داشته باشیم، در میان 10 رمزارز برتر شاهد ریزش بازار هستیم. مهم ...
پنج تن روغن جامد احتکاری در بناب کشف و ضبط شد
به گزارش دوشنبه ایرنا، رضا لعلی در یک گفت و گوی خبری افزود: در راستای پایش وضعیت کالاهای اساسی و دریافت گزارشاتی مبنی بر کمبود روغن در فروشگاه های سطح شهرستان با هوشیاری و رصد و اشراف اطلاعاتی این مقدار روغن نباتی کشف و ضبط شد. وی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های سربازان گمنام امام زمان(عج) و سایر ادارات و نهادهای نظارتی دیگر تشریح کرد: نهادهای نظارتی با محتکران کالا و برهم زنندگان ...
ابتکار وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را بررسی می کند برزخ رمزارزها
شدن حساب ها مربوط به اخلال گران ارزی است با وجود برخی تحلیل هایی درخصوص مثبت بودن بازار ارزهای دیجیتال در آینده و نبود مشکل برای سرمایه گذاری در این حوزه انتشار برخی اخبار شک و دودلی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد. مثلا اخیرا خبری درخصوص مسدود شدن 9هزار حساب بانکی غیر مجاز ارزی و رمز ارز اما و اگرهایی را به وجود آورده است. بر اساس گزارش ها وزارت اطلاعات گفته است اخیراً با همکاری بانک ...
متخلفان بانکی در تیررس بانک مرکزی| کدام مدیران بانکی از کار برکنار می شوند!|حسابهای اجاره ای در تله!
دهنده حساب به عنوان فریب خورده ختم نمی شود بلکه اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده است؛ این بانک در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارهای دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرده است. در همین راستا برخی از ...
یک انگلیسی بانک های آمریکایی را هک کرد
بهادار قربانیان و تجارت تحت نام قربانیان، میلیون ها دلار خسارت وارد کرده است. در این شکوائیه آمده است به محض اینکه مؤسسات مالی شروع به مسدود کردن این نقل و انتقالات غیرمجاز کردند، ادریس و همکارانش به حساب های کارگزاری قربانیان دیگر دسترسی پیدا می کردند و معاملات غیرمجاز سهام را در آن حساب ها قرار می دادند و از این حساب های تحت کنترل درآمده برای معاملات سودآور استفاده می کردند. ادریس دایو مصطفی در صورت مجرم شناخته شدن به دلیل کلاه برداری و پول شویی و سرقت هویت تا 20 سال در زندان خواهد ماند. ...
21 هزار لیتر شیر پاستوریزه قبل از خروج غیرقانونی از کشور توقیف شد
نفر در این رابطه و معرفی آنها به مراجع قضائی با بیان اینکه پدیده قاچاق کالا و ارزاق عمومی یکی از عوامل اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور است، بر عزم جدی پلیس در برخورد با این پدیده شوم تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را در این خصوص با تماس 110 در اختیار پلیس بگذارند. انتهای پیام/393/ ...
دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط در قانون مبارزه با پولشویی صورت پذیرد. بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد. بررسی ...
تولید قدرت و اقتدار بازدارنده را با شتاب بیشتر ادامه می دهیم
به گزارش خبرگزاری مهر، همایش مدیران ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با محوریت سیاستگذاری و اتخاذ راهبرد های میانبر و تسریع کننده برای تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین با حضور روسای سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و مجموعه مدیران ارشد ستاد سازمان ها و بخش های تابعه برگزار شد. امیر آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این مراسم با بیان اینکه مدیران ...
یارانه حساب بانکی اجاره ای قطع می شود
متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند. به گزارش دنیای بانک، بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد ...
کسب بیشترین بازدهی از بورس به کمک صندوق سهامی
تیم سبدگردان اصولا تیم سبدگردان به رهبری مدیر تیم، با استفاده از تجربه و دانش بالای خود که در گذر زمان به دست آورده اند، از طرفی رصد مداوم اخبار و اطلاعات سهام مختلف و با انجام تحلیل های گوناگون، عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با معاملات فردی دارند و اصلا این دو قابل قیاس با یکدیگر نخواهند بود، مگر برای افرادی که علم و تجربه بسیار بالایی داشته باشند. پس با استفاده از دانش تیمی و ...
خبر مهم برای سهام عدالتی ها
سهام عدالت گونه ای یارانه است که بنابر نظر دولت نهم (ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد)، از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد.در اواسط دهه 1380 دولت سهام خود را در 49 شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد. بنابر طرح سهام عدالت ، بخشی از ...
معیار دهک بندی خانوار برای پرداخت یارانه مشخص شد/ نحوه ثبت اعتراض برای دریافت یارانه/ ثروتمندان، دلالان ...
تومان به جیب دلالان، بخشی به جیب قاچاقچیان، بخشی به سفره خارجیان، بخشی از آن به جیب تولیدکنندگان خارجی و بخش پنجم به جیب مصرف کنندگان می رسد. همان بخش پنجم هم به صورت کاملاً نامتوازن به جیب مردم می رفت و کسی که بیشتر مصرف می کند بهره بیشتری می برد. در این طرح ما ارز را به نرخ آزاد حساب می کنیم و صد در صد این 400 هزار میلیارد تومان را به مردم می دهیم. با این طرح اولاً ...
پاسخ به سوالات پرتکرار درباره یارانه
...> جداسازی اطلاعات خانوار بر اساس قانون مربوط به سازمان هدفمندسازی یارانه ها است و این افراد باید موضوع را از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه ها پیگیری کنند. - در صورت اعتراض به دهک بندی خانوارها فرایند ثبت و رسیدگی به اعتراض چگونه است؟ تمام خانوارهایی که نسبت به دهک بندی خود اعتراض دارند، بعد از اعلام وزارت رفاه می توانند در سامانه حمایت اعتراض خود را ثبت و دهک درآمدی خانوار خود را مشاهده کنند. وزارت رفاه پیش از این نیز به برخی سوالات پرتکرار دیگر یارانه ای پاسخ داده بود که برای اطلاع بیشتر می توان از طریق این لینک از آن ها اطلاع بیشتر کسب کرد. ...
خبر خوش برای سهام عدالتی ها | واریز سود سهام عدالت
سهام شرکت های دولتی معین، به قشرهای کم درآمدتر فروخته می شود.در ادامه آخرین خبر از سهام عدالت را می خوانیم. هفته گذشته بود که پیمان حدادی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سود سهام عدالت افراد حقیقی، اسفندماه سال گذشته پرداخت شد. از اسفندماه سال گذشته تاکنون، حدود 100 هزار نفر از سهامداران حقیقی که پیش از این در سامانه سجام ثبت نام نکرده و شماره حساب خود را اعلام ...
بررسی توازن یا عدم توازن قیمت مواد اولیه محصولات فولادی
تمام زنجیره بر اساس ارزش آفرینی آن تقسیم کرد و دست واسطه ها و دلالان را نیز که به عنوان عوامل ناموزون باعث ایجاد تغییرات ناخواسته و نامتوازن در برخی از حلقه های زنجیره می شوند نیز کوتاه نمود . در جدول 1 که آمار معاملات بورس کالا در سال 1400 را نشان می دهد ملاحظه می گردد که عدم توازن مقداری نسبت تقاضا به عرضه در کل زنجیره وجود دارد. به طوری که در کنسانتره و گندله، تمایلی به تقاضا از طریق ...
آشنایی با خرید بیت کوین
خرید بیت کوین در بریتانیا چگونه است؟ افراد به سادگی و تنها در عرض چند دقیقه، با افتتاح یک حساب کاربری در یک صرافی بیت کوین یا دیگر رمز ارزها، و واریز کردنِ حداقلِ سپرده ای که باید در صفحۀ کاربری خود داشته باشند به سایتِ اعتباریِ این کارگزاری، می توانند فعالیت خود را در بازار معاملاتِ رمز ارزها آغاز کنند. افتتاح حساب کاربری در یکی از صرافی ها، مستلزم وارد کردنِ اطلاعات شخصی نظیرِ ...
پرواز در ارتفاع بالای قیمت ها در بازار ارز
قرار گرفته است. این خبرگزاری به نقل از پلیس امنیت اقتصادی عنوان کرده که نیروی انتظامی ضمن رصد کامل بازار ارز و شناسایی سرشاخه های قاچاقچیان و دلالان ارزی، مقادیر قابل توجهی ارز که طبق قانون فاقد فاکتور رسمی خرید از صرافی های مجاز است، مصادره کرده است. در این فضای پرتنش و پر از اضطراب معامله گران تصور می کردند که بازار ساز توانایی کنترل اسکناس امریکایی را از دست داده است و همین امر انتظارات افزایشی ...
آرامش حاکم خواهد شد/ یارانه جدید بدون خلق پول واریز شد
تقاضا حدود 230 میلیون دلار تامین ارز در سامانه نیما صورت گرفت. البته عرضه ارز در سامانه نیما از تقاضا بالاتر است، در همین مدت در این سامانه 4.3 دهم میلیارد دلار ارز معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته در همین دو ماهه اول سال صد در صد از رشد معاملات برخوردار بوده ایم. مسدود شدن حساب های یارانه به هیچ وجه صحت ندارد رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره جزییات طرح جدید ...
کدام خودروها وارد می شوند؟ | فرزند پهلوی ملعون شایستگی سخن درباره خوزستانی ها و ... را ندارد | سرعت ...
صمت باید در آئین نامه اجرایی مجوز واردات خودروهای بین 6 تا 10 هزار دلار بدهد تا عامه مردم بتوانند از خودروها بهره ببرند با رفع انحصارگام بعدی نظارت بر کیفیت و در نهایت نظارت بر قیمت و بازار. با حذف ارز ترجیحی نظارت بر بازار بسیار جدی است. وزارت صمت و تعزیزات حکومتی نباید بگذارند القای قحطی و کمبود در جامعه به وجود بیاید و رانتخوران فضای جامعه ملتهب کنند اولویت دولت باید مردم باشد و دلالان را از دم ...