رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد - دنیای بانک
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد
سایر منابع:
سایر خبرها
سقف تراکنش های بانکی تغییر کرد + فیلم
غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است.
رصد تراکنش های بانکی مشکوک
گروه بانک و بیمه | بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی در راستای مقابله با پولشویی، حداکثر سطح فعالیت موردانتظار برای افراد غیر فعال را برای بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر 1میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام کرده است. در این دستورالعمل، الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ ...
سقف تراکنش های حساب های بانکی چقدر شد؟
...، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیرفعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیرفعال) به ترتیب 2 میلیارد، یک میلیارد و 500 میلیون تومان تعریف شده است: دانلود فیلم اصلی کد ویدیو ...
شناسایی پول های کثیف از حساب بانکی بیکاران
، زنان خانه دار، اشخاصی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند و نیز اشخاص حقیقی خارجی دارای اجازه اقامت معتبر فاقد مجوز فعالیت هم بیکار تلقی می شوند. سقف انتظار چیست؟ بانک مرکزی اعلام کرده منظور از سطح فعالیت مورد انتظار بانکی افراد بیکار یا غیرفعال، پیش بینی مجموع حداکثر گردش بدهکار و بستانکار تمام حساب های سپرده بانکی شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال نزد هر بانک در مقاطع ...
آژیر قرمز برای پول های درشت
فعالیت محقق شده شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال قبل از سررسید یکساله از سطح فعالیت مورد انتظار وی، مراتب به صورت خودکار اعلام می شود. طبق قواعد جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده، سقف فعالیت بانکی هر بازنشسته در سال 2میلیارد تومان، مستمری بگیران یک میلیارد تومان و افراد بیکار یا شرکت های غیرفعال مالیاتی هم 500میلیون تومان خواهد بود. اگر این افراد از سقف مورد انتظار، فعالیت بانکی یا تراکنش بیشتری داشته باشند، باید به بانک ثابت کنند که درآمدها یا پول های رد و بدل شده در حساب آنها به چه دلیل بوده است. ...
ذره بین مسئولان روی حساب های اجاره ای
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ بطور کلی چند مدل حساب به اجاره می رود مثلا افراد به جای یک فرد حساب را خودشان باز می کنند و از هویت افراد سوء استفاده می کنند. در دسته دیگر قسمتی از حساب در اختیار خود شخص است، اما ابزار برداشتش هم در اختیار کلاهبردار ها قرار می گیرد یعنی در واقع عملاً هم خود فرد و هم کلاهبرداران از حساب استفاده می کنند. در حالت سوم خود فرد با حساب شخصی اش برای کاهبرداران کار می کند. ...
کیش ومات حساب های اجاره ای
به گزارش جام جم آنلاین ، علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ایران دیروز این خبر را اعلام کرد. مدتی از انتشار این خبر نگذشته بود که در شبکه های اجتماعی، برخی افراد اظهار نگرانی کردند که فعالان اقتصادی چه مشکلی برای شان پیش می آید؟ اگر در حساب کسی مبلغی بیش از دو میلیارد تومان واریز شد، چه اقدامی باید انجام دهد؟ آیا بانک حق مصادره پول را دارد؟ اگر بیش از ارقام مذکور واریز شود ...
از 500 میلیون تا 2 میلیارد تومان، حداکثر گردش مالی و فعالیت موردانتظار برای افراد و شرکت های غیر فعال از ...
رویه ای که بانک مرکزی تعیین می کند به آن بانک اعلام نماید. ماده 3- حد مجاز سطح فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی برای شخص حقیقی فاقد شغل یا شخص حقوقی غیرفعال به شرح زیر است: بازنشسته 2 میلیارد تومان، مستمری بگیر1میلیارد تومان، بیکار 500 میلیون تومان، افراد غیرفعال مالیاتی 500 میلیون تومان تبصره 1- در صورتی که سطح فعالیت موردانتظار شخص حقیقی فاقد شغل به دلیل وجود درآمدهای غیرشغلی مستمر ...
رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد/ سقف تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافت
، حدود 26 درصد افزایش را در وضعیت ذخیره سازی سد های کشور داشته ایم. رصد تراکنش های بانکی مشکوک از امروز آغاز شد / حساب چه افرادی پایش می شود؟ مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی ...
امکان افتتاح سه حساب هم تا ، هم راه و کارگشا فراهم شد
تا ، هم راه و کارگشا از جمله این سبد متنوع سپرده گذاری است که متقاضیان تسهیلات می توانند از امکانات و شرایط این حساب ها متناسب با درخواست ها و وضعیتی که دارند، بهره ببرند. مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت اذعان داشت: در طرح هم تا ، متقاضیان می توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه 300 هزار تومان با حداقل مدت انتظار 3 سال تا سقف 200 میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. نرخ ...
اخبار کوتاه استان قزوین در نهم خرداد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، راهداری بوئین زهرا برای حفظ سلامتی موتورسواران شالی، 70 کلاه ایمنی به آنان اهدا کرد. 21 خرداد، مهلت ثبت سفارش کتاب ها آموزش و پرورش مهلت ثبت سفارش کتاب های درسی پایه های دوم تا ششم ابتدایی و هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم را 21 خرداد اعلام کرد. رصد تراکنش های بانکی بانک مرکزی، سقف تراکنش سالانه برای افراد بازنشسته 2 ...
قرارداد بیمه عمر و حادثه و حوادث غیرمترقبه ایثارگران منعقد شد
است پرداخت می کند. سقف خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه و آتش سوزی منازل مسکونی و اثاثیه ایثارگران در سال 1401 نیز تا سقف مبلغ 70 میلیون تومان است بنابراین ایثارگرانی که مشمول این خدمات می شوند در صورت بروز حادثه و حوادث غیرمترقبه می توانند به ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران سراسر کشور جهت بهره مندی از این خدمات مراجعه یا تماس حاصل نمایند. این قرارداد توسط محمود پاکدل معاون تعاون و امور ...
مالیات خودرو های بالای یک میلیارد تومان در سال 1401 تعیین شد + چگونگی ارزش گذاری خودرو ها برای اخذ مالیات
اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلبه مالکین خودرو ها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) در ابتدای سال 1401، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ در خواست در اختیار سازمان قرار دهند. ماده 4- وزارتخانه های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون ...
شگفتانه دولت برای این افراد | وام فوری 600 میلیون تومانی به چه کسانی تعلق می گیرد؟
نفر جمعیت می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی افزود: طرح تسهیلات مسکن روستایی با سود و کارمزد 5 درصد و سقف 200 میلیون تومان به هر نفر برای احداث مسکن روستایی در سطح روستاهای استان به تصویب رسیده است. محبی بیان کرد: بازپرداخت این تسهیلات 20 ساله است و زوج های جدید، افراد فاقد مسکن و بازگشتی های از شهر به روستا در اولویت اول قرار داده شده است. مدیرکل بنیاد ...
توقف مذاکرات منجر به افزایش ملایم نرخ ارز شده است/احتیاط در بازار ارز
بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند حساب افرادی که تراکنش شان بیش از سقف معین می شود را رصد کرده و از صاحب حساب مدارک علت واریز را درخواست کنند و درصورت تایید شدن مدارک، این افراد بدون مشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. افرادی که چند شغل یا فعالیت اقتصادی دارند، دو ماه مهلت دارند که با مراجعه به بانک و ارائه اسناد، سقف گردش حساب خود را بالا ببرند. معامله گران می گفتند این رصد حساب ها احتمالا از ...
برخی پزشکان به جای استفاده از کارتخوان از بیمار دلار می گیرند!
از کارتخوان وی راهکار اصلی برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان را تفکیک حساب های تجاری و شخصی دانست و بیان کرد: با این تفکیک دیگر نگرانی از استفاده نکردن اصناف به خصوص پزشکان از کارتخوان نخواهیم داشت، زیرا با اجرای این طرح، افرادی که تعداد واریزی هایی زیادی در ماه داشته باشند، مشکوک به حساب تجاری تلقی می شوند و باید بابت درآمد حسابشان اظهارنامه ارائه کنند. مدیر دفتر بازرسی و ...
بازرسی حضوری از شعب بانک ها و واحدهای ستادی
نقل وانتقال وجوه و شناسایی و مسدودکردن تراکنش های بانکی غیرمعمول و نامتعارف که دارای معیارها و قرائن قوی دال بر انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی هستند، ارتقای حکمرانی ریال، رصد و پایش هوشمند گردش ریال در جامعه و ایفای دقیق و به هنگام تکالیف و مسئولیت های قانونی محوله به بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی، یکی از رئوس و محورهای مهم طرح اصلاح نظام بانکی است که با اهتمام و عزم جدی، اجرای آن در ...
1000 دلال ارزی زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی
ارزی نیز اخیرا مورد توجه قرار گرفته است و اطلاعات مربوط به این افراد توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده و هزار و هفت نفر از دلالان ارزی که 70 درصد آنها پرونده مالیاتی نداشتند، زیر نظر سازمان امور مالیاتی قرار گرفتند. بیشتر در بحث اشخاص حقوقی شاهد فرار مالیاتی هستیم و کمتر در بخش حقیقی چنین مسائلی وجود دارد. فرارهای اشخاص حقوقی نیز شامل کتمان مالیاتی و فرار مالیاتی می شود. ...
دستورالعمل جدید برای حساب بانکی حقیقی و حقوقی بر اساس شغل
وزارت دارایی اعلام می کند و اگر شخص فاقد فعالیت، مستنداتی ارائه کند که نشان دهنده اشتغال به کار باشد، بانک سقف گردش حساب وی را به سطح فعالیت اشخاص دارای شغل افزایش خواهد داد. در صورتی که ظرف یک ماه به بانک مراجعه نشود، تمامی عملیات بانکی شخص غیر فعال خواهد شد. ضوابط تعیین سطح گردش حساب افراد دارای شغل متعاقباً توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ...
گردش مالی بانکی مجاز چقدر است؟
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره میزان گردش حساب مجاز برای افراد غیرشاغل، هم از جهت مبارزه با پولشویی و هم فعالان اقتصادی پنهانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، اهمیت دارد. اگر جزو شاغلان یا افراد حقوقی فعال هستید، محدودیتی برای گردش مالی در حساب هایتان نخواهید داشت. اما اگر وضعیت اشتغال خود را در فرم های اطلاعاتی بانک یا پایگاه های اطلاعات هویتی بیکار اعلام کرده اید، یا در 5 سال ...
الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
. بر این مبنا، به عنوان گام نخست از اجرای تکالیف و الزامات مقرر در ماده (67) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، الزامات اجرایی مربوط به تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به نحوی که امکان سوء استفاده از حساب های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن ها محدود گردد، طی مقرراتی با عنوان دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ...
خبر خوب درباره افزایش حقوق بازنشستگان
اردیبهشت ماه کارکنان سابق دولت تا دیروز ادامه یافت و در حال حاضر از مجموع 1٫6 میلیون بازنشسته این صندوق کسی بابت افزایش حقوق سالیانه طلبکار نیست. این بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، 9 هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و ...
جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد
پرداخت وام های خرد بدون ضامن صادر شده است، غالب بانک ها روال پرداخت چنین تسهیلاتی را چنین قرار داده اند: متقاضیان یا کارمند دولت هستند یا از افراد شاغل در شرکت های معتبر بخش خصوصی و در زمره بازنشستگان قرار دارند، در این صورت تنها از همان شعبه ای حقوقشان واریز می شود می توانند بدون ضامن تا سقف 100 میلیون تومان وام بگیرند. در خصوص متقاضیان شاغل در بخش خصوصی و شرکت های کوچک نیز ...
سوءاستفاده از حساب های بانکی از بین می رود
مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط دستورالعمل ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا به خودکفایی رسید مطالب مرتبط خط تولید آیینه برقی و تزیینات داخلی تارا ...
خبر خوش رئیسی برای بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان واریز شد؟
: این تصور البته اشتباه بود زیرا به استناد ماده 41 و 49 قانون کار شورای عالی کار موظف است درباره کلیه سطوح حقوقی کارگاه ها تعیین تکلیف کند. به این معنا، وظیفه شورای عالی کار تنها احراز ماده 41 و تصویب مزد نیست بلکه در این زمینه هم باید بخشنامه صادر می کرد که این اقدام انجام گرفت که شامل ماده 49قانون کار نیز می شود. این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه در جریان فشاری که به نمایندگان ...
وام فوری ودیعه مسکن کنسل شد؟ | خبر بد برای متقاضیا وام ودیعه مسکن
میلیون تومان نیز به این افراد برای تکمیل واحدهای مسکونی آنها نیز پرداخت خواهد شد بانک رفاه دامنه خدمات تسهیلاتی خود را گسترش داده و به تمامی مستمری و حقوق بگیرانی که حقوق و مزایای خود را از این بانک دریافت می کنند، تسهیلات کارت اعتباری تا سقف 100 میلیون تومان ارائه می دهد. وام بدون ضامن بانک رفاه کارگران به همه مستعمری و حقوق بگیران این بانک داده می شود. متقاضیان با ...